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1、XXXXXXXXX公司管理制度综合管理部二。二一年五月目录第一部分总则一、培训中心管理大纲二、培训中心员工守则第二部分企业公司管理制度第一章考勤管理制度第二章员工加班管理办法第三章会议管理制度第四章工作汇报制度第五章行政督查督办管理制度第六章出差管理制度.第七章借款和报销规定第八章财务管理制度.第九章财务报销制度.第十章员工工资发放管理制度第十一章培训中心奖惩制度第十二章办公用品管理规定第十三章印章使用管理制度.第十四章证照管理制度.第十五章培训I中心车辆管理制度.第十六章宴请接待制度.第十七章员工招聘、调动、离职等规定第十八章合同管理制度.第十九章培训管理制度第二十章职业技能鉴定管理制度第三
2、部分各部门管理制度.第一章综合部职责.第二章培训部职责第三章考务部职责第四章培训中心组织架构图第一部分总则为加强XXXXXX公司（以下简称xxx）规范化管理，完善各项工作制度、理顺工作关系和工作流程，促进培训中心发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及国家关于企业公司章程规定,特制订本管理制度大纲。一、培训中心管理制度大纲（一）全体员工必须遵守XXXXXX公司管理章程，遵守公司各项规章制度和决定。（二）倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、任何个人做有损培训I中心利益、形象、声誉或破坏培训中心发展事情。（三）秉承质量第一、客户第一、服务第一、效率第一工作原则。（四）通过发挥全体员工积极性、
3、创造性和提高全体员工服务、管理、业务水平，不断完善文山州高级技工学校职业技能社会化培训中心管理体系，实行多种形式责任制，不断壮大培训中心实力和提高经（五）提倡全体员工刻苦学习业务知识、业务操作及高水平服务能力，为员工提供学习、深造条件和机会，努力提高员工整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精、服务水平高员工队伍。（六）鼓励员工积极参与培训中心决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。（七）实行岗薪制分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益提高逐步提高员工各方面待遇;培训中心为员工提供平等竞争环境和晋升机会；推行岗位责任制，实行考勤、考核制度,评先树优，对做出贡献者
4、予以表彰、奖励。（八）提倡求真务实工作作风，提高工作效率；提倡厉行15约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体凝聚力和向心力。（九）全体员工必须严格维护XXXXXX公司工作纪律，对任何违反培训中心章程和各项规章制度行为，都要予以追究。二、员工守则（一）遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。（二）维护培训中心声誉，保护培训中心利益。（三）服从领导，关心下属，团结互助。（四）爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。（五）不断学习，提高水平，精通业务。（六）积极进取，勇于开拓，求实创新。第二部分XXXXXX公司管理制度第一章考勤管理制度一、总则第一条为保障公司良好工作秩序，提
5、高员工工做率，树立良好工作作风，现根据中华人民共和国劳动法及相关法规，结合培训中心实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于与公司签订劳动合同所有员工。第三条员工考勤包括对员工上下班、迟到、早退、旷工、休假等考核。二、工作时间第一条公司执行正常工作时间制。第二条正常工作时间制要求：1.每周工作五天，即周一至周五为工作时间，周六、周日为周末休息时间。如遇国家或省州节假日，则工作时间遵照节假日安排进行。2 .每日上班时间为：上午8:3012:00,下午14:3017:30。3 .外勤或因公出差时，可根据工作实际情况或实际需要安排工作时间。第三条公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到，不早
6、退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意并报综合部备案以便考勤记录；部门负责人及以上人员外出时，需向副主任说明去向，特殊情况经主任同意。二.考勤第一条公司实行上下班打卡制度（钉钉打卡）。所有员工均应严格遵守本制度,严禁代打卡或瞒报上下班情况,一经发现严肃处理。第二条无论迟到、早退或是特殊情况，上下班都要打卡。若考勤系统内没有员工打卡记录且没有任何形式请假记录时，按旷工处理；如遇特殊情况无法正常打卡，则须到综合部说明情况说明理由，此类情况原则上每月不得超过三次。第三条各部门和全体员工考勤统一由综合部管理，并以予监督和检查。第四条综合部应于当月工资发放日前5日（遇到节
7、假日可提前）内将上月考勤统计数据导出，以便进行工资核算。统计数据应包含员工姓名、应出勤天数、实际出勤天数、请假天数、迟到天数、早退次数、加班天数及旷工时间等。第五条超过规定上班时间未到岗者，视为迟到。1 .迟到每月累计不超过三次（含三次）,不予处罚但通报迟到情况；2 .迟到10分钟以上20分钟以内，每次扣款5元；3 .迟到20分钟以上30分钟以内，每次扣款10元；4 .迟到30分钟以上60分钟以内，每次扣款15元;5 .迟到60分钟以上，按旷工处理,即扣除当日工资；6 .每月累计迟到10次，扣除当月交餐补并通报批评；第六条早于规定下班时间提前离岗者，视为早退。1 .早退10分钟以内，每次扣款5
8、元；2 .早退10分钟以上20分钟以内，每次扣款10元；3 .早退20分钟以上30分钟以内，每次扣款15元；4 .早退30分钟以上，按旷工处理，即扣除当日工资；5 .每月累计早退超过5次，扣除当月交餐补并通报批评；第七条若员工在工作时间必须临时离岗，应向部门负责人提出请假申请，报副主任批准，否则按擅自离岗处理。1 .擅自离岗出面警告一次，并按旷工一次处理，扣除当日所有工资；2 .擅自离岗月累计超过三次者，即扣除当月交餐补；第八条凡属下列情况之一，视为旷工。1 .未经请假或请假未准而缺勤，扣除本人所旷工时工资；2 .工作时间内擅自离开工作岗位或处理私人事务，扣除本人所旷工时工资；3 .超过批准假
9、期又未及时上报续假，以及瞒报虚假情况，扣除本人所旷工时工资；4 .不服从培训中心、部门职位调整及工作安排，逾期不到岗，扣除本人所旷工时工资；5 .每月累计旷工达三次或三天以上者，以予辞退，不支付任何经济补偿金。三、事假第一条培训中心员工因事需阖段，物寺书面请假报,填写清E殳申请单，缁B门负责?字同匐宗合部审批W留存。仔以内事假由副主任审批，一天以上三天以内事假由主任审批，三天以上事假由分管校领导审批。第二条部门负责人请假应填写请假申请单，报副主任审批，并报主任知晓。第三条员工请假须按规定执行，办理请假手续，将工作移交后方可离开岗位，休假期满后应立即到综合部销假。因特殊情况不能及时办理请假手续，
10、回岗后应立即补办。第四条所有休假期间均不计交餐补贴。五、病假第一条病假指员工因病或非因工伤需停止工作进行治疗假期。3天以上病假应出具医院诊疗证明。第二条员工休病假三天以上一个月以内，计发职级工资、基本工资。第三条连续病假一个月以上两个月以内仍不能正常上班，根据本人实际工作年限，给予312个月医疗期，医疗期工资待遇如下:1医疗期在3个月以内者，从第2个月起计职级工资和基本工资80%;医疗期在6个月以内，从第4个月起计发职级工资和基本工资70%;2医疗期为6个月以上，其医疗期累计超过6个月时，停发病假工资，改发疾病救济费，疾病救济费支付标准为职级工资和基本工资50%。3医疗期满者，应鬼旨定医院证明
11、，申请恢复工作或延长医疗期，或解除聘用劳动合同。第四条工伤假具体规定1.员工因工负伤，法定医疗期间工资照发，具体参照相关法律法规和文山州高级技工学校相关规定执行。2.员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。六、婚假及产假.护理假和丧假婚限产假、护理假和丧假参照文山州高级技工学校相关规副I行。七、相关请假注意事项第一条事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假一天之内由副主任审批；一天以上三天以内由主任审批，三天以上由分管校领导签字批示。第二条参加培训中心组织会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假，必明是前向部门负责人或领导请
12、假。在规定时间内迟到、早退、不参加，按照相关规定处理。第三条日常考勤工作由综合部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。八、附则第一条本制度由综合部负责制定，由主任办公室负责修订和解释。第二条本制度报主任审批后，自颁布之日起执行。第二章员工加班管理办法第一条为规范员口口班管理，使工作有序开展,同时Z钳户员工合法利益，现根据培训中心实际情况，依据国家有关法律法,特制定本办法。第二条全体员工应当充分利用工作时间，高效优质地完成本职工作。第三条确因时间紧且任务量大，在规定时间内不能完成工作，由员工提出申请并经
13、部门主管确认，由副主任审核认定报主任批准，或由培训中心统一安排，称为加班。第四条员工加班须先填写加班申请，此项作为记录加班时间、发放加班工资依据。第五条加班申请经部门主管确认，副主任审批后，由综合部备案；未进行事前报批一律不计加班。1 .平时加班，应于当天下班前30分钟，将加班申请提交至部门主管和副主任处，否则加班不予核算统计。2 .周六日等其他法定节假日加班，须先报批，在周五或法定节假日前一天下班前30分钟将审批后加班申请送综合部备案,否则一律不计加班。3 .若有特殊情况，事后须按程序报批，及时补交加班申请。第六条加班费计算以加班申请为依据，按相关规定执行。第七条部门主管及领导须对加班工作内
14、容、时间进行如实审核，综合部有权对实际加班情况进行核查。第八条本办法由综合部负责起草，由主任办公室负责修改和解释。本办法经主任审批后自颁布之日起执行。第三章会议管理制度为规范培训中心各项各类会议程序与要求，确保会议召开质量，以及会议决议执行，尽可能减少会议数量，缩短会议时间，达到会议预期效果，特制定本制度：一.主任办公会议制度第一条参加人员：培训中心主任、副主任，中服总经理，各部门负责人参加，综合部做好会议记录。经会议主持人同意，可扩大会议列入对象。第二条开会时间：原则上每周召开一次，T殳情况下于周一上午9点开始，如遇特殊情况，主任可提议随时召开。第三条会议主持：主任办公会由主任耳寺或由主任委
15、派人员主持。当主任不在岗时，由副主任主持召开。第四条会议要求：1 .会议开始前各部门负责人整理好会议议题、部门工作总结、部门工作计划、部门需解决问题等。2 .凡提交主任办公会议研究解决问题和事项，各部门须以书面形式上报综合部，经副主任审阅确认，由主任审定是否为会议议题。3 .凡提交会议研究有关决策、策略等重大问题必须在调查研究基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。第五条会议主要内容：会议先由各部门负责人汇报上周工作开展和执行情况、存在问题和困难以及需要解决相关问题，并提出改正措施。对本周部门工作出划进行锹,在计划中需将工由镑落蔡吹、体日期,确保本部门工作顺利开展，最后由主任进行评估决策和
16、工作部署。第六条会后工作：1 .综合部应根据主任办公会议形成决定和事项，两天内下达主任力公会议决定事项通知单或主任办公会议纪要至各部门负责人。2 .主任办公会议决定事项，其主办部门和协办部门必须以决定事项通知单或会议纪要为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到综合部或主任处。3 .无特殊情况，对主任办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行，培训中心将追究有关部门负责人责任。（根据实际工作情况第一次：50元至100渣济处罚，第二;欠：给予年终奖5%10%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）4 .主任办公会议下达决定内容由综合部负责解释。5.各部门
17、必须将决定执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合部。综合部应对主任办公会决议贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保培训中心政令畅通。二、部门会议制度第一条参加人员：部门全体工作人员，经会议主持人同意，可扩大会议列入对象。第二条开会时间：部门工作会议原则上每周召开一次，如遇特殊情况，部门负责人可提议随时召开。第三条会议主持涪B门工作会由部门负责人主持或由部门负责人委派人员主持。当部门负责人不在岗时，由副部长主持召开。第四条会议要求：1部门工作会议开始前须提请主任或副主任批准方可召开，各部门工作会议结束后须以书面形式上报综合部，经副主任审阅，由主任审定会议议题和决议。2原则上主任、副主任、
18、中服总经理须参加各部门工作会议，以便掌握各部门相关情况。第五条会议主要内容：会议先由部门工作人员汇报上周工作开展和执行情况、存在问题和困难以及需要解决相关问题，用是出改由昔施。部门负责人对本周部门工作计划进行阐述，在计划中需将部门工作任务落实到人、落实到具体日期，确保本部门工作顺利开展，最后由部门负责人进行决策。第六条会后工作：1各部门应根据部门工作会议形成决定，两天内以书面形式交至综合部，形成会议纪要或会议工作安排表。2部门工作会议决定事项，其主办部门必须以决定事项通知单或会议纪要（工作安排表）为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况,难例行时，圆是前各具体原因和情况反馈到副主任或主任处。
19、3无特殊情况，具体工作责任人对会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行，培训中心将追究有责任人责任。（根据实际工作情况第一次：50元至100溪济处罚，第二;欠:给予年终奖5%10%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）4部门工作会议下达决定内容由主办部门负责解释。5各部门必须将决定执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合部。综合部应对主任办公会决议贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保培训中心政令畅通。三、培训中心周/月例会制度第一条参加人员：培训中心全体员工，综合部负责做好会议记录,并据此整理会议纪要。第二条开会时间：原则上每周/月召开一次，周例会一般情况下定于周一上午9点开始，月例会
20、T殳情况下定于当月第四周周五下午4点开始。遇特殊情况,主任可提议随时召开。第三条会议主持：培训中心周/月度例会由主任主持，主任不在岗时，由副主任负责主持。第四条会议要求：130艮交流各部门工作开展情况、部门内部管理、业务成本控制、业务后勤保障、各部门员工工作和思想状况以及下月工作计划等方面重要问题。2分析、研究工作过程中出现困难和问题，并针对问题提出解决方案和办法。3综合部对每周/月行政日常管理项目进行通报,包含考勤、督查督办事项、奖惩决定等。4主任针对周/月度工作会议上提出问题，有针对性地对周/月度工作提出意见并就下周/月重点工作进行布置。第五条会后工作：1无特殊情况，对主任在会议上提出重点
21、工作拒不落实或执行不力，将追究相关部门负责人和具体实施人责任。（根据实际工作情况第一次：给予50元至100元经济处罚、第二次：给予年终奖5%10%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。2会议提出决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由综合部负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。四、XXXXXX公司会议管理制度第一条参加人员XXXXXX公司分管校领导、集团企业负责人，必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议。第二条开会时间：原则上每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由公司领导或经理商定后，随时召开。第三条公司会根据会议议题由XX代表或企业代表主持。第四条会议内容：1 .讨论公司经营活动
22、中重大问题。2滞!J定公司年度、季度和月度工作方针目标及加强培训中心基础管理各项规章制度。3 .制定落实责任制方案措施和内部配套改革方案。4 .讨论公司组织机构设置和人员工作调整中重大问题。5 .讨论公司内部干部任免、奖励、调动。6 .讨论制定干部和员工业务培训计划、福利待遇等相关问题。7 .讨论需集体研究决定其他重大问题。第五条会后工作：1 .联席会由XXX组织、记录并归档。2 .联席会作出决定，由党政办公室通知有关科室或部门贯彻落实,必要时发放文件或会议纪要。五、会议决议及执行第一条综合部对各项、各类会议形成决议进行跟踪S艮进,各执行部门须针对决谢丸行旭兄向综合部进行反馈；对执行IS程中出
23、现问题及时沟通，如有必要可及时向上级反馈。第二条综合部在追踪过程中，对未按会议决i三行或未执行到位部门及个人应及时给予提醒,相关条款按照行政督察督办管理制度执行。第三条会议决议执行情况应纳入每月月度考核或年终考核。每项工作未按时执行或未执行到位,要对责任部门或责任人进行扣罚。（须和奖惩制度和督查督办制度配合执行）第四条综合部于下次主任办公会议或培训中心月例会上汇报上一次各项各类会议决议执行情况。六 .会议纪律第一条与会人员必须按时到会，不得迟到、早退、缺席，并做好会议笔记；确有事情需要处理时，应提前请假，经会议主持人批准后方可。违反上述纪律者，按培训I中心考勤制度中有关规定执行。第二条会议期间
24、,所有与会者手机调至静音或振动状态。如因接听电话或临时有事离开会场，须经会议主持人同意。第三条会议期间，不得做与会议内容无关事情，如玩手机、交谈与会议议题无关话题等。第四条会议主持人根据会议进行情况对会议议程进行控制，根据需要限定发言时间,中止与会议议题无关发言,以确保会议议程JII页利推进。七 .附则第一条本制度由综合部负责起草，主任办公室负责解释。第二条本制度经主任审批后生效，自颁布之日起执行。第四章工作汇报制度本制度由xxxxxx公司工作汇报制度单列第五章行政督查督办管理制度一总则为狠抓各项工作落实,全面提高培训中心各项决策、重要工作部署、重大会议决策、规章制度和上级主管部门及领导重要批
25、（交）办事项等相关事宜办理质量及效率，建立俄（公司化督查督办工作体系，规范培训中心督查督办工作,由步加强培训中心管控能力、提升管理水平,强化组织协调，实现科学决策，确保培训中心高效运行，结合培训中心实际情况，特制定本管理制度。二、督查督办原则第一条围绕培训中心业务，突出重点督查督办工作紧紧围绕培训中心重点任务和重点工作展开,集中力量抓好事关全局重大决策、重要部署和重要事项督办落实。第二条明确责任，分级负责督办督查工作实行领导负责制和部门主管负责制，分级管理、分类指导，做到各司其职、各负其责、机制完善、程序规范。第三条注重创新，提高实效督查督办工作旨在转变工作作风、改进工作方式，创新督办手段，以
26、工作实际情况为准绳，确保督办实效，做到任务明、问题清、督到位，件件有落实、事事有交代。第四条突出协调，强化服务统筹培训中心力量口资源，及时协调处理督查督办工作中出现矛盾和问题，努力为员工、客户，为学员做好服务工作。三、适用范围本制度适用于培训I中心各部门和全体员工个人。四.组织体系和职责分工第一条督查督办工作实行主要领导负责制培训中心主任为督查督办工作总责任人，全面负责培训中心行政、培训和考务各项事务督办工作。第二条综合部是培训中心督查督办工作归口管理部门,各部门具体负责督查督办事项承办落实。各部门和全体员工须严肃对待督查督办工作，树立良好工作作风，建立、健全各自督查督办工作方式和工作安排，安
27、排专人负责跟踪做好本部门承办事项开展落实,切实将督查督办工作列入本部门重要工作职能，确保督查督办工作有效地开展。第三条培训中心督查督办工作由专人负责,建立完善督查督办专员机制。综合部指定专人具体负责开展培训中心督查督办工作，各部门指定专人作为本部门督办工作联络人。第四条综合部主要职责Io负责建立健全督查督办工作管理规定及相关工作制度体系。2 .负责督查督办工作日常管理。3 .组织开展督查督办调查、检查和考核工作。4 .对督查督办工作情况定期总结汇报，加强沟通和交流。5 .完成公司领导交办其他督办任务。第五条本部门负责人1 .本部门承办事项第一责任人，对承办事项负全责。2 提出督办督查立项建议。
28、明确承办事项完成时限。3 .确定本部门督查督办事项承办人。4 .确保本部门承办事项正常开展，检查承办事项办理效果。第六条督办工作联络人1 .负责本部门督查督办日常管理工作。2 .拟定本部门需要进行督查督办事项。3 .协调并督促本部门承办项目负责人按照督办要求按时反馈报送工作进展情况和办理结果。4 .针对督查督办事项推进过程中存在问题及时进行协调处理,并提出意见和解决方案。五、工作内容和工作程序第一条督查督办内容1.年度重点工作每年初，综合部根据培训中心年度工作会议和各部门工作计划，分解出全年重点工作，报培训中心主任审批后下发给各部门，作为培训中心全年工作大纲。全年重点工作由综合部进行督办，各部
29、门要将工作够进彳的解，规定分阶段腌艮，并于萌度将工作加、效果、未完成原因等情况反馈至综合部。5 .上级主管部门批示、交办、转办事项培训中心年度督查督办工作中涉及培训中心工作事项、上级单位批示或交办、转办各种事项，由综合部整理成督办通知单，下发至责任部门，及时做好跟进与反馈。6 .重要会议议定事项。综合部根据主任办公会等重要会议，并根据会议议定事项整理成督办通知单，做好会议议定事项跟进与反馈。7 .领导批（交）办事项。领导在各类公文中批示有关事项，或在各种会议或场合交待布置任务，由行政部根据重要及紧急程度，通过口头、电话督办或发出督办通知单形式，做好跟进与反馈。8 .其他需要督查督办有关事项。第
30、二条综合部在下发督办通知单前，应与责任部门提前做好沟通、交流，确定具体督办事项相关内容和要求,蹴提高督办工作效率和质量。第三条督查督办可采取以下工作方法：1 .专项督办。重大决策或领导批示交办重要事项，按一事一督方式进行督办。2 .现场督办。督办事项交付给承办部门、单位后，督办工作人员要加强与被督办部门之间沟通与联系，通过建立与部门负责人甚至是直接执行人之间良好沟通渠道，通过现场检查、直接见面沟通形式,实时深入地跟S效了解督办有关工作进展情况，确保工作进度。3 .联合督办。综合部与执行部门联合督促检查。4 .催办催报。对已交办事项，及时跟踪提醒，督促按期上报，对未育缎时办复部门，要求回报办理过
31、程，说明情况再提出时限要求,并做好每次催办时间和过程台账记录。5 .定时反馈。对周期性较长督查督办事项，按节点进度反馈工作进展情况。6 .组织协调。对在运行中遇到困难督查督办事项，通过沟通协调或组织召开专项会议，协调推进。7 .结果核查。对已办结重要督查督办事项进行回访复核，防止弄虚作假或出现反弹。第四条督查督办基本形式为定期督查、专项督查和联合督查。第五条定期督查和专项督查按下列程序实施。1 .立项(1)定期督查主要针对培训中心年度重点工作计划完成情况每季度进行一次。综合部在每季度末，对下一季度重点工作开展，向承办部门发出季度通知书。(2)专项督查主要针对上级和领导明确要求限期完成某项工作任
32、务，不定期开展进行。在上级单位来文来电、培训中心领导层做出重要决策事项、工作部署及领导批(交)办事项后，由综合部根据办理时限及办理要求,起草督查督办通知书(以下简称通知书)。通知书应确定督办任务内容，明确督办事项办理要求办结期限和承办部门，经综合部部长审签后发送承办部门，重大事项须经领导审签后发送。2 .承办承办部门在规定时限内组织办理。综合部应及时掌握承办部门落实情况，通过督查督办工作开展多种方式，及时发现、反映和协调解决办理过程中出现矛盾与问题。3.延期对特殊情况需要延长办理时限督办事项，承办部门应在办理时限到期前，提前五个工作日以上向综合部递交督查督办工作延期申请书。4催力对没有按规定时
33、限完成，也没有办理延期事项，综合部将向承办部门发出催办通知书，并按原定时间考核。催办通知书同时抄送主任知晓。5反馈承办部门应在规定时间内完成督办任务，并将办理结果形成督查督办事项办理情况反馈报告（以下简称反馈报告），报综合部。6 .办结综合部对承办部门提交反馈报告进行严格审查，并及时向上级单位或领导汇报落实情况。对应解决而未解决或未解决好督查督办事项，责成承办部门重新办理并报告落实情况。7 ,归档督查事项办结后，综合部要及时将查办过程中领导批示、查办原件、调查情况、处理结果和来往文件等材料立卷归档。8 .撤销确因客观原因或不可抗外界因素造成督查督办事项不能按时、按要求完成，承办部门可提出撤销督
34、查督办事项申请，经综合部审核后报公司有关领导批准，可免予督办。第六条分歧处理责任部门、参与部门在办理过程中出现意见分歧时，由责任部门负责人协调解决。经协调仍不能取得一致意见，由责任部门将意见分歧、协调经过、解决建议等，书面报请领导协调处理。第七条督查督办通报综合部定期对督查督办工作开展情况、工作质量和办理落实情况，以督查督办工作简报形式对各部门落实督办事项情况进行通报。对督办事项落实好予以表扬，加以推广；对不足之处，及时指出，督促改进；对落实不到位，要进行通报批评，切实提高督查督办工作质量和效率。第八条会议讲评分析综合部定期组织召开公司重点工作计划推进落实情况讲评分析会，对全年各项重点工作开展
35、情况进行讲评分析。会议由主任、副主任和各部门主要负责人参加，必要时可扩大列席人员。第九条承办部门要认真做好督查督办工作台账管理,各类台账既要分门别类又要反映出一事一督原则，也要反映出督办工作各个环节。督办工作台账应包括但不限于以下内容：1 .本部门年度工作计划。2 .本部门承办公司年度重点工作任务分工表。3 .培训中心督办工作相关规章制度(不含本部门)。4 .承办事项督办通知书、季度通知书、延期申请书、催办通知书或者反馈报告等。5.本部门落实承办事项过程中相关其它各类文件、资料。六.考核管理第一条督查督办工作考核遵循围绕中心、服务发展、严把质量、注重实效原则，督办工作任务完成情况和过程管理相结
36、合，与绩效考核相挂钩。第二条督查督办工作考核以季度为单位进行考核,年度考核成绩以全年四个季度考核成绩得分为基础进行计算。第三条多部门承办事项,各部门在考核中均为该事项责任部门，所承担考核权重相同。第四条季度考核。1季度考核得分采用百分制，满分为100分。季度考核得分二季度内应完成督办项目完成率XlOo+加分项合计-扣分项合计。2本季度内督办项目数量为零部门，本季度得基础分80分。3.季度考核方式(1)季度初任务确认季度初，综合部根据培训中心年度重点工作任务计划表分解出季度重点工作计划表，作为本季度重点工作开展和考核依据。(2)季度末任务确认次季度第一周,综合部对季度重点工作计划和本季度新增督办
37、工作任务完成情况进行汇总统计，计算季度工作任务总体完成情况。(3)季度末考核次季度第一周，综合部根据季度工作总体完成情况以及本季度加分、扣分情况进行统计后计算出季度考核得分。对于本季度应完成而未完成，目在督查事项中未撤销工作，自动转入下一季度继续考核，直任务完成/解肖。第五条年度考核。1 .年度考核采用百分制，满分为100分。年度考核得分二(-季度考核得分X20%+二季度考核得分X20%+三季度考核得分X20%十四季度考核得分35%+日常管理得分)X督办工作权重系数。2 .为进一步加强督查督办考核工作公平性，充分提高各部门完成督办工作任务积极性，特引入督办工作权重系数，权重系数共分为三档，划分
38、标准为本部门全年承担各类督办工作任务总数在各部门排名，具体如下表2-1所示。表2-1督办工作权重系数表m本档次划分比例n弟Td牛一十出1.Z*11ZU/0Tq弟一ra1.1JU/O第三档150%第六条年度考核方式。次年度一月份，综合部对全年各季度考核结果、督办工作数量、完成情况等内容进行汇总统计，计算出年度考核得分。第七条督查督办工作年度考核得分纳入公司综合考核体系,具体计算方法为：年度考核得分X督办工作在综合考核体系中所占比例。第八条考核结果运用。1.考核结果将纳入培训中心综合考核体系，同时各部门年度考核结果也将与部门主要负责人个人年度考核挂钩。2督查督办工作简报将定期公布各部门督办工作完成
39、情况，并按照督办事项完成率等指标进行排名。3对在督查督办工作中业绩突出承办部门和个人，将给予表彰和奖励。4督查督办年度考核得分居最后一位部门，取消其年度评先资格。5年度内受到五次以上催办承办部门，给予通报。6对列入督查督办事项工作，承办部门无正当理由经催办仍不能按时、按要求完成，或对交办督查督办事项敷衍推诿，或反馈信息、上报处理结果内容严重失实、弄虚作假，情节恶劣、造成不良影响，将追究部门负责人及有关人员责任。七、附则第一条本制度自发布之日起在全体员工范围公示，公示期为7个日历天。公示期内，员工有任何异议可向行政部书面提出；如无异议，自公示结束之日起执行。由主任办公室负责解释和修订。第二条此前
40、培训中心相关管理规定,凡与本管理制度有抵触，均依照本管理制度执行。第六章出差管理制度本制度由XXXXXX公司差旅费及费用报销管理办法单列。第七章借款和报销规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据培训I中心规范化管理要求，特制定本标准及程序。培训中心各部门一切费用开支和财务开支，由培训中心主任负责，实行一支笔审批制度。一、借款审批及标准第一条出差人员借款，必须先填写借款凭证，经副主任审核后，经财务核准，报主任批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。第二条外单位、个人因私借款，填写借款凭证后，经副主任统一报主任批准后，方可借款。凡培训I中心职工借用公款，在原借
41、款未还清前，不得再借。培训I中心员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经主任批准后，方可借款。第三条借款出差人员回培训中心后，三天内应按规定到财务室报账，报账后结清所欠部分金额。三天内不办理报销手续，财务室负责监督借款人还清全部借款。否则，综合部财务室有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月20%绩效工资。第四条其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。第五条允许借款范围：1、业务开展阶段性预付款和垫付款。如培训耗材、培训学员生活补贴发放、培训垫资等。2、采购零星材料，累计达500元以上。3、出差人员必须随身携带差旅费。4、确实需要现金支付其他支出。
42、第六条不允许借款范围：1.没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付各种款项；2、未经任何审批任何J借款。二、培训及考务用固定资产及低值易耗品采购标准及审批第一条各部门需新购入固定资产和单价在100元以上低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并填写相关单据，经部门负责人、副主任、财务部签字核准，报主任批准后，方可购买，并将计划和单据送财务室备案。如需向培训中心借款，按第一条标准执行。第二条各部门添置其他低值易耗品，应本着节约原则，确实需要添置情况下才添置。各部门应事先填好采购申请单报综合部、财务室审核，由综合部统一购买。三、各项费用报销要求第一条报销单据必须是带税务章发票，否则不予报销。第二条报销单据
43、不管多少均须贴报销封面,报销封面须用中性笔填写，同时，不同经济内容发票要分门别类予以报销。第三条报销手续要齐全完备报销正常程序是：经办人签字，注明详细事由（事由不清楚不予报销），部门负责人签字，经副主任签字，财务室审核，主任审批后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。四.补充说明如主任出差在外，则应由主任签署指定代理人，交财务室备案，指定代理人可在期间内行使相应审批权力。五.附则第一条本规定由主任办公室负责解释。第二条本规定自主任审批后颁布之日起执行。第八章财务管理制度本制度由文山州高级技工耕脚三支能社会化培i川中心财务管理制度单列。第九章财务报销制度一、
44、总则第一条为了加强培训中心内部管理,规范培训中心财务报销行为,倡导一切以业务为重指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关财经制度及培训中心实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等,以下分别说明报销相关借款流程及各项支出具体财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用培训中心全体员工。二、曰常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、水电费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用累计支出原则上不得超出预算。三、费用报销一般规定第一条报销人必须取得相应合法票据（相关规定见发票管理制度）。第二条填写报销
45、单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；详细写明费用内容或事由。第三条按规定审批程序报批。第四条报销5000元以上需提前一天通知财务室以便备款。第五条费用报销一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单T财务会计签字T部门负责人审核签字T副主任审核一主任审批T上海中服集团总经理审核签字一到出纳处报销。四.专项支出财务报销流程第一条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。第二条填写购置申请：按XXXXXX公司相关规定执行并报批。第三条报销标准：按XXXXXX公司相关规定执行。第四条结
46、账报销：按XXXXXX公司相关规定执行。五、其他专项支出报销流程第一条费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项费用(含咨询顾问费、广告及宣传舌动费、培训中心员工活动费用和福利费用、培训中心因业务发展需要其他专项费用)支出。第二条费用标准：此类费用T蛭额较大，由部门负责人根据实际需要向副主任提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经主任签署审核意见后报分管校领导审批。第三条财务报销流程1.审批后报告文件到综合部备案，以便财务室备款。2 .签订合同：由具体负责人与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由法律顾问审核，合同应注明付款方式等)。3 .付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定)；(2)按审批程序审批：具体负责部门负责人审核签字T财务会计审核签字一副主任审核一主任审批一分管校领导审核T上海中服集团总经理审核签字一到出纳处报销；(3)财务室根据审批后报销单金额付款；(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在3个工作日内办理报销手续。六、附则第一条本制度解释权归培训中心综合部财务室。第二条本制度经主任办公会议讨论通过并经过主任签
