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1、某集团管理制度汇编2第一篇骏王集团办公室职责、职权一、职权1.负责督促、检查各级部门对上级指示与经理办公会、董事长、总经理决定事项的贯彻执行。2 .定期组织收集、分析、综合集团公司所属集团在生产、经营政各方面的信息，主动做好典型经验的调查总结推广，及时向董事长、总经理汇报、请示工作,为领导决策与指导工作提供可靠的根据。3 .根据董事长、总经理指示，负责组织董事长、总经理主持的工作会议，安排做好会务工作。4 .负责起草董事长、总经理授意的综合性工作计划、总结与工作报告，主动为董事长、总经理当好参谋。5 .建立健全、完美各项规章制度，严格按制度管理，重大决策报请董事长、总经理同意方可实施。组织起草
2、集团公司文件（对各职能科室以集团公司名义起草的文件负责审核、校正），做好集团公司文件的编号、打印、发放与行政文件的立卷、归档、保管工作。把好文字关与政策关，以保证各项政策的落实并实施。6 .根据公司每个时期的中心任务与领导的要求，研究制定工作计划与具体的措施与工作总结。7 .协助领导协调部门之间的意见分歧与矛盾，提出解决的途径与方法。8 .组织做好集团公司印鉴、介绍信使用保管、函电收发与报刊收订分发工作,及时编写集团公司大事记。9 .承上启下，协调沟通各个方面的关系，安排好公务接待与各项活动，做好小车的管理工作。10 .指导做好电话管理工作。IL根据董事长、总经理的方针目标要求，及时编制本室方
3、针目标，并组织实施、检查、落实。12.负责集团公司机关办公用房的分配调整及办公用品用具标准的制订与管理，并对办公用品、用具标准化及各科室文明办公进行检查督促。二、职责1 .对得知生产经营、行政工作出现特殊情况，未能及时向董事长、总经理反映，以致造成重大缺失负责。2 .对集团公司行文发生差错，收集与整理的资料失实造成严重后果负责。3 .对机密文件与文书档案管理不严，发生失密、泄密或者丢失、损坏负责。4 .对公文、函件、报刊、电报传递不及时，或者发生丢失、误传现象，影响工作负责。5 .对印鉴、介绍信管理不严，使用不当造成不良后果负责。6 .对所属服务工作质量差造成不良影响负责。7 .对未及时根据公
4、司方针目标要求，编制好本室方针目标未及时实施、检查与落实负责。AN b fr第一扁骏王集团公司考勤管理制度一、总则1、考勤是本公司管理工作的基础，是计发工资、奖金等待遇的要紧根据。员工务必予以高度重视。2、公司的考勤管理由办公室负责。二、工作时间安排1、实行6天工作制，每天8小时。具体休息时间实行轮休制；2、员工需要休息，应经部门负责人批准，部门负责人需要休息，应经分管副总经理批准，班子成员休息应由总经理与董事长批准，因此休息休假均需在办公室备案。三、考勤员职责1、按规定及时、认真、准确地记录考勤情况。2、如实反映考勤中存在的问题。3、妥善保管各类休假凭证。4、及时汇总考勤结果，并作出报告。人
5、事部在每月21日将上月考勤汇总，经办公室审核后作计发工资的根据。四、签到考核员工上班，务必亲自签到，任何人不得代理他人或者由他人代理签到，一经发现代签到者，将双方当事人各处以10元的罚款。五、迟到1、员工务必准时到岗上班，超过3分钟至15分钟（含15分钟）为迟到。迟到一次扣薪10元；每月累计三次（不含三次），每次扣薪20元，并视情节轻重扣发10%以内的工资；连续二月累计迟到6次（不含6次）以上，公司有权予以辞退。2、因特殊工作原因，得到部门经理批准外，均不得迟到。有事须在上班时间之前通知本部门经理，经理务必在上班之后15分钟内告知考勤员，否则，作迟到处理。部门经理以上级别员工请假，须由主管副总
6、经理或者总经理批准。六、早退提早3分钟至15分钟以内下班为早退。员工不得提早下班，发现早退者一次扣薪10元，每月累计三次以上（不含三次），每次扣薪20元，并扣发10%以内工资。七、加班1、公司要求员工加班的，加班人员若无正当理由，不得拒绝加班。关于加班工作，务必保质保量完成，不应拖拉。2、加班时间指正常工作日内非工作时间、周末或者节假日休息时间。3、加班员工的加班可安排轮休也可将报酬在奖金中予以充分考虑。八、旷工1、事先未经请假或者请假未经获准而缺勤者，作旷工论处。迟到15分钟（不含15分钟）以上者，作旷工半日论处（因偶发事件经申请后准予补假者不在此限）。旷工一日扣发双倍日工资。连续旷工3日或
7、者全年累计超过6日的，公司有权予以开除。2、签到后，再行外出办私事或者外出用餐，均以旷工论处。工作时间内，员工不得擅自外出，上班时间因事外出，需由部门经理批准（部门经理由分管副总经理或者总经理批准），未经批准擅自外出的，一经发现，作旷工处理。九、病假1、员工因生病，应提早或者当日上班时间30分钟内向部门经理与考核人员请假。2、如在工作时间内需看病或者治疗的，可请病假，并在假期结束后的次日持有效医疗证明至考勤人员处销毁，不得延误。3、如无法出具有效证明及病历，应说明原因；无合适原因或者出示假证明者该时段以旷工论处。4、病假期间扣出当日薪金，请假数天的，以此类推。十、事假1、员工遇事需于工作日亲自
8、办理的，应事先请假并办理请假手续。如遇不可抗力不能事先请假的，才可用电话、电报方式请假。2、通常员工请假2天内，由部门经理审批，三天至一周由主管副总审批，一周以上由总经理批准。部门经理以上人员请假，2天以内，由分管副总经理审批,3天以上由总经理或者董事长批准。所有请假单据须交办公室人事部门备案。事假期间不发工资。十一、婚假员工持结婚证书，享受婚假3天；因对方在外地工作需到外地结婚的，增加路程假，假期工资照发。十二、丧假员工配偶、子女、父母或者养父母、公婆、岳父母死亡给丧假4天；祖父、外祖父、祖母、外祖母死亡给丧假1天；士在外地酌情计路程假，假期工资照发。十三、产假、计划生育假1、产假通常为30
9、天，假期工资照发。2、女员工计划生育，其休息时间以事假处理。3、各类节育、绝育手术按医务部门证明准假。4、配偶在本地工作，行绝育手术后需护理，可持绝育手术证明享受3天计划生育假。5、员工假如一年内做两次人工流产，其中一次以事假处理。十四、年休假员工在公司连续工作三年以上，享受带薪休假，每年7天，连续休完，前提是不影响工作并得到公司批准。十五、本制度未尽事宜，按公司有关规定执行十六、本制度从公布之日起执行第三篇骏王集团公司公文处理制度一、总则1、为减少发文数量，提高办文速度与发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。2、文件管理内容要紧包含：上级函、电、来文，同级函、电、来文，集团公司上报下
10、发的各类文件、资料。下级来文通常由发文机关、紧急程度、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、主题词、抄送机关、印发机关与时间等部分构成。3、集团公司各类文件由办公室归口管理。二、收文的管理凡来集团公司公启文件（除集团领导订启的外）均由办公室收发员登记签收后分别交办公室主任拆封。在签收与拆封时，收发员与办公室主任均需注意检查封口与邮戳对开口与邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口与国外信函邮票被撕应拒绝签收。三、公文的编号保管1、办公室对各级来文拆封后应及时附上”文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由部门承办或者归档的集团公司领导亲启文件，集团公司领导启封后，也应分别交
11、办公室办理正常手续。2、集团公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室进行登记编号保管，不得个人储存。四、公文的阅批与分转1、凡正式文件均需分别由办公室主任（或者副主任）根据文件内容与性质阅签后，由行政文秘分送承办部门阅办，重要文件应呈送集团公司领导（或者分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅力、。为避免文件积压误事，通常应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。2、通常函、电、单据等，分别由办公室行政文秘直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。3、为加速文件运转，行政文秘应在当天或者第二天将文件送到集团公司领导与承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依
12、次传阅，最迟不得超过两天(特殊情况例外)。五、文件的传阅与催办1、传阅文件应严格遵守传阅范围与保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍与公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。2、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交机要室，阅批文件通常不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导批示、拟办意见”办公室应责成有关部门与人员按文件所提要求与领导批示办理有关事宜。3、阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。4、文件阅完后，应送交行政文秘，切忌横传。5、办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门
13、接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或者摘抄，原件应及时归档周转。六、发文的管理第一条发文的规定1、集团公司上报下发正式文件的权力集中在集团办公室，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。2、各部门需要向上反映汇报重要情况或者向下安排布置重要工作要求发文应向集团办公室提出发文申请，并将文件底稿交办公室审核。办公室同意发文，则按机构设置与业务分工统一归口以骏X字发文。3、对集团公司影响较大，涉及两个以上集团公司领导分管范围的文件，须由总经理批准签发。其余文件均由分管副总经理领导批准签发。第二条发文的范围1、凡是以集团公
14、司办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要与会议简报，均属发文范围。2、集团公司下发文件要紧用于：(1)公布集团公司规章制度；(2)转发上级文件或者根据上级文件精神制订的公司文件；(3)公布公司体制机构变动或者干部任免事项；(4)公布公司性的重大生产、技术、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定；(5)公布有关奖惩决定与通报；(6)其他有关公司的重大事项；3、集团公司办公室上行文、外发文要紧用于：(1)对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定；(2)同兄弟单位联系有关公司重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理、党群工作等事宜。4、在公司日常生产、
15、技术、经营管理、党群工作中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管副总经理批准后，由主管业务部门(或者所属企业)书面或者口头通知执行,通常不用集团公司文件公布。5、凡各部门与各企业如开专题会议所作的决定，通常都不应发文，不备查考,能够科室名义用工作简讯发会议纪要。6、各业务科室与外单位发生的通常业务联系，可用各科室的名义对外发函(应各自编号备查)不用集团公司名义发文。七、发文程序与要求第一条发文程序规定1、各单位需要发文，应事先向办公室提出申请；2、办公室同意发文时，主办单位应以党的方针、政策与国家法令，上级指示或者工作实际需要草拟文件初
16、稿；3、草拟文稿务必从集团公司角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清晰、层次分明、文字简练、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水与彩笔书写；4、文稿拟就后，拟搞人应填附发文稿纸首页，全面写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期与密级；5、办公室应根据集团公司的要求与上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查与修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿；办公室草拟的文稿由办公室分管副总经理审核。6、经办公室审查修改后的文稿，送部门主管领导核稿（对文稿内容、质量负责）；7、审核时修改较多，有碍打印与存档的文
17、稿，应由拟搞部门重新誉写清晰；8、需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签；9、文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送集团公司领导审定批准签发；10、经领导批准签发后的文稿交办公室秘书统一编号送打字室打印；11、文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；12、文件打字后，由办公室派专人按数印刷，再由办公室秘书登记、分发并检查落实情况，对印刷质量不好的文件，办公室秘书应拒绝盖印分发。13、公司发文，一定要由办公室统一编号：（1）以公司名义对外发文，一律XXX字（XX年）XX号；（2）公司党总支发文，用XX党字（XX年）xx号；（3）以工会、共青团、发文，用XX政字（XX年）X
18、X号；（4）公司监事会发文，用XX监字（XX年）XX号；（5）董事局发文，用XX董字（XX年）XX号；（6）董事局委员会发文，用XX董X字（XX年XX号；（7）董事局委员会所属机构发文，用XX董XX字（XX年）XX号；（8）其它管理部门的发文，用XXX字（XX年）XX号（9）董事会机构及经营管理部门除经办公室同意，通常不对外发文。（10）红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命等，其他文件通常用公司信笺印发。八、文件的借阅与清退1、各部门有关工作人员因工作需要借阅通常文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须经办公室主任同意后方可借阅。2、借阅文件应严格履行借阅登
19、记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或者全文抄录，不同意拆卷与在文件上勾划等。3、办公室行政文秘对承办的公文应抓紧催办，应定期对情况已经办妥的集团公司文件与上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。(通常为月底一小清，季末一中清、年终一总清)。如发现文件丢失，务必及时查明原因与责任者，并如实向领导报告。4、各部门或者各企业应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。九、文件的立卷与归档第一条文件的归档范围1、凡下列文件统一由办公室负责归档：(1)上级机关来文，包含上级对集团报告、申请的批复；(2)党支部、集团公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知
20、、工作总结、领导发言与生产经营工作的各类计划统计、季度、年度报表等；(3)集团党委会、总经理办公会、中层干部会与各类专业例会记录；(4)集团党代会、职代会、工会会员代表大会、团代会等集团一级的党群组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等；(5)有储存价值的员工来信来访记录及处理结果；(6)参加上级召开的各类会议带回的文件、资料及本公司在会上汇报发言材料等；(7)上级机关领导同志来公司检查视察工作的报告、指示记录，与本公司向上级进行汇报的提纲与材料；(8)反映本公司生产、经营活动、先进人物事迹及集团公司领导工作等的音、像摄制品；(9)集团公司日志与大事记；(10)集团公
21、司向上级请示批复的文件及上报的有关材料。2、部门、各企业日常工作中形成的活动资料，由各部门、各企业负责立卷归档。第二条立卷要求1、文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。2、立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。3、要坚持平常立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。4、上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份往常整理完。十、文件的销毁1、关于多余、重复、过时与无储存价值的文件，办公室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。2、经审核同意销毁的文件，应派专车分别由行政文秘与
22、正副主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。第四篇骏王集团公司差旅费用管理制度一、总则为了有效降低费用开支，规范财务运作，同时为了合理兼顾出差人员工作与生活的需要，结合集团公司的实际情况，特制定本规定。二、出差的审批规定：1、各部门因工作需要确需派人到外地出差的，须到办公室领取“出差申请单”;参加会议或者培训的，须出具“会议通知书”，人事备案；2、出差人填好“出差申请单”后，先经申请人所在部门负责人签批，然后再报分管副总经理审批，并呈交办公室；3、办公室根据“出差申请单”登记出差人、出差日期、地点、有无自带车辆，留存备案；4、出差人务必持有效签字的“出差申请单”方可到财务部预支差旅费用，申请单留
23、财务；5、预支的差旅费用原则上只含往返路费、住宿费。业务费与采购货物等大宗用款原则上通过银行结算；6、在财务办理差旅借款，按要求填写一式三联借款单，“财务联”作借款凭证附件，“交借款人”联留财务部待收回借款时作为收款凭据交还借款人，存根联由财务作欠款备查；7、出差完毕后，出差人务必在一周内到财务部履行报销手续。报销费用时，须填写“差旅费报销单”，经部门负责人签批后，财务部按规定报销；超过规定时间财务部不予报销。三、出差旅费具体报销规定：第一条出差人员出差往返途中交通费分级别在标准内据实报销，超标部分自理，具体标准如下：1、副总经理以上级别（含副总）人员出差可报销不超过乘坐高级豪华客车、火车硬卧
24、、轮船二等仓等交通工具往返出差地所支出费用；2、部门正、副经理级别人员出差可报销不超过乘坐高级客车、火车硬卧、轮船三等仓等交通工具往返出差地所支出费用；3、部门主管（含主管）下列级别人员出差可报销不超过乘坐普通客车、火车硬座、轮船三等仓等交通工具往返出差地所支出费用;4、副总经理（含副总）以上级别人员出差的随行人员，确因工作需要，且经总经理在“出差申请单”上签批后，方可乘坐高级豪华客车、火车硬卧、轮船二等仓，未经批准的，按随行人员级别报销标准内的费用，超标部分自理；5、出差人员乘坐飞机要从严操纵，出差任务紧急或者路途遥远的，经总经理在“出差申请单”上签批后方可乘坐飞机，未经批准的，按出差人员级
25、别报销标准内的费用，超标部分自理；6、出差人员通常不得乘坐旅游车（船），否则，发生的费用自理。第二条出差人员在出差期间的住宿费、伙食费、市内交通费、零星杂项开支等一切费用按地区、分级别在定额范围内实报实销，超支部分自理的原则处理，具体定额标准如下（参加会议或者培训活动食宿有统一安排的除外）：1、总经理出差期间的费用应不超出下列定额：（1）省内出差按150元/天（2）省外通常城市出差按150元/天（3）省外省会城市出差按180元/天（4）上海、深圳、珠海、海南等经济特区出差按260元/天2、副总经理出差期间的费用应不超出下列定额：（1）省内出差按120元/天（2）省外通常城市出差按120元/天（
26、3）省外省会城市出差按150元/天（4）上海、深圳、珠海、海南等经济特区出差按220元/天3、部门正、副经理出差期间的费用应不超出下列定额：（1）省内出差按100元/天（2）省外通常城市出差按100元/天（3）省外省会城市出差按120元/天（4）上海、深圳、珠海、海南等经济特区出差按180元/天4、部门副经理下列级别人员出差期间的费用应不超出下列定额：（1）省内出差按60元/天（2）省外通常城市出差按80元/天(3)省外省会城市出差按100元/天(4)上海、深圳、珠海、海南等经济特区出差按160元/天第三条在宜昌市所属的周边县市出差，应区别于省内出差。1、因公在五峰出差的，原则上住五峰与办事处
27、，不报住宿费用与住勤补贴，如遇特殊未安排住宿，报住勤补贴10元/天，返程途中报6元/天住勤补贴，报住宿费25元/人.晚。2、下属企业因公到宜昌市城区出差的，由集团公司办公室统一安排食宿，不再报销住宿费、住勤补助。安排在酒店接待、住宿挂账的，原则上转回各单位。3、家在出差城区内的，不报销住宿费及住勤补贴。4、除五峰、宜昌城区外的宜昌其他周边县市出差的，除据实报销往返路费外，可报销住宿费、住勤补助等合计费用40元/天，或者者在途10元/天的住勤补助，但不再报销出差期间的餐饮费用。第四条出差人员出差期间确因工作需要发生业务招待费的，须事先书面或者电话报办公室由总经理批准，办公室备案，在报销差旅费时能
28、够持办公室意见据实报销业务招待费。第五条出差人擅自拖延出差时间或者利用出差时间办私事，一经查出，其期间的差旅费用自理，且不发放差旅补助。第六条出差人员经批准带车的，可据实报销往返的汽油费、通行费、停车费，不再报销往返交通费。第七条出差期间确因工作紧急、路途遥远、交通不便或者携带重物行动不便的，经总经理批准，方可乘坐出租汽车。第八条市内办事通常不报销的士费。第九条凡未办理出差通知单出差的，除不报销一切费用外，一律视同旷工处理。第十条因物价上涨等因素，需要对报销标准进行调整时，由总经理通令重新拟定标准。四、本规定从公布之日起开始执行第五篇骏王集团公司电话管理制度一、座机1、本公司的电话，要紧是作为
29、方便与外界沟通、方便开展业务之用，不准许员工在公司座机上打私人电话。2、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。3、公司不同意员工在公司挂私人长途电话。行政、管理部门因工作需要挂长途电话的需亲自填写长途电话申请单，注明部门、通话人、对方地区及单位、因何业务通话等，并经该部门负责人签字同意后方予挂拨。负责人不在的，应由主管领导签字同意，部门负责人及主管领导均不在，又确因业务需要挂长途电话的，通过办公室同意可先行挂拨，但事后通话一定要三日内补办审批手续，逾期不补办者视为挂私人电话，电话费由其本人双倍负责。4、值班人员不按上述第三条的规定，手续不全即帮他人挂长途电话的，除电话费由其负责外，
30、每发现一次罚款50元。屡教不改的，视情节给予扣发奖金直至辞退处理。5、员工不经同意即私挂国内长途电话，或者以公事为由骗挂国内长途电话的，每次罚款50元；私挂香港或者澳门的，每次罚款100元；私挂国外长途电话的，每次罚款200元。屡教不改的，视情节给予扣发奖金，直至辞退处理。二、移动电话1、经公司核定，报销通讯费用的，实行实卡定岗位，电话卡由公司统一购买。2、电话卡由办公室统一管理、发放，各岗位到办公室领取电话卡，每张交押金50.00元，如遇辞职调岗，将卡退还到办公室，退还押金。3、电话费由公司统一交纳，财务部根据办公室指定的电话，批复的报销标准，实报实销。4、如因出差，漫游费实报实销。第六篇骏
31、王集团公司文书档案立卷归档制度一、总则1、根据文书立卷归档办法，为加强本公司文书立卷工作，特制定本制度。2、归档的文件材料务必按年度立卷，本单位内部机构在工作活动中形成的各类有储存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。3、公文承办部门或者承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各类附件一律不准抽存）。结案后及时交专（兼）职文书人员归档。工作变动或者因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清晰，不得擅自带走或者销毁。二、文件材料的收集管理1、坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门均应指定专（兼）职文书人员，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳固。人员变动应及时通知档案室。2、
32、凡本公司缮印发出的公文（含定稿与两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件）一律由办公室统一收集管理。3、一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。（1）公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动的有关人员核报差旅费时，务必将会议的要紧文件资料向档案室办理归档手续、档案室签字认可后财务部门才给予核报差旅费。（2）本公司召开会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案室办理归档手续，档案室签字认可后财务部门才给予报会议费用。三、各部门专（兼）职文书的职责：1、熟悉本部门的工作业务
33、，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。2、认真执行平常归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，每年的三月份前应将归档文件材料归档完毕，并向档案室办好交接签收手续。3、承办人员借用文件材料时，应积极地提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。四、归档范围1、重要的会议材料，包含会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。2、上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。3、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。4、本公司的请示与上级机关的批复。5、本公司反映要紧职能活动的报告、总结。6、本
34、公司的各类工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。7、信访工作材料。8、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。9、本公司干部任免的文件材料与关于职工奖励、处分的文件材料。10、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。Ils本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。五、平常归卷1、各部门都要建立健全平常归卷制度。对处理完毕或者批存的文件材料，由专（兼）职文书集中统一保管。2、各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平常文件材料归卷使用的”案卷类目“。“案卷类目”的条款务必简明确切，并编上条款号。3、公文承办人员应及时将办理完毕或
35、者经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专（兼）职文书归卷。4、专（兼）职文书人员应及时将已归卷的文件材料，按照案卷类目条款，放入平常储存文件卷夹内”对号入座，并在收发文登记薄上注明。六、立卷（案卷质量要求）1、为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由有关部室兼职档案员配合，档案室文书档案员负责组卷、编目。2、案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律与特点，保持文件之间的有机联系，区别不一致的价值，便于保管与利用。3、归档的文件材料种数、份数与每份文件的页数均应齐全完整。4、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一
36、文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电假如与绝密文有密切联系，也可随同绝密文电立卷。5、不一致年度的文件通常不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年,其它文件的立卷按照有关规定执行。6、卷内文件材料应区别不一致情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请不在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后;其它文件材料依其形成规律或者特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。7、卷内文件材料应按
37、非列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角背面的左上角打印页号。8、永久、长期与短期案卷务必按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字亦要工整。卷内目录放在卷首。9、有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷入、检查人的姓名与时期填上以示负责。备考表应置于卷尾。10、案卷封面，应逐项按规定用毛笔或者钢笔书写，字迹要工整、清晰。11、案卷的装订与案卷各部分的排列格式：装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。12、案卷各部分的排列
38、格式：软卷封面（含卷内文件目录）一文件一封底（含备考表），以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内储存。七、本制度自公布之日起实施第七篇骏王集团公司合同管理制度一、总则为规范公司经济合同的管理，防范与操纵合同风险，有效保护公司的合法权益，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司、所属各公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包含买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。三、职责1、公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批；2、公司办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：（1）负责除销售、采购合同以外，其他各类合
39、同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同；（2）负责制定销售、采购合同统一文本；（3）负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放与管理；（4）负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；（5）负责经济合同纠纷的处理；（6）负责经济合同的档案管理；（7）负责本制度的监督执行。四、合同的签订1、合同的主体订立合同的主体务必是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不
40、相符的经济合同。公司通常不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同2、合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当使用书面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包含电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或者条件限制外，公司通常要求使用正式的合同书形式。3、合同的内容（1）当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章与对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。（2）合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应全面约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定全面的服务内容及要求;对合同标的无法以文字描述的
41、应将图纸作为合同的附件。（3）数量：合同应使用国家标准的计量单位，通常应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。（4）质量：有国家标准，部门行业标准或者企业标准的，应约定所使用标准的代号；化工产品等能够用指标描述的产品应约定要紧指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。（5）价款或者报酬：价款或者者报酬应在合同中明确，使用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或者报酬的支付期限应约定确切日期或者约定在一定条件成就后多少
42、日内支付。（6）履行期限、地点与方式履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式；合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同通常约定交货地点为本公司仓库或者本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或者县一级；买卖合同在合同中通常应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。4、合同的担保合同中对方事人要求提供担保或者本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据担保法的要求办理有关手续。5、合同的解释合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字与某些非法定专用词语应在合同中进行解释。6、保密条款对技术类合同与其他涉及经营信息
43、、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。7、合同联系制度履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。8、违约责任根据合同法作适当约定，注意合同的公平性。9、解决争议的方式解决争议的方式可选择仲裁或者起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。五、签订合同的工作程序1、签订合同前，业务人员或者公司指定的其他谈判人员应按照制度对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。2、销售、采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由办公室编写合同编号并加
44、盖合同专用章，必要时，由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。3、除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同有关部门与对方当事人进行商谈，拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由办公室加盖合同专用章。4、法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由办公室依法及时办理。5、合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随合同会审表交存公司办公室一份备案。六、合同的变更、解除1、在合同履行期间由于客观原因需要变更或者者解除合同的，须经双方协商,重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或者变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。
45、2、存在下列情形之一的，本方能够单方解除合同（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满之前，对方明确表示或者者以自己的行为说明不履行要紧债务；（3）对方拖延履行要紧债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）对方拖延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的；（5）法律规定的其他情形。3、变更或者解除经济的，应当使用书面形式（包含书信、电报）；4、变更或者解除经济合同的协议应按照合同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理；七、合同的履行1、公司及所属公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。
46、2、在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或者收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不同意以现金形式支付。3、在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司办公室处理，并报总经理。（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产，抽逃资金，以躲避债务；（3）丧失商业信誉；（4）有丧失或者者可能丧失履行债务能力的其他情形；债权
47、债务的定期确认与发生重大变动时的确认；（I）在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对帐，确认双方债权债务；（2）在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或者其他重大事项与本公司或者对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。八、经济合同纠纷的调解、仲裁与诉讼1、合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决；2、合同双方在一定期限（通常为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或者对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理与总经理，并拟定处理意见，报总经理决定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司办公室与总经理。3、公司决定使用诉讼或者仲裁处理的合同纠纷，与对方当事人起诉的，有关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司办公室。九、合同的日常管理1、本公司实行二级合同管理，公司办公室全面负责公司的合同管理；销售、采购部门的业务人员负责所在部
