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1、某机电章程公司章程2010.71 .公司组织结构O2 .股东会职责13 .总经理职责24 .副总经理的职责35 .业务经理的职责46 .员工管理规定57 .客服人员管理规定68 .业务人员管理规定79 .财务人员管理规定910 .采购人员管理规定1111 .仓库人员管理规定1312 .电子商务人员管理规定1613 .考勤制度1714 .工资管理制度1915 .处罚制度2116、人事管理规定2318、公章与保险柜2519 .公司保密协议2620 .现金货款/支票管理制度2721 .出差报销、借款、预支等管理规定28附录1：请假单31附录2：辞职申请书32附录3：周工作日志表33附录4：加班审批表
2、34附录5：出差申请单351.公司组织结构图1.深圳市高与机电有限公司组织结构图2.股东会职责股东是公司存在的基础，是公司的核心要素。没有股东，就不可能有公司。从通常意义上说，股东是指持有公司股份或者向公司出资者。根据公司法的规定，有限责任公司成立后，应当向股东签发出资证明书，并置备股东名册，记载股东的姓名或者者名称及住所、股东的出资额、出资证明书编号等事项。公司法同时规定，有限责任公司股东依法转让其出资后，应由公司将受让人的姓名或者者名称、住所与受让的出资额记载于股东名册。据此，非依上述规定办理过户手续者，其转让对公司不发生法律效力。一、股东的法律地位股东与公司的关系上，股东作为出资者按其出
3、资数额（股东另有约定的除外），享有所有者的分享收益、重大决策与选择管理者等权利。二、根据我公司的实际情况，法律意义上的股东目前为耿学峰（占40%的股份）、曼燕霞（占60%的股份）。其他股东（曼朝阳、涂晓慧、高雪涛）所占的股份仅在公司内部有效,但他们与公司所签的入股协议具备事实上的法律效力。据此，我公司股东会应履行下列职责：1、决定公司的经营方针与投资计划。2、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。3、审议批准公司的利润分配方案与弥补亏损方案。4、对公司增加或者者减少注册资本作出决议。5、对公司合并、分立、解散、清算或者者变更公司形式作出决议。6、修改公司章程。7、对公司的人事变动作出决议。
4、8、公司章程规定的其他职权。3 .总经理职责我公司总经理的职责如下：一、严格遵守国家法令法规，根据公司章程规定，并忠实执行。二、组织实施公司年度工作计划与财务预算报告及利润分配、使用方案。三、组织实施讨论通过的新项目。四、组织指挥公司日常经营管理工作，代表公司签署有关协议、合同、合约与处理有关事宜。五、决定组织体制与人事编制，决定总经理助理，各职能部门与下属各关联企业经理与其他高级职员的任免、报酬、奖惩，建立健全公司统一、高效的组织体系与工作体系。六、根据经营需要，有权聘请专职或者兼职法律、经营管理、技术顾问并决定其报酬。七、决定对成绩显著的职员予以奖励、调资与晋级，对违纪员工的处分，直至辞退
5、。八、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目与流淌资金贷款、使用、担保的可行性报告。九、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支团结勤奋、有服务意识与创新精神的员工队伍。十、坚持民主集中制的原则，充分发挥员工的积极性与制造性。十一、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。十二、主持制定与完善公司的各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立有效合理的运行机制。十三、研究并掌握市场进展变化情况，全面负责公司业务的市场拓展、人力资源开发与计划财务工作。十四、负责中层以上管理干部的培养、考核、任免、督导。十五、组织召开高级管理人员工作例会与员工大会。
6、4 .副总经理的职责我公司副总经理暂设1人，其职责如下：一、协助总经理制定公司进展战略规划、经营计划、业务进展计划，实现公司的经营管理目标及进展目标。二、将公司内部管理制度化、规范化。三、制定公司组织结构与管理体系、有关的管理、业务规范与制度。四、组织、监督公司各项规划与计划的实施。五、开展企业形象宣传活动。六、按时提交公司进展现状报告、进展计划报告。七、指导公司人才队伍的建设工作。八、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行。九、协助总经理推进公司企业文化的建设工作。十、负责建立公司的电子商务平台，构建公司的企业网站，建立公司的企业邮局，搭建电子化销售平台，
7、实施无纸化办公，招聘并培养电子商务平台的管理人员。十一、完成总经理临时下达的任务。5 .业务经理的职责一、基本素养个人素养，能否以大局出发，统筹管理、协调能力、对市场的洞察力？言行举止、注意个人形象，卫生。二、职责1、带头遵守公司各项规章制度，同意副总经理、总经理及公司股东会会的监督指导意见。2、负责公司业务，对业务团队的业绩负责，负责制定公司团队月、季度及年销售目标与销售计划，并督促执行。3、全面负责公司业务团队的管理，分阶段逐步实施业务团队的流程化管理，目标管理与绩效管理。4、负责公司业务团队的搭建，包含下属人员招聘，工作职责制定，薪酬方案、培训及激励计划的制定与实施，人员的绩效考核与日常
8、管理。5、负责公司业务流程的制定，实现公司的流程化管理。本公司全体人员应遵守下列规定：一、上班时间及着装规定1、周一至周五每天早8:30上班,下午13:00上班，17:30下班,周六早上9:00上班。2.周一至周五所有员工着整齐清洁的正规装上班,特别是营业人员，周六可着便装上班.二、公共纪律1、严格遵守公司的各项规章制度与有关规定，对公司的管理策略、产品开发等，应严守商业秘密，不得泄漏予他人。2、公共场所（如多人办公区域、会议中）等禁止吸烟，更不可随地乱丢烟头,特别是在仓库内，严禁烟火。3、上班期间须保持安静，不得闲谈、睡觉、玩游戏、煲电话粥。4、下班后须将自己的工作区域及公共区域清理干净，并
9、将使用工具归位，如关闭空调、关闭电脑与打印机，关窗户、倒掉垃圾等。5、禁止使用办公电话处理私人事务。6、下班后如无特殊事务不要在办公室逗留，需要晚上住办公室的，须直接向总经理申请。在办公室居住期间，须坚持节约能源的原则，少开空调、少用电脑，并负责办公室一切物品的安全。7、爱惜办公用品，节约使用办公用品（如电脑、纸张、胶带等）。8、除工作需要，禁止随意将办公用品带出公司。9、有事务必请假，否则视为旷工，请假办法请参考公司考勤制度。10、当公司要求加班时，如无特殊原因，务必参加加班，否则予以处罚，具体处罚办法请参考公司处罚制度。11、按照值日表的安排，周一至周五每天早上9:00之前为值日人员打扫卫
10、生时间，打扫区域（办公室地面、卫生间地面、马桶、垃圾桶）周六下班后打扫卫生。12、遵守公司的其他章程。7.客服人员管理规定客服专员工作职责要紧包含客户资料管理、对不一致类型的客户进行不定期回访、高效的投诉处理、催缴货款、与各部门密切沟通，参与营销活动，协助市场销售等等职责。一、客户资料管理客服人员要对客户资料进行收集归档、分析整理与及时处理，做到客户资料的全面备案。*二、对不一致类型的客户进行不定期回访1、回访方式：电话沟通、电邮沟通、短信业务等。2、回访流程：从客户档案中提取需要统一回访的客户资料，统计整理后分配到各客服人员，通过电话（或者电邮等方式）与客户进行交流沟通并认真记录每一个客户回
11、访结果填写回访记录表（此表为回访活动的信息载体），最后分析结果并撰写回访总结报告，进行最终资料归档。3、回访内容：询问客户对本司的评价，对产品与服务的建议与意见。注意：回访时间不宜过长，内容不宜过多。三、协助业务员做好新产品推广、回款工作与投诉处理工作四、协助业务员做好报价、出货、发货等工作。五、与各部门密切沟通，参与营销活动，协助市场销售。注：打*者为暂时可不执行的规定。一、拜访客户并填写客户资料。业务员第一职责在于拜访客户，同时每天真实有效地填写有关客户资料，掌握客户对产品的看法，市场的现状，以便于公司制定适合市场的促销政策，从而实现产品销售。因此，拜访客户并上交业务报表为业务员第一职责。
12、我司规定每个业务员每周要上交一份周工作日志表。二、反馈市场信息业务员在市场一线，是真正看到过市场，唯一拥有发言权的人，为此作为业务员务必熟悉市场，对市场信息进行反馈是业务员的根本工作。业务员关心自己的产品同时务必关心竞品，也就是说，务必在熟悉自己产品的同时，务必对竞争产品了如指掌，品牌、价格、包装、市场策略、营销思路、广告投入、团队管理、薪金待遇等多方面对竞争对手，甚至竞争对手公司的上层进行熟悉。从而指导我公司向上健康有序进展。三、进行市场调研业务员要注意收集市场信息，协助公司高层熟悉市终端市场，从而正确把握市场的趋向，制定针对性的销售策略，对市场竞争产品有效阻击，实现市场最大化。市场调研能力
13、是衡量业务员整体素养的基本要求，同时是业务员整体素养提高的必由之路。四、协助公司建立有优势的产品与品牌，对公司的进展方向作出建设性意见，辅助公司领导作好战略进展规划。五、根据公司的销售计划，尽最大努力完成个人的销售任务，假如没有按计划完成规定的销售任务，视情节严重程度给予相应处罚。具体处罚办法请参考处罚制度。六、协调反馈客户信息，将一线信息及时传达到公司，将客户反馈的有关对产品的信息要及时提交高层作为调整销售策略，制定战略的根据。七、业务员务必按照规定使用公司的CRM系统，在系统中按时录入新增客户或者客诉处理等信息，对在信用额度内的客户发出出货通知单，并填写快递单。并根据业务经理的要求按时提交
14、周工作口志表。八、对自己所负责的客户与自己开发的客户货款的回收与跟催。九、对自己所负责的客户与自己开发的客户进行售后服务（如新产品的试用、客诉处理等）。十、紧急情况下协助仓管员出货发货。十一、业务人员自己不拿收款收据，每个客户应付帐款的收据由财务人员统一填写，业务员须在收款前到财务处领取。十二、所有快递货品及送货上门货品需客户签字盖章回传。十三、业务人员要对自己所开发及负责的客户的付款方式,收款方式,开票方式应全面掌握,并协助财务人员及时收款,且对自己所负责的客户要有一定的风险意识,如发生拖款,欠款超过15天以上,应及时向上级主管及财务报告,不得延误。十四、业务人员对自己所开发及负责的客户如已
15、超过公司所限定的信用额度,应立即停止出货,如有特殊情况,必需通通过经理或者总经理同意申请增加信用额度方可出货。十五、业务人员在工作过程中遇到自己不可解决之情况或者专业知识上的难题,应向上级汇报,上级主管有责任及义务协助解决不得延误。十六、在处理投诉的过程中，如电话能解决的,业务员可自行解决,如需现场解决或者需要协助的地方应向上级主管反映。十七、业务员根据处理的任务填写有关报告,包含现场情况,处理过程与结果等录入CRM系统。十八、业务人员禁止有炒单行为，禁止个别仓库、业务、财务人员联合起来倒卖公司货物，一经发现，务必依法追求其刑事责任。十九、以上各项作为每月对业务员的绩效考核要求，假如考核不合格
16、，则参考处罚制度对其予以处罚。财务部由总经理直接负责，财务人员应履行公司规定的职责，遵守如下章程：一、负责组织贯彻执行会计法等法规与财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。二、负责做好资金管理，登记现金与很行存款日记账。现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符。三、随时掌握现金，银行存款，期票等收支情况。四、每月应做好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给公司领导，及时提供真实的会计核算资料。五、负责每月应收账款及应付账款的生成，及时将对账单传真至客户处并跟催回传存档。六、及时跟催公司客服及业务员做好资金回笼，准时进帐、
17、存款，保证日常合理开支需要的供给。七、负责每月资产报表的生成,营业报表,利润报表的生成。八、负责签发转账支票，建立支票领用登记明细，及时清理注销.关于填写错误的支票务必加（作废）标记，与存根一并储存，按规定缴销。九、负责每日现金支票的进账,付款,水费，电费,管理费等事务。十、负责每月税务的申报。十一、负责成本的管控,每月的盘点。十二、根据汇款内容及时填制各类付款申请单，要填写准确无误及时传递。十三、不准擅自外借银行帐号给任何单位与个人办理结算及签发空头支票。十四、要定期做好财务数据的备份，以防因电脑损坏等原因造成数据丢失。十五、保管库存现金与现金支票及各类有价贵重物品。十六、负责审核、汇总、提
18、现与发放工资。十七、按会计工作规范要求认真整理与装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记帐凭证附件齐全完整。十八、对库现金、各类票据的安全负责。有权拒绝私人借款或者以白条子顶替现金,拒绝任何单位与个人持帐外现金存放保险柜。十九、对签发的支票，由于自身原因造成的经济缺失，负有赔偿责任。关于违反财经纪律与公司财务制度有关规定的事项有权拒绝办理。（关于赔偿请参照处罚制度）二十、有权抵制外单位与个人借用银行帐户。一、严格遵守公司的各项规章制度与有关规定，负责采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善。二、根据公司运营情况编制采购计划，全面负责采购工作。三、负责签订购货合同，并随时掌握合同
19、履行情况，合同中务必注明我公司对产品质量要求的条款，如需更换合同，在请示后，得到批准方可执行。四、掌握好实际库存与在途物料情况。五、合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提早安排采购计划及时购进。六、对要紧原料供应商进行考查。考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织有关部门进行评估、审查。七、依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。八、订单变更与撤消、品质要求变更与供方之
20、间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。九、做好与供应商采购特殊、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益。十、负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家有关产品的标准与政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息。十一、负责收集各类产品的最新SGS、MSDS,质量检测报告。十二、对已到货的产品督促仓库核对数量，并对外观进行确认。十三、对数量不符或者外观有损坏、划伤等不良现象的物品，联络供应商，并通知仓库退货。十四、随时掌握市场行情，对供应商进行询价、比价、议价，并上报有关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等），对市场行情的调查、动态资讯收集、整理
21、，及时上报，以便及时调整采购策略。十五、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳固，交货时间准确。十六、采购业务人员在采购.业务中应把公司的利益放在第一位，不能因个人的私利而撮害公司的整体利益。十七、最低库存量，仓库及时。11.仓库人员管理规定一、基本要求1、熟悉仓库的结构、布局、技术定额，掌握堆垛作业要求，能合理高效地利用仓容,堆垛整齐、稳固，间距合理。2、熟悉仓储物资的特性、保管要求，能针对性地进行保管，防止货物损坏，提高仓储质量。3、配合公司财务人员，完成仓库各项物资、产品、原料等的清查及入账工作。4、不得有擅自使用及借用所管物资及产品之行为。5、做好物资保管工作。6、监督与检
22、验货品数量、质量，关于劣质物品提出拒收与退货。7、妥善保管各类物品，物品分类清晰，摆放整齐，防止积压、霉变、丢失，保持库内清洁卫生。8、做好库房防火、防爆、防盗等防范措施，发现事故隐患及时上报。9、加强与各部门的联系，摸清库耗情况，做到合理库存。二、仓库日常管理1、仓库管理人员务必合理设置各类物资与产品的明细帐。2、务必严格按照物料仓储管理流程进行日常操作，仓库管理人员对当日发生的业务务必及时逐笔记账，做到日清月结，帐、物相符一致。3、仓库管理人员务必定期进行各类库存的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表，报送主管领导及财务人员，并根据主管领导意见对不良存货做出相应处理。
23、4、应依货品的出库情况,性能,包装方式规划所需面积，以合理有效的利用空间。5、保持仓库的整洁有序,合理摆放货品,对有特殊要求的货品进行特殊保管。如：(1)金线必需放在保险箱里。(2)银胶务必放在-40度的低温冰箱里储存,绝缘胶务必放在75度到-5度的冷冻冰箱里储存。(3)大功率LED支架与SMD贴片支架因其氧化性必需放在阴凉干燥的地方。(4)荧光粉务必放在干燥箱里储存。6、对货品按入库时间的先后规划存放,确实做到先进先出的原则。三、入库管理1、物料进仓时，仓库管理人员务必凭送货单，检验合格单办理入库手续，杜绝只见发票不见实物或者边入库边出库的现象。？2、严格审核采购入库的货品,核对好入库货品的
24、数量,价格,型号,对合格与不合格货品分类进行处理。如发现物资数量、质量、单据不齐全一律退回，放在暂存区域，同时务必在短时间内通知采购人员负责处理。3、仓库管理人员应在清点完到货规格、质量与数量后，马上将入库数量、入库时间与生产日期登记到电脑的入库明细表与CRM系统中，进行两次登记，并定期做好数据备份，以防数据丢失。4、因质量问题退库物资，务必有部门领导填写的退回物资处理单，办妥手续。四、出库管理1、所有出货的产品（含快递）一律见客服助理开出的送货单，并对物品的名称、规格数量、质量状况进行核对，核对正确后方可出货,且务必有提货人的签名。2、由总经理每月批准样品总量，交给仓库管理人员进行发放。3、
25、如无以上两项凭证,仓管员有权拒绝出货/样品。4、所有快递物品（快递代收除外），务必让快递公司签收同单,并及时电话确认。5、特殊情况下出货须由主管或者总经理同意。6、产品出库后要在电脑上登记出库明细，包含电脑上的出库明细表与CRM系统中的出货登记，对出库的货物数量及型号,批号,有效日期录入CRM系统以供查询。7、做好库存产品的管理，随时掌握库存产品的数量与规格，并根据库存变化,负责填写物料申请单,补充与完善库存。8、对借进借出的货品数量,品质,型号负责。9、固定资产经主管领导书面同意，办理有关手续后，方可发放。五、其他管理1、库存产品须作每月定期盘点.盘点时由会计人员与仓管员一同盘点,并按实际盘
26、点数量上报公司稽核.并将审核无误后的数量录入CRM系统.2、库存物资清查盘点中发现问题与差错，应及时查明原因，并进行相应处理，如属短缺或者报废处理的，务必按审批程序经领导审核批准后方可进行处理，否则一律不准自行调整，发现物料失少或者质量上的问题（如过期、受潮、生锈、老化、变质等）。应及时以书面形式向有关部门汇报。3、关于退货，仓管员一定要凭退货单入库，然后要第一时间跟有关业务员进行沟通。六、其他规定（一）移交规定仓管人员离职或者调职时，除依照人事管理办理外，并得依下列规定办理移交手续。1、移交事项（1）负责的各类物资与产品的明细帐。（2）出入库记录等各项单据。（3）领用之公物。（4）其他。2、
27、注意事项（1）库存账目及出入库记录等须由交接双方会同主管领导核认无误后签章。（2）库存账目及出入库记录等核认无误签章后，交接人即应负起后续仓库管理之责任。（3）交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由主管领导担当）。（二）库存操纵及仓库规划的制定1、仓库管理人员应配合企业的生产与销售情况，做好库存操纵及年度或者仓库规划。2、仓库管理人员应根据库存物资的短缺及消耗情况，制订年、季、月产品拟购计划,并呈主管领导核准后实施。（三）完成领导交办的其他任务。12.电子商务人员管理规定一、电子商务人员应自觉履行电子商务师的各项职责，认真辅助领导做好各项工作。二、电子商务人员要能够
28、围绕电子商务开展各项有关活动。三、电子商务人员应遵守职业纪律与与电子商务活动有关的法律、法规，遵守商业道德。四、电子商务人员务必具备严守机密的职业道德，不管是上机操作还是文字工作都要严格遵守公司的有关保密规定，自觉加强保密观念，防止机密泄露。五、电子商务人员应掌握电子商务交易所需要的各项技能，如计算机技能、图像处理技能、网络技能、网络营销技能、电子支付技能等。七、协助公司营销部门做好网络营销工作。八、协助公司做好产品的网络市场策划及推广工作。九、负责在各类网络及论坛上发表公司的各项信息资料。十、配合公司网络管理人员进行公司网站的后台管理。13.考勤制度一、违纪界定周一至周五每天早8:30上班，
29、下午13:30上班，17:30下班,周六早上9:00上班。员工均需准时上.下班,周一至周五早上8:40以后到公司者为迟到，周六早上9:10以后到公司者为迟到。员工违纪分为：迟到、早退、旷工三种，管理程序如下：1、迟到：指未按规定到达工作岗位（或者作业地点）。迟到30分钟以内的，每次扣10元。迟到30分钟以上的扣半天基本工资。迟到1小时以上且没有电话联系的，按旷工论处，当月工资发放时直接扣除。2、早退：指提早离开工作岗位下班。早退一次按旷工半天处理，当月工资发放时直接扣除。3、旷工：指未经同意或者按规定程序办理请假手续而未正常上班的。旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资。一月内连续旷工3天或
30、者累计旷工5天的，扣除当月工资，当月工资发放时直接扣除。全年累计旷工7天以上予以辞退。二、请假制度1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。2、病假：指员工生病务必进行治疗而请的假别。病假2日内扣除50%的基本日工资。超过2天按事假扣薪。3、事假：指员工因事务必亲自办理而请的假别。但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理，事假按实际天数扣罚日薪，1天之内按实际请假时间扣发工资。4、婚假：指员工达到法定结婚年龄（男年满22周岁，女满20周岁）并办理结婚证明而请的假别。在公司连续工作两年以上的员工可享婚假，凭合法结婚证，婚假3天，婚假期间
31、基本工资照发，奖金补助不计。按国家规定5、产假：女员工符合计划生育条例，产假为90天。工资按天数扣发。国家规定。6、带薪假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定。不能三个人以上（含三个人）同时休假。年假务必提早申报当年使用。7、工伤假：按国家有关法律法规执行。8、丧假：3天（直系亲属死亡），不含路途时间。丧假期间工资照发，奖金补助不计。请假天数除年薪假外不得超过15天，特殊情况另议。按国家法律规定。三、批假权限1、1天以内由部门负责人批准。2天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。2、所有假别都务必由本人书面填写请假单
32、，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别。特殊情况务必来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别。未按规定执行一律视为旷工。六、考勤登记公司实行每日上班打卡制。七、加班1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，务必填写加班审批表，报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。2、通过批准的加班，加班费：通常正常工作日加班费是基本工资的1.5倍，节假日加班为3倍基本工资。4、春节期间加班费参考国家标准，除夕到初二每日加班费为日工资的3倍，初三到初六为日工资的2倍。八、出差1、员工出差，应事先填写出差申请单，由部门经理
33、签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准。总经理出差时应知会办公室，以便联络。出差申请单交行政部备查。十二、本制度解释权归行政部。14.工资管理制度我公司工资由三部分部分构成:基本工资+奖金+提成员工姓名基本工资奖金提成全勤奖职务津贴工龄奖话费补助节日福利卓著奉献奖一、基本工资为员工的基本工资。二、奖金1、全勤奖金额设定为100元。2、职务津贴是根据员工的工种不一致发放的福利津贴。3、工龄奖是根据员工在公司工作的年限所设定的，满一年加50元。4、话费补助是固定数额的电话费补贴，我公司规定办公人员每人每月50元，业务人员请参考附录业务员电话费限额表。5、节日福利为逢年过节时公
34、司给每位员工发的福利，金额视具体情况而定。6、卓著奉献奖是对为公司做出重大奉献的员工的一种奖励，具体金额与发放时间视具体情况而定。三、提成提成为员工当月所开发新客户的应得提成,我公司规定业务员与办公室人员能够拿提成，具体按下列方式核算。1、业务员的提成业务员的提成为业务员自己开发客户所得到的提成。公司的公共客户，分给各业务员负责，但是对这部分客户不再拿取提成。（D现金方式：货款结款方式为现金的，个人提成率为该商品利润的30%：（2）当月结方式：货款结款方式为当月结的，个人提成率为该商品利润的20%；（3）次月结方式：货款结款方式为次月结的，个人提成率为该商品利润的15初（4）月结方式：货款结款
35、方式为月结30天的，个人提成率为该商品利润的10%；注：以后公司不再作月结60天的结款方式；现金货款务必在一周内收回,超过一周但能在当月内收回的，按照当月结方式计算，且以后均按当月结方式计算；超过当月结期限的，则不予计算提成。当月结货款如超过本月的30号就按次月结提成利润计算,次月结超过下月的30号就没有提成,依次类推。以上提成，只有当货款已经到位后，才核算个人提成，不按时回款的，按实际回款时间自动滚动更换符合的结款方式核算个人提成。2、电子商务人员的提成假如电子商务专员通过电子商务接到或者通过电话接到的新客户订单,如按现金达成的交易按利润的10%提成,如现金做不了或者跟进有困难转交销售部由销
36、售经理统一按排。4、新产品，新货源部份1、公司员工在寻找到新的货源并产生交易时,前三个月按新货品的采购成本与旧货品最近采购的成本的差额的50%提成，三个月以后按10%提成。2、新产品前三个月按纯利润的20%提成，三个月以后按3%提成。四、商品利润核算分析1、以商品含税价购入的，以含税价售出的成本价对等结转，结转后除去17%应纳税金后计算提成；2、以不含税价购入的，以不含税价售出的，不含税成本价对等结转；3、以不含税价购入的，以含税价售出的，假如有进项发票，则按成本价加7%后结转成本，结转后除去17%应纳税金后计算提成；假如没有进项发票，则按成本价加17%后结转,结转后除去17%应纳税金后计算提
37、成。4、以上三种方式结转成本后，以毛利润减除销售时邮寄运费后为根据来核算业务提成。五、特别条款业务员辞职须提早两个月提出，个人提成按已收到的款为准进行核算，后续没有收回的款项及客户资源全部充公，作为公司客户管理。15.处罚制度一、针对考勤违纪的处罚请参见考勤制度讥二、针对货款回收中出现问题的处罚：针对赖账客户,破产客户，未能正常收款客户，或者客户流失等部份业务员及经理以上务必承担一定的风险。1、针对个人开发客户，如货款在3个月以后未能正常收回,务必写报告呈报公司副总经理或者总经理以便采取及时有效的措施,如因主观原因导致货款不能及时收回,须承担当月交易成本的15%风险。2、针对公司客户，如货款在
38、3个月以后未能正常收回,务必写报告呈报公司副总经理或者总经理以便采取及时有效的措施,如因主观原因导致货款不能及时收回，负责的业务员须承担当月交易成本的5%,业务经理也务必承担相应的5%的风险。（包含电子商务专员）。3、针对业务员自己开发的客户，如客户提早通知准备申请破产,或者有发破产联络函的,业务员（或者客服助理）在知会公司的情况下,且有相应的货物作为补偿,除抵压相应的成本外,缺失的成本业务员须承担成本的5%风险。4、针对公司现有交易的客户，如因客观原因（如通知破产,或者转做其它,或者因市场正常竞争,或者因付款不及时公司决定放弃）而停止交易的客户须及时向副总或者总经理报告.经理或者总经理同意后
39、交财务备档。5、如因主观原因（如未及时沟通,或者客户反应服务态度恶劣,或者跟踪不到位,或者供货不及时）而未及时向副总或者总经理报告导致客户流失的（经调查属实的），罚款500元。三、针对财务工作中出现问题的处罚：因财务人员失误造成我公司经济缺失者，财务人员须承担缺失总额15%的罚款。四、针对仓库管理中出现问题的处罚：因仓库管理人员失误造成公司货物或者财产缺失的，仓库管理人员须承担缺失总额15%的罚款。五、其他1、公司所有员工因泄漏内部机密、违规操作机器设备等造成直接货物、财产缺失的，个人须承担缺失总额15%的罚款。2、业务员规定每周上交一次周工作日志表，月末考核时由业务经理负责考核，假如没有完成
40、，缺少一次罚款25元，从当月工资中直接扣除。3、公司员工务必按照规定使用CRM系统，假如考核时发现没有按规定使用，则酌情给予1050元的罚款，从当月工资中直接扣除。4、办公室人员或者业务员在上班时间玩游戏或者看电视发现一次罚款50元。六、以上各项罚款的扣款时间视具体情况而定，能够选择从当月工资、当月提成或者年终统一结算等方式进行扣发。16、人事管理规定公司人事管理规定包含招聘新人、员工试用、辞职、撤职、社会保险、劳动合同等方面一、新进人员管理规定1、公司应根据拟聘人员的岗位职责考察应聘者，一经录用，即进入试用期；2、公司所有新入职的人员务必通过试用，试用期自入职日算起，期限为一个月。3、试用期
41、满后由部门经理对其日常表现、工作完成情况及基本技能给出考核，不合格者不能继续留用。4、试用员工在试用期内提早三天通知公司，能够解除劳动合同，但应说明原因。5、试用员工在试用期内，有符合劳动法规定的情形的，公司能够解除劳动合约，或者提早三天以书面形式通知其本人后解除劳动合同，但应说明原因。6、解除劳动合同的试用员工，在有关手续办理单上签字之后，在规定的时间内进行工作交接，并办理离职手续与结算工资。二、辞职管理规定1、员工辞职或者被解雇时,须按公司有关规定办理离职手续。2、员工辞职填写员工辞职申请书，经由直属主管/经理同意签名后,再交由总经理审批同意签名后方可生效并交由人事或者财务备档。3、解雇员
42、工由直属主管/经理填写员工解雇书,经由总经理审批同意签名，交由人事或者财务备档,并发送解雇通知书给员工。4、辞职员工应提早30天向主管提出，否则扣6天薪资。5、仓库管理员应提早十四天提出书面申请；否则扣十二天薪资。6、业务人员须提早2个月提出,且提成按已收到款项为准,后纪没有收回的货款及客户全部为公司所有。7、专员、财务、单位主管及独立工作岗位人员应提早两个月提出书面申请，否则扣雨个月薪资；8、辞职单经各级主管签名确认后送财务部门核算薪资，若未经预告自行离职者，公司有权扣其当月及上月薪资及其它所得,当违约赔偿金.三、降职、撤职管理规定1、被降职或者撤职人员，其工资也随之发生变动。四、社会保险公
43、司根据法律及劳动合同法之有关规定,为每位员工提供社会保险及意外保险,不愿参加社会保险的需跟公司签定自愿放弃社会保险福利之条约。五、劳动合同公司的员工务必与公司签订劳动合同。六、解雇（有下列情节之一,公司可不经预告而解雇者）1、关于公司负责人,负责人家属,各级管理人员或者其他共同之从事者实施恐吓,或者有重大侮辱行为者.2、私自泄露公司机密或者兼任其它侵害本公司权益之工作者3、利用公司名义在外招摇撞骗,影响公司信誉者.4、造谣生事,散播不利于公司之言论,使公司名誉受损者5、因有意或者过失而使公司发生灾害或者业务有显著缺失者.6、有意损耗公司货品,原料,或者挪用公司财物,公款查实者.以上经解雇者应立
44、即离开公司，不得闹事,否则按劳动合同法办理.18、公章与保险柜一、保险箱务必置于总经理室或者财务室,用于重要物件的存放.二、公司公章及财务章务必由财务或者总理经保管.三、密码知权人：A:保管人B:总经理四、钥匙的掌管为保管人,负有管理保险箱的责任,其备用钥匙交由总经理.五、公司公章与财务章由财务人员负责,且务必放于保险箱内，如其它人员因业务需要务必经总经理同意.六、业务人员或者其它人员在借用公司公章或者财务章后,务必当天返还财务部门.七、公司支票密码器的密码由总经理保管.19.公司保密协议甲方：身份证号码：乙方：深圳市高与机电有限公司（下列简称公司）办公场所：深圳市福田区滨河大道与益田路交界东
45、南皇都广场1号楼甲方任职于我公司，公司为保守公司秘密保护公司权益特制定本制度.第一条公司附属组织与分支机构与职员都有保守公司秘密的义务.第二条公司保密工作实行既确保秘密又便利工作的方针.第三条职员应遵守公司制度保密下列秘密事项：1、公司重大决策中的秘密事项2、公司尚未付诸实施的经营战略经营方向经营规划经营项目及经营决策3、公司内部掌握的合同协议意向书及可行性报告要紧会议记录；4、公司财务预决算报告及各类财务报表统计报表；5、公司所掌握的尚未进入市场或者尚未公开的各类信息；6、公司职员人事档案工资性劳务性收入及资料7、公司购入产品的成本价，产品来源，不得向客户方或者其它个人透露，与不得向供应商或
46、者个人透露客户资料与其有关客户信息。8、不管甲方因何种原因离职，甲方离职之后仍对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司或者者虽属于第三方但公司承诺有保密义务的技术秘密与其他商业秘密还应给予保密,承担如同任职期间一样的保密义务与不擅自使用有关秘密信息的义务.通常性决定决议通告通知行政管理资料等内部文件不属于保密范围.通常性决定决议通告通知行政管理资料等内部文件不属于保密范围.9、其他经公司确定应当保密的事项.第四条本制度规定的泄密是指下列行为之一：1、使公司秘密被不应知悉者知悉的。20 .现金货款/支票管理制度一、适用范围：公司全体人员。二、现金交收限定范围10万元下列。三、货款10万元以上要求客户银行转账,不作现金交收。四、为避免货款的记录错漏,不管收到货款的现金或者支票,务必由一个专门的本子记录登记。五、业务员在收到货款后务必当天交给出纳,并作登记签名.如未登记而有遗失则由业务员承担。六、业务员在收到现金支票后务必当天交给出纳,并作登记签名.如未登记而有遗失则由业务员承担。七、当天现金货款或者现金支票务必由出纳放在保险柜或者存入银行.如有遗失则由出纳承担。八、客户汇入公司账户/私人账户的货款,务必在一周之内核对
