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1、工程项目管理控制程序依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准建立文件编号：发放号：编制：审核：批准：批准日期:XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门工程建设部工程项目管理控制程序版本/修改：1/01目的满足港口生产需要的基础设施需求，加强基本建设实施管理，规范基本建设程序，提高基本建设投资效益，保证港口建设持续、快速、健康发展。2适应范围适用于对XX集团有限公司基本建设项目实施阶段管理过程的控制。3职责3.1 工程建设部是集团公司基本建设项目实施阶段和工程建设专业管理的职能部门，负责工程项目实施阶段的综合管理及调度协调工作；3.2 投资发展部负责重点基本建设项
2、目的前期工作及建筑设施的使用管理；3.3 财务预算部负责基本建设项目的招投标管理工作；3.4 安全环保部负责基本建设项目的安全管理工作及环保专项验收工作；3.5 审计部负责基本建设项目的结算审计工作；3.6 信息中心负责基本建设项目的档案管理工作。4术语工程签证：按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同之外的责任事件所作的签认证明。重点基本建设项目：按有关规定须向市、省或国家有关主管部门报批的基本建设项目。小型基本建设项目：除重点基本建设项目以外的基本建设项目。5工作程序5.1 规划5.1.1 港口总体规划工程建设部协助港航管理部门组织编制港口总体规划，规划通过审查后，形成X
3、X总体规划5.1.2 小型工程规划工程建设部依据上级主管部门批复的港口总体规划，结合港口发展及实际需求，对小型基本建设项目进行选址规划管理，并办理建设工程规划许可证。5.2 计划XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门工程建设部工程项目管理控制程序版本/修改：1/05.2.1工程建设部根据集团发展规划、生产需求及各单位提报的工程项目投资计划，审查后编制工程项目投资建议计划提交投资发展部。5.2.2工程建设部根据集团公司下达的年度工程项目投资计划，分解、细化项目实施的控制目标，编制并下达工程项目实施计划。5.3.勘察管理5.3.1工程建设部根据集团公司招投标管理程序和招标管理规定，组织集团
4、公司规定投资限额以内的勘察项目的比价或委托工作。确定具备相应资质，熟悉港内作业环境，勘察经验丰富的勘察单位。勘察工作完成后，勘察单位提交工程勘察报告，勘察成果必须满足设计要求。5.4 设计管理5. 4.1工程建设部负责组织集团公司规定投资限额以内的设计比价或委托工作。工程建设部负责编制设计委托书及设计任务书，向设计单位传达质量、进度、安全控制要求。具体执行集团公司建设工程质量管理办法、建设工程进度管理办法和建设工程施工安全管理办法。设计比价工作具体执行集团公司招标管理规定。6. 4.2设计完成后，工程建设部协调上级主管部门对重点基本建设项目初步设计文件、施工图设计文件进行审查审批，形成审查意见
5、。小型基本建设项目的设计文件由工程建设部组织审查，并形成审查意见。5.5 工程比价管理5 .5.1工程建设部负责组织集团公司规定投资限额以内的施工比价或委托工作。6 .5.2工程建设部负责组织集团公司规定投资限额以内的工程监理比价或委托工作。5.6 工程施工管理工程建设部负责工程施工过程中业主方的管理工作，具体执行集团公司基本建设管理办法。5 .6.1工程建设部负责办理工程质量、安全监督手续及开工备案手续及相关行政许可手续，并组织设计、施工、监理等单位进行设计交底，形成设计交底会议纪要。6 .6.2工程建设部组织第一次工地例会，传达业主方对工程管理的目标及要求，并形成工地例会纪要。5.6.3分
6、包管理XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门工程建设部工程项目管理控制程序版本/修改：1/0工程建设部负责建设工程的分包管理工作，工程分包必须按合同约定，经监理工程师审查并取得业主的批准。具体执行建设工程施工分包管理规定。5.6.4质量控制工程建设部应按照相关法律、法规、标准、规范及合同要求的质量目标，向参建单位传达质量控制要求，监督检查参建单位质量控制情况。具体执行建设工程质量管理办法。5.6.5进度控制工程建设部审核各参建单位的工程进度计划，监督检查参建单位进度控制情况，及时汇总各种工程进度报表，督促参建各方落实施工进度措施，确保工期目标的实现。具体执行建设工程进度管理办法。5.6
7、.6投资控制工程建设部会同财务预算部负责基本建设项目的造价控制及计量支付，审核、签认工程进度拨款报表。具体执行建设工程计量支付管理办法。工程建设部应严格控制办理工程签证，可以办理的工程签证要做技术、经济分析，做好工程签证审批单的审核、签认。具体执行建设工程签证管理规定。5.6.7安全管理建设工程施工安全管理坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全保障体系，落实安全应急预案。安全环保部负责工程施工安全管理工作。具体执行建设工程施工安全管理办法、建设工程安全事故报告处理制度。5.6.8工程变更工程建设部负责工程变更的管理和监督，因设计深度不够、不可预见的自然因素与环境情况的变化，或
8、合同双方当事人出于对工程进展有利着想等原因，对工程进行变更要严格按工程变更程序进行。具体执行建设工程变更管理办法。5.7工程验收管理5.7.1分部工程验收分部工程的验收由总监理工程师组织，工程建设部需参加重要分部工程的验收，形成分部工程验收记录。5.7.2单位工程验收XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门工程建设部工程项目管理控制程序版本/修改：1/0单位工程完成后，施工单位自检合格，编制单位工程竣工资料；监理单位验收合格,编制工程质量评估报告，签发施工单位所报的竣工验收申请表，一并报送工程建设部审核。审核通过后，工程建设部组织单位工程验收，通过验收后形成工程交（竣）工验收证明书，办理
9、资产交接手续，工程交付投资发展部。5. 7.3专项验收重点基本建设项目需委托编制专项竣工评价报告，协调上级主管部门组织工程专项验收。工程建设部负责协调组织消防、安全、档案、职业卫生等工程专项验收；安全环保部负责协调组织环保工程专项验收。6. 7.4项目审计重点基本建设项目通过各专项验收；竣工决算报告编制完成并提交后，工程建设部负责协调财务预算部及审计部组织项目审计工作。7. 7.5初步验收重点基本建设项目涉及的消防、安全、职业卫生、环保等通过有关部门的专项验收;竣工档案资料齐全，并通过专项验收；竣工决算报告已通过审计；廉政建设合同已履行后，工程建设部负责协调项目立项审批部门或由其委托其它部门组
10、织项目的初步验收，并形成工程初步验收意见。8. 7.6竣工验收重点基本建设项目已通过初步验收，初步验收意见中提出的问题整改落实完毕后，工程建设部负责协调项目立项审批部门组织项目的竣工验收，验收通过后，验收部门出具工程竣工验收鉴定书。8.8 档案管理工程建设部负责基本建设项目文件材料的立卷归档工作，工程竣工验收交付使用时,必须按照有个规定，系统、完整地提交竣工资料。具体执行建设工程文件材料立卷归档管理办法。8.9 建设监察工程建设部负责港口建设监察工作，维护港口规划、建设秩序，保障港口建设按规划实施、按计划执行，维护集团公司的合法权益和土地的合理使用，保障港口总体布局规划的顺利实施，杜绝违章建设
11、现象。具体执行港口建设监察管理规定。6引用文件XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门工程建设部工程项目管理控制程序版本/修改：1/0中华人民共和国建筑法中华人民共和国港口法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国招标投标法中华人民共和国海域使用管理法建设工程质量管理条例港口建设管理规定房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法交通建设项目档案管理登记办法交通建设项目档案专项验收办法山东省建设工程勘察设计管理条例（2010年修订）7相关文件投资管理控制程序重点项目前期管理程序年度综合计划管理程序财务预算管理程序招投标管理程序安全管理控制程序审计工作管理程序固定资产管理控制程序8支持性文件基
12、本建设管理办法招标管理规定建设工程施工分包管理规定建设工程质量管理办法建设工程进度管理办法建设工程变更管理办法建设工程签证管理规定建设工程计量支付管理办法XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门工程建设部工程项目管理控制程序版本/修改：1/0建设工程施工安全管理办法建设工程安全事故报告处理制度建设工程文件材料立卷归档管理办法港口建设监察管理规定9记录建设工程规划许可证工程项目投资建议计划工程项目实施计划工程勘察委托书工程设计委托书工程设计任务书工程施工委托书工程监理委托书工程比价实施审批单工程比价报告审批单工程设计委托审批单工程设计审查纪要工程设计交底纪要工程签证审批单工程量完成情况月度汇总报表工程进度拨款报表工程交（竣）工验收证明书
