某实业公司年度报告.docx

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1、中牧实业XX二OOO年年度报告摘要重要提示：公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或严重遗漏，并对其相关内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要自年度报告，投资者欲了解详细相关内容，应阅读年度报告全文。中牧实业XX董事会OO一年二月十三日、公司简介 1、公司名称 中文全称：中牧实业XX 中文简称：中牧股份 英文全称：China*Animal*Husbandry*Industry*Co.,Ltd.英文简称：CAHIC 2、公司法定代表人：区仲生先生 3、公司董事会秘书：王平先生 公司董事会证券事务代表：胡启毅先生 联系地址：北京市丰台区莲花池西里8号新华保

2、险大厦12层 电话:010-63903388-1206*,63903308 传真：010-63903308,63903320 电子信箱：huqiyi 4、公司注册地址：北京市丰台区科学城10D地块2号楼 公司办公地址：北京市丰台区莲花池西里8号新华保险大厦”、12层 邮政编码：100073 公司电子信箱：CAHIC 5、公司信息披露报纸：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：北京市丰台区莲花池西里8号新华保险大厦12层 1206室，中牧实业XX董事会秘书处 6、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：中牧股份 股票代码：600195 二、会计数据和

3、业务数据摘要（一）本年度利润总额构成及现金流量：（单位：人民币元）栏目2000年度母公司数2000年合并数利润总额净利润扣除非经常性损益后的净利润， 主营业务利润其它业务利润营业利润投资收益 90,883,924.78 91,371,679.66 90,669,832.24* 90,399,467.99 88,771,335.86 88,227,987.28205,633,967.15 213,489,377.1066,409.91444,409.91 84,240,270.1 1 89,125,006.644,745,158.2975,192.31补贴收入1,090,544.171,416,

4、416.94营业外收支净额807,952.21755,063.77经营活动产生的现金流量净额188,613,152.09180,117,176.01现金及现金等价物净增加额-18,058,428.56*37,771,128.87 本年度非经常性损益相关项目 相关项目母公司合并补贴收入1,090,544.171,416,416.94营业夕卜收入4,398,857.494,469,628.24营业夕卜支出3,590,905.28*3,714,564.47合计1,898,496.38*2,171,480.71 （二）公司前三年主要会计数据及财务指标栏目2000年度1999年度1998年度合并合并调整

5、后调整前主营业务收入（元）1437,079,343.17842,528,195.20582899,163.55582,899,163.55净利润（元）90399,467.9987,296,467.1758881,759.1363,808,697.17总资产（元）1,422,374,396.771,036,569,112.23944511138.22961,160,159.87股东权益802,680,789.00788,692,095.50711881452.26728,530,473.91摊薄每股收益0.230.220.230.25按月平均加权法计算的每股收益0.230.300.320.34扣

6、除非经常性损益后的每股收益0.230.300.200.21每股净资产2.062.022.740.28调整后的每股净资产1.981.962.682.74每股经营活动产生的现金流量净额0.46-0.420.000.00摊薄净资产收益率11.2611.078.278.67加权净资产收益率10.84附表：报告期利润净资产收益率每股收益全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润26.6025.600.550.55营业利润11.1010.690.230.23净利润11.2610.840.230.23扣除非经常性损益后的净利润10.9910.580.230.23三、股东情况介绍1、截止2000年12月31

7、,公司在上海证券中央登记结算公司登记的股东共有79598户，持股39,OOO万股，其中国有法人股股东1个，持股27,OOO万股；社会公众股股东79597户，持股12,OOO万股。2、公司主要股东持股情况（截止2000年12月31口）股东名称期末持股数（股）期内增减占总股本比例中国牧工商（集团）总公司270,000,000*-69.23刘书贞l,555,275-0.40海南华糖l,35O,OOO420,000*0.35金辉55O,OOO550,0000.14郭亚民300,000300,0000.08钱咸有243,200243,2000.06葛光瑞230,000230,000*0.06兴和基金22

8、0,271220,2710.06关珍珍216,000216,0000.05朱吉荣195,000195,0000.05说明：上述公司股东中，中国牧工商（集团）总公司所持股份全部属于未上市流通的国有法人股；其他股东所持股份均是己上市流通的人民币普通股，增减是各自在股票市场买卖所至。报告期内，中国牧工商（集团）总公司所持股份未被冻结或质押。 3、中国牧工商（集团）总公司持有公司的国有法人股，为本公司最大股东，持股总额为27,000万股，占公司总股本39,000万股的69.23%。其法定代表人是区仲生先生。 4、本报告期内控股股东未发生变更。 四、股东大会简介 报告期内，公司召开了1999年年度股东大

9、会和两次临时股东大会。 1、1999年度股东大会2000年4月28日，公司第一届八次董事会通过了召开1999年年度股东大会的决议，并于2000年4月29日在中国证券报、上海证券报公告召开1999年年度股东大会的通知。2000年5月30口，公司1999年年度股东大会在北京丰台区莲花池西里8号新华保险大厦召开，出席会议的股东或股东代表10人，代表股份270,150,000股，占公司股份总数的69.27%。股东或股东代表认真审议了有关议案，以记名投票、逐项表决的方式，审议通过了以下决议： (1)1999年度董事会工作报告； (2)1999年度监事会工作报告； (3)1999年度财务决算报告； (4)

10、公司变更募集资金投向的报告； (5)会计政策变更和计提各项资产减值准备的报告； (6)公司续聘中庆会计师事务所的报告； (7)修改公司章程的报告； (8)1999年度利润分配相关方案；此次股东大会决议公告刊登于2000年5月31日的中国证券报、上海证券报上。2、2000年第一次临时股东大会2000年5月30口，公司第一届九次董事会通过了召开2000年第一次临时股东大会的决议，并于2000年5月31日在中国证券报、上海证券报公告召开2000年第一次临时股东大会的通知。2000年6月30日，公司2000年第一次临时股东大会在北京丰台区莲花池西里8号新华保险大厦召开，出席会议的股东或股东代表10人，

11、代表股份270,150,000股，占公司股份总数的69.27%,股东或股东代表认真审议了有关议案，以记名投票、逐项表决的方式，通过了增加公司经营范围并相应修改了公司章程有关条约条款的决议。 此次股东大会决议公告刊登于2000年7月1口的中国证券报、上海证券报上。 3、2000年第二次临时股东大会2000年9月18日，公司第一届十一次董事会通过了召开2000年第二次临时股东大会的决议，并于2000年9月19日在中国证券报、上海证券报公告召开2000年第二次临时股东大会的通知。2000年10月19日，公司2000年第二次临时股东大会在北京丰台区莲花池西里8号新华保险大厦召开，出席会议的股东或股东代

12、表12人,代表股份270,177,600股，其中代表有表决权的股份270135,500股,占公司股份总数的69.266%,审议通过了如下决议： (1)关于修改公司公司章程有关条约条款的报告； (2)关于设立公司独立董事的报告； (3)关于董事薪酬及设立风险奖励基金的议案。 公司年内增选了刘伟、陈耀春等先生出任公司独立董事。 会议决议刊登在2000年10月20日的中国证券报、上海证券报上。 五、董事会报告 (一)、公司经营情况1、公司所处行业及在本行业中的地位改革开放以来，公司所处畜牧业的持续增长，使我国成为世界畜牧大国。据联合国粮农组织提供的数据，1980至1998年中国肉类总产从1450万吨

13、增长到5514万吨，占世界肉类总量的26%,居世界首位。年平均增长7.7%,高于世界平均增长速度5个百分点。禽蛋总产从293万吨增长到2220万吨，占世界总量的42%,居世界首位。年平均增长12%,远高于世界4%的增长速度。畜产品总量和人均占有量的增加，不但对改善我国人民膳食结构和营养状况起到了极其重要的作用，而且还极大地提高了我国畜牧业在国际畜牧市场上的地位。作为中国畜牧业的龙头企业，中牧股份所从事的主业正是关系中国畜牧业健康发展的关键环节,而且又恰恰是最薄弱的环节。利用现代生物技术，改造传统畜牧产业，大力推进中国畜牧业的产业升级，提高畜产品质量，为中国人民的健康服务是中牧股份的不渝使命。中

14、牧股份不仅是一个传统的畜牧企业，也是一个生物高技术企业，对中国畜牧业的发展起着主力军的作用。2000年通过与国内外科研院所的广泛合作，加大科技投入的力度，成立科学技术委员会，进行科技创新和体制创新，使中牧股份的整体实力和科技创新能力又迈上了一个新台阶，进一步巩固了行业龙头地位。中牧股份被北京市科委认定为高新技术企业，有关部门批准，自1999年9月1日至2001年12月31日，享受免征企业所得税的优惠政策。 公司主要产品畜禽疫苗、多维饲料和高档牛羊肉在市场上占有极大份额，处于行业领先地位，2000年公司主要产品的销售和市场占有情况如下： 产品销售量市场占有率行业排名 禽用疫苗98.74亿羽份30

15、.9%全国第一 畜用疫苗5.28亿头份35.2%全国第一 特种疫苗4.38亿毫升70.1%全国第一 多维饲料1588吨25.0%全国第一 高档牛羊肉1.2万吨30.0%全国第一 2、公司主营业务的范围及经营状况 (1)报告期内主营业务经营状况公司主营业务范围为：动物保健品、饲料、肉类制品的加工、生产、销售，以及畜牧业生产资料贸易和自营产品进出口。2000年我国畜产品市场的结构性过剩问题未得到有效缓解，产业和产品结构调整尚需时日，畜产品和与畜牧业相关联的生产资料价格波动较大，市场竞争激烈，经营风险加剧。公司依靠自身行业优势，主动适应市场变化，围绕主营业务，从强化各成员企业内部管理、夯实基础入手，

16、重新构筑管理框架，实施分业和强化主业管理策略，调整产业结构和产品结构，努力开拓现有国内、国际两个市场，继续保持了本公司在畜禽用生物制品、饲料和畜产品加工领域的国内行业主导地位和原有优势，使公司2000年实现主营业务收入1,437,079,343.17元,主营业务利润总额213,489,377.10元,分别比1999年增长了70.57%和5.65%。公司2000年主营业务收入和主营业务利润构成如下表：单位：人民币元业务构成业务收入占主营业务收入的比业务利润占主营业务利润的比例饲料、畜牧业生产资料贸易1,199,559,597.3083.47%126,017,737.8859.03%动物保健品（生

17、物制品）206,821,554.2414.39%84,716,433.65*39.68%肉类产品30,698,191.63*2.14%2,755,205.571.29%3、经营中出现的问题与困难及解决相关方案2000年公司经营中遇到的主要问题是,我国畜产品面临入世前的结构性调整压力和国内买方市场形成且趋于成熟，带来畜产品结构性过剩与消费市场需求之间矛盾加剧，畜产品及畜牧业相关生产资料的市场价格年内波动较大，生产或经营性企业间的竞争不规范和无序化，使得企业经营风险加大。这对以服务于畜产品生产和畜牧业基础生产企业的我公司的主营业务经营和产品销售带来不利影响。面对年度行业形势严峻,特别是在2000年

18、上半年公司经营面临诸多困难的状况下，继续依托主业，主动加大公司各行业的产业结构调整和主营业务的产品结构调整力度；发挥公司统一采购、统一销售的优势，完善技术服务与产品供销网络体系布局建设，实施以市场为导向、产品互补和价格层次化为基础的统一的市场开拓与销售策略；强化以财务为重点以资金为核心的管理体制，统一财务核算体系和建立公司内部稽核制度与监控体系，保障资金调度运用安全，推行各项费用预算管理制度，节约费用降低成本；注重各生产性企业的口常生产经营过程管理，降耗节能，改进工艺提高产品质量和效率；实施以效益、加大新产品、新技术的研发投入和开发力度，以新产品推广带动技术服务进步和提高公司声誉，稳步提高市场

19、占有率。从而将市场的负面影响降到最低限，使公司的主营业务始终保持了良好的发展势头。 （二）、公司财务状况 1、报告期内主要财务情况变动情况及原因2000年度（元）1999年度同期数（元）增长率（）主要变化原因资产总额1,422,374,396.77*1,036,569,112.2337.22收益增加股东权益802,680,789.00788,692,095.501.77收益增加主营利润213,489,377.10202,081,385.965.65销售增加净利润90,399,467.9987,296,467.173.55销售增加长期负债36,247,500.0036,971,410.42-1.

20、96到期偿还 2、北京中兴宇会计师事务所XX对公司2000年年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。 （三）、公司投资情况 1募集资金使用情况： 根据中国证监会证监发字（1998）285号文和证监发字（1998）26号文件批准，我公司于1998年11月18日发行8000万股人民币普通股股票，每股发行价6.28元。扣除发行费用后，实际募股资金487,36万元，均为货币资金，全部资金已于1998年11月30口到帐，并经中洲会计师事务所”中洲（98）发字第125号”验证。资金使用过程中，由于市场条件、投资环境等因素的变化，公司招股说明书中原承诺的个别投资相关项目失去了投资价值或无法继续

21、实施，经公司1999年度股东大会审议批准，变更了部分募集资金用途。放弃五万吨饲料级磷酸氢钙相关项目；南京动物保健品工程相关项目中，保留公司出资340万美元（折合人民币2819.65万元）与国外公司合作成立南京梅里亚动物保健品有限公司，占50%股权；山西永济肉牛育肥场相关项目和山西永济肉牛联合加工相关项目调整为增资中牧大华安8068万元，由其实施中牧大华安肉牛育肥、沾化华安肉类有限公司、收购华安公司股权及中牧大华安肉食品加工相关项目；终止执行原兼并成都华蓉公司相关项目中的建设3万头瘦肉型猪相关项目；同时增加投资2987.5万元于兰州生物药厂家畜灭活苗车间扩建相关项目；以1500万元收购江西生物药

22、厂的经营性资产，同时补充流动资金300万元；出资4746万元（占75%股权）组建中牧拓普药业XX;投资4900万元（占80%的股份）与湖北安达药业有限公司共同组建湖北中牧安达药业XX；投资5461万元建设中牧科学技术研究中心和中牧质量监测中心相关项目；剩余资金3142.05-万元用于补充公司流动资金。公司变更募股资金投向程序符合中华人民共和国公司法及有关法律、法规的规定，变更相关项目情况在公司一届八次董事会决议公告、1999年度股东大会决议公告、2000年度中期报告上都进行了详细的信息披露。 相关项目经调整后，募集资金使用情况如下：（单位：万元） 承诺投资相关项目计划投资额实际投入额完工程度

23、饲用矿物盐预处理厂26502330.95完工 南京动物保健品工程2819.652819.65完工 郑州生药厂洁净厂房29052844.76正在进行 兰州生药厂洁净厂房29601133.22正在进行 兼并华蓉公司及建设年产 两万吨配合饲料技改相关项目6296.86192.8正在进行 兰州家畜灭活苗车间扩建工程2987.51626.37正在进行 增资中牧大华安相关项目80688068完工其中： 中牧大华安肉牛育肥相关项目29502950完工 沾化华安肉类有限公司14001400完工收购华安公司股权740740完工中牧大华安肉食品加工相关项目29782978完工 收购江西生物药厂18001818完工

24、 湖北中牧安达药业有限公司49004900完工 中牧拓普药业有限公司47464746完工中牧研发中心相关项目和中牧 质量监测中心相关项目54615022正在进行 补充流动资金3142.05*3142.05投入使用合计4873644643.80实际投资情况及效益说明：（1）饲用矿物盐预处理厂相关项目。公司实际投入2330.95万元，相关项目已完工，节约投资319.05万元。（2）收购江西生物药厂经营性资产。收购价为1818万元，比计划多投入18万元。 （3）大多数相关项目已完工投产，部分相关项目接近完工，总投资额完成募集资金量的91.6%。 （4）募集资金投资相关项目的投入及使用，调整了公司产品

25、结构，加大生物制药产品的投入与产出，提升公司产品的技术含量，增加产品的附加值，为公司的长远发展奠定良好基础。譬如，南京梅里亚相关项目的建成，增加了国内动物疫苗的品种，进一步巩固了公司在动物疫苗生产领域的龙头地位。另外，通过对华安肉类加工相关项目的投入，当年出口高档牛羊肉近3000吨，扩大了公司的国际影响。募集资金相关项目建成投入使用后，2000年已为公司创造利润约1500万元，2001年将会产生更大的经济与社会效益。 （5）中牧拓普药业有限公司经工商局核准注册更名为杭州中牧生物工程有限公司。 （6）公司董事会认为，前次募集资金严格按招股说明书及经股东大会批准调整的相关项目投入，并产生较好的效益

26、，前次募集资金的使用规范、良好。 2、自有资金投资情况 1）、报告期内使用自有资金，出资3000万元参股青岛万通证券XX,占其5.4%股权。 2）、报告期内使用自有资金，投资435万元收购中亚动物保健品公司在郑州神屏饲料厂的40%的股权。 3）、报告期内使用自有资金，投资IOoo万元参股深圳市量科风险投资有限公司，占其15.6%股权，2000年11月完成投资, 4）、报告期内使用自有资金，投资1200万元参股澳大利亚I-LoK建筑新技术有限公司，占其20.01%股权。由于合同合约约定我公司以设备等实物方式投资，目前正在外国专家的配合下在国内采购设备。 （四）、影响公司经营的重大事项说明1中国加

27、入WTO对公司的影响中国加入WTO后，中国畜牧业机遇较好的发展机遇，主要体现在以下几个方面：可以享受WTO成员国已经享有的优惠条件，有利于改变出口环境；有利于调整畜牧业产业结构；有利于畜牧技术进步和提高产品质量；进一步促进国内畜牧产品流通体制的改革与完善；加速国内畜产品产业化经营。当然，农畜产品市场将率先开放。主要畜产品的进口关税将降低。但是，关税减让不会构成对我国畜产品市场的冲击。相反加入WTO我国畜产品的出口将可能扩大，可能带动我国饲养业和饲料业的发展。因为，我国肉类生产具有竞争优势，我国是世界上肉类生产大国，在价格上，除牛肉和禽肉外，肉类价格优势明显。在欧洲泛滥疯牛病的时候，我国畜牧业将

28、有更大的发展空间，公司的牛肉已经销往检疫标准非常严格的阿拉伯国家就是很好的证明。总体看，中国加入WTO对公司影响利大于弊。公司获自营进出口权公司于2000年4月25日经北京市外经贸委批准，获得自营产品进出口经营权，这将提高企业自身的经营能力和拓宽获利空间，强化中牧股份的技术创新力度、功能建设和统一管理，巩固中牧股份作为中国畜牧业专业化经营的龙头企业地位，有力地推动中牧股份朝着集团化、国际化方向迈进。同时，随着国家有关西部大开发税收优惠政策的出台和对畜牧业产业结构调整政策，特别是有关加强畜牧业保障体系建设以及大力推进畜牧业产业化经营政策措施的进一步落实细化，相信能够为公司整体和地处西部的分支机构

29、都将面临较宽余和的政策环境和市场机遇，能够集中全部人力财力，加速企业技术创新和完成产业、产品结构调整，创造较高的经济效益，抵御市场风险。 （五）、新年度业务发展计划 1、完善法人治理结构和科学决策机制，充分发挥公司聘请经济界知名专家和畜牧界学术权威以及科学技术委员会作用，进一步完善了公司治理结构，提高了公司的决策水平。 2、大力推进企业改革与改制创新，转换经营机制和转变观念，建立现代企业制度，继续保持企业在饲料、动物保健品、畜禽产品加工以及畜牧业生产资料贸易领域的国内领先优势。 3、落实对公司饲料、肉类及生物制品行业规范管理，完成对所属生物药厂按GMP要求的改造和验收。加快对现有饲料及饲料添加

30、剂生产企业、肉类加工行业生产性企业的IS09002认证工作，以及部分企业的设备和工艺的技术改造，不断提高工作质量和产品质量。 4、根据公司董事会及股东大会决议公告，利用公司募集资金，加快已实施的兴建、收购、增资相关项目的投资进度，推行相关项目法人制、工程招投标制、工程监理制管理以及安全生产，保证相关项目投产并产生效益，以丰厚的利润回报股东。重点推进公司兽药发展规划的落实实施，培育新的利润增长点，为公司创造更多更好的效益。 5、依托公司科学技术委员会的运作和人才资源，加大与国内外科研单位的合作力度，增加科技投入，加快科技开发和新产品工业化生产的进程。重点加快现有生物高新技术产品研发、转化和市场化

31、进程。适时适度以适当方式增加对高新技术产业领域的投资，提升企业实力和在同行业及社会公众中的形象。 6、在实现统一销售、统一采购的基础上，通过实施中牧电子商务网站建设、ERP管理系统运用以及局域网远程链接，扩大营销网络覆盖范围，增强对客户的服务功能，逐步开发和建立完整的供应商和客户管理体系。加大企业多品种小批量的统一采购力度,使统一采购和销售覆盖公司生产所需原材料及产成品，发挥集团采购优势，获得更好的效益。与此同时，积极开拓部分产品的国际市场，利用公司已有功能，实现产品对外出口。 7、贯彻实施现代人力资源管理理念和方法，实施企业用人制度和分配制度改革相关方窠，推进公司人力资源分级管理办法的落实，

32、建立并完善企业权责明确、层级分明、使用与培养结合的激励与约束机制和管理体系，提升员工价值，提高员工素质，为企业的储备人才。 8、继续推进企业全面预算管理制度，加大财务、稽核监管力度，提高企业的财务管理基础水平，树立成本意识和节约理念，依靠生产性企业工艺改进和生产过程的成品质量控制，降低成本，增加效益。 9、继续在积极发展优势产业的同时，谨慎适度地发展多角产业，优化公司产业结构，增强企业的赢利能力和抵御风险能力。通过参股证券、风险投资业领域，实现公司金融资本和产业资本的融合，逐步壮大企业的综合实力和扩张资本；涉足与主业相关或非相关行业的经营管理，拓宽公司发展空间，并为未来发展储备和培养人才。 1

33、0.本年度在建相关项目预计在新年度将全部完工。 （六）、董事会口常工作情况报告期内董事会的会议情况及决议相关内容 报告期内公司董事会共召开六次会议。（1）、2000年3月28日召开了第一届第七次董事会议，通过了以下议案和事项： A、公司1999年度董事会报告；公司1999年度总经理工作报告； C、公司1999年度财务决算报告； D、公司1999年度利润分配预案； E、公司1999年年度报告及年度报告摘要； F、公司关于会计政策变更和计提各项资产减值准备的报告； G、关于修改公司章程的报告； H、修订后的公司内部控制制度； I、续聘中庆会计师事务所的报告；关于投资3000万元参股青岛万通证券XX

34、的决议； K、关于召开1999年度股东大会的有关事宜。 以上A。、C、D、GI项提交股东大会批准。 以上事项刊登在2000年3月30日的中国证券报、上海证券报。 (2)、2000年4月28口召开第一届董事会第八次会议，审议通过了以下主要事项： A、关于变更募集资金投向的建议；关于召开1999年年度股东大会的通知。 以上事项刊登在2000年4月29口的中国证券报、上海证券报。 (3)、2000年5月30口召开第一届董事会第九次会议，审议通过了以下主要事项： A、关于修改公司经营范围并修改公司章程的决议；B关于改聘公司董事会秘书和委任公司董事会证券事务代表的决议；C关于召开公司2000年第一次临时

35、股东大会的决议。 以上事项刊登在2000年5月31日的中国证券报、上海证券报。 (4)、2000年7月24口召开第一届董事会第十次会议，审议通过了以下主要事项：A公司2000年中期报告及摘要；B、修改公内部控制制度一人力资源管理制度的决议； C、投资组建江西中牧饲料贸易有限责公司；D、关于收购郑州穗屏饲料有限公司股权的决议； E、关于出售上海新扬兽药厂股权的决议；F、关于投资参股澳大利亚I-LoK建筑新技术有限公司的决议； G、关于拟投资参股美国联合生物医药有限公司的议案；关于在美国控股设立BDI生物技术有限公司的决议； I、关于高级管理人员薪酬调整相关方案的决议以上事项刊登在2000年7月2

36、6口的中国证券报、上海证券报。(5)、2000年9月18日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了以下主要事项：A、修改公司章程的决议；B增设公司独立董事的决议； C、设立公司科学技术委员会的决议； D、聘任高奇志先生为公司副总经理的决议； E、关于发起设立深圳市量科创业投资XX的决议； F、更换董事会证券事物代表的决议； G、召开2000年第二次临时股东大会的决议。以上事项刊登在2000年9月19口的中国证券报、上海证券报。（6）、2000年12月6日召开第一届董事会第十二次会议，听取经营班子关于部分投资相关项目进展情况及公司内部管理问题的汇报，征得上海证券交易所的同意，未公告。 2、董事会

37、对股东大会决议的执行情况： 董事会按照2000年度召开的股东大会决议精神，认真履行了职责，各项议案均得以实施。 （七）、公司管理层及员工情况 1、本报告年度公司董、监事及高管人员情况的说明 姓名性别年龄现任职务任职起止口期年度薪酬（含税）年末持股 区仲生男55董事长1998.12-2001.1228.8万元人民币15000 李根茂男60副董事长1998.12-2001.12未在股份公司受薪15000 周玖付男38董事、总经理1998.12-2001.122L6万元人民币15000 陈耀春男68董事2000.10-未在股份公司受薪 刘伟男44董事2000.10-未在股份公司受薪 王志良男53董事

38、、常务副总经理1998.12-2001.1219.44万元人民币15000 王玉男49董事1998.12-2001.12未在股份公司受薪15000 沈寅生男39董事1998.12-2001.1216.2万元人民币15000 王建成男38董事1998.12-2001.12未在股份公司受薪15000 姜德斌男45监事会主席1998.12-2001.12未在股份公司受薪15000 陈林圭女58监事1998.12-2001.12未在股份公司受薪15000 陆为中男37监事1998.12-2001.127.35万元人民币15000 丁春阳男49副总经理1998.12-2001.1216.2万元人民币15

39、000 王平男38董事会秘书、副总经理1998.12-2001.1216.2万元人民币15000 高奇志男39副总经理2000.9.18-4.05万元人民币500长琴女37总会计师1998.122001.1216.2万元人民币15000 说明：区仲生董事长、沈寅生董事薪酬划转至中牧集团代为发放； 受薪人员均已按国家规定缴纳了个人所得税； 报告期内公司增加两名独立董事，其他董事、监事没有变动； 报告期内聘任高奇志先生为公司副总经理，改聘王平先生为公司董事会秘书； 报告期内除高奇志先生以外，其余董事、监事和高级管理人员持股数没有发生变化。 2、公司员工的数量和专业素质情况 截止2000年12月31

40、日公司现有职工2470人，其中在职员工情况：（1）、按照教育程度构成分类：大学以上学历289人占职工总数11.7%；具有大专学历481人占有19.47%；（2）、按照专业构成分类： 经营管理人员651人占有26.36%；科研、技术人员274人占11.09%；销售和生产人员1545人员占62.55%; （3）、年龄结构： 35岁以下973人占39.39%,35-45岁827*人占33.48%;45岁以上670*人占27.13%。截止2000年12月31日，公司共有退休人员26人。（八）、公司2000年度利润分配预案及预计2001年利润分配政策；1、公司2000年度利润分配预案。经北京中兴宇会计师

41、事务所XX审定，公司2000年度实现净利润90,399,468.00元，加上年初未分配利润48,589,170.91元，累计可供股东分配利润138,988,638.91元。根据公司章程规定，按10%比例提取法定公积金9,066,983.23元，按10%比例提取法定公益金9,066,983.22元，实际可供股东分配的利润为120,854,672.46元。 公司拟定以2000年末总股本390,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计分配78,000,000.00元，剩余42,854,672.45元结转这至下年度分配。除此之外，本年度不送红股也不进行公积金转增股本。 该分配相关方案须报股东大会审议批准后实施。 2、公司预计2001年利润分配政策。 公司拟在2001年分配利润一次；公司2000年度结转的可供股东分配利润的100%和公司2001年度实现的可供股东分配利润的30%左右，用于2001年度的股利分配；分配采用派发现金和送红股的形式，现金股息占股利分配的比率约为25%左右。具体分配办法将根据公司2001年度实际情况确定