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银行开展案件防控治理，建立“五位一体”长效机制实施方案（节选）二、工作目标建立和完善责、教、监、制、惩的“五位一体”案件防控长效机制。按照“梳理一规划一建设一提高”的路径，分类规划，逐步实施，整体推进，积极完善案件防控责任机制、制订清晰有效的业务流程制度、建设科学的激励约束机制、培育良好的风险管理文化、建立有效的管理检查机制，基本实现建设案件防控治理长效机制的目标，促进我行迈入可持续发展的良性轨道。四、实施内容（一）构建以人为本的教育培训机制。（二）构建切实有效的制度约束机制。（三）构建规范严密的监督检查机制。1、实施目标。完善和加强内部监督制度，重点打造“事前控制、事中审查、事后监督”的全面风险监控体系，强化过程监控，突出案防重点，逐步实现由补救性控制向预防性控制的转变，提升整体案件风险监控水平。2、实施内容。（1）建立健全事前预防制度。事前控制，着重以预防为主、不断改进，即从过去的事后检查为主转变为预防控制为主，从管结果变为管因素，从被动受控变为主动预防。（四）构建层层负责的案防责任机制。（五）构建科学严明的案防奖惩机制。2、实施内容。（3）健全违法违规行为举报制度。为及时发现和查处各类违法违规行为，总行配备了专门的举报电话和电子邮箱。
