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1、2024年内部控制会议纪要内部控制会议纪要篇1会议时间：会议主题：昌平区卫生计生系统内部控制规范推进会会议内容日前，昌平区卫生计生系统内部控制规范推进会召开,部署了昌平区关于推行卫生计生系统内部控制规范的相关工作要求。这是昌平区卫生计生系统加强反腐倡廉建设的一项重要工作。据了解：内部控制是单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。自20xx年9月开始一直到12月，区卫生计生系统内30家卫生计生事业单位将通过成立内部控制工作领导小组、梳理经济活动业务流程、制定内部控制手册并实行、接受验收的方式,提高单位资金使用效益、风险防控和内部管理水平，建设服务型卫
2、生计生事业单位。力争到20xx年底，实现全系统各单位内部控制全覆盖。推进会后，会计师事务所的专家对参会人员进行了现场培训，详细解读了医疗、卫生单位内部控制规范的意义、风险评估和控制方法、评价与监督等内容。内部控制会议纪要篇2会议时间：10月20日上午。会议主题：内部控制基础性评价工作会议。10月20日上午，南宁职业技术学院张宁东校长主持召开内部控制基础性评价工作会议，协调推进南宁职业技术学院内部控制建设及有关材料上报工作。南宁职业技术学院领导李振秋、周旺、杨清源、王鑫、黄春波出席会议，校内各职能部门全体中层干部参加会议。会上，杨清源总会计师就南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案的起草过程
3、、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实南宁职业技术学院内部控制基础性评价各项工作。根据财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知、自治区财政厅关于加快推进行政事业单位内部控制建设有关工作的通知以及南宁市财政局关于报送行政事业单位内部控制基础性评价报告的通知精神，结合南宁职业技术学院工作实际，南宁职业技术学院将于11月20日前分三阶段完善南宁职业技术学院内部控制建设各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。为统筹做好该项重大工作，南宁职业技术学院制定了南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案，就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤
4、、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，并细化成南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单明确评价标准、责任部门和时间节点等细节，确保工作得以协调顺利落实和高质量完成。参会的各职能部门负责人就南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案做了充分讨论，结合部门工作特点和实际提出了意见建议。弓长宁东校长在工作会议上强调，各部门要高度重视此次会议精神，从政治、经济、全局的角度和高度重视做好内部控制建设各项工作。张校长指出，南宁职业技术学院多年来呼吁更多获得高校办学自主权，而依法治校、规范内部经济和业务活动,强化内部权力运行机制，优化南宁职业技术学院治理结构，建立健全科学高效的制约和监督体系，提
5、升内部管理水平是获得高校办学自主权的重要基础，也是南宁职业技术学院健康发展的应有之义，为此，各部门要正确理解此项工作的重要意义，为南宁职业技术学院科学发展担当起应有的责任。工作会议后，为让各职能部门更好更深入了解内部控制建设工作的精神内涵和具体要求，杨清源总会计师为参会人员做了专题业务培训。他主要围绕南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单，就南宁职业技术学院内部控制建设工作的任务类别、评价指标、任务清单、评价材料、工作要点、注意事项、责任分工、配合部门、完成期限等细目进行辅导，并要求各部门认真领会工作要求，确保南宁职业技术学院高质量完成内部控制建设各项工作内部控制会议纪要篇3会议时间
6、：会议地址：会议主持：参加人员：3月27日晚18:40,武汉轨道交通三号线一期23标段项目部副部长以上成员在项目部会议室召开项目部内部管理交流会，会议由项目经理廖龙俊主持，主要就近期如何落实“双创和施工现场临建方案进行了讨论，并形成会议纪要如下。一、做好文明施工工作，控制施工场地扬尘施工场地内的文明施工工作由陈军平负责落实，李金康分管。安全环保部配置专人，购置相关设备，对场地内容易引起扬尘的路面进行周期性洒水控制，洒水设备根据施工现场实际情况,多方比较租赁、自购、自建简易设备等方式,既要满足常态化洒水需求,又要充分考虑经济因素。硬化路及门前纵向到底、横向前后五十米内区域内卫生及扬尘控制由门卫负
7、责管理。二、做好安全施工工作，确保民工宿舍及食堂安全分管领导要提高认识，做好民工宿舍区消防安全管理工作，配备齐全相关消防安全设施,收集齐全相关资料备查。同时做好民工食堂卫生和防疫工作，尽快办全卫生许可证及相关证件，并加强日常监督管理。三、力监蹦工场地内临建设施管理施工场地内临时住宿区、临时卫生间由项目部根据施工场地布局集中设点建设，以便集中排污、集约化管理，根据现场施工人员生活需要和施工现场实际情况，预算场地内人员数量，采取临建和移动设施相结合的方式，张恩亮负责整体设计，陈军平负责拿出方案，并具体组织建设实施。四、分管领导要强化责任各分管领导要强化责任意识，多意识跑施工现场，了解现场施工情况，
8、针对项目建设可能存在的问题要有预见性，及时采取有效预蝇施、合理优化。五、关于湖北东升相关问题Q)运用库桩基上部结构出现标高偏差等一系列问题，由上部结构承建方来解决，湖北东升督促破桩、接桩工作。(2)综合楼场地堆土问题，基坑边严禁堆土，湖北东升负责，四月一日前必须清理，可堆放至低洼区域，保持场地内平整。(3)场地内人员配置问题，根据现场施工进度需求，湖北东升要保证现场木工、钢筋工、泥工人员充足，3月29日前必须保证场地内作业人员达到五十人以上。六、塔吊的进场安装计划在4月1日进场安装，安装之前告知监理单位，尽快落实塔吊车进场线路，陈军平负责现场塔吊安装督办工作，后续抓紧时间安排报检、报验、申请使
9、用事宜，计划在4月15日投入正常使用。七、施工现场办公相关事宜综合部负责，项目部计划于4月15日部分人员进驻施工现场办公，各部门根据工作安排，将进驻现场办公及住宿人员名单报送至综合部统一协调，本着精简资源，充分利用原则，空调从项目部办公期调，其他设施一律简化购置。八、张恩亮提出相关建议(1)每周四监理例会后召开内部交流会，可以将监理例会上暴露出来了问题相互之间及时沟通。(2)综合楼试验承台超挖要加强监控，钢筋等材料进场要进行取样、报验,并做好场地内材料的存储防护工作。(3)隐蔽工程要做好报验前的自检工作。(4)监督桩基施工队做好退场料清工作。(5)每周施工周报上要体现对本周工作完成情况的分析，
10、各分管领导积极发表意见。内部控制会议纪要篇4这次会议的主要任务是，总结回顾今年以来财务会计工作情况，分析当前财务会计管理中存在的问题和不足，进一步明确任务，突出重点,有针对性的安排部署后三个月财务会计工作。刚才大家一起学习了省联社、办事处下发的相关通报和联社制定的四季度考核办法，希望大家通过本次会议，对内部管理工作有一个更深层次的认识，对四季度工作有一个更明确的目标。下面，我讲几点意见。一、1-9月份全区农村信用社经营情况今年以来，为促进全区农村信用社又好又快发展，联社一手抓业务发展，一手抓风险防范,不断探索、完善加强财务会计管理的工作措施，特别是下半年以来，全体干部员工统一思想、提高认识，把
11、内控风险防范作为今年财务会计工作的重点，积极强化经营核算，完善内控机制，各项业务实现了稳健发展。截至9月30日，全区信用社各项存款余额达到543500万元，较年初增长68137万元，增幅为14.33%一各项贷款余额448445万元，较年初增长77372万元，增幅为20.85%一五级分类不良贷款76769万元，较年初增加9973万元，占比17.12%,较年初下降0.88个百分点财务内部控制会议纪要财务内部控制会议纪要。一至九月份累计清收往年不良贷款7551万元，其中现金收回1871.64万元，通过转换方式2679.94万元，呆账核销3000.11万）Go一各项收入25199万元，其中中间业务收入
12、517.45万元，各项支出22585万元。实现账面利润2614万元，经营利润10183万元，同比减少3258万元。预计到年底，全区农村信用社实现各项收入3.51亿元，营业费用控制在7500万元以内,实现经营利润1.34亿元，账面利润5188万元，增资扩股后资本充足率达到8%。综合分析,我社的经营形势不容乐观,部分指标离全年计划差距甚远,不良贷款、五级分类、呆账核销等指标困难仍然较大。我们必须清醒地看到，我社在业务发展和经营管理中存在的问题和困难还不少。主要表现在：内部控制薄弱，制度落实不到位的问题突出，经不起检查;资产质量不容乐观，不良资产前清后增;不按规定对贷款进行结息，少收、漏收利息，致使
13、利息收入不能应收尽收等等。这些都需要我们增强风险意识、危机意识和竞争意识,采取切实措施，尽快解决经营和管理中存在的问题，确保全区农村信用社又好又快发展。二、加强内部管理,严防案件事故按照山东银监局20xx年下半年在辖内农村中小金融机构深入开展堵塞风险漏洞”专项治理活动（鲁农信联办20xx296号）要求，结合全省各类案件通报情况,各单位要以全面堵塞风险漏洞为目标，加强对内部人员的合规教育、风险排查，防范道德风险;重要岗位人员要严格执行内部管理制度防范操作风险。工作中要严格执行各项会计制度规定加强会计主管与柜员、柜员与柜员之间的相互监督、相互制约。要切实发挥事后监督和会计辅导作用财务内部控制会议纪
14、要党团知识。一是要加强事后监督。事后监督中心必须切实发挥职能，科学监督、准确监督，不断加强监督的后续整改工作。二是要完善会计辅导。切实履行会计检直辅导职责，立足于现场检查，跟班辅导，增强责任意识、风险意识、道德意识、合规操作意识，提高坚持制度的自觉性，促进内控制度落实，强化监督制约机制，增强风险防控能力，全面提高会计工作质量和服务水平。内部控制会议纪要篇5会议时间：20XX年10月17日。会议主题：内部控制制度建辘进会。会议内容：20xx年10月17日，汉中职业技术学院召开内部控制制度建设推进会。会议由学院内部控制制度建设领导小组办公室主任、监察审计处处长张新成主持，学院内部控制制度建设重点任
15、务相关的九个部门负责人参加了会议。张新成在会上指出，本次会议是继9月29日召开的内部控制制度建设动员会后对各部门内部控制制度建设工作落实情况进行汇报、督促、检查的一次会议，也是内控建设推进会。他强调要按照市财政局要求，依据学院制定的内部控制制度建设实施方案，将内部控制建设工作分为组织发动、培训推广、制度建立、验收总结、汇总上报五个阶段，现在已到建立制度、完善制度的关键时期。建立健全内部控制组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，是为内控工作提供制度保证。建立健全业务工作流程和管理制度，是为进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的菅理和控制。他要求有内控建设任务的各部门高度重视此项工作
16、，安排专人按时间节点及时完成各自工作任务,确保学院在11月初形成总结报告,于11月中旬上报市财政局。内部控制制度建设领导小组办公室副主任、计财处副处长王勇指出内控制度建设，一是建立制度、规范程序，对已有的制度进行补充、修改、完善，以前没有的制度要及时起草完成，用艮学院有关会议研究通过后下发执行；二是贯彻落实，严格实行，对制定的各项内部控制制度在实际工作中按照规范流程、报审程序、分级负责、严格执行。会上,内控建设领导小组办公室成员单位分别对各自部门工作任务目前进展情况进行了汇报。张新成在总结发言中提出，目前各项任务已经有了一定的进展，是值得肯定的，希望各部门再接再厉，按时完成，于本月底将本部门有
17、关资料的电子版和纸值版汇总到计财处，由计财处负责起草学院的总结报告内部控制会议纪要篇6会议时间：xx4年2月17日-19日会议地址:深圳南山青青世界401会议室会议主持：公司总经理陈波参加人员：xxx、公司经营班子、公司职能部门负责人、各分支机构负责人在17日的会议上，总部各部门、各分支机构汇报了xxx3年度工作总结和xxx4年重点工作计划，经营部汇报了x3年各分支机构KPI绩效考核完成情况;公司颁布了xx3年度单项奖、安全奖并公布了xx3年集团超额激励分配初算结果;各部门、分支机构与总经理签订了xxx4年度KPI绩效合同，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了xx4年安全生产责任书。18日上午
18、，陈波总经理代表经营班子向会议作XXX4年总经理工作报告，随后与会人员分组对总经理工作报告进行了分组讨论;18日下午,会议进行了集团大物流战略”培训和研讨。本次工作会会议纪要如下：1.xx3年，在集团领导下，通过东方物流各位经理和全体员工的共同努力，东方物流全面完成了集团下达的各项指标。实现营业收入6.5亿元,同比增长46%;完成净利润2471万元，同比增长106%各项管理指标全面达标。2、xx3年,东方物流在保障业务快速增长的同时,注重着力加强内部管理,创新激励机制，提升服务水平;公司的综合管理水平有了较大的提升，为东方物流长远发展打下了良好的基础。3.xx3年苏湾东方物流按照公司大客户开发
19、战略的要求,一方面通过不断提升服务质量、深化与现有战略客户的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客户。4、xx3年，东方物流安全管理工作取得良好的成绩，集团八项管控指标全部达标。交通行业安全管控指标全部达标。5、各业务单位、各部门业绩和管理再上新台阶。各分支机构基本完成了年度经营指标，管理水平得到不同程度的提高,整体实力得到提升;总部各部门进一步提高服务意识，在管理创新方面有所突破。总经理工作报告对公司XX4年的重点工作安排进行了部署：1、继续加强内部管理工作，夯实公司发展的基础。包括以下几个重点：提升财务管理和服务水平，提高资金使用效率;推进人才梯队建设和人才储备工作，建立健全激励机制;强化
20、成本费用控制，提高公司的精细化管理水平;优化和再造流程，提高业务管理水平;加强司机管理工作，稳定司机队伍;构建项目运营平台，使之成为东方物流未来发展可复制的模板。2、坚持大客户发展战略，扩大完善网点和运输网络系统。界定大客户标准，完善大客户服务制度;加大网络布局力度、完善运输网络系统;加强大客户开发和平台类客户挖潜力度;创新业务发展模式;持续打造品牌形象。3、落实安全生产主体责任，提升安全管理水平。强化安全生产绩效考核，实行安全生产一票否决制才是高对安全生产的重视程度，变被动安全为主动安全，狠抓设备和技防两个安全要素;建立安管工作、车辆违章和交通事故三个方面的数据库;安技部负责制定各分支机构设
21、备更新计划，加强车辆技术档案管理。4、落实大物流发展战略，积极推进公司重大项目。跟进落实华中甩挂运输联盟工作、努力促成华中甩挂运输联盟武汉公共甩挂运输中心项目”实施,抓住广东省交通厅计划就广东省物流发展进行项目合作的机会，促成有利于我司发展的项目实施;结合集团“大物流”发展战略，推进公司的信息化建设工作;关注行业发展趋势，结合集团对东方物流的发展规划，寻找收购兼并机遇，促进东方物流飞跃式发展;集团大物流战略宣贯，从业务角度跟踪五年发展规划的制定与实施。营业额、网络、大客户三大目标逐一落实;上半年落实。在分组讨论环节，各部门、分支机构针对总经理工作报告和集团“大物流战略”，对工作中的具体问题进行
22、了充分讨论，形成了工作会小组讨论记录，公司将安排专人负责跟进记录中的事项，分步骤落实。19日上午，会议对xxx4年重点工作计划逐一进行了任务分解，责任到人，要求责任人针对重点工作计划制定检验标准、实施步骤、重要举措。XXX物流有限公司内部控制会议纪要篇7会议时间：10月17日下午。会议主题：单位内部控制建设工作动员及推进工作会议。10月17日下午，市商务局召开了单位内部控制建设工作动员及推进工作会议。局机关各处室处长及副处长；市贸促会、市中小商贸流通企业服务中心负责人及经办人参加了本次会议。会议首先由安泰会计师事务所夏祖兴所长对内控建设工作内容进行了具体介绍,使大家对内控建设工作有了基本的认识
23、。随后叶新良局长对我局开展该项工作提出了三点建议：一是进一步提高思想认识;二是进一步明确目标任务；三是进一步强化配合意识。最后，负责本次工作的安泰会计师事务所陈芬英组长对内控建设工作进行了培训，在培训过程中，参会人员对不明白之处积极地进行提问，陈组长对大家提出的问题也都进行了详细地解答，使参会人员对该项工作有了更进一步的了解。内部控制会议纪要篇8会议议题：就监理内部的工作情况,对现场的监理人员重新安排工作，提出今后监理工作的要求会议时间：20XX年10月24日8:30会议地点：工地办公室参加会议人员：朝人：一、全体员分配工作，明确各个员工的工作职责：苏福清：负责主持项目监理部的日常监理工作。黄
24、宏嘉：负责二期土建部分监管工作，有关资料的签认。莫玉万：负责酒店土建部分监管工作，有关资料的签认。陈维：负责三期土建部分监管工作，有关资料的签认。李超：负责信息资料的收集归档，文件的发放，协助各专监的工作。韩多平：负责安装工程、施工现场安全文明施工的监管工作及有关本专业的资料签认。负责监理部用电脑的维修、保养工作。二、针对日后的工作能有效的进行，故提出如下要求：1、工序验收由各个项目的专监负责人实行。2、要多熟悉设计图纸和有关验收规范。3、加强日常巡视和平行检查的频率，发现存在问题及时要求施工单位给予整改。4、施工单位报来的资料能当天签字的不能拖至第二天，如存在问题及时退回施工单位整改。5、做
25、好旁站工作，并作好旁站记录。6、按要求认真做好监理日记。7、在日常的巡视、平行检查工作中要注意方式方法。8、大家在工作中要团结一致互相帮助、沟通。北流碧桂园建柳监理项目部20XX年10月24日内部控制会议纪要篇9会议时间：20XX年5.16日下午会议地点：监理办公室公司经理从三个方面展开会议：一、监理部的统一领导着重强调本项目部人员应以总监为核心进行开展工作。做到分工不分家。内部人员做到多沟通、多团结、互相帮助。二、认真学习提高业务水平业务的核心：进度、质量、安全1、施工单位照图施工，监理单位照图验收这就考验监理人员的看图能力，因此，监理人员应提高自身的业务水平勤看图纸、吃透图纸、吃透图集。2
26、、加强个人责任心，勤学好问。3、树立事前预控的意识。应有看出问题、发现隐患的一双慧眼。4、应根据总监的交底，进行执行与汇总。说出的事情应尽快落实下去，出示的资料应做到图文并茂，让看到的人一目了然。书面出示的资料应具体化。5、定期汇报给甲方的文件应从三方面入手进度、质量、安全。应直观的体现出现场的实干工作。三、提出要求1、中午不得喝酒2、不得与施工单位发生经济利益问题3、团结一致、相互帮助总监：一、我们三期监理工作的好坏，直接影响我们是否能继续标接四期的监理工作。我们应该积极工作，创出业绩。二、要端正工作态度、勤奋学习。努力充实自己并提高自身素质,把各自负责的工作做到位。三、要有积极的工作态度，
27、善于发现问题、提出问题，提高解决问题的能力。四、加大资料管理力度，努力把我们的工作形成文字化，让建设单位随时了解工地进度、质量、安全情况。五、时间、地点、人物、事件作为出具的资料中必不可少的内容。应确保甲方提出以万科的模式约束自己，作为工作的重点。以实现优质结构、省级文明工地。六、全体监理人员也表示了要积极配合甲方、在甲方与施工单位间做好桥梁纽带的作用，在监理部总监的领导下以积极的工作热情投入到工作中。内部控制会议纪要篇10会议地点：会议室JF时间：20xx年1月20日9:30ll:00会议内容：工程质量、工程进度、安全文明施工等问题。参加会议人员：甲方代表、项目经理，项目副经理，总工，总工长
28、，质安员，监理人员。会议主持人：一、施工单位发言：（一）施工单位项目副经理：1、本月工程质量概况：目前已完成硅浇筑桩从原材料到成孔、吊笼、碎浇筑，均严格履行报验制度,上道工序验收合格后才进行下道工序的施工。2、本月进度计划完成43条桩的碎浇筑，实际完成了35条。3、进度保KBg施：加强人员的调配，碎浇筑做到早上8:00开始至晚上12:00结束，延长施工时间。4、安全施工:由于近期下雨，桩余土不能及时外运，部分地方堆土过高，将大力组织人员、车辆尽快把余土运出场外。5、工程资料与施工进度基本做到同步。6、需解决协调的问题：下雨道路泥泞、湿滑，车辆无法通行，尽快完善道路问题。（二）施工单位1、E区与
29、F区，C区与M区中间的临时道路不通，材料、机械无法进场。2、东方支路通往A区方向无路可通，A区所需的材料、机械无法进场。3、东方之梦AE区施工现场水电接口容量不足，问题已多次提出，至今未落实，影响下步施工。4、新临时办公室临时水电接口未接到位。（三）施工单位项目副经理：1、本月工程质量概况：东方诗韵9#、10#楼本月工作内容：成孔、钢筋笼加工、吊装，浇灌桩芯验。2、工程进度情况：东方诗韵9#、10#楼抗滑桩于12月15日开始浇灌桩芯磴,9#楼于1月10日完成桩芯磴浇筑,10#楼于1月20日完成桩芯已浇筑。3、需协调的问题：1）东方诗韵14#楼塔吊安装后，由于臂长为55m,旋转后将碰到原9#楼施
30、工平面布置的塔吊塔身，不符合安全要求，请求其将塔吊臂长缩短IOm以上，9#楼塔吊只能安装在东三支路。2）道路情况，下雨后要等二天路干后材料才可进场。3）希望甲方在工地出口处设洗车场。4）桩芯硅浇灌完后,需进行土方开挖,临时办公室须拆除,现要求甲方能解决办公室的地点。（四）施工单位项目经理黄胜铭：1、本月工程完成情况1）东方诗韵7#楼完成承台硅浇筑。2）东方诗韵8#楼1月13日完成桩芯硅浇筑。3）东方诗韵15#楼上月12月30日全部完成桩芯硅浇筑,目前主要进行静载和水平荷载试。2、质量情况：质量情况较好。4、工程量的数据还在收集整理之中。5、工程资料，主要是施工组织设计，已在修订报批阶段。6、要
31、解决的问题：1）施工道路畅通。2）施工用电。3）希望甲方在工地出口处设洗车场。二、监理单位发言（一）土建监理工程师：1.工程质量：各栋号质量符合设计和施工规范要求。2、安全施工项目监理部于1月17日对各栋进行安全大检查，检查如下：东方诗韵12#楼：1）11#、13#、17#桩桩孔内有积水未能及时排出，现场局部有积水现象，无排水措施;2）有1台绞车没有定位保险装置，有2台绞车定位保险装置失灵,有1台吊绳不合格，仍在使用。3）部分桩孔口周边堆土太多，没有及时运走；4）边坡围护缺口太多，无防栏；5）移动配电箱放置不合理（不能躺着放），电缆进出线不规范（不能影响门的开关）；6）用电设备没有接地保护；7
32、）编号28的配电箱线鼻子烧焦；8）编号31的配电箱接线不规范（双色线不能作为相线用）；9）有一配电箱接线不规范，用电器不能从闸刀上端线使用。东方诗韵7#楼：1）边坡没有防护水泥砂浆，边坡安全网围护不全，周边没有排水措施，没有安全警示牌。2）总配电箱地线剪断未接。东方诗韵8#楼：1）安全警示牌少，没有边坡围护；2）有1台绞车定位保险装置失灵仍在使用；3）部分桩孔口没有巷盖。4）有一配电箱无门，有一线鼻子烧焦。东方诗韵9#楼：1）边坡围护残缺多,部分不围护，没有安全警示牌；2）89#、82#、87#、83#、88#、90#、95#、94#、91#、85#、74#、73#、80#、68#、64#、5
33、8#、57#、21#、18#、92#桩桩孔口覆盖不严密或不盖板（桩孔口地面到磴面高度有45m深）。3）有一配电箱不过漏电开关配电；4）有一配电箱无接地线。东方诗韵10#楼：1）没有边坡围护措施；2）相当部分桩桩孔口覆盖不严密或不盖板。3）有两个配电箱未经漏电开关就接用电器。东方诗韵15#楼：1）局聊坡没有防护水泥砂浆。2）青苹果路段工地范围内无围护措施，基础土方开挖后没有临时排水措施。3）护壁配电箱无门,空压机直接用闸刀起动。4、资料方面1）工程资料一定要与工程进度同步。2）桩芯硅灌注完成后，在基础土方开挖后，首先放出桩位竣工平面图，这个至关重要，竣工图搞不出来，监理无法复检，资料不齐全不能上
34、报质检站，也是你们的过错（桩位竣工平面要蓝图，并且加盖竣工图章）。（二）总监:各单位要做好春节期间防火、防盗等工作。三、建设单位发言1、甲方代表陶平：对于各单位提出的对甲方的要求，我们会尽量向上反映，但路、电的问题在春节前估计还没办法解决。2、甲方代表何干平：关于12#楼发电机的问题，施工单位在施工组织设计中已说明自备，不应由甲方提供，但如果有急用的情况，甲方可进行调配。内部控制会议纪要篇11XX市烟草公司物流中心内部沟通会议于20xx年2月22日在上西烟草公司临时办法点物流中心帐篷内召开，物流中心XX、XX、XX共计X人参加了会议。会议上物流中心储配部、送货部两个部门对近期的工作进行了相互沟
35、通，对存在的工作不足提出了合理化建议，进一步促进了卷烟配送工作，化解了部门之间的误会和矛盾。一、储配部提出送货工作存在的不足1、物料使用不规范，封口胶布、封口机、纸箱随意乱抓、乱放。2、出货流程简化，主要是送货员卷烟出库后没有履行签字确认手续。3、不爱护库区环境卫生，出货时乱丢生活垃圾,影响了环境卫生。4、送货员野蛮装卸，导致出现残损卷烟。5、库区通道因出货车辆安排不当，导致通道堵塞,影响粮库工作。6、寄库卷烟流程不畅。一是当天送货线路一车未出完的卷烟临时存放流程。二是提取寄库卷烟时间与保管员上班时间有冲突。7、青川竹园线路卷烟出库时的装卸责任不明确。二、送货部提出储配工作存在的不足1、出货时
36、间较晚,影响送货时间。因为是夏季天气炎热，加上送货量较大，送货工作存在高温隐患，所以希望出货时间提前，避开送货员高温时间。2、分拣差错率较大。一是卷烟拼箱时不规范；二是分拣纸箱上客户姓名写错；三是品种分拣错误。3、分拣卷烟卫生差,卷烟分拣纸箱内装的有费纸、鸡蛋壳壳等垃圾，客户意见大。4、卷烟出库现场混乱，送货员、搬运人员意见大，希望按照议定顺序出货。5、残损卷烟增多，希望卷烟出库时发现的残损卷烟能及时给予调换，提高客户满意度。6、保管员工作态度生硬,办理寄退库业务缓慢。三、会议决议经参会人员研究讨论，并一致同意，形成以下决议：1.履行卷烟出库签字手续是送货、储配两个部门的职责，送货员领货签字，
37、没有履行签字手续将作待岗处理；分拣出货员督促检查，发现没有履行签字手续的应及时与送货部沟通联系。2、由于封扣胶、封口机、纸箱都属于国家财产，所有工作人员领用必须履行领取手续，严禁私自在库区内随意取用。3、分拣仓库严禁非储配人员入内。卷烟出货时，分拣出货员按照分拣顺序叫送货员，然后由搬运人员在送货员的指引下将卷烟运送到每个送货车辆前。4、当天需要二;欠出货的卷烟，需要送货员标明寄库包数后由搬运人员推回车间寄存。提取寄存卷烟时，应在分拣出货员的带领下出货。做到责任层层分明、环环相扣。5、库区的环境卫生需要大家保持,共同维护库区环境卫生,严禁工作人员在库区内吃东西,破坏环境卫生。6、卷烟是易损耗商品
38、，要求各环节搬运卷烟时都要做到轻拿轻放，严禁野蛮装卸，并互相监督，奖惩斗硬。送货员在出货清点卷烟时发现残损卷烟，储配部应及时给予调换，尽量杜绝残损卷烟送货到户。7、提高分拣准确率,尽量减少分拣差错。一是严格按照拼装标准缠绕、装箱；二是减少卷烟品种分拣错误；三是杜绝分拣纸箱上客户姓名写错，送货发现差错时，送货员应将写错纸箱带回交储配部备查；四是杜绝分拣纸箱内装除卷烟外的其他异物，给客户带来不良印象。8、卷烟转货必须给车辆打封签，否则出现差错责任自负。保管员不打封签，驾驶员可以不转货。9、竹园、三区邮政的卷烟由储配部搬运人员装车，并打好封签。10、由于分拣收货人员下班时间晚，出货时间无法提前，仍然
39、按照原来早上8点时间为准。内部控制会议纪要篇123月14日，县安办副主任、安监局副局长在县安监局会议室主持召开新型建材有限公司安全隐患整治专题会议。现将会议研究确定事项纪要如下。会议通报了近期县安监局、县国土资源局、县发改局、乡人民政府等单位相关负责人对新型建材有限公司生产现场进行综合检查的情况：该公司属我县招商引资企业，20xx年6月开始建设，20XX年1月投产经营（生产页岩砖）,截止目前，该厂无采矿许可证、厂区无任何临边防护措施目在采料开挖过程中造成燃气公司输往的长线管道裸露在夕K裸露管道长约20米I安全距离不够（厂房距离裸露管道约50米）的重大安全隐患。会议认为：（一）新型建材有限公司属
40、县招商引资企业，县级相关部门应该加大政策支持力度，维护其合法经营行为。（二）该公司无临时用地手续、无采矿许可证和安全生产许可证、无安全生产管理机构、无安全管理制度、生产场地危险地段无临边防护设施、绝大部分特种作业人员无证操作、未按操作规程开采页岩、未进行安全设施“三同时“审查。（三）燃气公司20xx年铺设至县城天然气长输管道有100余米位于厂区，该公司在施工作业中导致20米输气管道裸露在外，天然气长输管道距厂区40余米的安全距离不够，属重大安全隐患,为深刻吸取青岛11、22燃气泄漏爆炸事故，确保人民群众生命财产安全，应立即治理,防范类似事故发生。会议决定：（一）落实企业安全隐患治理主体责任。一
41、是新型建材有限公司必须立即停产，制定科学有效的安全治理方案，报县国土资源局、县发改局、县安监局、乡人民政府同意后立即进行整治，在隐患治理结束后，必须经相关部门验收合格方能复产；二是燃气公司要主动积极协助新型建材有限公司制定厂区内天然气长输管道重大隐患治理方案;三是两企业均要成立专班、落实专人，共同治理。（二）明确监管职责，督促企业全面整改到位。新型建材有限公司未办理采矿许可证，擅自生产经营属非法行为。按照安全生产打非治违相关规定，县国土资源局要迅速函告供电公司停止该企业生产用电，督促全面整治隐患，完善相关证照;按照安全生产谁主管谁负责规定，县发改局要牵头组织燃气公司、新型建材有限公司制定治理厂
42、。内部控制会议纪要篇1320xx年XX月XX日下午，公司召开第一次总经理办公公司会议，研究讨论公司经济合同管理、资金管理办法、机关20xx年3-5月份岗位工资发放等事宜。张XX总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关处室负责人参加。现将公司会议决定事项纪要如下：一、关于公司经济合同管理办法公司会议讨论了总经办提交的公司经济合同管理办法，认为实施船舶修理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管理，有利于加强和规范企业管理。公司会议原则通过。公司会议要求，总经办根据公司会议决定进一步修改完善，发文执行。二、关于职工因私借款规定公司会议认为，职工因私借款是传统计划经济产物，不能作为文件规定。但是，从
43、关心员工考虑，在职工遇到突到性困难时，公司可以酌情借10000元内的应急款。计财处要制定内部操作程序，严格把关。人力资源处配合。借款者本人要作出还款计划。三、关于公司资金管理办法公司会议认为计财处提交的公司资金管理办法有利于加强公司资金管理提高资金使用效率，保障安全生产需要。公司会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。四、关于职工工资由银行代发事宜公司会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和船员伙食费由银行代发的汇报,公司会议认为银行代发工资是社会发展的必然趋势，既方便船舶和船员领取，又有利于规避存放大额现金的风险。但需要2个月左右的宣传过度期,让职工充分了解接受。公司会议要求计财处认真做好实
44、施前的准备工作，人力资源处配合，计划下半年实施。五、关于公司机关11月份效益工资发放问题公司会议听取了人力资源处关于公司机关11月份岗位工资发放标准的建议。公司会议决定机关员工3-5月份岗位工资发放，对已经下文明确的干部执行新的岗位工资标准，没有下文明确的干部暂维持不变。待三个月考核明确岗位后，一律按新岗位标准发放。公司会议最后强调，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建立公司领导每周上岗接船制度，完善机关管理员工随船工作制度，增强工作的针对性和有效性。内部控制会议纪要篇14主题：做好公司职能工作的几个要素时间：20XX年5月31日地点：9层大会议室人员：谢总、总部及事业部HR、行政部、总部客户部
45、共39人会议纪要：20XX年5月31日由谢总和集团人力、行政、总部客户部各位同事交流做好公司职能工作的几个要素.此次交流共39位同事参加，其中谢总朴实而深刻的话语使大家感悟颇深，今天的交流主要由于行政部、客户部及人力资源有很多共性的东西：跟人打交道、服务型、监管性等，共分为八个要点：二、热情。有的人说我挺有热情。实际上热情和激情是人的生活的一种状态。自己在无论什么样的状态，你都要活得很开心。别遇到什么情况，自己就先萎靡不振。自己的状态处于不开心的状态，会给别人一种疲惫不堪的感觉。你特疲惫的时候，可以选择通过选一套很好的衣服、画个妆、运动一下这些方式来做调整。做一个有味道的人，其中就是要有感染力
46、。出现在任何一个陌生的场合，要给别人留下一个很好的印象，而不是不合群，应该是状态很好。就是要不断的说服自己。同样一份工作，机械的做和有激情的做效果肯定不一样。首先你要想通了这件事是你不愿意做的，但是是必须的做，所以就先得调整自己。遇到这种烦心的事，谁来解决？你自己很不开心，就会影响到家庭和同事。我认为这也是可以调整和包装的。每个人都会有一些小情绪。你不喜欢做的事，情绪停留在无奈的状态，你做这件事的时候就容易出错，要不就做的很烦躁。当然前提是你必须做，而且必须得做好。人的思维是正向和反向，我们做事的时候要从正向来看。人带着激情来做的时候，就会有很多创意和想法。包括在部门里头，这个人每天都不高兴，
47、每天跟这种人在跟前，你觉得跟这样的人有味道么？一个有味道的人就是能使同事之间够获得正向影响的人。每个人都希望自己的职业发展的很好，不是挣了多少钱就成功了，而是你内心觉得干这件事很开心、很快乐就是成功，这来源于你自己内心对这份工作的认可。第三个就是态度，我们不断田是阳光心态我们这种的正向思维其实对大家都有很大的帮助。我们自己有很多老师，有多少老师值得你们去记忆？像我经常说的那个老师家里出了那么大的变故,但她永远都是微笑的在面对生活的，她这样的生活态度真的是很让人敬佩。我们应该有任何事情是打不垮我们的这样的态度。一个人能够不断的去影响别人，就会让别人觉得特别敬佩他。精神世界的丰富、对生活的认可很重要。我们作为一个人来讲，无论是家庭还是工作中，积极乐观的态度都很重要。不要被暂时的挫折、一段生活的迷茫阻碍前进的脚步。第四个就是耐力和坚持。每个人都在干事，但我们有的人刚开始发展的很好，最终的发展并不是很好。我们很多人在工作中很有能力，干一两件事情干的很好，但是没有长性。每个人都有惰性，但是不能让自己的情绪化持续太久，这样会让你变成一个消极的人。上次咱们讲职业发展，跟这些理念其实是一样的，不要认为你就是在给水晶石干活。耐力和坚持不是说我坚持下
