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1、深圳市建业建筑工程有限公司信息化管理制度第一章总则第一条目的为实现深圳市建业建筑工程有限公司（以下简称公司）信息化目标，规范公司信息化建设，建立和完善公司信息系统（以下简称系统），最大程度满足深圳市建业建筑工程有限公司经营和管理活动对信息管理的需求，促进深圳市建业建筑工程有限公司信息化有序规范地发展，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司总部各中心、各分公司、子公司、区域公司、项目部第三条名词解析系统：系统指的是目前正在使用的由同望公司开发的公司项目管理系统：以及由新中大公司开发的公司企业管理系统第二章信息化管理及职责第四条公司的信息化管理遵循以下的基本原则：一、战略导向原则：信息化管理
2、应纳入到企业发展战略中，与企业未来的目标管理发展充分结合，信息化规划的制定要适合企业的发展规模及发展阶段的需要。二、提前规划原则：企业信息化需要以发展的眼光，站在企业优化的高度，做好对公司信息化的中长期远景规划三、分步实施原则：公司信息化建设工作由技术研发中心进行整体统一规划，具体实施将采取按计划分阶段逐步实施的过程。公司信息化规划应每年更新一次年度规划，每三年更新一次中期规划、每五年更新一次长期规划。其中应包含：业务流程再造、岗位梳理、绩效机制建立、规范机构层级授权、信息化系统建立及完善等方面的内容第五条公司信息化工作的权力机构公司信息化领导小组是公司信息化工作的最高权力机构：组长：董事长；
3、副组长：公司总经理、常务副总经理；组员：公司总工程师、公司各中心总经理、区域公司和分公司总经理、项目部经理。下设信息化管理办公室负责信息化管理的日常工作（地址设在技术研发中心）：办公室主任：公司总工程师；办公室副主任：技术研发中心总经理；组员：技术研发中心员工。技术研发中心是公司信息化工作的实施部门。第六条技术研发中心在公司信息化管理工作方面的主要职责包括：一、拟定和调整公司信息化建设整体规划方案二、组织实施公司信息化建设的整体规划方案三、提出对信息化建设产品的合理化建议，使得信息化建设产品更符合公司实际四、公司各类信息系统、软硬件和网络的组件、运维五、组织处理公司各类信息化系统故障六、制定模
4、块使用情况检查，督促总部各中心更科学的使用本部门管辖模块七、收集总部各中心、各分公司、区域公司、项目部使用信息化系统的改进需求，组织实施公司信息化的流程革新、功能变更、模块调整等二次开发工作八、担任公司内部信息化专家角色第三章信息化设备管理第七条信息化设备管理原则各中心使用的信息化设备实行综合管理和日常使用管理分离的原则。技术研发中心负责信息化设备的综合管理；各中心负责信息化设备的日常管理和使用。第八条信息化设备包含范围信息化系统设备：指信息化系统资源的一种，包括计算机及外设、网络设备。本制度中计算机及外设设备的范围包括计算机、打印机、专用设备及与计算机相连接的其他设备。计算机包括主机（包括机
5、箱内的各种芯片、内存、硬盘、显卡、光驱等）、显示器、键盘、鼠标等网络设备的范围包括：光纤及其转发器、双胶线、交换机、三层交换机、路由器、VPN、硬件防火墙；及对上述设备做的程序或策略设置等第九条信息化设备综合管理信息化设备的综合管理包括信息化设备的购置、入库、维修、调拨、盘点、报废。第十条信息化设备日常管理和使用信息化设备的日常管理包括信息化设备的购置申请、维修申请、设备保管；信息化设备的使用包括日常办公操作、特殊要求操作等。第十一条信息化设备购置申请各中心根据业务需求，需配备信息化设备时，按信息化管理系统中的购置申请流程（详细见附件一）申请，经批准后由技术研发中心负责购置或从在现有设备中进行
6、调配。为避免因信息化设备没有现货造成办公的不变，各中心需提前做好购置申请。第十二条信息化设备购置一、信息化设备有年度供应商，年度供应商的考评及选取，参照公司招标采购等相关制度进行。二、各中心信息化设备的购置申请获得批准后，技术研发中心在当天联系年度供应商进行订单派发，供应商供货时间要求如下：（一）有现货时不得超过三个工作日；（二）无现货时不得超过五个工作日；三、供应商的供货时间、供货安装服务计入供应商考核中，由技术研发中心填写表单,信息化设备购置申请部门进行复核后由技术研发中心存档。四、供应商的相关货款，在收到供应商发票的三个工作日内进行支付。第十三条信息化设备验收信息化设备到货后，技术研发中
7、心立即安排人员进行验货、签收，供应商的供货时间、安装服务计入供应商考核中，由技术研发中心填写表单（见附件二），信息化设备购置申请部门进行复核后由技术研发中心存档。第十四条信息化设备移交信息化设备验货、签收后技术研发中心人员即刻对信息化设备进行内网IP分配及注册,设置部门打印机连接，公布FTP常用软件地址后，移交给使用人，并对使用人提供公司信息化设备、信息化系统的使用须知，对使用人进行简单的系统培训。第十五条信息化设备入库一、信息化设备验货、签收后3天内，技术研发中心应更新信息化设备登记台账，包括使用人信息、计算机信息、网络信息等信息，同时将信息化设备的出厂证明、合格证、保修书、售后承诺书等归档
8、、移放至机房统一编号管理。二、技术研发中心每月将最新的信息化设备台账表单发给计划财务管理中心。第十六条信息化设备的使用总部各中心是信息化设备的使用部门，对部门或部门员工的信息化设备的使用负责，个人或部门使用人应确保信息化设备的完整性，爱护公司资产。任何因人为造成信息化设备丢失或损坏的，由个人全额赔偿。任何人不得擅自拆卸信息化设备，倒卖信息化设备零件构件。一经发现，技术研发中心将启动内部调查机制，会同审计监察中心开展调查工作，对所查处的相关责任人进行处罚；相关设备因个人原因造成永久性损坏的,将视损坏程度及给公司造成的损失大小对相关责任人进行处罚。第十七条信息化设备的维修申请信息化设备使用人在信息
9、化设备出现故障的时候，首先自行查阅技术研发中心颁发的信息化设备故障问题简易处理指南（待编），依旧无法处理的，由信息化设备使用人向技术研发中心提出维修申请。第十八条信息化设备的维修信息化设备的维修应当遵循尽量不影响维修当事人办公的前提下进行，信息化设备的维修流程（见附件三）一、信息化设备的维修由技术研发中心负责，技术研发中心计算机管理员初步判断信息化设备故障的问题，经过连接层、软件、硬件的排查顺序确定信息化设备故障的原因，并确定信息化设备故障的解决方案。二、技术研发中心无法解决的设备故障或因电子元件、构件损坏的问题，由技术研发中心安排到专业维修机构进行送检维修。三、信息化设备在送检维修期间，技术
10、研发中心安排替换设备供使用人使用，信息化设备的资料信息由技术研发中心负责拷贝保存。第十九条信息化设备的调拨技术研发中心将信息化设备资源进行统一管理，负责统一调拨信息化设备，其中包括购置申请评估后的调拨，维修申请评估后的调拨等。信息化设备的调拨审批流程（见附件四）调拨给个人或部门使用的信息化设备，属于公司资产。第二十条信息化设备的盘点技术研发中心是信息化设备盘点的执行部门。计算机盘点的参与部门包括技术研发中心、计划财务管理中心、审计监察中心等技术研发中心负责信息化设备盘点问题设备的跟踪，处理等，并将跟踪处理的情况上报给信息化管理办公室。第二十一条信息化设备的报废信息化设备经过盘点后，对于已过折旧
11、期的信息化设备，如不能继续使用的，做报废处理。虽未过折旧期但已严重损坏而不能正常使用的信息化设备,经技术研发中心认定无法修复的，做报废处理。信息化设备报废处理须严格按照公司资产废弃处理制度执行。第四章信息化系统管理第二十二条技术研发中心是系统的建设、实施、运维、改进的部门一、负责系统建设方的招标定标、合同签订、需求调研、蓝图设计、分步实施、验收测试等环节以及协调因系统建设带来的各种问题二、负责监督统计系统使用情况并定期上报公司信息化项目负责人，并将使用情况反馈给总部各中心三、负责系统的程序的正常运行、与之相关的服务器软硬件的正常运行、以及与之相关的网络使用四、负责系统的改进和二次开发第二十三条
12、总部各中心是系统的管理部门一、总部各中心是系统的管理部门，信息化是公司战略管理思想的体现，而系统模块则是部门工作的信息化体现，各中心负责各自模块的数据的准确性、及时性，以供公司高层经营决策功能需求：指的是系统建设功能模块，需求调研问题设计提出：指的是系统建设业务模型建立，便于开发方蓝图设计方案审阅：指的是开发方编制调研报告、解决方案的签字确认每个子系统的负责部门均需有上述的功能需求、设计提出、方案审阅的职能。二、综合管理中心（含房屋租赁部、法律事务部）负责协同办公管理、法律事务管理两个子系统的管理和使用。综合管理中心负责总部、各分公司、区域公司、项目部协同办公管理、法律事务管理子系统的使用录入
13、督促；停止接收手签单据；并负责协调系统实施带来的相关问题三、人力资源中心负责人力资源管理子系统的管理和使用，人力资源中心负责对本中心新员工、项目部新劳资员的使用指导工作；负责总部、各分公司、区域公司、项目部人力资源管理子系统的使用录入督促；停止接收手签单据；并负责协调系统实施带来的相关问题四、审计监察中心负责审计管理子系统的管理和使用，审计监察中心负责对本中心新员工的使用指导工作；停止接收手签单据；负责协调系统实施带来的相关问题五、计划财务管理中心负责财务管理子系统的管理和使用，计划财务管理中心负责对本中心新财务人员、派遣至项目财务人员的使用指导工作；负责总部、各分公司、区域公司、项目部财务管
14、理子系统的使用录入情况督促；停止接收手签单据；并负责协调系统实施带来的相关问题六、工程商务中心负责项目管理子系统（商务部分）的招标、合同、预算、成本、报量、供应商、结算、劳资等模块的管理和使用，负责对本中心新员工的使用指导工作，负责总部、各分公司、区域公司、项目部项目管理子系统（商务部分）的使用录入情况督促；停止接收手签单据；并负责协调系统实施带来的相关问题工程商务中心负责BIM子系统的管理和使用工作，并组织BIM小组全程跟踪BIM子系统的建设、实施、上线、培训等工作，BlM小组成员应保证为本中心的核心骨干人员七、市场拓展中心负责项目管理子系统（市场拓展、政府招标工程的投标）的管理和使用，负责
15、对本中心新员工的使用指导工作，负责总部、各分公司、区域公司、项目部项目管理子系统（投标部分）的使用录入情况督促；停止接收手签单据；并负责协调系统实施带来的相关问题八、工程管理中心负责项目管理子系统（工程部分）的进度、质量、安全、技术、招投标技术标编制、标前考察等模块的管理和使用，负责对本中心新员工的使用指导工作，负责总部、各分公司、区域公司、项目部项目管理子系统（工程部分）的使用录入情况督促；停止接收手签单据：并负责协调系统实施带来的相关问题工程管理中心负责视频监控子系统的影像管理的工作，包括组织实施项目部通过视频拍摄的影像及时收集统计等工作九、设备材料采购中心负责项目管理子系统（物资部分）的
16、材料、设备、供应商等模块的管理和使用，负责对本中心新员工的使用指导工作，负责总部、各分公司、区域公司、项目部项目管理子系统（物资部分）的使用录入情况督促；停止接收手签单据；并负责协调系统实施带来的相关问题十、技术研发中心部分责任见第七条，并负责系统各工具软件的管理工作，包括：移动办公、通讯管理、报表系统、决策支持等模块第二十四条各分公司、区域公司、项目部是系统的管理、使用部门一、各分公司、区域公司负责其本部及管辖内项目部的系统管理及使用工作二、各分公司、区域公司、项目部应至少配备1-2名信息化专员，其主要职责是：（一） 认真贯彻落实公司信息化管理的各种规章制度，制定实施细则。（二） 负责本分公
17、司、区域公司、项目部信息化的实施建设、日常维护和设备保管工作（三） 其他信息化管理工作三、项目部是系统的使用部门，项目部应保证系统数据的真实性及准确性第二十五条总部各中心、各分公司、区域公司、项目部根据工作需要，向技术研发中心提出新增或修改系统功能，技术研发中心根据需求制定相应的表单、流程经审批后发布相应版本第二十六条系统由技术研发中心负责提供专家级技术支持和协作。所有系统账号由人力资源中心统一管理分配，管理分配后需定期将分配名单交给技术研发中心进行相关权限的分配。使用人有使用问题（包括流程调整，数据删除），在交流平台留言后，技术研发中心进行调整。第二十七条技术研发中心每年发布一次信息化相关的
18、流程、报告、表单信息，并进行年份编号，各部门可依据规划发展提出修改，技术研发中心完成该部分工程后，发布修改后的流程、报告、表单信息第二十八条总部各中心应尽量减少项目部重复录入工作，技术研发中心有义务将流程再造后的流程进行信息化工作第五章信息化视频会议及监控管理第二十九条技术研发中心负责保障系统运行的硬件设备的规划及采购，详细见公司视频会议管理制度和视频监控管理制度。第三十条技术研发中心对各分公司、区域公司、项目部使用信息化系统运行网络保障约定如下：一、使用信息化系统应至少保证4MB的电信有线光纤网络二、使用视频会议系统应至少保证512KB的上传带宽，在视频会议期间要限制其他使用带宽行为第六章信
19、息化保密及安全管理第三十一条系统保密信息系统管理员签署个人保密协定，承诺不将系统内的信息对外泄露出去，这些信息包括公司机密文件，加密的文件，招投标事宜等。个人或部门负责的模块，个人或部门承诺不将系统内的信息对外泄露出去，并不得将信息四处宣讲。若个人或部门违反数据保密协定，自动接受公司相应的处罚措施。个人系统密码需个人掌握，若个人将密码委托他人代管而出现泄密情况，由个人承担泄密后果，个人密码应设置的较为复杂，不得以个人手机、短号、出生年日等作为密码。个人系统密码应由字母和数字组成，长度不少于6位，且定期更换密码。个人在待办审批完毕后，应随手关闭系统网页。数据因为系统数据出现故障，个人发现后应及时
20、通知技术研发中心系统管理员进行问题排查。第三十二条系统保密泄露问题处理经相关责任部门认定公司信息存在泄露可能，涉及到系统部分的，由技术研发中心提供后台追查的支持，包括日志、操作痕迹、登录地址等数据支持，这些支持作为系统后台的功能而可调用。第三十三条系统安全由技术研发中心统一进行监控管理。第三十四条系统及数据库必须定期、定时进行数据库的备份下载，予以保存，由技术研发中心负责第三十五条技术研发中心负责计算机病毒防范工作，负责收集病毒木马信息，追踪最新病毒动向，制定相应的防范措施，安装有效的杀毒软件或及时下载最新杀毒软件指导计算机使用人员进行病毒防范。第三十六条各部门应配合技术研发中心做好计算机登记
21、、检查和维护工作。第三十七条网络信息安全申明禁止事项一、禁止个人利用公司网络发表反动言论二、禁止个人利用公司网络下载淫秽视频三、禁止散播不利于公司团结的言论第七章信息化系统突发情况处理第三十八条技术研发中心制定系统各类突发情况的应急预案，并将这些预案经过审批后存档。在面对突发情况而启动应急预案的时候，总部各中心、分公司、区域公司、项目部的相关人员应当全力配合技术研发中心的工作。第三十九条网络系统核心设备或主干网络线路发生故障，或因服务器软硬件故障、黑客、病毒攻击，系统停止服务或系统瘫痪等情况时，技术研发中心应及时组织力量解决突发事故，恢复系统正常运行：技术研发中心应做好相关设备的冗余工作，避免
22、因突发状况对公司造成的损失。第四十条突发事故发生后，技术研发中心需及时通知相关领导和其他负责人。第四十一条突发事故处理完后,技术研发中心需组织查明事故发生原因,对事故进行评估,并提交分析评估报告给信息化领导小组。第四十二条接到当地供电部门或公司内部临时停电预报,技术研发中心应及时通知各部门作好系统的备份和应急准备。第八章信息化系统培训工作第四十三条系统培训系统培训对象由人力资源中心指定，原则上培训工作分为新员工培训与周期性培训I。培训对象如下：一、新入职员工：人力资源中心确认的新入职员工。二、一般员工：新入职员工，不直接从事工程管理事项。三、专业员工：新入职员工，直接从事工程管理事项。四、管理
23、员工：新入职的项目经理及公司高管五、周期性基本培训：公司、项目所有员工六、周期性岗位培训：公司、项目所有员工第四十四条培训方式新入职的员工按照人力资源中心的要求，有公司现场培训、远程视频教育培训两种方式：周期性培训则只有远程视频教育培训方式。第四十五条信息化组织培训责任人力资源中心是培训的组织部门，负责制定培训计戈IJ、发起培训、组织人员、安排场地、考核结果。技术研发中心是培训的执行部门，负责协助组织培训、制作课件、提供讲师、考核内总部各中心、分公司、区域公司、项目部是培训的实施部门，负责安排人员、协调场地，培训结果第四十六条新员工详细培训安排一、一般员工培训内容：（一）技术研发中心组织和联系
24、途径，明确系统使用问题的解决方法（二）操作文档、PPT.音视频的下载地址（三）系统的使用，包括：账号登陆，OA系统及审批，公司邮箱、Netcalk视频会议二、专业员工培训内容：（一）技术研发中心组织和联系途径，明确系统使用问题的解决方法（二）操作文档、PPT.音视频的下载地址（三）系统的使用，包括：账号登陆，OA系统及审批，公司邮箱、Netcalk视频会议（四）增加的系统使用：项目管理、法律事务管理、审计管理、人力资源管理、报表查询、BlM管理、财务管理。三、管理员工培训内容：（一）技术研发中心组织和联系途径，明确系统使用问题的解决方法（二）操作文档、PPT.音视频的下载地址（三）系统的使用，
25、包括：账号登陆，OA系统及审批，公司邮箱、Netcalk视频会议（四）增加的系统使用：项目管理、法律事务管理、审计管理、人力资源管理、报表查询、BIM管理、财务管理。（五）再次增加的系统使用：决策支持系统，远程监控系统。第四十七条周期性培训详细安排一、周期性基本培训内容：（一）技术研发中心组织和联系途径，明确系统使用问题的解决方法（二）操作文档、PPT、音视频、的下载地址（三）系统的使用，包括：账号登陆，OA系统及审批，公司邮箱、Netcalk视频会议、二、周期性岗位培训内容：（一）技术研发中心组织和联系途径，明确系统使用问题的解决方法（二）操作文档、PPT.音视频的下载地址（）系统的使用，包
26、括：账号登陆，OA系统及审批，公司邮箱、NetcaIk视频会议、（四）增加的系统使用：项目管理、法律事务管理、审计管理、人力资源管理、报表查询、BIM管理、财务管理。第四十八条考试考核考试采用系统考试模块进行，考试题由技术研发中心预先输入，考试系统随机抽取其中的25道题目进行，得分在80分或以上合格。由人力资源中心按照有关考试条例,对于不合格的人员进行处理。对于不合格的人员，由人力资源中心组织再次安排培训。第九章信息化系考核第四十九条信息化考核工作由信息化管理办公室负责。第五十条考核内容：考核内容详见下表（暂定）：考核项目分值内容说明制度保障9组织机构及制度建设1 .是否成立信息化组织机构2
27、.是否有健全的信息化管理办法人员9人员1 .是否配备信息化专员2 .人员使用掌握情况视频会议系统18视频系统1 .在项目会议室配备开视频会议的设备2 .项目人员掌握视频会议开会方法3 .项目会议室配备召开视频会议的各种工具通讯管理RTX6RTX1 .能够按照要求保持每日在线2 .能否及时处理反馈信息项目管理系统46项目管理系统1 .是否对本单位相关人员进行合理规范授权2 .项目基本信息是否录入完整3 .客商设计是否按照要求完成4.数据录入是否按照要求完成信息系统应用12公司网站1 .责任部门保证公司网站至少保持没半个月一次更新频率2 .各自论坛模块的使用按照各自模块要求的进行更新考核对象：总部
28、各中心、分公司、区域公司、项目部信息化系统的使用情况考察重点：侧重考察信息化系统的数据的准确性及及时性。评分标准：评分按照三档来进行，每一项指标按照三档（优、良、差）三种情况进行评分，设置的每项评分应当为三的整数倍，累计各项指标相加的总分即为评分。第五十一条定期召开信息化调度会议，对各业务模块进展情况进行汇报，提出实施过程中存在的主要问题，并提出整改要求。第五十二条考核采用定期考核和不定期考核相结合的办法。依据考核结果进行评比，给予成绩较好的单位和相关个人奖励。第十章附则第五十三条本制度由技术研发中心负责解释。第五十四条本制度自发布之日起生效。附件一计算机设备购置流程附件二信息化设备到货验收表信息化设备到货验收表设备清单项设备型号及规格设备数量管理员确认备注供应商项货物验收供货是否及时安装服务部门签字确认计算机设备信息IP地址MAC地址主机信息登记时间项CPU内存硬盘空间显示器签字项当事人签字管理员签字设备负责人签字备注入库登记项入库时间入库分类入库卷保修资料一栏附件三信息化设备维修设备维修申请总部各中心总部各中心总经理技术研发中心总经理信息主管计划财务管理中心总经理分管领导总经理董事长C亦饿含t申请?1审核A审核-审核-A审核审批?I审批甲供附件四计算机设备调拨审批单
