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公司解散的利润分配决议年月日时，在省（市）市区街一号本公司第一会议室召开董事会会议。董事会全体董事先生、先生、先生、女士均出席了本次会议。本次会议符合中华人民共和国中外合资经营企业法和C公司章程的有关规定。会议由公司董事长先生主持，由董事会秘书小姐记录。经过全体董事协商，一致通过以下决议：1 .同意股东各方提前终止有限公司合资经营合同和一有限公司章程，公司停业解散。2 .按照相关法律规定对公司进行清算。3 .成立清算委员会，负责公司清算事宜。清算委员会由先生先生、女士组成，其中先生担任清算委员会主任。4 ,同意有关职工的经济补偿案。5 .同意聘请会计师事务所负责本公司的清算审计事宜。董事会主席（签名）：出席董事（签名）：记录人（签名）：年一月B
