公司授权体系.docx

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1、公司授权体系一、股东大会、董事会、监事会依据公司法及其他法律、法规的规定行使权利。二、股东大会是公司的权利机构,依法行使下列职权:1、决定公司经营方针和投资计划;2、选举和更换董事,决定有关堇事的报酬事项;3、选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;4、审议批准董事会的报告;5、审议批准监事会的报告;6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;8、对公司增加或者减少注册资本作出决议;9、对公司发行债券作出决议;10、对公司合并、分立、解散和清算事项作出决议;II、修改公司章程;12、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;13、审议

2、代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案;14、审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。三、公司设立董事会,对股东大会负责。董事会行使下列职权:1负责召集股东大会,并向大会报告工作;2、执行股东大会的决议;3、决定公司的经营计划和投资方案;4、制定公司的年度财务预算方案、决算方案;5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;6、制定公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券方案;7、拟定公司重大收购、回购本公司股票或合并、分立和解散方案;8、在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项:9、决定公司内部管理机构的设置;10、聘任或者解聘总经

3、理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其他报酬事项和奖惩事项;11、制定公司的基本管理制度;12、制定公司章程的修改方案;13、管理公司信息披露事项;14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;16、法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。四、公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘,对董事会负责。总经理行使下列职权:I、主持公司的生产经营活动,并向董事会报告工作;2、组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案;3、拟定公司的内部管理机构设置方案;4、拟定公司的基本规章

4、制度;5、制定公司的具体规章;6、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;8、拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;9、提议召开董事会临时会议;10、公司章程或董事会授予的其他职权。五、在董事会授权下,总经理对公司内部控制制度的建立、实施、监督、完善负责。总经理应充分履行职权,健全公司内部控制,确保内部控制制度的贯彻执行。六、经总经理授权,公司各业务部门、各级分支机构在其规定的业务、财务、人事等授权范围内行使相应的经营管理职能。七、各项经济业务和管理程序必须遵循交易授权原则,经办人员的每一项工作必须是在其业务授权范围内、按照一定的操作规程进行的。八、对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

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