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1、公司印章使用管理办法1.1.概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）的印章管理，旨在加强和规范公司及各子公司的印章的刻制、使用、销毁等管理过程。1.2 适用范围适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。1.3 相关制度印章管理办法。1.4 职责分工各印章使用部门：提出印章使用申请。授权审批人员：负责对印章的使用申请进行审批。印章保管人：负责印章保管，提出印章停用、销毁申请。各成员公司法定代表人或其授权代表：负责对印章刻制申请的最后审批。总经理：负责对印章停用销毁申请的审批.法律事务部：负责新刻印章的登
2、记。1.5 流程图1.6控制目标序号内控手册唯一具体控制目标编控制目标目标类别号118.2-CT1确保印章刻制得到有效审批经营效率目标218.2-CT2确保印章得到妥善保管合法合规目标318.2-CT3确保印章格式统一经营效率目标418.2-CT4确保印章刻制符合国家标准合法合规目标518.2-CT5确保印章使用经过领导审批资产保全目标618.2-CT6确保印章使用需求得到及时满足经营效率目标718.2-CT7确保印章销毁得到审批资产保全目标1.7控制矩阵风险风险对应控制关键控制关键控制不相容控制活对应控制会计报表认定会计报1存在和发生/真实性；2完整性；3权利编描述目标编措施编1U措施职务动
3、类型制度痕迹与义务；4估价或分摊；5表达和披露表项目123451没有11公司应当申预印印章8.统一8.8.设计统一请防刻制2-的印2-2-的印章刻/型管申请R章刻CC制申请审理表1制审批表，且印章刻制申请表未保存,不利于规范印章刻制,影响公司经营效率目标T1A1表，印制印章时应当填写申请单，经过部门领导、董办、法律事务部以及公司法定代表人及其授权代表审批后才能刻制批办法1未经11公司应当申预印印章8.领导8.8.设计统一请防刻制2-审批2-2-的印章刻/型管申请R刻制CC制申请审理表2公司TA表，印制批办公章、11印章时应法法人当填写申章、合请单，经同章、过部门领财务导、董办、账等法律事务印鉴
4、，部以及公导致司法定代假冒表人及其公司授权代表名义审批后才从事能刻制非法活动，造成法律风险或经济损失,影响公司合法合规目标刻制公司印鉴公章、需由董办法人专人负责章及刻制工其他作，印鉴重要刻制时应11印1印鉴有其他人申8.8.公司8.由一员在场监请预2-2-管印章2-人负督刻制并/防CC理登记R责,刻明确记录审型TA办表3制完印鉴刻制批22法成后，数量并将未及印章与记时更录交给法新台律事务部账记负责人审录并核并备案登记印章日刻制时间、授权使用时间、刻制人、刻制部门等关键信息，导致重要印鉴被挪为私用，造成公司法律风险或经济损失，影响公司合法合规目标各职原则上公能部司各部门门未不得私自经领刻制部门1
5、1印1导审章。如因申8.8.印章8.批擅实际业务请预2-2-管刻制2-自刻需要，确/防CC理申请R制职实需要刻审型TA办表4能部制部门章批13法门印的，须按鉴，导照公司印致无章刻制流关印程申请。鉴数量增加，造成管理混乱,影响公司经营效率目标未按印章的内国家容、字体、有关排列W酹11印1规定和规格等8.8.8.到具应按照政预2-2-管2-有印府主管部防CC理R鉴制门的规定型TA办5作资办理，经44法质的公安机关企业核;隹后仕刻制指定单位印鉴，刻制导致刻制的印鉴不符合国家相关标准规定，容易产生质量问题，影响公司经营效率目标1公章、11公司各类预印8.法人8.8.印鉴必须防2-章等2-2-分别由董型
6、管印鉴CC办、运营理无归TA中心和各办口部25职能部门法门管依职权专理，导人保管致印董事会、鉴未监事会印统一鉴统一由保管，董事会秘重要书处保11印印鉴管。公司8.8.丢失印鉴由公预2-2-管瞬皮司董事会防CC理盗,管办公室保型TA办理混管。各职26法乱,影能部门EJ响公鉴由各职司经能部门指营效定专人负率目责保管标11公司合同预印8.8.专用章由防2-CT22-CA7公司运营中心管理。公司财务专用章由公司总经理指定公司财务部专人管理，公司人事调配章由公司总经理指定公司人力资源部专人管理。公司党、团、工会等组织的印章由工会决定管理人选型管理办法1公司财务章、法人章及其他重要印鉴由一人负责18.18
7、.公司财务章、法人章及相关重要印鉴根据印鉴财务章保印8.保管，2-2-管理制度管预管2-导致CC由相关部/防理R印鉴TA门负责保法型办7保管28管且部门人法内所有印章人员鉴不得由保发生一人负责管舞弊保管行为，造成法律风险或经济损失,影响公司资产保全目标18.2-R8印鉴使用无部门领导批示记录,导致未经领导审批违规使用印鉴,造成公18.2-CT518.2-CA9经办/审批预防型印管理办法重要文件使用公司公章必须经公司分管领导批准后方可用印18.2-CT518.2-CA1O部门章及经办/审批预防型印管理办法公司印章使用登记表各专用早须经部门负责人同意后方可用印，做好用印登记司法子公司需律风使用公司
8、险或印章时，经济先由本单损失，位填写用影响印申请公司1单，经本资产18.单位负责经印保全8.2-人审核签办预领导目标2-C字后报送/防管审批CA公司，公审型理单T1司业务归批办51口管理部法门领导审核同意并签署意见后核准用印。重要事项报总经理批准无印11申请使用预印公司鉴使8.8.公司公章防印章2-用登2-2-时，必须型管使用R记记CC填写公司理登记9录,导TA印章使用办表致发51登记簿，法生问2登记内容责事至少详细故时记录申请无法日期、编追究号、用印事故资料名责任称、申请人,给人、发往公司单位等造成1在使用部损失18.门印章及印公司8.2-各专用章预印章2-C时，经部防管使用CA门领导审型理
9、登记T1核批准，办表53做好用印法登记合同t章的用印登记表中的签名不1是用18.印人8.2-签字，2-R出现C1合同TO纠纷5时无法查明相关合同专1.J用早的使用人，1合同专用8.章用印登2-记表中的C签字必须A是使用合1同章的人4的签名印公司预管印章防理使用型办登记法表给公司造成损失印鉴持印人员保管外出办事人员或不在单dx位时应及岗时，时授权委未及托其他人11时交1员保管相印8.离岗8.给委8.关印鉴，2-预公司2-托代2-代管人员管C防印章R管人C在办理用理A型移交1员负T印时除了办1单1责保6按照用印法5管,导审批程序致重办理外还要文须详细记件无录用印登法及记信息，时盖待持印人章,造员回
10、来后成一将印鉴和定影用印记录响，影一同交给响公持印人员司经营效率目标没有原则上公对印司印章不用印章外得携带外审批借情1出，当发11印单中况进8.生需外出经8.8.勾选行规2-使用公司办预2-2-管印范和C印鉴时，/防RC理章外规定，A由用印人审型1T办带使导致1员申请，批25法用印鉴6依办法规的选违规定的流程项。使用，审批通过iE后使用，舞弊风险，影响公司资产保全目标用印管理人员陪同，并做好用印登记未经当公司相领导关印鉴不审批符合使用更改、需要或因收回1发生变更11印或销8.需要更换8.8.印章毁印2-时，由印预2-2-管停用鉴,导C鉴保管人防RC理销毁致印A员向部门型1T办报告鉴无1负责人提37法触7出变更或用，造撤销申成重请，经相大影关领导审响，影批确认后响公办理变更司经或销毁手营效续率目标印鉴公司印鉴变更变更或销或销毁时董办1毁时1须委派相印8.印鉴无相8.关人员监2-预变更关人2-督印鉴的管1C防/销员监C变更或销理8.A型毁记督执T毁过程并办2-1录行,导7详细记录法R8蜒变更或销1该销毁印鉴数4毁的量等内容印鉴11印鉴变更印未得8.8.或销毁处预到及2-2-理完毕防管时处CC后，监督型理理被TA人员向法办销毁71律事务部法人员9负责人汇回收报利用，造成舞弊风险，影响公司资产保全目标
