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1、XX区民政局打击整治养老服务诈骗专项行动实施方案为贯彻落实党中央和省、市、区打击整治养老服务诈骗专项行动工作要求，切实维护老年人合法权益，确保全区养老服务领域安全稳定，制定本方案。一、总体目标通过集中开展打击整治养老服务诈骗专项行动，全面摸排养老服务涉诈风险隐患底数，坚决查处未经登记擅自以养老服务名义开展活动的场所，彻底整治涉嫌非法集资、存在诈骗问题隐患的养老服务机构和场所，配合相关部门依法打击严重侵害老年人合法权益的诈骗违法犯罪。二、方法步骤（一）宣传发动（5月底前）。各乡镇、街道办民政所因地制宜，采取多种方式，集中开展打击整治养老服务诈骗宣传教育活动。1、畅通举报渠道。区民政局设立举报电话
2、：XX,各乡镇、街道办民政所也要采取适当方式，向社会公布“养老诈骗”举报信箱、邮箱、举报电话，广泛接收群众举报线索。成立工作专班，对接收到的线索和上级转办线索核实上报。各乡镇、街道办民政所接收线索和上月线索办理情况，务于每月8日前报区民政局社会福利科。2、抓好宣传教育。各乡镇、街道办民政所通过推送养老服务非法集资诈骗风险提示、发布预警信息，印发宣传册、宣传单，悬挂条幅、张贴标语等形式，结合公开宣判的典型案例，揭露养老服务诈骗“套路”手法，帮助老年人提高法治意识和识骗防骗能力。要充分发挥基层组织、网格员、社会工作者、志愿者等作用，通过“三进”（进农村、进社区、进养老服务机构）“四见”（见海报张贴
3、、宣传横幅、宣传资料、公益视频），实现辖区养老服务机构防诈骗宣传教育全覆盖，引导老年人提高警惕，加强防范。3、加强舆论引导。引导养老服务诈骗受害群体树立合理预期，增进对专项行动的理解和支持。落实“三同步”要求，加强舆情信息监测，及时发现可能引起突发事件的苗头性问题，及早研判化解，防止事态扩大升级。一旦出现负面舆情，及时协调加强引导管控，严防恶意炒作。要完善处置养老服务诈骗突发事件应急预案，做好信息报告和处理、应急处置等工作。（二）规范整治（9月15日前）。按照全面精准摸排、建立风险管控名单、强化分类处置一体推进、交叉并行的原则，摸清本区域内养老服务机构及场所存在的养老诈骗风险隐患，防控涉稳风险
4、。1、全面精准排查。各乡镇、街道办民政所要按照属地管理的原则，对前期排查工作进行“回头看”复查。重点排查范围：养老机构（包括依法登记备案养老机构、已登记未备案养老机构）社区养老服务机构（包括区域养老服务中心、社区日间照料服务站）、未经登记但从事养老服务活动的场所。排查内容：重点排查养老服务机构运营主体、营销方式、收费方式、关联公司等情况，以及投资人、法定代表人、主要负责人是否因经济犯罪被提起过公诉，或者被纳入过养老服务、企业和社会组织黑名单等情形；是否存在收取大额预付费情况，预付费涉及人数、预付费资金使用情况，以及承诺投资回报“炒床位”等情形。排查结束后，规范填写养老服务机构诈骗风险隐患排查情
5、况统计表未经登记但开展养老服务活动的场所风险隐患排查情况统计表养老服务诈骗风险隐患排查工作进度表，进一步完善排查工作台账。2、建立风险管控名单。各乡镇、街道办民政所对排查发现的问题进行综合评估，逐一研究确定养老服务机构、场所涉诈问题，按照风险隐患等级从低到高的顺序，建立“绿黄橙红”管控名单。没有发现风险隐患的，纳入绿色名单。发现养老服务机构有收取大额预付费行为但资金主要用于弥补设施建设资金不足，近三年分支机构、服务网点扩张过快，频繁变更法定代表人、登记注册地，虚假或夸大宣传，有关联公司且存在关联交易等潜在风险隐患的，纳入黄色名单。发现养老服务机构投资人、法定代表人或主要负责人因经济犯罪被提起诉
6、讼、被投诉举报、纳入相关黑名单，养老服务机构有收取大额预付费行为且资金使用不规范，收取大额预付费的对象数量超过床位总数，未经登记开展养老服务活动但没有收取大额预付费等风险隐患的，纳入橙色名单。发现未经登记但开展养老服务活动且有收取大额预付费行为，存在涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为，有收取大额预付费行为且资不抵债，已经“爆雷”或者引起不良影响或重大舆情等较高风险隐患的，纳入红色名单。各乡镇、街道办民政所要按照发现一起、上报一起的原则，将纳入“红橙黄”名单的养老服务机构和场所及时填写养老服务诈骗风险隐患“红橙黄”风险管控名单，并报区民政局备案。3、强化分类处置。各乡镇、街道办民政所要以“排查全覆盖、
7、处置硬措施、风险软着陆”为目标，对纳入“红橙黄”管控名单的养老服务机构和场所依法依规进行分级分类处置，形成养老服务诈骗风险隐患分类处置工作进度表，并及时更新有关处置情况。纳入“绿”名单的，正常开展日常监管。纳入“黄”名单的，要做好风险提示，增加抽查检查频次，加大监管力度，提醒规范运营。纳入“橙”名单的，要及时向属地人民政府进行线索通报。属于非法集资的，同步纳入属地防范和处置非法集资工作机制，警示约谈其主要负责人，责令整改，督促清退资金。纳入“红”名单的，要及时向属地人民政府和政法委进行线索通报。属于非法集资的，同步纳入属地防范和处置非法集资工作机制，警示约谈其主要负责人，停止经营活动，责令整改
8、，督促清退资金，综合运用行政、经济、民事等手段抓好整改。对涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。4、防控涉稳风险。各乡镇、街道办民政所要严格落实稳控责任，逐一化解风险。对本辖区发生养老服务诈骗、老年人需要安置的，要协助妥善安置。对因养老服务诈骗受损的困难老年人，符合条件的，依法及时纳入城乡低保、特困供养范围或者给予临时救助等，保障其基本生活，防范发生冲击社会道德底线的极端事件。要坚持风险早发现、早提醒、早处置，切实抓好防范预警工作，争取在苗头时期、萌芽状态、涉众范围较小阶段解决问题。要因地、因时、因事制宜,对“爆雷”风险突出的案件，坚持一案一策，严格按照风险防控工作预案依法依规妥善处置，坚决防止影响社
9、会稳定大规模群体性事件和个人极端事件发生。（三）完善制度。各乡镇、街道办民政所要深入总结专项行动的创新举措和成功经验，将普遍性、规律性问题的有效规范整治举措固化为服务规范和工作制度，切实加强养老服务监管体系建设。1、完善养老服务监管制度。各乡镇、街道办民政所要对辖区内养老服务诈骗的总体情况进行综合研判，深入分析主要特点和形成原因，研究加强后续防范、监测和预警工作的政策措施，.健全市场准入、备案管理、预付费管理、风险预警、社会监督等制度，完善综合监管机制，提高监管效能。2、提升基层政务公开水平。按照民政部养老服务领域基层政务公开标准指引，及时公布本辖区内依法登记备案的养老服务机构名单、等级评定、
10、行政检查、行政处罚等信息，引导老年人及家属理性选择。3、加强信用联合惩戒力度。健全与市场监管、金融监管、公安等部门联动机制，加强信息定期推送，实现数据共享互通。对以非法集资或以欺骗手段销售“保健”产品等方式诈骗老年人财物，被有关部门依法惩处的养老服务机构和从业人员，按照民政部养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理办法（试行）（民发（2019）103号），及时纳入本辖区联合惩戒对象名单，依法采取惩戒措施。三、工作要求（一）加强组织领导。各乡镇、街道办要强化思想认识、提高政治站位，把专项行动作为忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的具体体现，切实加大组织领导力度。为确保专项行动顺利开展并取得实
11、效，区民政局成立以局党组书记、局长付洪元同志任组长的打击整治养老服务诈骗领导小组，领导小组组成名单见附件1。（二）加强协调配合。区民政局将加强与政法委、公安、金融监管等部门的协调配合，加强会商研判，建立定期通报机制，配合做好养老服务诈骗的调查认定、定性定级、风险评估、后续处置等工作。与市场监管、行政审批部门建立登记备案信，息共享机制，及时掌握辖区内新增经营范围中包含“养老服务”等内容的市场主体信息，通过现场核查确定属于养老服务机构的，依法依规开展监管。各乡镇、街道办做好对辖区养老机构的监管。（三）确保工作实效。专项行动期间，省民政厅、市、区民政局将把打击整治养老服务诈骗专项行动纳入年度综合评估
12、，同时加大对重点地区、案件、线索问题的督导和调度力度，对工作推进不力、措施落实不到位、发生重大社会影响事件的，将通报约谈、督促限期整改。各乡镇、街道办务必高度重视，切实加大工作推进和落实的力度，同时要健全制度机制，坚决避免专项行动后仍发生重大养老服务诈骗案件。（四）按时上报信息。各乡镇、街道办民政所要高度重视信息报送反馈工作，指定专人负责，做好日常数据统计、信息报送、简报宣传等工作，按时报送相关资料。要落实好“双报告”制度，各乡镇、街道办向政法委报送的数据、表格必须同时报送区民政局。附件：1.XX区民政局打击整治养老服务诈骗领导小组成员名单2 .养老服务机构诈骗风险隐患排查情况统计表3 .未经
13、登记但开展养老服务活动的场所风险隐患排查情况统计表4 .养老服务诈骗风险隐患排查工作进度表5养老服务诈骗风险隐患“红橙黄”风险管控名单6 .养老服务诈骗风险隐患分类处置工作进度表附件1XX区民政局打击整治养老服务诈骗领导小组成员名单为从源头上防范和遏制养老服务诈骗问题高发势头，确保养老服务领域金融安全，维护社会和谐稳定，根据XX省民政厅关于印发全省打击整治养老服务诈骗专项行动实施方案的通知XX市民政局关于印发打击整治养老诈骗专项行动方案的通知（X民2022）X号）要求，成立我局打击整治养老服务诈骗领导小组：组长：XX副组长：XX成员：XX领导小组统筹全区打击整治养老服务诈骗工作，制定工作方案，
14、定期分析研判，推进工作落实。办公室设在社会福利科。社会福利股：具体负责打击整治养老服务诈骗工作的实施、推进和落实，协调做好日常数据统计、信息报送、简报宣传等工作，每月向市民政局、区平安建设领导小组报告工作情况。办公室：负责做好综合协调和各项保障工作。负责新闻宣传、舆情监测应对等工作。基层政权建设和社会组织管理股：负责依法查处、取缔未经登记以社会服务机构名义开展养老服务活动的场所。负责指导各乡镇、街道办发挥基层自治组织作用，配合做好进村、进社区宣传教育和调查等。社会救助股：负责指导各乡镇、街道办对因养老服务诈骗受损的困难老年人，符合条件的，依法及时纳入城乡低保、特困供养范围或者给予临时救助等，保
15、障其基本生活，防范发生冲击社会道德底线的极端事件。社会事务和慈善事业促进股：负责发挥社会工作者、志愿者作用，配合做好进村、进社区、进养老服务机构宣传教育等。养老服务机构诈骗风险隐患排查情况统计表单位：人、万元序养老服务机构（养老机构、社区养老服务机构）名称兴办主体是否设有分公司、服务网点等机构性质机构设施性质经营方式关联公司是否备案床位数量收住老年人数量营销方式是否收取大额预付费收费名目收费标准、优惠条件预付费涉及人数、资金总额预付费资金使用、管理情况诉讼及投诉举报情况信用惩戒情况牵头排查单位未经登记但开展养老服务活动的场所风险隐患排查情况统计表单位：人、万元序号未经登记但开展养老服务活动的场
16、所名称对外宣传性质兴办主体是否设有分公司、服务网占等床位数量收住老年人数量营销方式是否收取大额预付费收费名目收费标准、优惠条件预付费涉及人数、资金总额预付费资金使用、管理情况诉讼及投诉举报情况信用惩戒情况牵头排查单位养老服务诈骗风险隐患排查工作进度表填报单位（盖章）：民政厅（局）本省（区主要市）应当排已经排查的已排是否结合实际是否成立了本地区是否抽调专是否利用新闻是否建立了是否已开领导序省份查的养老养老服务机查占印发本地区专本单位专项行动领门工作力量媒体等平台开部门间信息通了投诉是否服务机构构及场所数比(%)项行动实施方导小组，主要负责组成专班展广泛宣传、共享机制具举报通道、批示，及场所总量（
17、家）案，何时印发人及职务具体宣传方式体涉及部门具体渠道批示数（家）时间填报人：负责人：电话：填报日期：备注：本省份应当排查的养老服务机构及场所总数=已登记（无论是否备案）的养老服务机构+未经登记但开展养老服务活动的场所该数字应当与全国养老服务信息系统统计的数据一致养老服务诈骗风险隐患“红橙黄”风险管控名单序号养老服务机构及场所名称类别风险隐患点风险隐患等级牵头排查单位备注填报单位（盖章）：民政厅（局）填报人:负责人：电话:填报日期：养老服务诈骗风险隐患分类处置工作进度表民政厅（局）填报单位（盖章）：序号养老服务机构及场所名称风险隐患点是否向属地人民政府和政法机关通报线索属于非法集斐的同步纳入属地防范和处置非法集资工作机制打击整治措施当月处置进展是否立案及立案时间存量风险是否已有效化解填报人:负责人：电话:填报日期
