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1、证券代码：XX证券简称：XX集团公告编号：临20X3-XXX集团XX股份有限公司202X年年度利润分配预案公告重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利XX元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。一、利润分配预案内容经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至202X年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币X元。经董事会决议，公司202X年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
2、次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每X股派发现金红利X元（含税）。截至202X年12月31日，公司总股本X股，以此计算合计拟派发现金红利X元（含税）。本年度公司现金分红比例为X%o如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司于20X3年3月30日召开第X届董事会第
3、X次会议，审议通过了本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。（二）独立董事意见独立董事认为，公司202X年度利润分配预案综合考虑了股东利益及现阶段公司经营情况，董事会在审议该议案时表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规及公司章程的规定；公司202X年度利润分配预案兼顾了公司的可持续发展和股东的长远利益，具备合理性、可行性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心；我们同意公司202X年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（三）监事会意见监事会认为，公司202X年度利润分配预案符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。三、相关风险提示本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。特此公告。XX集团XX股份有限公司董事会20X3年X月X日
