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1、XX集团XX股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见根据中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则、上市公司治理准则、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作及XX集团XX股份有限公司章程等有关规定，作为XX集团XX股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，我们对公司董事会换届选举发表独立意见如下：鉴于公司第X届董事会任期即将届满，根据公司法等相关法律法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举。经审阅公司第X届董事会董事候选人的相关资料，根据上市公司独立董事规则、上海证券交易所股票上市规则等有关规定，经第X届董事会第X次会议审议通过，
2、我们对公司董事会换届选举发表独立意见。我们认为董事候选人均具备履职所需的任职条件及工作经验，符合担任上市公司董事的任职资格，不存在公司法等相关法律法规及公司章程规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；独立董事候选人与公司不存在任何影响其独立性的关系；董事候选人的提名、审议、表决程序均符合公司法等有关法律法规及公司章程的规定，程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意推选XX为公司第X届董事会非独立董事候选人，推选X为公司第X届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。其中，独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事：XX202X年X月X日
