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1、贸易集团公司部门岗位职权职责第一章资产经营管理中心一、岗位设置及人员编制设总经理1人、总工程师1人、其他人员5人，合计7人，下设四个职能部门（一）生产经营部1人（二）资产管理部1人（三）投资项目管理部2人（四）统计信息部1人二、部门职权（一）总经理1、负责中心全面工作；2、协调上下级管理关系；3、主持编制企业中长期发展规划和年度计划；4、协助主管副总裁做好企业经营管理工作；5、主持、核定年度“两标”计划；6、负责资产经营管理制度的贯彻和落实，对违规行为进行处置；7、负责对企业经营管理进行评价并提出建议；8、制订兑现“两标”责任状方案；9、拟定企业体制改革和机制转换工作方案并组织实施；10、负责
2、向行政班子报告工作。（二）总工程师1、负责生产经营、技改、新项目的技术方案论证与组织实施；2、编制“两标”责任状；3、核定并测算“两标”实施效果；4、负责产品更新换代和技术进步方案的制定并组织实施；5、负责企业经济效益测算；6、主持企业质量认证和管理升级达标工作；7、主持企业高级管理人员参观、考察和技术培训；8、负责技改、大修理计划的编制和过程管理；9、参与编制企业中长期发展规划。（三）生产经营部1、负责编制企业资本运营和资产经营规划；2、负责编制年度生产经营计划；3、监督、检查月份生产运行状况；4、参与编制企业“两标”责任状；5、编制企业技改、大修理计划；6、指导企业技术进步和新产品开发工作
3、；7、负责企业员工技术练兵和技能考核；8、负责企业工艺规程、操作规程执行情况的检查和岗位责任制落实；9、负责企业技术档案、经营资质和契约合同的管理。（四）资产管理部1、负责企业固定资产的管理；2、负责企业固定资产购置计划的初审和固定资产划拨、盘活和重组方案的制定；3、负责企业固定资产数据库的建设与管理；4、负责企业固定资产的界定与验收；5、负责企业固定资产购置合同审查；6、负责企业固定资产变价与报损；7、负责企业固定资产保险管理；8、负责企业固定资产运行效益测算；9、参与审查固定资产改造，更新方案；10、负责企业固定资产月、季、年变动情况的统计；（五）投资项目管理部1、负责企业并购和新建项目的
4、前期调研；2、主持审查项目可行性报告；3、参与项目融资；4、参与项目合同制定；5、参与项目招投标；6、编制、审查建设项目年度和月份投资计划；7、检查、监督建设项目资金的使用；8、负责项目档案和内业管理；9、主持项目建设后评价；10、负责移交新项目，资本运作项目的固定资产清册；11、负责项目信息采集和工程进度统计；12、负责项目管理工作。（六）统计信息部1、负责收集、整理产品和大宗原辅材料的市场价格信息；2、负责企业生产经营和项目建设的各类统计报表；3、负责企业经营状况的分析和评价；4、参与编制年度生产经营计划和“两标”责任状；5、参与企业质量认证和管理升级达标；6、参与企业技改、大修项目工艺审
5、查和论证；7、参与企业全员培训。三、岗位说明书（见附表）四、工作程序编制依据：依据集团公司资产经营管理制度、固定资产管理制度、租赁、承包企业管理制度和资产经管理中心岗位责任制、工作任务及工作目标。（一）生产统计工作程序1、各直属集团公司在每月4日前按资产中心要求的统一格式报上月生产统计报表；2、统计信息部对生产统计报表审核汇总，按确定的格式，在3日内汇总完成；3、总经理审核后，下月8日前将上月生产统计报表交总裁办公室;4、季度、年度报表送交董事局和监事会。（二）固定资产统计工作程序1、各直属集团按资产经营管理中心的统一要求，在每年1月末前，及时、准确上报年度固定资产统计报表；2、统计信息部负责
6、，对固定资产统计报表审核并汇总；3、总经理负责固定资产报表审订，并在2月15日前报总裁办公室；4、年度固定资产报表报送董事局、监事会、行政班子成员。（三）新增固定资产确认审批程序1、各直属集团在单项固定资产验收后15天报新增固定资产确认申请；2、资产管理部初审后，在3个工作日内报总经理；3、总经理对确认申请审核，在2个工作日内报主管副总裁审批；4、主管副总裁审批后，资产经营管理中心和财务管理中心办理确认手续并批复。（四）固定资产购置审批程序1、各直属集团提出申请；2、资产管理部对申请进行初审，在5个工作日内将初审结果报总经理审核；3、总经理审核后，在2个工作日内将审核意见报主管副总裁、总裁、董
7、事局审批。（五）固定资产报废审批程序1、各直属集团上报固定资产报废申请；2、资产管理部初审，在5个工作日内将初审结果报总经理；3、总经理审核后，报董事局会议审批。（六）固定资产调拨审批程序1、调出的直属集团填固定资产调拨单，签字、盖章；2、调入直属集团签字、盖章，将固定资产调拨单送资产管理中心；3、资产管理部进行初审，并在接到调拨单5个工作日内报总经理审核；4、总经理审核，在3个工作日内将审核意见报相应领导审批；5、调拨的单项固定资产在20万元及以下，主管副总裁审批；6、调拨的单项固定资产超过20万元，总裁审批；7、调拨单送财务管理中心作为调帐依据。（七）编制年度生产经营计划程序1、在10月3
8、1日前，各直属集团按资产管理中心的要求上报下年度生产经营计划草案；2、生产经营部依据集团总体发展战略和上一年生产指标完成情况起草集团年度生产经营计划草案，在11月15日前报总经理初审；3、总经理对年度生产经营计划草案初审，在11月30日前报主管副总裁审核；4、主管副总裁对年度生产经营计划草案进行审核；5、行政工作会议对年度生产经营计划进行审定；6、集团董事局审批。（八）落实集团年度生产经营计划程序1、生产经营部根据年度生产经营计划起草“两标”责任状草案，经总经理审阅后报主管副总裁审核；2、主管副总裁对“两标”责任状草案审核；3、行政工作会议对“两标”责任状草案审定；4、董事局审批；5、根据董事
9、局批准的“两标”责任状方案，组织相关人员签订。第二章财务管理中心一、岗位设置及人员编制第一条财务管理中心设总经理1人，副总经理1人，检查部部长1人，资金部部长1人，人员编制4人；下设两个两个职能部门，即检查部、资金管理部。二、部门职权第二条负责公司财务管理制度的贯彻、实施。（一）负责建立、健全并落实企业财务管理模式和会计核算体系；（二）负责编制公司财务计划，开展年度财务预算和决算工作；（三）负责集团公司资金的统一调剂、调度和审批；（四）负责集团公司日常会计核算工作和财务凭证、帐簿、报表等会计资料的制作与管理；（五）负责向集团公司行政班子定期提交财务状况分析报告和企业经营管理所需的财务资料；（六
10、）负责对直属集团财务人员的业务考核、培训等；（七）负责审核直属集团工资总额和“定额费用标准,检查、监督执行情况,并按规定对违规行为予以处理；（八）负责直属集团费用指标的核定并监督执行；（九）对直属集团财务管理制度的执行情况进行指导检查和监督，并对违反财务管理制度及财经纪律的行为做出处理，需对直属集团高级管理人员的违纪行为及时提出处分意见；（十）负责向股东管理委员会和集团公司行政班子成员报送会计报表和其他相关资料。第三条负责集团公司、直属集团固定资产管理。（一）检查、督促直属集团固定资产的盘点和固定资产的账务处理；（二）负责对直属集团上报的固定资产的情况进行审定。第四条依据集团公司文件催缴各类款
11、项。第五条按年度财务计划和月份分解计划向直属集团收缴管理费和财务费用。第六条负责投资项目资金使用的检查、监督和管理。第七条负责集团公司融资计划的拟定和实施。第八条参与集团公司的资本运营工作。第九条参加集团公司生产经营及经济活动分析会议。第十条负责与银行、税务等部门的业务联系。第十一条做好对直属集团的服务工作。第十二条按时完成其他临时性工作。三、岗位说明书（附后）四、工作程序编制依据：集团公司管理制度、财务中心各岗位责任制、财务中心的工作任务及工作目标。（一）服务、指导、监督、检查的工作程序1 .根据财务部的工作任务，组成检查小组,每季度对所属各公司进行常规的财务检查及不定期的专项财务检查；2
12、.按照有关的法规、公司管理制度、年度生产经营计划及有关的文件要求，对所属公司进行财务活动的全方位监督、检查；3 .每次财务检查结束后立即形成书面报告，要求对存在的问题提出整改意见，并要求各单位总会计师或财务负责人、总经理在财务检查报告上亲笔签字,所有的财务检查报告由财务部经理留存一份；4 .对所属公司的财务检查报告由财务部经理送总会计师审阅后报公司董事长及经营班子成员。5 .公司各位领导阅示完财务检查报告后提出各自意见，财务部根据各位领导的批示，整理出整改方案并及时实施；6 .按照财务检查报告的要求及时督办各单位存在问题的整改进度，每次进行财务检查时要对上次财务检查报告中提出的要求进行复查；7
13、 .对各单位提出的各项工作请示及业务处理咨询等问题，及时、准确地给予答复；（二）综合集团公司、直属集团财务资料的工作程序1 .直属集团按照集团财务管理中心的要求及时、准确上报月份财务计划、月份财务报表及分析、年度财务计划、年度财务决算及各项财务资料；2 .财务部根据直属集团上报的各类报表，进行认真审核,对不符合报表要求的，及时提出改进意见,并按照相应的格式要求进行汇总，并及时上报集团公司财务管理中心。3 .上报给集团财务管理中心的财务报表,如果财务管理中心提出整改意见的,返回公司财务部，财务部按照要求及时进行整改；（三）公出借款的审批及付款程序1.集团公司公出人员应如实测算公出所需的差旅费，并
14、用钢笔或炭素笔填写借款单据；4 .副总裁以上人员由财务总监签批，其他人员由主管副总裁签批;5 .财务管理中心根据填写的经审批的借款单据，审核该人是否有个人欠款。如有，须将欠款扣除后余额付给借款人，如欠款额度大于新借额度拒绝付款；6 .出纳员根据主管会计填制的付款凭证付款。（四）报销差旅费、招待费等费用工作程序1 .经办人员根据实际情况认真写差旅费、招待费报销单，出具真实、合法的有效票据，并经部门负责人签批后,报送主管会计进行审核；2 .主管会计根据报销单据，认真审核其合法性、合规性，并在审核后的单据上签字后报请主管副总裁或总裁签批；3 .总经理对经主管会计审核和领导签批的票据，对计划内的集团机
15、关各项费用支出进行审核签批。4 .主管会计根据各级领导签批的报销单据进行审定并填制核销借款及付款凭证，按公司有关制度及时清理个人借款。5 .出纳员根据收付款凭证收付款（五）拆借资金、公司机关计划外费用支出及对外投资的审批及付款程序1 .申请程序（1）直属集团提出拆借资金申请；（2）集团公司机关使用计划外费用支出的部门提出申请；（3）投资单位提供经法律事务部认定的有效的投资合同（协议）；（4）被投资单位提供合法有效的收据。2 .财务总监根据直属集团、各职能部门的用款申请审查并签批。3 .主管会计根据各级领导签批的有关单据进行审查并填制会计凭证。4 .出纳员根据主管会计填制的付款凭证付款。（六）其
16、他有关资料报送工作程序1 .报表种类（1）按照税务部门的要求，根据公司机关各项收入、费用明细账，及时准确的填制税务方面所需要的全部报表资料；（2）按照要求认真填制公司机关管理费用支出分析表；（3）按银行要求，认真填制银行未达账项对帐单等核对银行存款明细帐所需资料。2 .财务总监根据有关人员报来的资料进行审核；3 .主管会计、出纳员分别将有关资料报送税务、银行、公司领导；机关管理费用分析表每月10日报公司有关领导。（七）集团公司、直属集团向银行贷款及金融机构以外单位和个人借款审批程序1 .如需向金融机构贷款及向其他单位及个人借款时，必须事先向财务管理中心提出书面报告，说明资金使用范围、期限、利率
17、、抵押情况等相关的明细资料；2 .财务管理中心根据职责权限，对各单位上报的书面材料进行认真审核，并提出建议上报集团公司行政工作会议审议。3 .财务管理中心根据行政工作会议审议意见，以集团公司文件形式批复；4 .直属集团按批复意见和相关程序办理借款手续。（八）借阅财务资料的审批程序1 .财务管理中心定期收集整理公司经营管理所需的全部财务资料：月份财务计划、月份财务报表及分析、月份公司机关管理费用分析表、年度财务计划、年度决算等各项财务资料。有关人员按照要求时限报送财务总监审核后上报有关领导及部门。报出的全部材料要有备案记录,记录表内容要全面。即报表内容、报送单位、用途、批准人、接收人、经办人等内
18、容。2 .财务管理中心根据有关规定,对报出材料进行认真审核,并在报出材料登记表上签字。3 .对外报出的财务资料,须经总裁和财务总监签批后方可报出。4 .报送行政班子成员有关财务资料：（1）与经营管理有关的财务资料，按要求准确及时报送相关领导。（2）每月财务分析上报行政班子成员各一份,其它财务资料属工作需要，按规定查阅并进行登记5 .向职能部门提供的财务资料提供前必须经总裁或财务总监签批。（1）审计、法律部门查阅与审计、案件有关的财务资料；（2）职能部门需要的月份财务报表、年终决算复印件、人员工资、养老保险、医疗保险、失业保险等财务资料;（3）证券部可以取得、查阅公司的财务资料。（九）财务档案保
19、管工作程序1 .财务人员根据各自分工不同及时将与各自工作有关的财务资料进行归类、整理；2 .本年度财务资料由财务管理中心保管；3 .年度财务资料于下年度二月末前移交集团公司档案室，要填写移交记录并经财务总监签批。第三章人力资源部一、岗位设置及人员编制第一条人力资源部设总经理1人、管理人员1人。二、部门职权第二条人力资源部负责公司人力资源管理制度的贯彻、实施。（一）负责拟订公司机构设置、人员编制方案，并掌握直属集团的机构设置、人员编制情况；（二）负责集团公司员工的聘用、解聘及人事档案管理工作；（三）负责集团公司推荐、任命的管理人员的聘任和解聘手续的办理；（四）拟订集团公司机关薪酬管理方案，并负责
20、组织实施；（五）负责集团公司人力资源开发与管理，建立人才储备库；（六）负责集团公司的员工培训；（七）负责集团公司机关员工的社会保险和劳保福利工作的管理；（八）依据公司月份绩效考评结果，制作员工工资表；（九）负责对集团公司员工出勤、着装及文明办公情况进行检查。第三条负责集团公司奖励管理制度的贯彻、实施。第四条负责集团公司处罚管理制度的贯彻、实施。第五条负责对直属集团人力资源工作的服务、监督、检查和指导。第六条按时完成其他临时性工作。三、岗位说明书（见附表）四、工作程序编制依据：依据集团公司管理制度、部门岗位职权及工作任务编制。（一）人才招聘、录用程序各用人单位提交用人计划，人力资源部汇总后报总裁
21、，签批后按岗位和职务要求素质和标准发布信息，对应聘人员测试、资格评定审查后，征求用人单位意见，主管副总裁面试通过，报总裁同意后试用、录用并签订劳动合同。（二）员工测评工作程序测评对象为集团公司管理人员、直属集团高级管理人员。确定测评对象和测评题目，成立测评工作小组，组织被测评人员考试及员工民主评议，测评工作小组汇总、联评并形成报告及审评意见报主管副总裁，特别重大报总裁，签批后实施奖罚。（三）员工培训审批程序员工个人提出申请，人力资源部初审后报行政工作会议审议批准，受训人与集团公司或企业签订培训合同并接受法律部门的监督，合同双方应按合同认真履约，员工的受训情况存入员工档案。（四）员工社会保险程序
22、集团公司与正式聘用员工签订劳动合同，人事档案迁移到集团公司或企业，建立或迁移保险帐户，由集团公司或企业定期上缴社会保险金,解除劳动合同时，即停止上缴社会保险，并迁出社会保险帐户。（五）行政监察程序集团公司行政监察工作的主管部门为人力资源部，人力资源部根据对管理人员职务职能和工作业绩进行总体评价，如发现有违反管理制度规定的行为，人力资源部将依据有关规定对当事人提出行政处分意见，报行政工作会议审议并处置,处分材料由档案室存档。（六）人员解聘程序对不适应本企业工作的员工按制度规定程序予以解聘。解聘员工须经同级人力资源部的批准方能解聘，解聘前要进行审计，审计后解除劳动合同。（七）人事档案管理程序集团公
23、司聘用员工在签订聘用合同15日内，必须将其人事档案迁至集团公司人力资源部，人力资源部审查后交档案室并办理交接手续。员工解聘或调离时,在其办理财务、物业、审计等其他手续后，人力资源部审核并报主管副总裁签批后，档案移交本人。（八）员工编制核定程序集团公司员工编制由股东管理委员会核定，直属集团员工编制经本公司董事会会议审定，上报集团人力资源部，人力资源部会同资产经营管理中心审核后上报集团公司行政工作会议审定，董事局会议批准。（九）工资总额管理程序直属集团工资总额由其人力资源部门根据人员编制、岗位工资标准核定工资总额。经董事会审定后报集团公司人力资源部，由人力资源部会同财务管理中心初审后报行政工作会议
24、审定并报由董事局会议批准。第四章总裁办公室一、岗位设置及人员编制第一条总裁办公室设主任1人，副主任1人（兼任秘书），文书1人（兼档案员、网络管理员），人员编制3人。二、部门职权第二条总裁办公室负责集团公司政务管理制度、档案管理制度、安全保卫及保密管理制度、员工文明办公规范的贯彻、实施。（一）负责公司的印信管理工作；（二）负责公司公文的拟写、核稿、印制、分发及收文处理工作；（三）负责公司办公会议的组织、安排，会议纪要下发工作；（四）负责公司档案的收集、整理、立卷、归档、保管、使用、销毁工作；（五）负责公司文件及资料的保密工作；（六）负责公司对外接待工作；（七）负责股东管理委员会与各职能部门、各直
25、属集团的业务协调工作。第三条负责督办、检查工作。（一）负责公司文件及会议决议、纪要的督办、检查、考核工作；（二）负责公司工作会议下发的重点工作的督办、检查、考核工作；（三）负责公司各职能部门年度工作目标、月份工作计划的审核、检查、考核工作；（四）负责所属各公司会议纪要上报情况的督办、检查工作。第四条负责公司安全保卫管理制度及行政事务管理制度的贯彻和实施。（一）负责检查、监督公司各职能部门的保密工作；（二）负责公司的安全保卫工作。第五条对各直属集团的政务管理做好指导、监督、检查的工作。（一）负责指导、检查印信管理工作；（二）负责指导、检查公文管理工作；（三）负责指导、检查档案管理工作；（四）负责
26、指导、监督安全保卫管理制度的实施并对实施结果进行检查。第六条负责公司有关证件的年审工作；第七条认真并按时完成领导交办的工作。三、岗位说明书（见附表）四、工作程序（一）印鉴管理工作程序印鉴使用必须严格遵守行政事务管理制度印鉴管理的相关规定，按程序操作：1 .公文和介绍信按审批程序进行，在发文登记簿及介绍信存根上登记，不须在印章使用登记簿上进行登记。2 .合同书、协议书、担保书、授权委托书、承诺函、法律确认书等法律文书要在印章使用登记簿上进行登记，注明时间、部门、使用印章材料内容、经办人，然后上报法律事务部审核，确认后由总裁签字同意后方可办理；3 、一般行政事务类材料要在印章使用登记簿上进行登记，
27、注明时间、部门、使用印章材料内容、经办人，然后上报主管副总裁签批后方可办理。（二）发文审批程序1 .发文部门将拟发文稿送交总裁办公室；2 .总裁办公室编号、核稿并提出修改意见，拟发文稿按要求修正后送法律事务部审定；3 .法律事务部签字同意后视拟发文件类别送交主管副总裁审定；4 .黑北集字文件和人事任免文件、融资及借款类文件送交总裁签批；5 .总裁办公室逐一核对各级签字意见，确认无误后印发。（三）收文处理程序1 .总裁办公室收到文件后按上级来文、下级来文及外单位公文等类别进行分类；2 .附收文处理单，视文件内容签批至相关领导和职能部门；3 .一般文件五日内答复或给予明确处理意见，重要文件三日内答
28、复或给予处理意见；特急文件当日处理。4 .按处理意见办理后存档。（四）请示报告程序1 .各职能部门报行政班子成员的材料履行请示报告程序；2 .总裁办公室视各职能部门报送的材料内容，附工作请示单后签批至行政班子成员；3 .领导批示后将处理意见及时转给材料报送部门；4 .本程序适用于副总裁向总裁请示工作。（五）月份工作计划的汇总、审定程序1 .各职能部门于本月25日前，将下月工作计划上报总裁办公室；2 .总裁办公室结合年度工作目标和阶段性重点工作对各职能部门的工作计划进行调整；3 .报请行政班子成员进行审定，按审定意见修订后下发。（六）月份工作绩效考核评定程序1 .每月8日前总裁办公室组织各职能部
29、门对上月工作完成情况进行联评；2 .各职能部门对照上月工作计划，就本部门工作完成情况进行总结，打出自评分值;3 .其它部门结合该部门月份工作完成情况及额外工作或突发性工作完成情况对该部门进行联评，打出联评分值；4 .总裁办公室将联评情况及分值进行书面说明，报请行政班子成员审定；5 .行政班子成员批准后转人力资源部作为评定效益工资的依据。（七）档案管理工作程序1 .各职能部门于每年一季度末前对上一年度档案进行分类整理，将不属本部门保管范围内的材料移交档案室；2 .档案员对各职能部门移交的档案材料进行分类加工，按类别订卷，并编制目录索引；3 .各职能部门查找档案，须主管副总裁批准，重大合同、协议类
30、档案需总裁批准。第五章法律事务部一、岗位设置及人员编制第一条法律事务部设主任1人，人员编制1人。二、部门职权第二条为集团公司重大经营活动和经营决策提供法律依据，以保证公司经济活动及经营决策合法、有效。第三条对集团公司资产、债务的处置出具法律意见书。第四条对集团公司的分立、改制、兼并、收购、资产重组及资本运营出具法律意见。第五条对集团公司股东出资、股权转让、增加或减少注册资本出具法律意见。第六条对集团公司对外出具的各类担保函、偿债协议、债务确认书出具法律审查意见。第七条受托办理集团公司的诉讼及仲裁案件。第八条对集团公司高级管理人员进行法律知识的培训。第九条对集团公司董事局主席、总裁及行政班子成员
31、安排的涉法事件进行及时处理或解答。第十条对集团公司的所有经济合同、协议、劳动合同、授权委托书及融资、租赁合同（协议）、招投标书等经济或法律文书进行审查并出具法律意见。第十一条每年对集团公司、直属集团出具一份法律体系评价报告。三、岗位说明书（见附表）四、工作程序（一）对直属集团法律事务部或法律顾问管理、指导、检查程序1、直属集团法律事务部或法律顾问制定年度及月份工作计划，每年年初和每月月初分别上报集团公司法律事务部。2、集团公司法律事务部每季度对直属集团重大案件处理情况和法律顾问工作情况进行评价并报主管副总裁；3、集团公司法律事务部要定期或不定期的对直属集团的重大案件指导。（二）对直属集团经济合
32、同的法律管理程序凡交易额或标的额在200万元以上的合同（不含购销合同）必须经集团公司法律事务部审批。标的在200万元以下由直属集团法律事务部或法律顾问审定。每月将合同审查登记表上报集团公司法律事务部备案。（三）对直属集团法律顾问的录用和解聘程序1 .录用程序（1）直属集团法律顾问，由集团法律事务部按规定的条件进行考核录用。（2）法律顾问可以由直属集团在当地招聘，向集团公司法律事务部推荐，经集团公司法律事务部考核同意后聘用。（3）各直属集团法律顾问，按集团法律事务部统一制定的格式合同签订法律顾问聘用合同，其合同文本报集团法律事务部备案。2 .解聘程序各直属集团需要解聘法律顾问，应报集团法律事务部
33、批准，经批准后签订统一格式的解聘书，报集团法律事务部备案。（四）法律事务部审查、起草合同的程序：1、由报审单位或部门将合同直接报集团公司法律事务部，并将订立该合同的目的、动机及相关背景资料，会谈纪要及相关传真、邮件一并呈报给集团公司法律事务部。2、集团公司法律事务部自接到资料之日起，至少在2个工作日内审查、起草完毕，并将做出的书面法律意见及起草的合同报送委托部门及办公室存档。3、报审合同部门提供的材料应及时、全面、真实。（五）集团法律事务部办理诉讼案件的程序1、集团公司下达诉讼案件委托代理书；2、法律事务部选派专业律师作为代理人代理诉讼；3、由报送人送达有关案件的合同、会议纪要、财务凭证等相关资料；4、律师出具代理意见报主管副总裁批准；5、诉讼结果及裁定书报总裁办公室。
