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1、XX传媒控股股份有限公司2022年度董事会工作报告各位股东、股东代理人：受董事会委托，向本次会议提交XX传媒控股股份有限公司2022年度董事会工作报告，请各位股东、股东代理人审议。一、经营情况讨论与分析（一）院线及影城运营管理2022年公司影城业务全年实现X万观影总人次，总票房X6亿元（含服务费），占全国总票房的0X%,按票房业务收入位居全国影管行业第X位。2022年全年中国电影市场再次经历大幅回落，为提升公司影院整体经营质量，公司及时调整影城的经营计划，合理优化组织架构，完成各区域、各门店财务、行政人事相关岗位合并，形成大综合管理的经营理念，组织架构由“精细化”转化为“扁平化”，强化业务管理
2、。同时为减轻经营压力，公司通过与物业方协商大幅降租、控制人工成本、压缩采购成本以及降低能耗等方式减少亏损，关闭经营效益和未来潜力较差的影院X家，并积极妥善处置闭店带来的负面影响及现金流出。2022年12月31日，公司持续经营影院数量总计X家，银幕数量X块。2022年，XX影城和XX系统共同搭建完成的业务、财务双中台已整体上线运行。业务中台通过建设影城大会员体系、丰富的营销活动、灵活的价格策略，为前端各种业务场景提供有力支撑，提高XX影城的会员服务能力。财务中台衔接业务中台售卖、票务管理等前端业务与NC财务系统对接、提升财务对账效率。经过近两年的建设、优化及上线运营，各系统模块趋于成熟稳定，为影
3、城业务发展、管理效率的提升提供有效的系统支持。近年来，影城管理团队持续完善XX会员体系，细分会员票价结构，增加影城业务黏性。团队攻坚克难，对线上购票平台进行更新换代并实现会员卡全国通用，完成会员政策、权益、积分的统一。XX影城会员票房占比超过20%,同比2021年底上涨X个百分点，“护城河”功能持续加强。公司持续学习互联网行业经营思路，并加大与XX等平台合作，构建适合XX影城的良好经营生态。公司旗下XX传媒院线的X家影城院线已经正式开展相关业务，供片及结算业务也步入正轨。(一)影视投资制作及发行2022年，公司聚焦主业，坚守阵地，以立首善标杆、创人民史诗、扬时代精神为工作方针，落实“找准选题、
4、讲好故事、拍出精品”的工作理念。为切实把控影视项目开发全流程的标准，保障呈现效果符合全国文化中心建设的影视作品创作要求。公司继续降低参投规模，将工作重心及资源放在主控制作高水平、可传承的高质量现实题材影视项目上。1 .电影投资制作业务2022年公司审慎研判参投业务风险，除利用院线渠道资源优势参与重要档期及题材影片的投资外，着力于优质内容开发孵化。以XX文化等公司具有平台和资源优势的文化内容为创作核心,进行主控项目IP的内容打造，梳理核心形象，并依据项目特质在和产业联动方面进行了用心布局；在创作过程中坚持以文化为核心，围绕高质量文化内容进行市场化运作。公司制作团队在夯实了承制业务运作模式的基础上
5、，积极承接重要机构、企业及商业区的视频制作业务，并拓展了公益短视频制作业务。报告期内，公司参与投资制作的影片XX获得票房X亿元，成为2022年春节档票房季军，并获得第X届金鸡奖最佳女配角，第X届百花奖最佳导演及最佳新人等奖项；熊出没系列影片XX取得票X亿元，并荣获第X届金鸡奖最佳美术片；XX获得票房X亿元，成为2022年中秋档票房冠军；XX获得票房X亿元，成为春节档票房前五；此外还参与了X等项目的投资制作。2 .电影发行业务2022年受外部客观因素影响，全国各地曾出现大量影院暂停营业，造成片方频繁改档、撤档，市场供片严重不足。在发行行业仍旧较为低迷的情况下,公司梳理前期发行积累的资源优势,结合
6、发行团队对电影发行市场的研判,完成公司主控项目的发行工作,同时加强具有固定观影群体、在票房上具有稳定性的类型片的发行合作。报告期内，公司作为XX会官方文化活动服务赞助商，完成了XX主控宣发工作，并获得票房X万元；参与发行推广的影片XX获得票房X亿元，成为2022年五一档票房季军；X获得票房X万元，成为2022年六一档票房冠军；还参与了X等项目的发行及推广工作。3 .电视剧、网剧业务报告期内，公司在主旋律、正能量、具备正向价值观和具有充分市场影响力的内容研究做了许多有益的探索和实践，坚定了作为国有企业在内容开发上的要求，紧跟首都重大活动及重要时间节点，坚持现实主义创作，把好导向关、内容关、审美关
7、；借助在XX方面的独有文化内容核心竞争力，顺利完成了XX重点剧目的制作及发行工作，传递XX精神；通过扎根人民的生活，围绕重大时间节点和重大主题，集结业内头部主创团队主控开发制作反映时代精神、首都水准的剧集项目。报告期内，公司作为XX官方文化活动赞助商主控开发的国家广电总局重点题材电视剧XX于XX同期在多家卫视及XX三大网络平台播映,其中XX卫视多天同时段卫视收视率排名第一位，单个网络平台点击率破亿；由公司下属子公司XX传媒剧制作为主承制单位的国家重点项目XX已顺利于2022年12月23日在中央一套黄金时间播映，XX及咪咕四大网络平台同日紧跟播映，并于当天取得央视播映关注度冠军。（三）游戏研发与
8、运营1.持续精品化，深耕SLG赛道公司稳步推进“精品化、全球化”战略。公司通过不断优化在营产品，提升游戏运营质量，增强用户黏性，拉长产品的生命周期。对于储备产品，公司从题材到玩法进一步贯彻“精品化、全球化”思路。业务方向上，公司集聚优势力量重点发展卡牌和SLG（策略类游戏）产品，并推出高品质新移动游戏产品XX，以精致的美术画风和差异化玩法，获得市场及玩家的高度认可，为游戏业务贡献了主要的利润来源。游戏板块目前聚焦在主力产品XX的运营，维护和现有渠道的良好合作关系，并积极拓展新的合作渠道和海外发行渠道；同时在美术、玩法、活动中都做了突破创新，以增强游戏的吸引力。2022年公司自研产品运营中的X全
9、球总流水为X亿元，XX全球总流水近XO亿元。2 .优化管理，加强团队建设2022年，由于游戏用户人口红利消退、消费意愿持续走低等因素，游戏行业市场竞争加剧，获客成本、买量推广费用攀升，游戏厂商面临日趋严峻的市场环境。为了更好地应对挑战，公司着力进行组织架构调整、整合团队、优化管理、精简业务条线，全员在降本增效取得了一定成果。3 .不断提升长周期精品产品运营能力公司不断对经典游戏产品进行内容升级与版本更新，开拓长线运营模式，紧密耦合产品研发和发行，找准自身定位，通过差异化特色寻求突破。为维持成熟游戏产品的充值流水，延长游戏的生命周期，公司积极在产品策划、美术品质、音乐效果等各方面的细节进行精细打
10、磨，持续在产品流程优化、用户体验等方面进行研发投入。在整个游戏运营中，公司及时了解用户需求和意见，加强对产品品质的把控，加快游戏更新迭代，全力打造更具品位和玩家喜爱的精品原创产品。XX在运营X年后，已处于生命周期末期，通过版本迭代和运营活动减缓其游戏活跃度下降趋势。（四）“文化+”业务1 .承办XX官方文化活动服务报告期内为XX会和XX赛时期间，XX传媒控股积极参与XX2022年XX会和XX赞助商计划，实现并履行办赛期间作为XX会和XX第X层级官方赞助商的权利及义务，根据XX组委制定的官方文化活动计划，圆满承办完成了XX2022年XX会和XX火种传递启动仪式、2022年XX村（XX）中国传统技
11、能技艺文化体验展项目。同时，公司积极配合XX委会及XX组委，完成了XX会官方电影X的赛时拍摄工作，推动影片完成后期制作并启动宣发计划，与XX传媒控股旗下专业发行团队共同推进影片在全国上映与推广，X计划于2023年X月X日亮相大银幕，与观众们分享赛场内外鲜为人知的故事，进一步诠释了战胜自我的XX精神。2 .推进百城XX文化活动为充分挖掘XXIP,积极推广“XX文化推广计划”，传播XX精神，公司联合国内外百余座城市，结合各地特色，围绕XX题材联合行业内顶级导演、编剧、艺术家、音乐人以及各大高校、网络平台及行业合作伙伴等有志于为XX服务的机构，在公益、艺术、电影、音乐、动漫、科技、教育、旅游等领域，
12、开展百姓喜闻乐见的XX系列文化活动。2022年1月，公司出品的XX场馆大型实景真人秀XX第二季XX卫视和优酷视频完播，节目平均收视率达X%,全平台视频播放量破X亿;XX主题音乐剧XX精英在“相约XX”XX文化节中受邀进行全国线上首演；“燃情2022共筑XX体育强国”文化行活动在XX线下启动。2月，公司出品的XX题材电视剧XX在XX卫视、X视频播出，实现四台三网联播；XX组委特许授权动画电影XX全国院线上映，取得X余万元票房，在多个购票平台获得9分及以上的高分；XX主题纪录剧集X“XX华彩”篇上线咪咕视频、爱奇艺视频播放量已突破X万；线上活动“X”正式启动。报告期内，“百城XX文化推广计划”推出
13、多个项目，成功助力XX,营造XX文化氛围，创造良好社会效益。3 .拓展XX特许经营活动公司作为XX2022年XX会和XX特许经营商，拥有XX会贵金属、工艺品和陶瓷三大品类的特许生产权益，同时拥有XX全品类特许商品的特许零售权益，设计和生产了一批优质的XX特许商品，并通过XX组委授权的线上线下零售商渠道销售获取特许生产环节收益。2022年XX会圆满举办，除了精彩纷呈的XX运动赛事，XX会和XX吉祥物“冰墩墩”、“雪容融”也受到了全世界人民的欢迎与喜爱，XX传媒控股在生产方面累计研发提报X款XX特许产品，零售方面共销售X款产品，通过线上线下两个销售渠道积极响应消费者的购物需求，期间协调各特许生产厂
14、商加大产能供给，保障XX会特许商品的供应。累计实现营业收入X万元，营业成本X万元，实现盈利X万元。（五）加大资产处置力度，化解债务风险报告期内，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，完成了XX资本XX号集合资金信托计划底层资产的出售。截至本报告日，公司已收到信托计划换汇后的全部收益分配款。本次信托计划底层资产的出售完成了公司持有信托计划份额的清算及分配，减少信托计划延期运行所产生的管理费用和资金占用，在盘活存量资产的同时，切实缓解运营资金压力，有效降低了公司经营和债务风险，保证公司主营业务更加良性发展。经过X届董事会第X次会议及X届监事会第X次会议审议,公司终止募集资金投资项目并将剩余募
15、集资金永久补充流动资金，全部用于公司偿还债务及日常生产经营，使公司在特殊时期更加合理地使用资金，提高资金使用效率，降低公司日常生产经营对流动资金的需求，减小公司财务费用及相关经营风险，符合公司长期战略发展需要和公司及股东的利益。二、报告期内公司从事的业务情况(一)从事的主要业务公司主要从事业务涵盖影视和游戏两个行业及其衍生“文化+”业务，主营业务板块包括院线及影城运营管理、影视投资制作及发行、游戏研发与运营、“文化+”业务，涉及文化娱乐相关产业。(一)经营模式1.院线及影城运营管理业务主要经营模式影院运营业务主要为向电影观众提供影片放映服务，同时还从事影院卖品、衍生品销售等增值服务以及电影贴片
16、广告、电影院场地广告等经营业务。院线运营业务主要为对下属影院进行统一的排片及供片管理。影城及院线主要通过收取票房分账款、卖品及广告等非票房收入获取收益。2 .影视业务主要经营模式电影投资制作业务主要为公司通过审慎评估及市场分析选择优质题材，独立或与其他合作方共同开发剧本、筹建剧组，并进行拍摄制作，最终按各自出资比例或合同约定分享利益及分担风险。电影发行业务主要为向院线和影院推广影片并与院线洽谈、安排影片放映等服务，通过收取发行佣金、固定回报等形式获取收益。电视剧投资制作业务主要为公司与其他投资方共同投资电视剧项目或由公司提供IP及剧本并委托第三方为公司制作拍摄电视剧，通过向电视台、网络视频平台
17、等转让传播权获取收益或分成。3 .游戏业务主要经营模式公司主营业务包括移动游戏和网页游戏的研发、发行及运营。公司网络游戏运营业务按不同运营方式分为自主运营、授权运营和联合运营三种模式。网络游戏研发与运营业务主要为在已构建的研发、发行、渠道全产业链格局下，打造精品化的移动游戏、网页游戏等产品内容，并通过与国内外各大游戏平台合作，以及自有游戏平台进行发行和推广，通过游戏下载收入、道具销售等方式获取收益或分成。4 .“文化+”业务主要经营模式“文化+”业务为根据公司战略发展规划，围绕公司现有主营业务，基于公司自身品牌优势和丰富的IP储备，通过横向+纵向的投资并购和业务拓展，在文化领域多元化布局，拓展
18、公司收入渠道，提升公司竞争力。XX文化活动服务业务。公司于X年成为XX2022XX会及XX官方文化活动服务赞助商，于2X年成为特许经营商，拥有XX贵金属、工艺品和陶瓷三大品类的特许生产权益，同时拥有XX全品类产品的特许零售权益。公司XX业务主要分为文化活动、特许经营和市场开发三大板块。文化活动服务承办XX官方文化活动，通过付出的相关成本折抵赞助费(VIK)o特许经营围绕三大授权品类，设计和生产一批优质的XX特许产品；特许零售通过授权第三方企业或经营实体作为XX特许分销商，在全国范围内开设XX特许零售店，特许分销XX2022年XX会全品类特许产品，获取特许分销环节的销售收益。市场开发业务授权合作
19、伙伴共同开发文化活动、影视、综艺、音乐演出等，通过收取投资收益或通过提供宣传推广、知识产权咨询、创作团队组建等服务收取合作费用。文化产业发展服务业务。基于公司在文化领域的资源优势及行业整合能力，XX传媒控股积极与地方政府合作，为地方文化产业发展提供各项服务，包括为地方文化产业发展提供规划咨询、文化企业招商、文化IP资源引入、文化产业园运营开发等。在助力地方文化产业发展的同时，拓展公司整体品牌影响力，形成公司在影视行业、游戏行业和“文化+”行业互促互生的良性循环。公司通过提供具体服务收取相应的服务费。三、报告期内主要经营情况2022年公司实现营业收入X亿元，比去年同期增加X%,归属上市公司股东的
20、净利润为-X亿元。2022年，随着2022XX会和XX的成功举办，公司相关的特许经营业务迎来业绩兑现期，特许经营业务收入较上年同期增长显著。同时，随着续作手游XX正式上线，公司游戏业务也呈现企稳增长态势，业绩提振作用增强，公司业务逐步恢复。但因影视行业冲击持续，部分影城关停，导致关停影城长期资产减值和长期待摊费用加速摊销，同时计提了X亿元商誉减值；公司投资的影视项目受行业影响，计提了X亿元项目减值；此外，由于受外部因素影响，公司部分下游客户付款意愿和付款能力均受到重大冲击，公司产生了X亿元应收账款坏账损失。截至2022年末，归属于上市公司股东的净资产为X亿元，较2021年末下降X%,总资产为X
21、亿元，较2021年末下降X%。截至2022年末，公司总股本为X万股，与上期相比没有变化。四、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势1.影视行业为应对影视行业复苏及市场政策的变化，公司影视业务在未来经营的主要工作思路以在保障业务平稳运行的基础上，聚焦重大题材及现实题材内容投制工作，充分发挥国有企业平台资源优势，加强与业内外优质企业及行业展开合作和联盟，着力于在影视行业中建立差异化的品牌及影响力价值提升。电影行业制片、发行、放映端头部集中的趋势明显。随着市场回暖国内电影行业重振恢复的信心，加快行业复苏的脚步，持续优化产业结构，电影行业未来发展的空间不断扩大。业界认为，新片不断定档是市
22、场回暖最重要的标志之一，众多新片陆续定档上映，将有效激发市场活力，满足观众多样化审美需求，同时也将进一步巩固观众的观影习惯。2023年国产、进口影片定档及宣发节奏有望恢复至以往繁荣时期水平。之前储备国产影片项目也将陆续上映，内地院线市场有望重归2021年水平。2 .游戏行业2022年我国游戏产业在未成年人保护、海外市场开拓、科技创新、多平台跨领域融合、传播社会正向价值等方面积极探索、扎实推进，取得了阶段性成果。游戏产业仍面临多方面困难。随着“宅”经济红利消退，游戏市场销售收入和用户规模出现下降；头部企业、头部产品长期占据市场主导地位,新产品开发、创新势头不足，不利于产业可持续发展；全球经济局势
23、与地缘政治日益复杂，国际竞争日趋激烈，中国游戏产业出海风险加大。2022年伴随着国内大众的消费热情逐渐回归，经济复苏的信号愈加明显，不少游戏产品在2023年春节期间都获得了较好的市场表现。这不仅有助于提振资本对于游戏行业的信心，也将让游戏厂商更加重视每一个机会,打造出更多的精品游戏。除了游戏版号外，政策层面上，包括日韩加澳等多个国家都纷纷宣布加快布局游戏产业，欧洲更是通过了全球首个涉及电子游戏产业发展的决议，赋予游戏以极高的经济、科技、文化乃至战略价值。而在国内，国家对于游戏产业的态度开始转变，大力发展数字经济，支持企业在国际竞争中大显身手等声音也愈发强烈。3 .“文化+”行业“十四五”时期，
24、我国进入新发展阶段，经济长期向好，市场空间广阔，随着供给侧结构性改革不断深化，现代产业体系加快发展，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，乡村振兴、区域协调发展和新型城镇化深入推进，文化产业将深度融入国民经济体系，在服务国家重大战略、培育新的经济增长点、赋能经济社会发展方面发挥更大作用。目前我国文化体制改革已取得新的突破，传统文化业态不断融合，文化新业态不断涌现。近年来，随着5G、8K、大数据、人工智能、区块链等信息技术的发展,文化消费新场景不断解锁，新兴业态不断涌现，尤其是2020年以后数字文化资源规模化、集成化进程明显提速，数字文化产业发展动力非常强劲。中国文化产
25、业的基本结构发生巨大变化，已经步入以数字文化产业为主要特征的新时代。从2020年国家文旅部发布关于推动数字文化产业高质量发展的意见，到2021年中央网络安全和信息化委员会印发“十四五”国家信息化规划将“实施文化产业数字化战略”写入“十四五规划”，再到2022年中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于推进实施国家文化数字化战略的意见，数字文化产业的重要性正在不断凸显，其发展速度也在日益加快。未来数字文化产业将使得更多的生产要素同时聚合发挥作用，通过各种极富创意的创造性转化、创新性发展行动，不仅可以开拓出全新的领域，也能够对传统空间进行改造重塑，进一步提升既有文化资源的开发水平，使之发挥出前所未有的产
26、业效能。数字文化产业发展将紧密围绕“交互融合”与“虚拟现实”展开，通过数字产业化、产业数字化的双向交融,全面加强文化创意IP产业链的开发，有效提升优质数字文化产品供给量，有力地促进中国数字文化消费领域的转型升级。（二）公司发展战略XX传媒控股作为XX市国有控股文化类上市企业，将进一步巩固作为内容产出平台的发生力量；坚定国有企业担当与职能定位，进一步强化高质量发展意识，围绕着首都功能定位，立足全国文化中心建设，以主控开发精品主旋律项目为主营业务核心，打造优质头部影视项目，不断推出反映时代精神、首都水准和XX特色的文化精品力作；强化公司品牌形象，积极承接XX及地方政府，宣传系统及特殊机构在内容开发
27、上的重要任务,成为以社会效益优先，社会效益和经济效益双丰收的主旋律内容供给平台。在影城运营管理板块，坚持“高质量发展”，通过优化布局、深化管理、规范经营，打造“XX传媒院线”品牌.，提高影城的品质；在影视运营板块,将继续立足于全国文化中心建设，围绕重要时间节点和重大主题，加大对重大革命题材、重大历史题材、重大现实题材的创作生产力度，坚持走现实主义创作道路，打造讴歌新时代的“XX模式”。在游戏板块发展方面，公司将加大游戏产品研发和发行，在聚焦突破SLG游戏产品同时拓展其它产品类型，并大力拓展海外市场。在“文化+”板块，深度挖掘文化产品的IP属性，优化项目架构，整合团队资源，拓展业务领域，推动文化与科技、旅游、体育等产业的深度融合，提升公司经营业绩与核心竞争力。请审议。
