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1、XX国企集团公司选举董事监事会议主持词尊敬的各位股东代表、各位董事、监事、经营班子成员，大家下午好！按照公司法和公司章程有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。本次会议应到董事人数X人，实到董事人数X人。未到董事已授权代表参会，本次会议推荐XX、XX两位代表现场见证。由XX担任记录员。现在我宣布董事会会议现在开始。本次会议议程共计二项：一是向董事会提交并宣读报告，二是对议题董事逐项审议表决、通过。首先，进行大会第一项：1、下面请公司有关人员向董事会提交并宣读报告2、请XX宣读年度工作报告，大家欢迎。（报告宣读结束后）请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询。请董事对该项报告进行表决，董事同意以
2、上报告请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手。根据表决情况，该报告通过。3、请XX宣读公司固定资产投资计划、公司财务预算方案大家欢迎。（宣读结束后）请董事对公司固定资产投资计划、公司财务预算方案进行表决,董事同意的请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手。根据表决情况，该计划和方案通过。（根据表决情况，XX存在争议较多，未达成双方共识，待下次董事会再行审议）。4、请XX宣读董事会工作细则、经营班子工作细则。（宣读结束后）请董事对这两项细则进行表决，董事同意的请举手，请放下；不同意的请举手（没有），弃权的请举手（没有）。根据表决情况，两项细则通过。5、请XX宣读公司关于“各股东方共同投
3、入资金进行安全隐患整改”及增补董事、监事的公司章程修正案。（宣读结束后）请董事对公司章程修正案进行表决，董事同意的请举手，请放下;不同意的请举手（没有），弃权的请举手（没有）。根据表决情况，公司章程修正案通过。6、请XX宣读关于商业保险集中统保的议案。（宣读结束后）请董事对关于商业保险集中统保的议案进行表决,董事同意的请举手，请放下；不同意的请举手（没有），弃权的请举手（没有）。根据表决情况，关于商业保险集中统保的议案通过。7、请XX宣读公司内控与风险管理的议案。（宣读结束后）请董事对公司内控与风险管理的议案进行表决，董事同意的请举手，请放下；不同意的请举手（没有），弃权的请举手（没有）。根据表决情况，公司内控与风险管理的议案通过。8、请XX宣读聘任公司总经理及公司经营班子副职及财务经理。（宣读结束后）请董事对聘任情况进行表决；同意以上聘任请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手（没有），弃权的请举手（没有）。根据表决情况，该聘任通过。9、请XX宣读董事会会议决议并履行签字。（文本宣读结束后）请董事对会议决议履行签字。10、请监事对议案审查表决并履行签字。董事会今日计划议题X项，实际决议通过X项，审议过程，符合法律及公司章程规定，履行签字程序。11.讨论经营业绩指标，并签订年度经营业绩责任书我宣布董事会圆满结束！现在休会，谢谢大家。
