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1、副区长在全区非法集资风险专项排查工作会议上的讲话同志们：今天的会议是一次非常重要的会议。主要任务是，贯彻落实全市非法集资风险专项排查工作会议精神，安排部署全区风险排查工作。下面，我就扎实开展好这项专项排查活动，讲几点意见。一、认清形势，切实增强风险排查的责任感和紧迫感近年来，随着经济社会的发展，非法集资已广泛渗透到房地产、商贸、农业、建筑、金融、旅游、医疗、教育、互联网等行业，形式多样性，隐蔽性、欺骗性越来越强，危害性也越来越大，特别是近两年非法集资案件频发，20xx20xx年,全区共发生涉嫌非法吸收公众存款案件XX起。涉案犯罪嫌疑人XX人，涉案金额XX亿多元，涉案利益群众XX万余人，有的案件
2、仍在侦办中。还有，比如XX案件涉案总金额XX亿元，涉及人数XX万多人，涉及辖区集资人员XX人，区委、区政府投入了大量的人力、物力、精力进行案件处置，处置工作历时了XX年之久，共返款金额XX亿元，期间涉案利益关系人频繁到进京、赴省、到市上访，严重影响了社会和谐稳定。前天，也就是周六，XX市长专门召开了全市的风险排查会议，会上对全市非法集资风险排查工作进行了安排部署,并特别指出目前我市农民合作社、投资咨询、融资担保等个别行业已经出现了规模性非法集资的苗头，并要求全市要坚决刹住苗头，消除隐患，维护好正常的经济和金融秩序。为此，各街镇、各部门一定要高度重视，保持清醒的认识，把非法集资风险排查作为一项事
3、关全局的重要工作来抓，按照市、区的工作部署，采取有力措施，严厉遏制非法集资上升势头，保护辖区群众的合法权益，维护好社会稳定，确保不发生系统性、区域性融资风险。二、明确排查重点，切实加强风险管控（一）聚焦重点领域非法集资专项排查。加强对网络借贷、民间投融资类中介机构、融资租赁业等金融业或类金融业领域，以及私募基金、养老服务、虚拟货币、区块链、电子商务等重点领域进行专项排查。高度关注疫情防控期间出现的新苗头新动向。（二）聚焦重点账户非法集资专项排查。对账户交易具有分散转入集中转出、定期批量小额转出、交易金额、频率、流向等存在异常、公司经营性质、经营业务与账户资金流水不匹配等重点可疑账户加强、分析、
4、排查、监测。（三）聚焦重点区域非法集资专项排查。对非法集资违法犯罪案件高发、经济活跃度较高、民间借贷较普遍地区；写字楼、产业聚集区等非法集资高发区域；开发区、高新区、拆迁安置地区、农村地区等非法集资易发区域进行重点排查。经过本次排查未发现涉及非法集资案件。三、加强非法集资宣传。我行利用各营业网点LED屏滚动播放非法集资宣传片。各营业网点内设立咨询台，并摆放防范非法集资宣传展板等宣传材料。营业网点内的液晶屏电视滚动播放防范非法集资公益宣传片。我行以社会公众宣传典型案例为切入点，介绍非法集资的风险及社会危害，非法集资的明显特征、表现形式和常见手段，揭露犯罪分子的惯用伎俩，提高公众对非法集资行为的风
5、险意识和防范能力。同时为社会公众普及相关金融知识，向公众介绍合法的投资渠道和理财方式，营造良好的金融活动环境。四、工作成效本次非法集资专项排查达到预期目标，取得较好成效。一方面，通过此次排查，使我行员工充分认识非法集资的危害性和严重性，规范我行员工的注意遵规守法，员工自觉树立远离非法集资意识。在我行内部开展非法集资风险专项排查整治活动，有效确保我行各项经营行为的合规性。另一方面，面向社会公众普及防范非法集资宣传工作取得良好效果，越来越多的公众认识到了非法集资的明显特征和常见形式，加深了公众对非法集资犯罪的防范意识，促进金融市场健康发展。五、下一步工作计划加强监测预警，及时报送非法集资线索，加强协调联动，及时处置涉嫌非法集资线索加强与当地地方金融监督管理、公安机关、市场监管、网信等部门的沟通协调，及时向监管部门报告非法集资案件有关情况，认真履行防范非法集资职责，积极配合有关部门做好防范非法集资相关工作。做好工作总结，按时报送非法集资风险排查情况报告。
