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1、A集团有限公司授权管理制度二。一三年八月目录第一章总则2第二章授权管理机构与职责3第三章授权的内容3第四章授权的形式4第五章授权的变更与维护4第六章授权责任追究机制5第七章授权监督检查5第八章附则5第一章总则三%权一吕同危空i f t壁贝格授1宏LU匚/1一二 d Xw J位/Ir兔险篇底段H S授照s三QJW WSsS一 一魁 a O条.比茎吕二“费我一匚二一圈一菽，一经二4Bas4二 Zu/ / - -、4d 三围则氾看逐日法而之霍贝进.，O一，、HR%冽Iun,1:，；：Arn-flff露三一见B二一的二一制一三母或用腹取；篦智更时去义根田变动,春维HgJr三三三福.x8,ft,n三三,
2、ii三三三.88-L9调矍、S免授在=)A霹事江Ss-IjLHN三ms发鬓iffwaB碍节第六章授权责任追究机制a二条集团公司应建立授权责任追究机制，明确责譬当所导致的后果，由做出SSi三三S耨/矍冈剃爱受贵2f权即。决用在救唇超义WR与权权奥贝提又等，整和费仃。任艘授I曼密致贝利1SR加皿司冈箫潴司，Qlti1三三三三B和情画H级Zl又，Wcs建一W蟹螂SF礴磁簿一一一必耨三一M一套一第二期I第八章附则孩t-0匕野I1t1n裹三十五条本制度由集团公司企业管理部负责修订、修或弊部避瑟制度经集团公司总经理办公会审批后，自附件I：公司财务管理（预算与资金管理）授权表事项集团公司二级成员单位三事长金
3、事会飞门委员会经理勿管副总财务管理部其他协助部门集团全面预算编制与调整审批G审议审核审核提案（组织编制/调整集团全面预算方案）执行协助（提供相关资料）协助（提供相关资料）集团全面预算执行与偏差分析审批审核提案（组织编制集团财务预算月度、季度、半年度及年度执行分析报告）执行协助（提供相关资料）二级成员单位全面预算编制与调整审批提案（编制/调整本单位财务预算方案）执行二级成员单位全面预算执行与偏差分析审批提案（编制本单位财务预算月度、季度、半年度及年度执行分析报告）执行集团预算外资金支付（_75）审批审议审核审核审核提案（集团预算外资金支付申请）执行集团预算外资金支付（W_万）审批审核审核提案（集
4、团预算外资金支付申请）执行二级成员单位预算外资金支付（一万）审批审议审核审核审核提案（预算外资金支付申请）执行二级成员单位预算外资金支付（W_万）审批审核审核提案（预算外资金支付申请）执行附件2：授权书范本XXX集团公司总经理授权书授权人：XXX集团有限公司董事会被授权人：XXX集团有限公司总经理根据工作需要，授权人对被授权人所主持公司的各项经营管理工作授权如下：一、 授权原则1. 在责、权、利统一的基础上实施授权。2. 被授权人在授权人的领导下开展工作，接受授权人的指导和监督。3. 被授权人对授权人负责，在授权范围内全面主持XXX集团有限公司的经营管理工作，切实保证实现下达的各项目标。4.
5、被授权人对所属下级的转授权事项，须报授权人批准。二、 授权项目及授权额度I、主持集团公司的日常生产经营管理工作，召集、主持总裁办公会议和各层面经营管理会议；组织实施董事会决议，对董事会负责;2、组织运作和制度建设事项授权I）批准集团公司的管理机构设置方案，决定经营层人员分工和定岗定编工作；2）批准集团跨层次专业委员会的运作方案和议事规则，决定委员会人员构成；3）提请董事会、股东会审议由总裁办公会议审核通过后的集团组织架构和产权架构调整方案；4）组织编制集团公司根本管理制度，提请董事会、股东会审议；（根本管理制度是指集团公司及下属子公司的最高制度，是制定其他管理制度的基本依据。主要包括集团公司章
6、程、纲领、各下属子公司章程等。）5）组织编制、审核子集团、工贸类企业根本管理制度，提请所在公司董事会、股东会审议；B）组织编制集团公司基本管理制度，提请董事会审议；（基本管理制度是指集团公司及下属子公司各项工作或业务活动的重要管理规定。主要包括组织规程、投资管理制度、经营计划管理制度、述职报告制度、薪酬制度、考核制度、任免制度等。）7）与归口部门负责人、分管领导联签子集团、工贸类企业基本管理制度，审查与集团公司制度共性要求的一致性，提请所在公司董事会审议；8）组织编制集团公司业务管理制度，提请总裁办公会议审议；（业务管理制度是指集团公司各部门及下属子公司因工作需要制定的准则、细则或办法。主要包
7、括标准化、程序化工作的基础管理规定。）3、战略管理与经营监控事项授权I）组织编制集团战略、集团公司发展规划，提请董事会审议批准后实施；2）组织编制、审核子集团、工贸类企业发展规划，提请所在公司董事会审议批准后督促实施；3）组织编制集团公司年度经营计划、年度经营预算方案、融资方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案，提请董事会审议批准后实施；4）组织审核子集团、工贸类企业年度经营计划、年度经营预算方案、融资方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案，提请所在公司董事会审议批准后督促实施；5）根据集团战略规划和经营计划实施进展，提请董事会予以调整；E）代表集团公司经营层与集团公司董事会签署绩效合约，予以分解
8、落实；7）审批子集团、工贸类企业绩效合约，受所在公司董事会委托，与经营层签署绩效合约，督促实施；8）主持集团生产经营管理例会，组织战略纠偏与持续监控。4、投资、贷款、垫资、担保、支付保证金事项授权I）集团公司本级新设股权投资、资本运作投资单笔出资金额在5叩万元以下，在总裁办公会议审核通过投资方案后，由总裁批准。（新设股权投资指全额投资或合资合作设立有限责任公司、股权有限公司、其他经济主体。资本运作投资是指收购兼并、增资减资、认购配股、股权运作、重组、上市、出售等资本项下的经济活动）;2）集团所属公司新设股权投资、资本运作投资单笔出资额金额在50口万元以下，在总裁办公会议审核通过投资方案后，由总
9、裁提请所属公司董事会审议；3）房地产子集团以外的集团所属公司项目投资在200万元以上，1口口万元以下在总裁办公会议审核通过投资方案后，由总裁提请所属公司董事会审议（项目投资指公司基本建设、大型机器设备建造、现有生产性固定资产的技术改造、更新、新增；技术引进、技术开发、环保节能等投资。）；4）组织开展集团公司及所属公司投资项目后评价工作。5、法人财产处置和固定资产购置事项授权I）批准集团公司资产的清理、报废、核销；2）审核集团所属公司资产的清理、报废、核销，提请所属公司董事会审议批准后督促实施；3）批准集团公司原值皿万元以下的收回、核销、置换、转让等对外投资的处置事项；4）审核集团所属公司5叩万
10、元以下的收回、核销、置换、转让等对外投资的处置事项，提请所属公司董事会审议批准后督促实施；5）批准集团公司原值1叩万元以下的租入或租出资产事项。6、日常费用、资金和财务事项授权I）批准集团公司及所属公司财务政策的设定或调整，涉及建设、房产子集团下属公司的通报子集团总裁；2）批准集团公司总裁基金、特殊财务事项和专项用途资金；3）审批集团公司年度内单笔5万元以下的公益性支出；4）批准集团公司及所属公司银行账户的开立或撤销，涉及建设、房产子集团下属公司的通报子集团总裁；5）批准单笔金额3口口万元以下的资金内部拆借，3叩万元以上，1口口口万元以下由总裁、董事长联签批准；B）对集团公司年度费用预算内日常
11、经营管理中的其他各项费用开支，由总裁审批。7、人员的聘请、辞退、任免、薪酬、奖惩事项授权I）提请董事会聘任或者解聘集团公司副总裁、总裁助理及其他高管人员，并向董事会提议高管人员薪酬标准和绩效方案、激励政策；2）决定聘任或解聘集团公司职能部门和所属非法人单位负责人及一般管理人员；3）批准由总裁办公会议审核通过后的除集团公司高管人员以外的员工的薪酬标准和绩效方案、激励政策；4）按规定程序聘任或解聘所属全资（控股）法人企业董事长、监事会主席、董监事、总经理、财务负责人，并向所在公司董事会提议相关高管人员薪酬标准和绩效方案、激励政策；5）按规定程序审查所属全资（控股）法人企业总经理对于副总经理及其他高
12、管人员的提名人选；B）按规定程序聘任或解聘派往参股企业董事会董事、监事会监事、经营班子人员；7）授权范围内决定不同职级人员的职位变动、薪酬调整、出差请假、培训进修事宜；8）审批集团内部专业技术人员、技能人才的考核、晋级、聘用和津贴评定方案。8、日常运营事项授权I）检查、督促副总裁、其他高管人员和各部门工作任务的完成情况，及时发现问题，并及时纠正；2）检查、督促集团公司内部控制制度、风险防范体系、产权监督网络的建设及运行情况；3）组织编制工贸类企业内部关联交易方案和内部承包协议，审核子集团内部关联交易方案和内部承包协议，提请集团公司董事会、股东会审议批准，履行后续所在公司治理程序后督促实施;4）
13、协调和处理与政府机构、行业协会、金融单位等相关部门（包括有合同关系的公司、单位）的各种关系；5）主持总裁办公会审议决定集团内部重大改革和管理创新事项；G）主持总裁办公会审议企业文化方案；7）决定集团公司及所属公司聘用的会计事务所、律师事务所、资产评估机构、券商等中介服务机构；8）征求法律事务中心意见后，决定集团公司及所属公司是否提出诉讼或仲裁；3）提议集团公司的名称、商标、标志、公司注册地址变动，报集团公司董事会审议；10）决定集团公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等，并实施监控；ID决定集团整体信息披露口径和对外宣传策略；12）决定经营活动中的重要方案、计划、
14、合同，及各种契约签发日常行政、业务文件；根据董事长授权，代表集团公司签署合同、协议和有关文件。三、 奖惩事项授权人根据与被授权人签订的绩效合约对其进行奖惩。四、 其它事项1. 被授权人须在授权范围内开展工作，授权人将委托审计监察中心定期或不定期对授权书各项条款的执行情况进行检查，对被授权人的失职和渎职行为，公司将按有关规定对被授权人予以处罚。2. 本授权书由集团公司董事会办公室负责解释。3. 授权人委托本级董事长与被授权人签订本授权书。4. 本授权书在2011年Dl月Dl日至2DII年12月3日内有效。授权人：XXX集团有限公司（章）董事长：年月日被授权人：XXX集团有限公司总裁:XXX集团下
15、属建设公司董事长授权书授权人：XXX集团建设有限公司董事会被授权人：XXX集团建设有限公司董事长根据工作需要，授权人对被授权人的授权如下：一、授权原则1.在责、权、利统一的基础上实施授权。2, 被授权人接受授权人的指导和监督。3, 被授权人对所属下级的转授权事项，须报授权人批准。二、授权项目及授权额度1.主持股东会和召集、主持董事会会议；2. 督促、检查董事会决议的执行；3. 签署XXX集团建设有限公司股票、债券及其他有价证券；4. 批准涉及XXX集团建设有限公司股东会、董事会、监事会的费用开支；5. 签发董事会重要文件；B.检查和监督经营层对董事会决议、年度计划、投资方案的实施情况，对经营管
16、理较重要事项提出指导意见；7. 代表XXX集团建设有限公司及所属专业公司协调、处理与当地政府及相关部门（包括协作单位）的重大关系问题；8. 提请董事会聘任或者解聘总裁；3.与总裁联签XXX集团建设有限公司及所属专业公司原值2叩万元以上，5叩万元以下的租入或租出资产事项；10 .在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对XXX集团建设有限公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向XXX集团建设有限公司董事会和股东会、集团公司企业管理中心报告；11 .对董事、经营层及其他高管人员的经营活动行为中出现违反法律、法规、公司章程，可能严重危害XXX集团建设有限公司利益的决定或行为，可对
17、其行使终止权，并事后向XXX集团建设有限公司董事会、集团公司企业管理中心报告；12 .受XXX集团建设有限公司董事会委托，与总裁为代表的经营层签署集团公司组织编制的绩效合约；13 .行使法定代表人的职权，签署应由法定代表人签署的各种文件、文告和契约等公文；14 .公司章程、股东会、董事会授予的其他职权；15 .董事长不能履行职权时，由董事长指定的副董事长代行其职权。三、其它事项I.被授权人须在授权范围内开展工作，对被授权人的失职和渎职行为，授权人将按有关规定对被授权人予以处罚。Z本授权书由集团公司董事会办公室负责解释。3.本授权书在2口11年Dl月川日至2011年12月31日内有效。授权人：XXX集团建设有限公司（章）董事会成员：年月日被授权人：XXX集团建设有限公司董事长：年月日
