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1、有限公司【】年第【】次临时股东会决议【】有限公司（以下简称公司）于【】年【】月日在公司会议室召开【】年第【】次临时股东会，股东或股东代理人共计人（其中股东同时作为【】的股东代表）实际出席了会议，代表有表决权的股权出资额【】万元，占公司股权出资总数的100%,符合中华人民共和国公司法及公司章程的相关规定，本次会议合法有效。会议由公司执行董事【】主持，会议经逐项审议并投票表决，作出了以下决议：一、审议通过了关于聘请审计和评估机构的议案公司委托【】会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构对公司【】年12月31日、【】年12月31日及【】年8月31日的资产负债表，【】年度、【】年度及【】年1-8月份的
2、利润表及现金流量表、所有者权益变动表等财务报表进行审计，委托【】资产评估有限公司作为评估机构对公司截至【】年8月31日的资产状况进行评估。表决结果：赞成股权数【】万元，占出席会议有效表决权的100%；反对股权数0元，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0元，占出席会议有效表决权的0%。二、审议通过了关于整体变更为股份有限公司的议案，公司整体变更为股份公司的方案如下：1参照公司法规定的股份有限公司发起设立方式将有限公司依法整体变更为股份有限公司，公司原有的业务资产债权债务均由股份公司承担。2.变更后的股份公司名称暂定为：【】股份有限公司（以工商核准名称为准，以下简称股份公司）。3.公司完成整体变更为股份公司的工商登记之日起终止有限公司原有的公司章程等法律文件，同时执行各方共同所签署的股份公司发起人协议和股份公司公司章程等法律文件。4待公司聘请的审计机构和评估机构出具审计报告和评估报告后，公司将重新召开股东会对整体变更方案进行最终确定。表决结果：赞成股权数【】万元，占出席会议有效表决权的100%；反对股权数0元，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0元，占出席会议有效表决权的0%。（以下无正文）（本页无正文，为【】有限公司股东会决议签署页1/2）自然人股东签字日期（本页无正文，为有限公司股东会决议签署页2/2）非自然人股东：【】（限合伙）（盖章）执行事务合伙人委派代表：（签字）日期：
