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1、第一章总则第一条目的为贯彻集团公司战略发展规划，适应协调、健康、可持续发展的须要,理顺大连高合金线材有限责任公司建设项目管理流程，规范建设项目管理行为，提高建设项目管理水平，加强工程投资、质量、进度、效益限制，特制定本规定。其次条适用范围本规定适用于大连高合金线材有限责任公司建设项目的管理。第三条相关文件设备管理规定高合金线材有限责任公司项目招投标管理规定环境因素识别评价管理程序危急源、风险评价与限制策划管理程序东北特钢集团技改项目支配备案管理规定第四条名词说明建设项目：在一个总体设计范围内，在限定的工期、投资、质量、技术、效益等条件下，以通过建设形成固定资产为特定目标，由一个或若干个相互有内
2、在联系的单项工程所组成的新建、扩建、技术改造项目。其次章管理职责第五条建设项目管理相关部门各尽其责，详细如下:（一）装备动力处是本公司建设项目管理主管部门，负责建设项目管理流程和相关要求的组织策划；负责组织制定建设项目中长期与年度目标；负责依据要求托付具有相关资质的单位编制建设项目可行性探讨/申请报告，进行初步设计、工厂设计；负责组织办理建设项目核准、备案立项、用能评估审查、初步设计、工厂设计审查等手续；参加建设项目的招标工作，负责组织技术标书的编制，并报送企业管理处；负责建设项目的详细实施、管理；负责组织进行建设项目竣工验收与后评价工作；负责组织办理固定资产增减与移交手续；对建设项目进行动态
3、管理，并负责其相关方的管理工作；工程施工前，施工过程中，负责与时组织工程所在单位,依据危急源辨识、评价与限制策划管理程序和环境因素识别评价管理程序，对相关危急源、环境因素进行动态辨识、评价和限制，并将辨识结果上报公司平安环境管理部门备案；负责要求外委工程承包单位在施工起先前，对施工活动危急性和可能对环境造成的影响进行分析，制定施工环保、平安、消防方案和应急预案或措施，并报公司平安、环境和消防管理部门与工程所在单位审查和备案；负责帮助公司平安、环保和消防管理部门依据政府规定，同政府平安、环保和消防相关部门沟通联系；负责向运营改善部备案相关文件。（二）平安环保处是建设项目平安、职业卫生的主管部门，
4、负责依据有关法律法规规定组织办理建设项目平安、职业卫生“三同时”手续，全程参加建设项目平安、职业卫生方案审查与过程管理，负责对建设项目平安、职业卫生设施建设状况和“三同时”管理执行状况，以与项目建设过程中有关的平安、职业卫生管理状况进行监督检查，提出改进与考核建议。同时负责申报并跟踪环保、消防主管部门建设项目环保、消防“三同时”手续办理与方案审查状况，负责与外委工程承包单位签订涵盖平安责任与管理要求等内容的平安环保协议。（三）大连特钢平安环保处是建设项目环保的主管部门，负责依据有关法律法规规定组织办理建设项目环保“三同时”手续，全程参加建设项目环保方案审查与过程管理，负责对建设项目环保设施建设
5、状况和“三同时”管理执行状况，以与项目建设过程中有关的环保管理状况进行监督检查，提出改进与考核建议，负责与外委工程承包单位签订涵盖环保责任与管理要求等内容的平安环保协议。（四）大连特钢武装保卫处是建设项目消防管理的主管部门，负责依据有关法律法规规定组织办理建设项目消防相关手续，全程参加建设项目消防方案审查与过程管理，负责对项目消防设施建设状况和消防管理执行状况，以与项目建设过程中有关的消防管理状况进行监督检查，提出改进与考核建议，负责与外委工程承包单位签订涵盖消防责任与管理要求等内容的平安环保协议。（五）企业管理处负责依据高合金线材有限责任公司项目招投标管理规定牵头组织建设项目的设备、工程招标
6、工作，负责建设项目材料的招标工作。（四）财务处负责筹措项目建设资金，负责建设项目资金管理、资金结算等工作。（五）物资供应处负责建设项目设备、工程材料等的选购、运输、保管和供应。（六）集团监察审计部负责建设项目招标活动的监督以与工程审计工作。（七）现场作业区负责项目现场的协调协作与相关支持工作，参加项目验收与后评价工作。（八）运营改善部负责年度技改项目、临时追加项目、项目变更的备案管理。第三章项目管理第六条项目支配审批（一）年度支配申报审批与下发1、建设项目支配申报每年从8月份起先，由装备动力处组织开展本公司下一年度建设项目支配的申报工作，填写项目立项审批表，组织编制建设项目方案，并结合本公司设
7、备与工厂布局的人机工程评价状况组织进行审查。装备动力处负责组织召开建设项目支配与方案审查会，本公司市场、生产、技术、质量、设备、公辅、消耗、经济、环保、平安、职业卫生、消防等相关部门有关人员共同参加，形成本公司项目支配草案审查看法，于每年10月底上报公司领导审批。建设项目支配上报审批材料明细如下：（1）高线公司XX年建设项目支配；(2)项目立项审批表；(3)建设项目方案；(4)项目支配草案审查看法；(5)其他必要的材料。2、建设项目支配下达装备动力处上报公司领导审查通过后，下达建设项目支配执行。(一)临时增项申报审批建设项目支配下达后，装备动力处结合自身实际状况，的确须要临时追加项目的，应填写
8、项目立项审批表，编制建设项目方案，并组织进行评审，形成建设项目方案审查看法，随其他须要说明的相关材料一并上报公司领导审批。一般建设项目经公司主管设备副总经理审批同意后，下达建设项目立项通知执行。重大建设项目必要时需组织公司专业技术人员与相关领导，或外请专家进行评审，形成审查看法，经公司总经理审批同意后，下达建设项目立项通知执行。第七条项目支配变更为了加强项目支配管理，强化支配的肃穆性，不得随意变更。建设项目支配下达后，如确需进行支配调整的，应办理变更手续。对于投资在300万元与以上的项目，由装备动力处在审批完项目变更手续后3日内向集团公司运营改善部重新申请项目支配备案。有下列情形之一的，为项目
9、建设发生重大变更:（一）项目建设地点发生变更;（一）项目主要建设内容（规模、工艺、设备、标准等）和主要产品发生变更；（三）项目支配投资为100万以上的，实际投资超过原支配投资的10%与以上；项目支配投资为100万以下的，实际投资超过原支配投资的30%与以上；（四）项目工期超过原支配工期三个月以上；（五）项目支配取消的。建设项目发生重大变更的，由装备动力处组织填写项目支配变更审批表，经建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处、大连特钢武装保卫处）审查通过，公司主管设备副总经理、公司总经理签字同意后，由装备动力处办理变更审批手续，并下达建设项目支配变更通知执行。建设项目发生变更，但不属于重
10、大变更的，由公司主管设备副总经理审批后，由装备动力处办理变更审批手续，并下达建设项目支配变更通知执行。依据有关法律、法规规定与政府部门相关要求，建设项目变更须要政府部门进行变更审批的，装备动力处要与时组织建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处、大连特钢武装保卫处）与时沟通政府相关部门办理立项、环保、平安、职业卫生和消防等办更手续，经批准后，方可变更实施支配。相关变更批复经办部门留存，并与时转交装备动力处按要求开展工作。第八条项目前期相关手续办理依据国家法律、法规要求，由公司相关专业部门负责办理建设项目前期相关手续。（一）装备动力处结合项目建设内容、性质与相关法律法规要求负责组织办理建
11、设项目立项手续。装备动力处依据审批部门要求，托付具有相关资质的单位编制项目可行性探讨/申请报告，可行性探讨/申请报告中要包含环保、平安、职业卫生、消防，以与合理用能等相关篇章，提出项目环保、平安、职业卫生、消防，以与合理用能等有关要求，装备动力处组织建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处、大连特钢武装保卫处）参加审核。不须要办理立项手续或审批部门未提出报送可行性探讨/申请报告相关材料的，但是须要办理环保、平安、职业卫生、消防、合理用能评估等相关审批手续的，装备动力处也要与时与建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处、大连特钢武装保卫处）沟通，依据详细要求开展相应工作。项目可行
12、性探讨/申请报告与立项批复装备动力处留存，并转交建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处、大连特钢武装保卫处）相应份数，满意后续工作须要。（二）建设项目环境影响评价、平安预评价、职业卫生预评价等相关审批手续由建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处）结合项目支配支配和项目建设内容、性质与相关法律法规要求负责组织办理。建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处）结合装备动力处供应的相关材料，依据项目影响、危害种类与程度，托付具有相关资质的单位编制环境影响评价文件、平安预评价文件、职业卫生预评价文件，并办理相应批复文件。建设项目环境影响评价文件、平安预评价文件、职业卫生预评价
13、文件与批复建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处）留存，并转交装备动力处相应份数，用作项目设计依据，满意实施须要，平安、环境、职业卫生批复文件同时报集团公司平安环保部备案。（三）依据要求须要办理的建设项目土地运用、规划、资源利用、合理用能评估等相关手续由装备动力处负责组织办理。（四）装备动力处负责帮助财务处筹措建设项目资金，财务处负责建设项目贷款、融资手续的办理。（五）装备动力处负责办理引进设备入关前的免税手续，详细引进设备的报关手续由物资供应处负责办理。第九条项目招投标建设项目招投标工作按高合金线材有限责任公司项目招投标管理规定执行。第十条合同签订建设项目勘察、设计、施工、监理、技
14、术服务等合同由装备动力处负责组织签订；设备与材料合同由物资供应处负责组织签订，相关合同、技术协议签订后，相关责任人要在一周内与时报送装备动力处备案。装备动力处要加强建设项目合同管理，按项目进行动态累计统计，依据实际签定的合同状况整理汇总形成合同汇总清单。第十一条工程设计管理（一）建设项目设计任务由装备动力处结合实际状况，负责对外托付具有相应设计资质的设计单位进行。设计任务完成后要组织进行审查，形成审查记录，并留存。（一）装备动力处负责依据设计标准、法律法规要求，以与政府相关部门批复要求，托付具有相关资质的单位开展初步设计工作，初步设计要包含环保、平安、职业卫生、消防等专篇。（三）初步设计完成后
15、，装备动力处与时组织进行设计审查，环保、平安、职业卫生、消防设计审查详细由建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处、大连特钢武装保卫处）负责办理，该批复文件建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处、大连特钢武装保卫处）留存，并转交装备动力处作为项目设计修改与实施的依据。第十二条工程施工管理（一）建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处、大连特钢武装保卫处）结合项目建设内容与施工现场条件，负责告知施工单位包括施工现场存在的危急源、有毒有害因素和环境爱护要求等，形成平安环保事项告知确认表。并负责对施工单位特种作业人员操作证与特种设备合格证、施工资质进行核实并备案，与其签订平
16、安环保协议。平安环保协议一式五份，平安环保处、大连特钢平安环保处、大连特钢武装保卫处、装备动力处、工程施工单位各备案一份。（二）建设项目施工单位依据建设项目内容、施工现场状况、平安环保告知状况，以与平安、环保管理要求，制定施工方案、施工平安（含消防）技术措施、环境污染防护措施，以与相应管理规定，并对相关施工人员进行培训，形成开工前施工人员培训记录。工程所在单位要在施工前依据危急源辨识、评价与限制策划管理程序和环境因素识别评价管理程序，对相关危急源、环境因素进行辨识、评价和限制，并将辨识结果上报公司平安、环境管理部门备案。（三）装备动力处负责落实项目建设条件，并组织建设项目相关部门（平安环保处、
17、大连特钢平安环保处、大连特钢武装保卫处）依据项目立项、环保、平安、职业卫生、消防等审批看法，项目建设内容，以与施工现场的详细状况，对施工单位提报的建设项目施工方案、施工平安（含消防）技术措施和环境污染防护措施文件的相宜性和可行性进行审查，审查通过后，下达建设项目开工通知单，施工单位才能进入施工现场，开工建设。没有建设项目开工通知单的建设项目，财务处一律不准支付工程款项。（四）施工单位要严格依据施工方案、施工平安（包括消防）技术措施、环境污染防护措施，以与平安环保协议等相关规定执行，现场办公设施，应符合文明、卫生要求，并做好施工现场平安、保卫工作,现场周边设立围护设施。（五）当建设项目施工内容发
18、生变更时，装备动力处应与时组织施工单位依据变更的状况，对原制定的平安（含消防）技术措施和环境污染防护措施进行补充或更新，并组织建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处、大连特钢武装保卫处）进行审查，施工单位要依据重新审查后的相关要求组织进行施工。（六）装备动力处要严格依据项目支配和审批看法组织实施项目建设，加强施工队伍与施工过程的监督管理，确保工程保质保量按期完成，并做好施工过程的各项记录。（七）工程施工单位负责本单位施工现场的平安、环境和消防的日常检查。建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处、大连特钢武装保卫处）要加强建设项目实施过程监督检查，依据各自职责对未经过审批或不按
19、环保、平安、职业卫生和消防等审批要求实施的，以与施工过程中未按要求做好平安防护和环境爱护的建设项目与施工队伍，有权停止施工，对相关责任人提出考核建议。（八）依据国家与地方法规要求，须要进行项目监理的项目，由装备动力处负责选择有资质的监理单位（工程监理、环境监理等）进行监理，如需招标执行建设项目与大中修项目招投标管理规定。第十三条项目试生产管理（一）建设项目完工后具备试生产条件的，在试生产之前，由装备动力处组织建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处、大连特钢武装保卫处），分别协调政府环保、平安、职业卫生和消防等管理部门，办理试生产相关手续并征得同意后方能进行试生产，并确保环保、平安、职
20、业卫生和消防等相关设施同步运行。未征得政府相关部门同意严禁进行试生产，建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处、大连特钢武装保卫处）加强监督检查，有权对违规行为进行制止和惩罚。（一）建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处、大连特钢武装保卫处）应依据须要组织相关单位补充制定出完整的环保、平安、职业卫生和消防等方面的规章制度与应急处理预案，重点危急部位设立平安标记，重大环境影响部位设立环保标记，并依据有关法律法规要求，组织对相关人员进行相关教化培训。（三）装备动力处要依据法律法规要求，健全试生产管理机构，做好试生产组织工作，配备必要的管理人员，建立相应的规章制度和技术操作规程，做
21、好培训工作，并结合试生产支配做好试生产保障工作。（四）建设项目试运行的时间一般最长不得超过6个月。在试运行期间，装备动力处、建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处、大连特钢武装保卫处）、项目接受运用单位等相关单位应着手开展性能考核、环境监测、现场检验、以与收集有关数据，编制试运行自查报告，做好竣工验收打算工作。第十四条项目竣工验收管理（一）建设项目建成后，都必需与时组织进行验收。一般建设项目要求于试生产完成后3个月内完成竣工验收工作，重大建设项目要求于试生产完成后6个月内完成竣工验收工作。（二）建设项目竣工验收要依据批准的建设内容和技术、商务合同、设备技术资料、竣工图等有关文件的规定
22、，依据现行技术验收规范和质量检验标准等组织进行验收。（）竣工验收应具备下列条件1、完成建设项目设计和合同约定的各项内容；2、有完整的技术档案和施工管理资料；3、有工程运用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;4、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;5、有施工单位签署的工程保修书；6、另有所需的其他应具备的条件。（四）竣工验收标准1、已按设计要求或实施方案完成项目建设全部内容，能满意生产运用和批量生产须要，满意合同约定的工程质量标准；2、主要工艺设备与配套设施经联动负荷试车、设备性能考核合格，形成生产实力符合设计要求，并能够生产出设计文件所规定的产品，产品质量满意
23、要求；3、生产工艺、人员培训、各项规章制度等生产打算工作能适应投产的须要；4、环保、平安、职业卫生和消防设施已按设计要求与主体工程同时建成，符合有关法规要求,能够同时投入运用；5、生产运行消耗指标达到设计合同要求；6、工程结算和财务结算通过验收审查；7、技术档案资料和竣工图齐全。（五）建设项目竣工验收分为单项工程验收和全部工程验收两种。建设项目中的一个单项工程建成后，能独立生产和运用的，应与时进行单项工程验收；整个建设项目建成后，应按规定组织全部工程验收。对于规模较大、较困难的建设项目应先进行预验收，发觉的问题与时进行整改，整改全部完成后进行全部建设项目的竣工验收。（六）为了顺当完成竣工验收工
24、作，建设、设计、施工、监理等单位应从项目打算阶段起先系统、全面、完整地积累各项原始资料。（七）装备动力处负责组织办理工程竣工验收手续，结合项目建设内容与实施进程等策划制定项目竣工验收支配，实行分步验收和整体验收相结合的方式，与时组织进行土建工程、隐藏工程、设备与安装工程等验收,形成分部分项工程初步验收材料，作为单项工程整体竣工验收的依据。（八）建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处、大连特钢武装保卫处）参加工程验收，并负责协调政府主管部门办理建设项目环保、平安、职业卫生、消防竣工验收手续。竣工验收批复手建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处、大连特钢武装保卫处）留存,并转交
25、装备动力处作工为程总体验收要件。（九）项目总体验收由装备动力处负责，并形成总体竣工验收报告并留存。（+）项目完成竣工验收后，装备动力处组织建设项目相关部门（平安环保处、大连特钢平安环保处、大连特钢武装保卫处）、项目接受运用单位与施工单位办理工程竣工验收交接证书，确认相关资料是否已全部交接完成。工程竣工验收交接证书由装备动力处和施工单位分别留存。（十一）财务处为施工单位办理工程结算手续前，应验证施工单位是否持有工程竣工验收交接证书，否则不予办理。（十二）完成竣工验收的建设项目，应在3个月内由装备动力处组织办理完成固定资产增减与移交手续，以与项R建设全过程档案资料整理、移交、存档手续。（十三）项目
26、接受运用单位依据环境因素识别评价管理程序与危急源、风险评价与限制策划管理程序要求进行危急源和环境因素识别评价，对建成项目环境因素与危急源辨识与风险评价结果进行评审，并对评价出的新的重要环境因素与重大风险实行相应有效的限制措施，将识别的清单上报公司平安、环境管理部门，经审批之后对公司的重大风险和重要环境因素清单进行更新，同时确保环保、平安、职业卫生、消防设施纳入日常管理、维护、考核。第十五条项目后评价管理重大建设项目完成竣工验收并投入运用或运营肯定时间后（一般12个月），装备动力处要组织相关单位比照项目可行性探讨/申请报告/项目方案与审批文件中的主要内容，与项目建成后所达到的实际效果进行对比分析
27、，找出优点和不足，总结阅历教训，提出相应对策和建议，以不断提高投资决策水平和投资效益，形成建设项目后评价报告并留存。建设项目后评价报告主要包含以下内容：（一）项目概况：项目目标、建设内容、投资估算、前期审批状况、资金来源与到位状况、实施进度与执行状况等；（一）项目实施过程总结：项目前期打算、项目实际建设内容、项目实施、项目运行等；（三）项目效果评价：技术水平、财务与经济效益、社会效益、环境效益等；（四）项目目标评价：目标实现度、差距与缘由、持续实力等；（五）项目建设的主要阅历教训和相关建议。第十六条装备动力处负责依据东北特钢集团技改项目支配备案管理规定将有关文件报运营改善部备案。第四章奖惩细则
28、第十七条建设项目考核管理工作由装备动力处负责组织进行，结合公司发展规划和重点工作支配，依据建设项目考核的主要内容组织有关人员形成考核看法，报公司领导审批，视详细状况赐予相应的奖罚。第十八条建设项目考核的主要内容主要包括以下几方面：（一）工程进度：以公司批准的支配工期为依据；（二）工程投资：实际项目投资在公司批准的初步设计概算范围内（项目支配总投资）；（三）工程质量：工程质量符合设计文件、技术标准和验收规范；（四）建设平安：符合公司建设项目平安管理相关要求，未发生工程重大与以上事故；（五）工程管理：建设项目管理符合公司相关规定，无违法违规行为;（六）财务管理：严格执行财务制度，合理运用建设资金；
29、第十九条项目建设过程中，对于玩忽职守、弄虚作假，造成经济损失的责任人，依据情节将追究其经济和行政责任。第五章附则其次十条本规定由公司装备动力处组织制定，经公司主管设备副总经理审核公司总经理批准后实施。其次十一条本规定实施后，原有类似规定即行终止。其次十二条本规定由公司装备动力处负责说明。其次十三条本制度自二O一年六月一日执行。附录一：适用记录序号记录名称记录编制部门保存期限保存地点1项目立项审批表装备动力处长期资料室2项目支配草案审查看法装备动力处长期资料室3建设项目方案审查看法装备动力处长期资料室4项目支配变更审批表装备动力处长期资料室5平安环保事项告知确认表装备动力处长期资料室6开工前施工人员培训记录装备动力处长期资料室7平安环保协议装备动力处长期资料室8建设项目开工通知单装备动力处长期资料室9工程施工记录装备动力处长期资料室10工程竣工验收交接证书装备动力处长期资料室11建设项目竣工验收报告装备动力处长期资料室附录二：原文件修订记录文件名称版次修订状态更改内容实施日期修订说明建设项目管理制度AO全部2007.02.12建设项目管理制度BO全部2009.08.01整合建立三体系建设项目管理制度CO全部2010.11.01优化制度附录二：本文件修订记录版次修订状态更改内容实施日期修订说明A0全部2011.06.01组织机构调整
