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1、AA集团公司信息会议管理制度第一章总则第一条会议是信息交流和沟通的主渠道。为进一步提高会议质量，提高工作效率和效益，确保集团经营思路和年度、月度工作计划的有效分解和落实，促进集团公司内部沟通与信息传递，创造和谐、融洽的内部氛围，制定本制度。第二条本制度适用于集团公司及下属子公司各类会议的管理。第三条集团公司企业管理部负责集团公司会议的管理；各部门、子公司负责本部门、子公司内部会议的管理。第四条会议管理总则（一）会议应尽可能精简，能通过正常工作制度、流程处理的问题不通过会议解决，无关的部门与人员一律不参加会议，以保证各业务部门及工作人员有充分的工作时间按照制度与常规办公。（二）会前设定内容及流程
2、确定会议主题及其它议题确定会议确定会议推进议程主持人确定会议与会人员名单确定会议场地确定会议 起始时间确定会议 记录人员确定与会人员 所带资料文件（三）根据会议性质不同确定通知提前量（会前1小时、1天、数天、1周等），并明确告知被通知人“会前”全部内容。会议通知主要采用下列四种方式：制度通知，适用于各种例会；书面通知，若为大型重要会议须有回执；电话通知，须有通知记录；口头通知；（四）会议议程清点人数（签到）宣布开会说明议题和议案一补充说明散会决议及确认一讨论一答疑第五条集团公司会议分为集团公司高管人员联席会、总裁办公会、子公司负责人联席会、专题会、员工大会等。第二章集团公司高管人员联席会第六条
3、集团公司高管人员联席会由总裁主持会议。总裁根据工作需要不定时召集会议。第七条参见集团公司高管人员联席会的人员有：（一）集团公司董事长；（二）集团公司总裁；（三）集团公司副总裁；（四）各管理中心总经理；（五）董事长或总裁指定的其他人员。第八条集团公司高管人员联席会的主要事项：（一）研究决定集团公司中长期发展战略规划；（二）研究决定重大投资、融资方案；（三）研究决定固定资产投资、重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目；（四）研究决定中高层管理人员、项目公司负责人的选择标准和任免；（五）研究决定集团公司的绩效考核和薪酬方案；（六）研究决定其他影响集团公司发展的重大事项；（七）对以上事项的实施情况
4、进行检查。第九条会议召开时，总裁应尽可能详细地说明会议讨论事项的缘由、过程、现状。参会人员应全面、客观地发表个人观点。第十条为便于科学决策。集团公司鼓励发表反对意见。第十一条会议未能形成决议的，董事长可直接进行决策。第十二条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露未决议或有争议的事项。泄漏有关信息的，集团公司一经查证属实，将取消其一至三个月参加会议的资格。屡次违反的，将永久取消其参加会议的资格。第三章办公例会第十三条办公例会时间安排月度每周集团每月5日前晚6时无管理中心集团月办公例前的周五或周六晚6时无子（分）公司集团月办公例前的周五或周六晚6时每周六中午或下午部门每月第一周每周
5、六中午或下午说明：集团月度办公例会召开之前由企管中心以正式书面通知的形式通知各与会人员，企管中心在集团月度办公例会之前应召开月度办公例会预备会议；各管理中心、子（分）公司月度办公例会召开时间可安排在集团月度办公例会之前的周五或周六晚上，由各单位自行确定通知时间和地点，会议通知人同时负责资料提供、签到确认、后勤保隙等工作。集团例会遇节假日等时间另行确定，各管理中心、子（分）公司例会时间作相应调整。子（分）公司及其职能部门每月的第一个周办公例会并入月度办公例会。各管理中心下属的职能部门可根据其部门的实际情况决定是否召开月和周例会；子（分）公司属于业务类的工程部门和销售部门应坚持月和周例会制度,其它
6、职能部门可根据部门实际情况决定是否召开月和周例会。第十四条参会人员主持人出席列席记录集团董事长/总裁或指定副总裁集团高管团队各公司总经理各中心部门经理各公司副总经理董事长秘书总裁秘书中心副总裁/中心总经理部门经理高管团队秘书由主持人指定公司总经理副总经理各部门负责人秘书部门经理部门成员由主持人指定注：根据例会需要各级高管团队可以指定列席人员。第十五条办公例会内容（一）传达集团公司高管人员联席会议决议、集团公司总裁办公会及有关文件和精神；（二）各子公司负责人汇报提出需提请总裁或其他管理中心或子公司协调解决的问题，由总裁确定协调解决办法；（三）由总裁对集团公司及各子公司上月工作情况进行通报总结，对
7、本月集团公司总体工作计划进行布置和安排；（四）其它需要解决的问题。与会人员在办公例会前须准备好自己的材料，需提交例会讨论的议题，会前应向有关人员提供材料，确保例会的顺利进行。第四章子公司负责人联席会第十八条总裁办公会每月第一周的星期一召开，由总裁主持，总裁因故不能主持办公会时，可委托副总裁主持。第十九条总裁办公会参加人员：（一）总裁；（二）副总裁；（三）各管理中心总经理；（四）各子公司负责人；（五）总裁指定的列席人员。第二十条总裁办公会主要内容为：（一）传达集团公司高管人员联席会议决议、集团公司总裁办公会及有关文件和精神；（二）各子公司负责人汇报提出需提请总裁或其他管理中心或子公司协调解决的问
8、题，由总裁确定协调解决办法；（三）由总裁对集团公司及各子公司上月工作情况进行通报总结，对本月集团公司总体工作计划进行布置和安排;（四）其它需要解决的问题。第二十一条公司董事长根据需要列席会议。第二十二条各子公司负责人应于每月25日前将月度工作总结与计划以书面和电子版报行政管理部汇总后呈总裁。为提高会议效率，缩短会议时间，无需其他管理中心或子公司协调的重要工作由各子公司可单独向总裁汇报，专项工作召开专题会议。第二十三条为提高会议效率、防止浪费所有参会人员的时间，总裁办公会一般不对单项具体问题的处理进行深入探讨，对会上提出的问题可确定时间组织召开专门会议研究解决。第二十四条会议由行政管理部负责记录
9、并在会后进行落实、督办，将会议决定事项的执行情况及时汇报总裁，并在下次总裁办公会上通报；负责会议记录、会议纪要的存档。第五章专题会第二十五条总裁根据需要或集团公司副总裁受总裁委托或按照分管的工作的需要可就某项工作召集有关人员召开专题会。第二十六条专题会议包括：（1）资金计划会议及预算执行情况分析会；（2）薪酬及考核会议；（3）项目设计方案评审会议；（4）工程进度、质量、安全会议；（5）项目市场推广、营销会议；（6）管理评审会议等。第二十七条专题会议由召集人主持。会议主持人决定参加专题会议的人员。第二十八条为了提高会议效率，会议开始前召集人（或委托专人）应将与会议有关的资料发给参会人员，以便参会
10、人员提前熟悉资料。会议召开时，主持人应尽可能简短地说明会议讨论事项的缘由、过程、现状，并尽量有文字资料。第二十九条专题会会议纪要由会议讨论议题的责任部门负责记录，并于会后13日内完成并由主持人签发，抄送各与会部门、子公司备查。第六章员工大会第三十条集团公司在举行重大活动或讨论涉及全体员工切身利益的重大事项时召开员工大会。第三十一条员工大会由企业管理部负责组织筹备。第三十二条员工大会由总裁主持。第三十三条会议主要内容：（一）传达集团公司重要决策、有关文件及精神；（二）总结过去一定时期的工作，部署今后工作；（三）表扬先进集体和个人；（四）其他应提交员工大会的事项。第三十四条集团公司企业管理部负责会
11、议记录。会议记录保存期为五年。第六章其它会议第三十五条管理中心内部会议（一）管理中心内部会议由管理中心负责人负责召集和主持。（二）管理中心内部会议召开时间不固定，但每周至少召开一次。具体召开时间由各管理中心确定。（三）参见人员：各管理中心全体人员。总裁、分管副总裁可列席参加。（四）会议事项：传达有关会议精神和领导指示；总结、安排相关工作；明确改进措施。第三十六条外联会议上级或外单位在本集团公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或外联业务会（如推广会、新闻发布会、客户座谈会等）由集团公司主控部门或相关子公司安排，行政管理部协助做好会务工作。第七章会议的组织安排和会议纪律第三十七条为避免会议
12、过多或重复，全集团公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。第三十八条行政管理部负责统筹安排会议室。原则上，应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则，重要的和提前安排的会议可优先使用会议室。第三十九条凡已下达通知的会议，如需改期，召集人应提前两小时通知参加人员。第四十条会议准备（一）所有会议主持人、召集人和与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案通知与会人等）。（二）会议主持人和召集人应按通知的会议时间准时开会，不应因个别人的迟到而延迟会议召开时间。第四十一条会议纪律（一）会议参加人员必须准
13、时到达会议室。因特殊情况不能参加者，须向会议召集人请假。任何原因迟到者，未经会议主持人同意严禁进入会场。并对迟到者给予处罚（总裁200元/次，副总裁150元/次，管理中心负责人100元/次,部门负责人50元/次）。进入会场后，必须站立向全体人员说明原因并致歉，经会议主持人同意后方可就座。（二）未经会议主持人允许，任何参加人员严禁在会议室吸烟。（三）参加会议的人员到达会议室后要按照规定在会议签到表上签字。（四）会议参加人员要主动、积极发言，严禁“会上不发言，会后乱议论”，严禁“开小会”，严禁起哄、吵闹。在会议上吵架的，分别给予200元的处罚。（五）会议参加人员要恪守、严禁泄漏会议秘密。第八章附则
14、第四十二条集团公司各下属子公司参加集团公司会议应遵照本制度执行;子公司内部会议由子公司自行组织实施和管理。第四十三条本制度由行政管理部修改并负责解释。第四十四条本制度自颁布之日起施行。会议签到表会议名称时间年月日主持人地点签名序号姓名部门序号姓名部门会议通知兹定于年月日午时分在召开会议，请提前做好准备并准时参加。如有提案请填写会议提案书一份于月日午时之前交处。特此通知。召集人：时间：年月曰附：会议议程表会议议程预计时间备注议程1议程2议程3议程4议程5议程6议程7议程8议程9收件人（签字）:分会议提案书提案人职务提案名称提案内容：附件：提案人（签字）：备注（收件人填写）送达时间：年月日时会议记录年月日时间月日时至月日时地点会议名称主持人参加人员记录人会议记录共页 第备注：本表可以附页。页
