《有关股东会议纪要模板（34篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《有关股东会议纪要模板（34篇）.docx（45页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、有关股东会议纪要模板（34篇）有关股东会议纪要模板（通用34篇）有关股东会议纪要模板篇1公司股东会议纪要年月日在公司会议室召开公司全体股东会议，会议纪要如下：公司股东将所持有的公司%股份全部转让给公司股东、O股东、按股权比例受让所持有的公司全部股份万股。其中受让万股、受让万股。退出董事会。股东一、20年月日前将股权转让款支付一o即退出董事会。转让后的公司持股情况为：原持股万股，占总股本的%现持股万股，占总股本的%一原持股万股，占总股本的%现持股万股，占总股本的%此次会议后，退出股东会。通过了公司新章程全体股东签字：一年月日有关股东会议纪要模板篇2时间：地点：参加人：主持人：应到股东人，实际到会
2、股东人，代表全体股东100%股权。会议内容；1、变更股东及股权2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事3、变更名称4、变更注册资金、实收资本5、变更经营范围6、变更地址7、变更经营期限8、变更企业类型9、修改公司章程本次股东会议按照公司法（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议:1、某某退出公司，吸收为公司新股东。其中某某在公司出资的公司的一万元股权（实收资本一万元）股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元
3、，某某增加多少万元现股东出资情况如下：股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准）7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。8、公司经营类型由什么变为什么9、公司经营期限变更为年，从公司成立之日起计算。10、全体股东一致同意通过新的公司章程。11、全体股东一致委托公
4、司员工到工商局办理公司变更登记。全体股东签名：年月日有关股东会议纪要模板篇3一有限公司于20_年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。会议由董事长主持。会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。董事长代表董事会向会议提交了关于增股解决土地出让金方案和关于内部集资解决土地出让金方案，并分别做了说明。以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。经股东大会表决，结果如下：一、关于增股解决土地出让金方案表决结果：1、同意的股权数：70万2、不同意的股权数：135万3、要求公司清理帐目暂缓表决
5、的股权数：95万（视作弃权或未表决）同意的股权数占总股权数的23、33%,根据中华人民共和国公司法第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。二、关于内部集资解决土地出让金方案表决结果:1、同意的股权数：193万2、不同意的股权数：21万3、要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数：86万（视作弃权或未参与表决）O表决同意本方案的股权数占总股权数的64、33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，关于内部集资解决土地出让金方案获得会议通过。三、会议要求董事会制定详细的内部集资实施细则
6、，就集资款项建立专户管理，专款专用。一有限公司第六次股东临时会议通过20年12月1日全体股东签名：有关股东会议纪要模板篇4会议时间：_年7月日会议地点：在本公司会议室会议性质：临时股东会会议召集人：王会议通知时间：_年7月日会议通知方式：书面通知出席会议股东：，主持人：王会议审议事项：一、罢免和更换公司监事；二、增加公司注册资本；三、修改公司章程。会议决议：一、就第一项审议事项，代表?%表决权的股东同意，代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李监事职务，选举谭为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。二、就第二项审议事项，代表外表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，
7、达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。三、就第三项审议事项，代表外表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：(1)股东违反出资义务；(2)股东严重破坏公司正常经营活动；(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务；为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；(4)侵害公司商业秘密；(5)诋毁公司商业信誉；(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转
8、移或隐匿公司重要文件及资料等等)。股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴；已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。股东签字：年月日有关股东会议纪要模板篇5一，竞品的终端拦截：这是个常态化的问题，公司一直很重视解决;低价产品对高价产品的终端拦截更容易；公司的对策，是加强服务，通过现场熬胶，体现产品的品质品位和价
9、值，开拓新消费者，高端消费者；从熬胶到膏方，从滋补国宝到滋补国礼。广告：滋补养生，用东阿阿胶！膏方聚焦高端人群，发展迅速，前景较好。二，基地驴皮收购问题：基地的驴皮做不到100%收购，能达到80%就很好。品类的发展，龙头品牌受益，这是公司的战略看法。三，终端销售增长：今年1-8月，总体终端销售增长30%左右,但由于前几年提价预期导致的囤货行为，渠道有存货，影响公司发货（控货）不多；如：广东市场终端销售增长80%,消费者回归和新高客户开发不错。成都市场，终端阿胶块销售增加48%,因为太极的阿胶上市，办事处加强了终端服务和维护。四，阿胶块由于资源限制坚持价值回归战略；复方阿胶浆走放量的道路，在没充
10、分准备（各地备案）好前，谨慎提价。桃花姬今年调整策略，从礼品到自用装的延续，做为快消品来设计推广。桃花姬,人力物力聚焦北京，实体店取得成功模式后向全国推广；广告：吃出来的美丽！五，目前控货结束，积极准备两节和旺季到来，估计春节前阿胶块市场会出现短缺现象，公司对于今年阿胶放量是有把握的。7,8月淡季，发货有下降，渠道估计有300左右囤货。六，驴肉销售：今年调整市场方向，聚焦北京，高端餐饮，销售增长一倍多，价格同比提高10元，接近盈亏线。七，从公司和南方所市场调研看，阿胶块的做了20个省会城市的调研，忠诚度80%；阿胶浆忠诚度80%；浙江是多品牌；上海广东单品牌东阿阿胶优势明显；县级市场小品牌较多
11、。A,耐斯合作：昨天耐斯董事长来东阿，目前商谈中。这是当地政府招商项目，享受政策优惠，如很低的土地使用费；也看重耐斯的技术研发能力等。有实质进展会公告。九，人才引进，一直进行中，人才市场化；重点是系统全面的人才引进。有关股东会议纪要模板篇6时间：20_年2月3日地点：会议室出席人：_、,_、,_、,_。主持人：,记录员：会议内容：一、讨论选举产生公司董事会成员；二、讨论选举产生公司监事；三、讨论选举担保部副总经理会议决议：一、同意推举为公司董事会成员。二、同意推举为公司监事。三、同意推举为公司担保部副总经理。全体股东签名：有关股东会议纪要模板篇7时间:年3月5日地点:公司办公室出席人：主持人：
12、记录员：会议内容：一、确认公司股东及各自出资额；二、讨论公司地址的变更；三、讨论选举产生公司董事会成员；四、讨论选举产生公司监事；五、讨论公司法人代表改由经理担任。五、讨论公司营业期限的变更六、修改通过公司章程会议决议:经股东会讨论，形成如下决议：一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例49.4149.41%49.4149.41%货币出资29.7029.70%29.7029.70%货币出资2.002.00%2.002.00%货币出资5.005.00%5.005.00%货币出资二、同意公司住所由现在的变更为市三、同意推举为公司董事会成员
13、。四、同意推举为公司监事，为公司经理。五、确认同意公司法人代表改由经理担任。六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。八、同意公司营业期限由8年变更为20年。九、同意对公司章程的相关条款进行修改，并通过修改后的有限公司章程。全体股东签名：我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.我们公司刚变过。我知道。股东会决议关于一公司变更住所和经营范围的决定根据公司法和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会，参会股东为、，代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：1、同意公司住所变更为：2、同意公
14、司经营范围变更为：有关股东会议纪要模板篇8时间:年3月5日地点：长沙公司办公室出席人：主持人:记录员：会议内容:一、确认公司股东及各自出资额；二、讨论公司地址的变更；三、讨论选举产生公司董事会成员；四、讨论选举产生公司监事；五、讨论公司法人代表改由经理担任。五、讨论公司营业期限的变更六、修改通过公司章程会议决议:经股东会讨论，形成如下决议：一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例_49.4149.41%49.4149.41%货币出资_29.7029.70%29.7029.70%货币出资_2.002.00%2.002.00%货币出资_5
15、.005.00%5.005.00%货币出资二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市三、同意推举为公司董事会成员。四、同意推举为公司监事，为公司经理。五、确认同意公司法人代表改由经理担任。六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。八、同意公司营业期限由8年变更为20_年。九、同意对公司章程的相关条款进行修改，并通过修改后的长沙一有限公司章程。全体股东签名：股东会议纪要最新范文3一有限公司于20_年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。会议由CZN董事长主持
16、。会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。CZN董事长代表董事会向会议提交了关于增股解决土地出让金方案和关于内部集资解决土地出让金方案，并分别做了说明。以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。经股东大会表决，结果如下：一、关于增股解决土地出让金方案表决结果：1.同意的股权数：70万2 .不同意的股权数：135万3 .要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万（视作弃权或未表决）同意的股权数占总股权数的23.33%,根据中华人民共和国公司法第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本
17、方案未予通过。二、关于内部集资解决土地出让金方案表决结果：1.同意的股权数：193万4 .不同意的股权数：21万5 .要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数：86万（视作弃权或未参与表决）。表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33虬超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，关于内部集资解决土地出让金方案获得会议通过。三、会议要求董事会制定详细的内部集资实施细则，就集资款项建立专户管理，专款专用。_有限公司第六次股东临时会议通过20_年12月1日附：全体股东签名：有关股东会议纪要模板篇9长沙龙辉机床有限公司于20_年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股
18、东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。会议由CZN董事长主持。会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。CZN董事长代表董事会向会议提交了关于增股解决土地出让金方案和关于内部集资解决土地出让金方案，并分别做了说明。以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。经股东大会表决，结果如下：一、关于增股解决土地出让金方案表决结果：1 .同意的股权数：70万2 .不同意的股权数：135万3 .要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万（视作弃权或未表决）同意的股权数占总股权数的23.33%,根据中华人民共和国公司法第44条规定，增加或减少注册资本，必须经
19、三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。二、关于内部集资解决土地出让金方案表决结果：1.同意的股权数：193万4 .不同意的股权数：21万3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数：86万（视作弃权或未参与表决）。表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，关于内部集资解决土地出让金方案获得会议通过。三、会议要求董事会制定详细的内部集资实施细则，就集资款项建立专户管理，专款专用。长沙龙辉机床有限公司第六次股东临时会议通过20年12月1日有关股东会议纪要模板篇10一、时间：年10
20、月26日二、地点：_市经济开发区秀峰商贸城九栋201&204室三、出席股东：王、广告有限公司（胡、刘、戴）、彭、吴主持人：王四、会议决议事项：1、公司名称：广告有限公司。2、公司注册资本：100万元股东姓名出资额出资比例出资形式王40万元40%货币广告有限公司30万元30%货币彭20万元20%货币吴10万元10%货币3、公司经营范围：4、通过公司章程。5、公司设董事会，推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事。6、公司设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事。7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋（地址在市经济开发区201&204室）作为公司住所。8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商
21、登记事宜。全体股东签名：年10月26日有关股东会议纪要模板篇11一、时间：年5月20日二、地点：市出版物交易中心五楼微型企业区三、参加人：四、主持人：五、会议内容：1、选举法定代表人、执行董事、经理、监事2、讨论通过公司章程六、会议决议：1、一致选举为公司法定代表人、为公司执行董事、为经理，为公司监事。2、经全体股东讨论，一致同意公司章程所写内容。3、经全体股东一致同意以名义签订房屋租赁合同，位于市雨花区出版物交易中心五楼微型企业区A区55号。4、全体股东一致同意委托办理工商营业执照的设立登记。全体股东签字：有关股东会议纪要模板篇12会议时间：会议地点：公司办公室参加人员：全体股东会议议题：申
22、请成立公司，选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。会议性质：临时会议通知情况及股东到会情况：由（股东姓名）于20年月日电话通知了全体股东，本次会议应到股东人，实到人，分别是（股东姓名）、（股东姓名），会议由（股东姓名）主持，经全体股东研究，一致通过如下决议：一、会议决议：经全体股东讨论，决定同意申办公司，拟由股东、共同投资组建（公司全称二、股东出资情况：注册资本万元，实收资本万元，货币出资占注册资本的%,本期一次缴足（本期出资万元）。三、公司经营范围：四、经有限公司股东会选举决定：（股东姓名）任本有限公司执行董事（法定代表人）。（股东姓名）任本有限公司经理。（股东姓名）任本有限公司监事。五、
23、全体股东一致通过公司章程。股东签字：（盖章）年月日有关股东会议纪要模板篇13一、时间：年10月12日二、地点：三、出席人：主持人：四、会议决议事项1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选为执行董事、法定代表人、经理；2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选为监事。3、通过.有限公司章程。4、认可与签订的房屋租赁合同，并以市室作为一有限公司住所。5、全权委托股东办理一有限公司工商登记事宜。全体股东签名：年10月12日有关股东会议纪要模板篇14中宝戴梦得投资股份有限公司20_年度第二次临时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东及股东代表15人，代
24、表股份5339.4948万股，占公司总股份的25.54%,符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长李荣主持，全体与会股东对本次大会议案进行了审议，并采取记名投票方式，通过了关于与嘉兴市国资委共同出资组建”嘉兴发展投资有限公司”的议案。同意该项议案的股数为5339.4948万股，占出席会议股东表决权的100虬反对股数为0股，弃权股数为0股，同意股数达到出席大会股东所持表决权的二分之一以上，符合公司法及本公司章程的有关规定,决议生效。有关股东会议纪要模板篇15长沙龙辉机床有限公司于20_年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他
25、人代行股权。会议由CZN董事长主持。会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。CZN董事长代表董事会向会议提交了关于增股解决土地出让金方案和关于内部集资解决土地出让金方案，并分别做了说明。以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。经股东大会表决，结果如下：一、关于增股解决土地出让金方案表决结果：1.同意的股权数：70万2 .不同意的股权数：135万3 .要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万（视作弃权或未表决）同意的股权数占总股权数的23.33%,根据中华人民共和国公司法第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的
26、股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。二、关于内部集资解决土地出让金方案表决结果：1.同意的股权数：193万4 .不同意的股权数：21万3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数：86万（视作弃权或未参与表决）O表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，关于内部集资解决土地出让金方案获得会议通过。三、会议要求董事会制定详细的内部集资实施细则，就集资款项建立专户管理，专款专用。有关股东会议纪要模板篇16会议时间：20_年5月3日会议地点：会议气氛：参会人数：约30人评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行
27、的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。15-25倍PE之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。1、未来成本收入比将继续降低2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预计跟年初不良率差不多。3、未来将重点发展分行特色业务（专业业务）4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的后台系统。5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。6、事业部
28、业务不太受网点的限制。7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。如果利率放开，而存贷比不放开，预计全行业平均净息差将下降一个点左右（民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的80&50%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得十分稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的融资渠道越来越多。8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家，网银能削弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以
29、承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。9、分红比例应该不会下降。10、在按现有比例分红的情况下，民生银行可以在不融资的情况下，支持13-15%的规模增长率。有关股东会议纪要模板篇17一、时间：年10月26日二、地点：_市经济开发区秀峰商贸城九栋201-204室三、出席股东：公司（刘、戴）、彭、吴主持人：王四、会议决议事项：1、公司名称：广告有限公司。2、公司注册资本：100万元股东姓名出资额出资比例出资形式王_40万元40%货币广告有限公司30万元30%货币彭_20万元20%货币吴_10万元10%货币3、公司经营范围：4、通过公司章程。5、公司设董事会，推选王、刘、彭为公司董事会董事。6、公司
30、设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事。7、一致同意签订的房屋租赁合同的房屋（地址在市经济开发区_201204室）作为公司住所。8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。全体股东签名：年10月26日有关股东会议纪要模板篇18会议时间：20_年5月3日会议地点：会议气氛：参会人数：约30人评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。15-25倍PE之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。1、未来成本收入比将继续降低2、一季度不良率上升是阶
31、段性的，加大清收力度就会下降，年末预计跟年初不良率差不多。3、未来将重点发展分行特色业务（专业业务）4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的后台系统。5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。6、事业部业务不太受网点的限制。7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。如果利率放开，而存贷比不放开，预计全行业平均净息差将下降一个点左右（民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的8050虬利率市场化放开但存贷比
32、不放开，存款会变得十分稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的融资渠道越来越多。8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家，网银能削弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。9、分红比例应该不会下降。10、在按现有比例分红的情况下，民生银行可以在不融资的情况下，支持13-15%的规模增长率。有关股东会议纪要模板篇19一、会议时间：20一年3月12日二、会议地点：三、会议召
33、集及主持人：四、出席会议股东代表：五、记录人：六、会议议程：1、宣布开会并通报会议出席人员情况，2、总裁/董事长做20_年工作总结和20年工作计划的报告。3、行政总监关于20年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。4、财务总监关于公司20_、20_年度财务决算、预算的报告。5、监事会工作报告。6、提案。7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。10、宣布会议结束。七、会议审议事项及结果：（一）会议审议批准关于审议20_年度董事长工作报告的提案。（二）会议审议批准关于财务预决算
34、报告的提案。（三）会议决定聘用会计师事务所承办公司审计业务，八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名：二o_年三月十二日有关股东会议纪要模板篇20时间：年3月5日地点：长沙公司办公室出席人：主持人:记录员：会议内容:一、确认公司股东及各自出资额；二、讨论公司地址的变更；三、讨论选举产生公司董事会成员；四、讨论选举产生公司监事；五、讨论公司法人代表改由经理担任。五、讨论公司营业期限的变更六、修改通过公司章程会议决议:经股东会讨论，形成如下决议：一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例_49.4149.
35、41%49.4149.41%货币出资一29.7029.70%29.7029.70%货币出资_2.002.00%2.002.00%货币出资5.005.00965.005.00%货币出资二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市三、同意推举为公司董事会成员。四、同意推举为公司监事，为公司经理。五、确认同意公司法人代表改由经理担任。六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。八、同意公司营业期限由8年变更为20_年。九、同意对公司章程的相关条款进行修改，并通过修改后的长沙一有限公司章程。全体股东签名：有关股东会议纪要模板篇21股东会会议纪要范
36、文一有限责任公司股东就股权转让一事，于年_月_日时在依法召开了第次股东会议，形成并通过（以比例通过）一、完全同意转让方将其持有的公司%股权全额转让给受让方，转让股权的股份分别是双二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。股东签字：一年一月一日有关股东会议纪要模板篇221、股东人数18人，实到人数14人，符合开
37、会条件。2、审议20_年可分配利润。院强调：1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点，这一次股东分配利润的时间段为20_年全年。2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事宜。A强调：1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。B介绍检测站概况。公司持有股份20%,另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。举手表决M市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。3、审议20_年工作总结和20_年工作计划。A、B、C建议:加强工程过程监控。公司的项目偏
38、向于竞争大、价格低、周期长的项目。应该寻找优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创造外出学习培训条件，培养人才；在行业内挖掘人才。V建议：1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。2、董事会一季度召开一次。3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。.建议：20_工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的
39、目标重点抓。有关股东会议纪要模板篇23一、时间：一年5月20日二、地点：_市出版物交易中心五楼微型企业区三、参加人：四、主持人：五、会议内容：1、选举法定代表人、执行董事、经理、监事2、讨论通过公司章程六、会议决议：1、一致选举为公司法定代表人、为公司执行董事、为经理，为公司监事。2、经全体股东讨论，一致同意公司章程所写内容。3、经全体股东一致同意以名义签订房屋租赁合同，位于市雨花区出版物交易中心五楼微型企业区A区55号。4、全体股东一致同意委托办理工商营业执照的设立登记。全体股东签字：有关股东会议纪要模板篇24一、时间：20_年10月26日二、地点：长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋201&20
40、4室三、出席股东：王、长沙广告有限公司（胡、刘、戴）、彭、吴主持人：王四、会议决议事项：1、公司名称：长沙广告有限公司。2、公司注册资本：100万元股东姓名出资额出资比例出资形式王40万元40%货币长沙广告有限公司30万元30%货币彭20万元20%货币吴10万元10%货币3、公司经营范围：4、通过公司章程。5、公司设董事会，推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事。6、公司设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事。7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋（地址在长沙市经济开发区201&204室）作为公司住所。8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。全体股东签名：有关股东会议纪要模
41、板篇25会议地点：在_市_区路号（会议室）会议性质：临时（或定期）股东会会议参加会议人员：股东（或者股东代表），全体股东均已到会。（或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和一有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。三、清算组在清算期间依照中华人民共
42、和国公司法规定行使职权，开展工作。四、公司自作出解散决定之日起停止营业（或生产、经营活动）。五、其他有关内容：。全体股东签字、盖章：，（自然人股东签字，非自然人股东盖章）有限公司一年一月一日有关股东会议纪要模板篇26时间：201年2月15日地点：文化创意产业园股份有限公司会议室人员：会议内容：讨论并落实增资扩股及有关事宜记录:201_年2月15日，星期五，上午9：30,在贵州文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会，会议在严肃而活跃的气氛中持续两个半小时。主要内容如下：一、现在120平方公里范围内详细规划方案已经缩小到62平方公里，分为三大板块。中关村贵阳科技园水田产业园（24
43、平方公里）、水田镇小城镇建设（16平方公里）、云雾山周末花园（22平方公里），总规方案已全部完成通过评审。二、根据陈刚书记及吴军副市长的指示，现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地协助贵州产业园工作。三、国土厅根据国发（20_）2号文件，把一区域确立为低丘缓坡改造的试验点。四、贵州省民政厅已把养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地，现正在上报国家民政部，审批后会获得很多政策上的支持。五、贵州省旅游局把项目列为20_-20_年全省旅游规划的一号工程。六、贵州省发改委已把一产业园列为省重点工程。七、贵阳市在市委会上把项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的样板工程，并已通过了人大审议。八、在相关的合
44、作战略伙伴中，中建四局，中铁五局，中铁十二局，中铁二十三局，中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对项目进行认真细致的考察，并且已经在做更深入的交流和沟通，合作意向非常明确，合作可能性非常大，有三家已签订正式合作协议。九、由杨永强带领的团队，在做项目的资源整合工作，现在分别找了60多家大型民营企业进行交流。十、宣传不是一件普通的事情，需要科学的、统一的规划和安排，投资网站建设还应再加强和完善。十一、目前公司需要资金安排的项目：1、温泉勘探费;2、设计规划费；3、建设资金;4、第二批次土地出让金;5、拆迁安置房;6、日常办公费用；7、临时流转土地，共计26亿元左右。十二、土地出让手续，正在
45、申报当中。并且我们也在申报第二年的土地指标一次性5000亩，以农业基地、养生养老基地、影视基地、温泉国际度假中心这四大基地，申请国家政策性的土地用地指标。十三、兰花馆，采用临时方案，申请50亩、38亩两块地，主要用于停车场、工作区、生活区、模型展示区（营销楼中心），整个规划已获乌当区政府审批。十四、尽量引进一些大型专业公司来进行单独性的项目合作开发，群策群力，加速开发进程。十五、尽量争取相关产业部门、银行及各大机构支持。十六、如果股东需要增资让更多更大资本进来，那么根据工作的进展和需要开股东会一起研究决定。贵州文化创意产业园股份有限公司二O一年二月十五日有关股东会议纪要模板篇27长沙龙辉机床有限公司于20_年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。会议由CZN董事长主持。会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。CZN董事长代表董事会向会议提交了关于增股解决土地出让金方案和关于内部集资解决土地出让金方案，并分别做了说明。以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。经股东大会表决，结
