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1、一男子一次购买52万元黄金的涉嫌为电信诈骗洗钱案例一、案例（一）广西男子飞到甘肃一次购买52万元黄金，警方：涉嫌为电信诈骗洗钱据媒体2024年4月28日消息：广西人邓某搭乘飞机来到甘肃兰州买黄金。他不看款式、不问价格，一出手就是52.6万元。1、4月28日，兰州警方：邓某涉嫌为电信诈骗洗钱。2、4月15日，一男子在兰州某金店一次要购买52.6万元的黄金，这引起了金店负责人的警惕。金店负责人告诉民警，就算再有钱，买黄金也都得看款式、问价格。这人倒好，进来什么也不问，直接就买，购买的金额还这么大，肯定有问题。当日中午12时许，见此人还在店内，金店负责人报警。3、兰州市公安局七里河分局建兰路派出所处
2、警民警来到金店内，询问该男子情况。该男子姓邓，广西人。他称，是帮公司购买的黄金，而该公司是网上找的，对方通过某社交软件与其联系，购买成功，他将获得一定好处费。（二）民警调查发现1、当日，邓某从广西乘坐飞机在成都转机后抵达兰州市，根据指示,使用他人银行卡在兰州购买黄金。通过核查邓某手机、银行卡，最终确认邓某涉嫌电信诈骗洗钱灰产，从其身上现场查获作案手机两部、涉案银行卡两张。2、经讯问，邓某对使用他人银行卡通过购买黄金饰品掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。（三）目前，犯罪嫌疑人邓某已被依法采取刑事强制措施，涉案资金52.6万元已被依法扣押，涉及全国电诈案件四起，后续打击破案、退赃正在有序开展。三、警方提醒1、由于黄金具有高价值、流动性强、购买匿名等特点，犯罪分子对于通过电信网络诈骗得来的赃款，往往利用黄金交易来隐藏、转移，该渠道成为犯罪分子“洗白”电诈赃款的“黄金渠道”。2、不要使用来路不明资金为他人代购黄金，金店在遇到客户购买大量黄金首饰时，要注意查看购买人的银行卡信息与其身份证是否一致，切勿提供银行账号接受购买人以外的第三方汇款，并留意交易细节，一旦遇到可疑情况应立即终止交易并及时报警，避免成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。
