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1、工程项目材料采购方案及质量保障措施目录5.1 供货方案25. 1.l材料采购管理制度26. 1.2施工现场材料管理规定147. 1.4不合格采购产品处置管理办法208. 1.5材料请购审批流程规定219. 1.6材料合同签订审核管理规定2210. .7材料采购平台使用及劳务分包辅料范围管理办法2411. 1.8非大额材料采购实施细则26材料采购方案及质量保障措施5.1 供货方案5.1.1 材料采购管理制度一、总则（一）为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，结合公司实际特制定本办法（二）公司各部门以及施工项目适用本办法。二、材料管理任务、机构、人员、
2、职责（一）材料管理任务1 .做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、及时供应,满足施工,加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本。2 .做好材料的进场、验收、保管、出库、领料管理。3 .跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。4 .做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。（二）材料管理机构1 .材料管理实行公司一项目部二级管理。2 .项目部材料管理专（兼）职人员的配备数量最低不得少于1人3 .材料人员必须经业务技术培训，取得材料员上岗资格证，任何部门不得擅自私招乱雇材料人员。（三）材料管理职责1 .主管经理(1)建立公司材料供应保证体系，对公
3、司材料管理工作负领导责任。(2)审定材料合格供方。(3)主持公司大宗材料的采购招标、合同评审与签订工作。(4)审批大宗材料采购计划。(5)审批材料采购最高限价。2 .公司材料采购部(1)认真贯彻国家法律、法规和上级的管理制度，建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。(2)确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系及工作流程程序在本部门的有效运行。(3)负责公司所有工程用材料的招投标、询价、比价、合同签订及采购，配合项目部材料认价工作。(4)组织材料供方的调查评价及年度评审，建立供方档案及名录，对信息库内供应商进行客观评价，并按制度优胜劣汰，及时更新信息库。(5)负责对长期战略合作供应商的沟通、
4、管理及供货质量、服务等实施监督，对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每年度的诚信评定.(6)审核申报材料的采购计划、资金计划及各种报表。(7)审核材料采购合同条款。(8)负责材料采购全过程管理，材料进场检验、库存及使用过程的监督管理，对公司系统内材料采购提供咨询和指导，。(9)负责材料采购部权限内的招标工作的实施及招标文件的制定。(10)负责对公司采购人员上报的有关材料文件做出批复。(11)负责材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料的收集、了解、分析工作。(12)定期组织采购和材料管理人员进行培训。(13)定期组织部门例会，并向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存在的问题，提高
5、工作效率；(14)负责建立完善采购合同分类管理，材料台帐统计和材料成本分析，以书面形式报与相关部门。3 .公司合同预算部(1)协同采购部进行材料价格评审；(2)负责提供公司所属工程的材料预算，审核中标、比价、结算方式等经济运行控制。(3)协同材料采购部做好材料供应商推荐、考察及评审；(4)参加材料采购招标；4 .公司财务部(1)审核材料部门提供的材料采购供应资金计划，按公司领导审批的“资金平衡计划”支付材料采购资金。(2)负责材料流通、消耗全过程的成本核算。(3)参加材料采购招标与合同评审。5 .公司人力资源部根据公司的发展和施工需要，会同材料等相关部门负责材料人员的培训、考核和选聘工作。6
6、.公司审计部(1)监督、检查材料采购。(2)查处材料工作的违纪违规行为。(3)参加材料采购招标与合同评审。7 .公司安全生产部(1)负责审核项目施工安全材料(临设和模板等施工用料)需用计划。(2)负责提供国家和上级主管部门对有关施工质量安全用品的信息，监督检查材料部门采购的各种材料是否符合相关要求。(3)审核安全防护用品的采购入帐。8 .公司材料采购岗位(1)自营项目部的材料采购员，由公司材料采购部统一管理，同时接受项目部双重领导；各项目部需明确一名责任心强、懂业务的现场材料保管员，由项目部统一管理，同时接受材料采购部双重领导；(2)配合公司材料采购部信息库的建立。(3)配合项目部“扒工扒料”
7、工作，督促项目部及时提供项目工程材料总需计划表、工程材料月需用(采购)计划表。按公司制定的招标和比价程序，参加材料招投标、询价比价，填报未招标工程材料比价审核表及审批手续的经办工作，负责合同签订及采购等工作。(4)在材料采购招标主持人的指导下，完成公司权限范围内的招标文件的拟定及相关工作。(5)负责组织材料进场验收和重要材料的验收，现场材料保管及使用过程监督管理，不合格材料退换货处理，(6)负责办理材料采购结算及甲供材料的结算手续。(7)负责项目材料询价和相关材料的认价工作(8)负责对供应商诚信度初步审核。收集、整理材料信息，及时更新材料资源信息库数据，按月编制资金支付统计表。(9)每月底及时
8、与项目办理材料入库、出库及付款等对账手续。(10)每月28日前上报本月工程材料成本台帐。9 .公司材料部内务及统计岗位(1)负责按上级主管部门及公司相关部门的要求填报各类统计报表。(2)负责审查项目部的材料原始记录、凭证、报表和台帐，复核和汇总项目部上报的月报表，按时交至各部门及主管领导。(3)每月30日前收集各材料采购员工程材料成本台帐，建立材料采购部本部门材料成本总台账。(4)负责合同、比价及招标资料整理与归档，日常会议记录及招标、请示报告等。(5)建立材料信息平台，采集整理近两年各项目材料采购价格，配合材料员及时了解市场价格信息，整理直销经销商信息。建立合格供方名录及战略合作关系名录，负
9、责整理评价过程记录等。10 .项目部经理(1)参加公司组织大宗材料的招标采购、选样、定价、合同洽谈工作，选择审定合格的材料供方。(2)组织编制工程材料总需计划、材料招标计划和工程材料月需用(采购)计划表。(3)做好现场材料定额消耗管理工作，审核工程项目材料各类结算凭证。(4)组织进场材料、劳动保护用品的质量验收；阻止不合格的材料进场，督促清运不合格材料出场。签署材料入、出库单；(5)组织建立工程材料消耗台账等相关资料I1.项目部技术负责人(1)审核工程所需材料计划。(2)负责特殊材料的选型、选样工作。(3)组织建立材料样板间。(4)组织进行施工现场的材料取样、复验。(5)配合材料部门进行工程材
10、料相关合同的交底。12 .项目部材料保管员(1)根据材料总需计划和施工进度，编制工程材料月需用(采购)计划表。(2)负责现场料具的收、发、保管工作。认真负责，坚守岗位，严格把好收料关，坚持三验制(质量、数量及资料)，做到手续完备，账目清楚。(3)严格按计划控制材料消耗，及时分析、通告材料消耗情况，提供成本核算所需材料管理资料。(4)建立健全各类材料收发原始记录、凭证、报表和台账，及时、准确上报各类报表。(5)负责现场材料的标识与防护，保管措施有力，堆码整齐清洁，达到安全文明施工要求。(6)负责对本项目材料资金支付情况的统计并按月上报。13 .项目成本管理员负责对本项目材料成本台帐及资金支出统计
11、，并按月与材料部门核对。三、材料采购流程(一)采购计划管理1 .材料采购选样及询价(1)项目部应认真研究设计图纸及设计实物样板，对于材料有特殊要求的，要提出材料具体技术要求和质量标准，并向材料部门具体负责人进行口头和书面交底，并有交底资料存档。(2)材料采购人员应严格按照项目部提出的技术要求和质量标准进行市场调查，在综合比较的前提下选择多款样品，落实采购控制价格，并报送项目经理。(3)项目经理组织相关人员对材料部门报送的样品和报价进行分析，核对材料技术要求、质量标准，对比拟选材料采购价和工程预算报价，形成项目部材料选择推荐意见。(4)材料采购部配合项目部向甲方报送样品及报价，征得业主及相关方对
12、材料样品及报价的确认，并负责办理相关确认手续。(5)材料采购部负责认定样品的封样工作，同时将认价确认单报送预算部门(留存原件)和项目经理处备案。2 .采购及招标计划(1)项目开工前，项目部根据工程合同、施工组织设计、施工图纸和工程预算提出工程材料总需计划，计划内容应注明名称、数量、质量要求及第一批到场时间等；对预算中单项材料超出20万元以上的，提前一个月上报材料招标计划，按事业部、材料采购部、效益小组的先后程序进行审批。(2)项目部根据工程技术标准、设计要求、进度计划、材料预算，在工程材料总需计划基础上，每月25日前提出次月工程材料月需求(采购)计划报材料采购部。(3)材料采购部将项目部工程材
13、料总需计划和工程材料月需求(采购)计划按公司招标及比价程序送交合同预算部审核通过后,按中标及比价单价编制工程材料月需求(采购)计划进行采购。(4)采购计划变更，对于图纸测算出来的实际工程中缺额材料，由技术人员及项目经理说明超出采购计划原因，报材料采购部和合同预算部审批后采购。(二)材料采购管理1 .供应商选择与评价(1)供应商审核。材料采购部负责组织供方前期准入评审工作，评审内容包括：组织代码证、法人营业执照、税务登记等文件、供应能力、质量保障能力、环境保障能力、履约情况、点对点及产品信誉等。参与评审人员原则上由材料采购部、项目部及评审与效益小组等三人以上组成，填写08.2材料供应商考察表，通
14、过评审的材料供方经主管领导审核后，将纳入公司预备供方候选库。(2)材料采购部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次评审，评审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务、供货及时、垫资等业绩。根据评审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期合格供方名录。达到90分(含90分)以上为合格供方，90分以下为不合格供方。详见本汇编材料供货合格供方评审表。(3)对于长期合作讲信誉、质量、服务、供货及垫资能力突出的供货单位，经评审和总经理批准，可进入战略合作伙伴关系名录。(4)材料采购部将合格供方信息编列合格供方名录和战略合作伙伴关系名录，报总经理批准后发布实施
15、，作为公司工程材料采购选择供方的依据。(5)供应商管理供应商的日常管理由材料采购部进行，材料采购部定期保持与合作供应商沟通，与战略合作伙伴沟通，及时掌握供应商现状、履约及发展动态等信息，按材料不同类别及时补充增加供应商。(6)材料采购部要充分发挥集团优势，建立和完善公司工程材料管理信息库，在同等条件的情况下，优先考虑集团内产品。(7)供应商违规违约处理在采购或合同履约过程中，供应商有违规违约行为，应将其列入供方黑名单，给予取消合作资格处罚，违规情节严重的或触犯法律的,应采取法律手段予以解决。2 .采购权限及定价标准(1)材料采购部实行材料招标和比价采购(2)单项20万元以上的材料实行招标采购，
16、其实施办法详见本汇编工程材料采购招投标管理规定。(3)招标由材料采购部组织，按照招投标管理程序，全过程通过招标小组评审，将招标结果上报总经理批准。(4)单项20万元以下材料实行比价采购。其实施办法详见本汇编单项20万元以下材料实施细则，实行采购询价审批制，由材料采购部组织，各方推荐或合格供方名录中三家以上供方单位报价进行比选，填制未招标工程材料比价审核表并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报评估与效益小组审批。(5)由公司预算部按月发布一期材料市场信息价作为采购最高限价或项目材料预算，控制采购单价。(6)采购人员应按批准的采购计划，遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作
17、，充分利用公司合格供方名录及信息平台，询价分析及时、准确、全面，将比价结果报采购主管经理及评估与效益小组审批，批准后方可实施采购。四、材料合同管理(一)材料合同主要有购销合同、租赁合同。材料采购合同签订应严格执行公司本制度汇编材料合同签订审核管理规定。（二）材料采购部依据投标文件与中标单位进行合同谈判，落实合同细节，并负责起草采购合同，合同文本应使用我公司标准格式文本,合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。（三）项目部对材料采购合同应进行初审，并签署审核意见。材料采购部负责合同签订
18、审批手续，填报本汇编附表一未招标工程材料合同审批表经项目经理、材料部经理、材料主管经理、财务部经理及效益与评估小组签字。招标合同报公司总经理签批后办公室盖章。（四）合同一经订立，即具有法律约束力，项目部应严格履行。合同原件公司应留四份，项目部、材料采购部、财务部及合同预算部各留一份，统一编号归档。五、材料现场管理（一）材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴（二）材料验收与入库管理，应严格执行公司本制度汇编施工现场材料管理规定。1 .材料入场时，材料供方、材料采购部、
19、项目部材料保管员及质检员应同时到场验收，对材料品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记录，不符合质量要求的材料拒绝验收。须由甲方验收的材料请甲方代表到场共同验收。2 .材料验收。材料保管员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合3 .材料保管员及时办理入库手续并登记台帐，入库单要求有现场验收人员签字。入库单一式三联,项目部一联做为建账、对账及留查，返材料采购员两联，一份做财务手续，另一份做材料台帐。4 .项目部应加强现场材料的入库存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护
20、，达到安全文明施工标化工地的要求。（三）材料使用与出库制度，应严格执行公司本制度汇编施工现场材料管理规定。1 .对材料使用出库，项目部应采取限额领料、定额考核、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗.2 .项目材料保管员根据现场实际领用情况及时办理出库手续，避免一次出库，同时必有使用人员签字。3 .材料保管员需及时做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握出库及库存情况，按公司要求定期上报进场材料报表；认真核对各项工程材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。（四）材料保管与盘点、材料归还与退库及租赁、周转材料的使用管理，
21、应严格执行公司本制度汇编施工现场材料管理规定。（五）项目剩余材料回收及废旧料处理，应严格执行公司本制度汇编项目剩余材料回收及废旧料处理管理办法。1.废旧材料的处理，必须由项目经理组织相关人员进行鉴定确任,确属无法使用，没有利用价值的，由项目经理提出书面报告，报告内容要写清处理材料的名称、数量、不能使用的原因等，相关人员签字后，报材料采购部，由材料采购按规定程序统一处理。调拨及处理费用直接冲减项目材料成本。2.项目部不得以任何理由擅自处理现场剩余材料及废旧材料。（六）不合格采购产品处置，应严格执行本制度汇编04不合格采购产品处置的管理办法。六、工程材料付款管理（一）材料供货分次或全部供货完成后，
22、由材料供货厂家提出货款结算申请并报项目部，项目部应予以接受。（二）项目部应对供货厂家的结算申请，参照供货合同的约定，对入库实际数量、单价及供货期间存在的质量问题认真核对，并在结算申请单上签署支付意见后转至材料采购部，由材料采购部按照公司规定负责办理货款结算申请手续。七、材料质量保证期管理材料质量保证期内发生的材料质量（包括材料厂家自行安装的）问题，由项目经理提出意见，材料采购部负责督办。八、材料统计及各种档案管理（一）材料采购部应建立工程项目合同及各种比价信息档案，对各项目材料合同、比价信息、招投标文件等资料及时收集整理，做到规范有序，保证材料采购过程的可追溯性。（一）材料采购部应建立材料成本
23、台帐统计制度，根据各项H材料消耗台帐，材料采购员每月28日按本汇编附表五上报工程材料成本台帐，材料采购部统计人员每月30日前，按月汇总材料成本总台账，掌握各项目材料实际发生额、付款额及材料所占成本比例等，为材料成本分析和资金平衡做基础。（三）材料采购部建立适合本公司系统材料信息平台和信息库管理，收集整理各相关材料品种及价格信息，为公司预算及相关部门提供价格参考。5.1.2施工现场材料管理规定现场材料管理，是指从材料进入施工现场,开始进行验收、保管、发放、使用和退还等一系列材料管理工作，是项目管理工作中的重要环节，是工程材料建账和货款支付的前提，关系到工程的质量、安全、进度与成本，为促进我公司材
24、料管理工作向制度化、精细化、标准化迈进，结合我公司有关规定和现场材料管理实际情况，特制定如下管理办法。一、材料验收与入库管理（一）材料入场，材料供方、材料采购部、项目部材料保管员、质检人员应同时到场验收，对材料品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记录，不符合质量要求的材料拒绝验收。须由甲方验收的材料须请甲方代表到场共同验收。贵重材料、大宗材料、租赁（脚手架料）材料的验收，要请示项目经理由保管员和施工单位进行入库及使用签收。（二）严格执行验收程序。所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。对应当落
25、地验收的物资必须落地验收，严禁车上验收。比如木材、架料等；对应当量方验收的物资必须车车量方验收。比如砂石料等；对应当抽检重量、数量和尺寸的，比如成袋的扣件、白灰、水泥、粉刷石膏，电缆电线等必须抽检；对于无采购计划的，没按规定进货的，质量不合格或有异议的，超过预算价格未经项目部批准的，有权拒绝验收。（三）材料验收后，应及时开具入库单，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称、数量、规格、型号、品牌、使用部位、入库时间和经手人等信息、。且应在入库单上注明送货单和采购单号码,以便领导复核。项目材料保管员要建立信息齐全的材料台帐，同时将生产厂家提供的产品合格证、质检报告等归档妥善保管。（四）对大宗材
26、料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），产品质量检验报告须加盖红章。同时将其归档登记妥善保管。（五）对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。（六）入库单一式三联。一联由项目施工现场材料保管人员留档做账，另外二联交于采购人员，一联与材料发票一起作材料款报销凭证，另一联做材料台账。（七）送货单原件要求项目两人以上签字，送货单一式三联。一联由项目材料保管员留档做账，另外一联由材料保管员交于材料采购人员做材料帐与项目每月核对。二、材料使用与出库制度（一）项目经理对施工现场材料使用管理工作负主要责任，要求提料尽量精准
27、、细化。（二）要严格执行限额领料，在项目下达的施工任务中，由各主管工长做好用料交底，附上完成该项施工任务的限额领料单，作为发料的控制依据，防止错发、滥发等无计划用料，从源头上做到材料的“有的放矢”。（三）项目经理要加强材料使用情况跟踪检查，防止劳务班组下料时长料短用、整料零用、优料“劣”用，做到物尽其用，杜绝浪费,减少边角料，把材料消耗降到最低限度。（四）工程变更时，项目经理部在接收工程变更通知书后，如材料进场或订购已不能退换，应有因变更造成材料积压等处理意见，并与业主办理相关经济洽商，避免经济损失。（五）任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料。（六）
28、领料人应根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，避免一次性出库，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。出库单一式三联：保管员、材料采购员、领料人各一联。（七）材料保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况，按公司要求定期上报进场材料报表；认真核对各项工程材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息,以便迅速采购补充，不影响工程进度。三、材料保管与盘点（一）材料存放现场或仓库要统一规划、划线定位、统一分类编号。做到材料堆码合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。达到横看成行，左右对齐，整齐美观。材料保管中丢失的，由材料保管员负责。（二）现场材料作好防火、防盗
29、、防雨、防损坏措施，对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮物品，更要及时检查，掌握保质期时间。易燃易爆品仓库，必须严禁烟火，确保安全。（三）做到日清、月盘点。材料盘点要求做到“三清”即质量清、数量清、账目清；（四）完工用料进行场清，余料必须及时回收，并办理相应手续。（五）工程的废旧材料按公司规定批准后统一处理，任何人不得擅自处理，否则按公司工程管理制度严肃处理。（六）石灰、水泥、五金水暖、电料、油漆、涂料及贵重装修材料等必须分类入库，材料保管员负全责，其他人员不得擅自入内。四、材料归还与退库（一）在工程完工70%左右时项目部应严格控制材料的购进与发放,并及时统计出库存材料的状况以及还须
30、购进材料的名单和数目，以避免过多的剩余材料，造成浪费并占用项目资金。（一）在工程项目结束时项目部应对施工现场的材料进行全面盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续，防止材料在工程结束时的流失。（三）材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。五、租赁、周转材料或料具的使用管理（一）租赁、周转材料或料具进场后，现场材料保管员要与工程劳务分包单位共同按进料单进行验收，并建立台帐。（二）租赁、周转材料或料具的使用，项目部应实行按工程量的大小将租赁、周转材料或料具承包给施工队，签订合理损耗率，防止材料的丢失、掩埋、乱割乱锯，不经项目允许严禁在模板上任意打孔、任意切割架子管、从高处向
31、下抛物或将周转材料垫路和挪作他用等，并负责使用后的清理和现场保养。（三）周转材料停止使用时，项目部立即组织退场，清点数量；对损坏、丢失的周转材料应与租赁公司和劳务分包单位共同核对确认。（四）租赁、周转材料或料具损坏与丢失处理，以每批退还租赁材料原始单据为依据，超出合理损耗率部分在劳务费中扣除。六、项目部材料管理统计制度（一）为加强材料成本管理，建立工程项目的消耗档案，保证材料的可追溯性，项目部应建立下列基本台账：1 .材料采购计划编号登记；2 .材料验收记录，送货单登记编号记录;3 .材料入库、出库明细账；4 .周转材料进出场台帐；5 .材质证明书登记及发放台账。（二）施工过程中的全部材料计划
32、、收发料凭证、报表、台帐、原始记录等各种材料管理资料应分别装订成册，妥善保管，完工后按规定上交有关部门管理保存。（三）材料保管员工作调动必须办理移交手续，所管材料帐表单及原始资料完整移交。6 .1.3项目剩余材料回收及废旧料处理管理办法为加强公司自营项目剩余材料及废旧材料的管理，充分利用现有的材料资源，降低施工成本，特制定公司自营项目剩余材料回收及废料处理的管理办法。一、现场剩余材料回收对象是指公司自营项目工程在整体工程完工后，对现场剩余并有继续使用价值的材料，如：壁纸、壁布、木地板、瓷砖、各种金属制品、电线、开关面板、灯具、洁具等等，回收后在公司范围内再次合理配置，有偿转让或退货。二、废料处
33、理是指公司自营项目工程在整体工程完工后，对现场剩余没有继续使用价值的废料、边角料等，如：钢筋头、龙骨头、各种金属管头、铁皮边角、电线电缆头等。三、剩余材料回收的时间：项目部整体工程完工后的一周内对或同种材料使用完成一周内剩余材料要及时盘点，做出剩余材料明细表;因各种原因需缓建、停建的项目造成材料积压并需调节时，由项目经理及时报分公司经理签字后，一周内进行盘点，做出剩余材料明细表报材料采购部。四、各项目剩余材料明细表由项目经理签字，并提出书面处理意见，报分公司，由分公司经理签字后，报材料采购部备案，材料采购部在一周内对现场的剩余材料组织相关人员进行清点后移交公司各分公司进行调节、管理。五、各项目
34、废旧材料的处理为最大限度提高材料利用率和减少浪费，对自营项目施工过程中的废旧材料的处理可采用以下方式实施（一）废旧材料的处理必须由项目经理组织相关人员进行鉴定确任，确属无法使用，没有利用价值的，由项目经理提出书面报告，报告内容要写清处理材料的名称、数量、不能使用的原因等，相关人员签字后，报材料采购部。（二）材料部根据处理报告拿出处理意见，报主管领导审批。（三）材料部根据领导审批意见进行处理。（四）废旧材料处理后的费用上交财务资金部，直接冲减项目材料成本。（五）任何项目部不得以任何理由擅自处理现场剩余材料及废旧材料。六、工程剩余材料的调节与利用（一）因抢工等特殊情况，需要调入剩余材料的，分公司及
35、材料采购部有权从公司任何一个有剩余材料的自营项目，按统筹安排有偿使用原则调节，被调节的自营项目部不得以任何理由拒绝。（二）所有剩余材料的调节调拨，由分公司办好各种手续，报相关领导批准后，报相关部门冲减材料成本。（三）公司材料采购部负责项目剩余材料的回收入库，办理与分公司的交接入库的手续，各分公司负责管理工作。（四）各项目回收的剩余材料，必需建立台账，交接手续齐全。5.1.4不合格采购产品处置管理办法一、目的对采购产品中不合格品进行处置控制，防止不合格采购产品的非预期或原预期使用。二、范围适用于我公司对经确认的不合格品采购产品进行处置和处置过程的控制。三、职责与权限（一）不合格采购产品退、换货的
36、批准，由采购部、项目部主要负责人，按归口职能范围负责，特殊情况须报请公司主管领导或总经理批准。（二）不合格采购产品的让步接收，由项目部、材料采购部主要负责人共同审核，报公司主管经理或总经理指定授权人员批准。（三）不合格产品供应商将从供货商平台移除。四、工作程序（一）不合格采购产品按照其采购分类及对公司产品质量的影响程度，分别采取相应的处置方式进行控制，相关人员须经主管领导同意授权。（二）对工程质量直接的不可控影响的，或对生产安全产生影响的采购产品，由项目部、采购部依据接收验证结果，与供应方沟通采取退货、换货的方式实施处置。（三）使用中对产品质量无明显影响或在使用过程中可以控制其影响程度和范围的
37、采购产品，由采购部与供货商提出让步接收申请及控制措施，经项目技术部、项目经理、安全、共同审核确认，报公司主管领导批准后，可采取让步接收的处置方式。由项目部实施接收存置并进行标识，同时向供货商告知。但让步接收并不表示可以任何一种方法减轻供方责任，同时也不表示没有后续的退、换货措施。（四）让步接收的任何理由和措施，均不能作为工程质量判定依据,也不影响技术质量部门或甲方对产品质量的判定。项目技术部、项目部、安全部门等要让步接收材料的使用数量、途径及对应产品质量进行监督管制，项目技术部负责对其使用控制措施的实施进行检查。（五）让步接收物资在使用中，发生产品质量异常，需立即停止其继续使用，对异常情况进行
38、追溯评审，确定是由让步接收物资引起异常且无有效控制措施时，应对该让步接收物资停用回收，与外包方沟通，实施退、换货处理。（六）生产急需无法进行正常接收验证需要紧急放行时，可由项目部提出申请，经项目技术部审核确认，报公司分管经理批准，实施让步接收。（七）使用中对产品质量、甲方需要或生产安全无影响的其它采购产品，可由使用单位根据其不合格程度、范围、价值的影响因素，提出相应的处置方式，经相关部门管理确认，与供方沟通，实施处置。5.1.5材料请购审批流程规定为进一步规范公司材料采购过程中请购审批流程特作出如下规定：一、项目部按工程图纸、施工组织及预算等总量需求提出工程材料总需计划。经招标及比价程序，明确
39、采购金额后呈交相关领导审批二、项目部按实际需求提出工程材料月需求计划。三、材料采购部根据项目材料月需求计划制定采购计划实施采购。四、如果采购事项在预算范围之外的，应由项目经理、采购部经理、预算部、财务等逐级审核，最终由主管经理审批；或如果采购事项在预算范围之内但实际采购金额超出预算的，经项目经理、预算部经理、采购部经理审核后，根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续。五、采购人员按照审批后的未招标工程材料比价审核表和工程材料月需用（采购）计划表经二次洽谈后，经材料采购部经理同意进行采购。六、材料采购付款审批程序由以下人员签字方能生效，材料采购部经手人、项目
40、经理、材料采购部经理、财务、主管经理、财务总监。七、采购总价20万元以上的需按公司招标有关规定进行。5.1.6材料合同签订审核管理规定为了规范公司材料采购合同签订工作，维护公司合法权益，促进公司各项事业的发展，按照中华人民共和国合同法、以及有关法律、法规的规定，结合公司实际，制定本管理规定，本规定所称的合同是指公司材料采购合同。一、材料合同审核主体及职能（一）材料合同审核工作实行分级归口管理的原则。由制定合同的职能部门负责人、分管领导及相关法律人员参与材料合同的签订审核工作。采购合同执行公司规定标准合同文本，见本汇编10购销合同。（二）参与采购合同的论证、考察、招标投标、合同谈判等工作。（三）
41、依照有关法律及公司的有关文件规定，负责对拟签订合同的内容、形式等进行审核（四）接受有关部门对合同签订后的履行情况进行监察、检查；二、合同审核内容（一）审核合同中是否有违反法律、法规及社会公共利益、社会经济秩序的条款或内容，审核合同中是否有对公司明显不利或有损公司合法权益的条款和内容。（二）审核合同的条款内容是否完备、具体，明确。合同条款一般包括以下内容：合同双方名称（姓名）；标的；数量；质量要求；价款及付款方式；履行期限、地点和方式；验收标准；违约责任；解决争议的方法等。三、合同的签订（一）材料采购合同执行公司规定标准合同文本，见本汇编10购销合同中材料购销合同样本一和材料采购加工及安装分包合
42、同样本二；（二）采购合同的审核，有关职能部门的负责人或经办人应就有关条款、技术要求等与合同的另一方进行洽谈，形成正式合同文本。（三）合同经双方当事人签字盖章后成立。（四）合同签订后，相关部门应负责将有关材料整理归档。四、采购合同审核、签订、盖章的责任与纪律（一）依法成立的合同，具有法律约束力，合同双方应当按照约定全面履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。（二）合同审核、签订、盖章必须依法并按照规定的要求操作，不得利用工作之便徇私舞弊、牟取私利，否则将依照公司有关规定追究责任；触犯法律的，将依法追究其相关法律责任。五、公司采购合同的管理采购合同的管理应当做好以下几方面的工作:（一）加强对公司
43、采购合同签订的管理一是要对签订合同的准备工作加强管理，在签订合同之前，应当认真研究市场需要和货源情况，掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况，依据收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要按照有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法，统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况，及时发现问题，采取措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行，加强与合同对方的联系，密切双方的协作，以利于合同的实现。（二）处理好合同纠纷当经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成时，可以向国家工商行政管理部门申
44、请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。（三）信守合同，树立企业良好形象合同的履行情况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺利进行，而且也关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同管理，有利于树立良好的企业形象。5.1.7材料采购平台使用及劳务分包辅料范围管理办法为了加快公司发展的步伐，实现公司利润最大化，根据公司下一步发展，进一步实施公司发展战略，现就有关整合后的公司材料采购平台管理、使用、主要材料采购及劳务分包辅材的范围制定以下管理办法：一、整合资源优势，建立起采购平台根据公司的战略部署，实现主要材料统一采购，一方面要与集团内部企业有效整合建立起战略合作伙伴关系；另一方面在整合全公司各事业部的资源优势与
45、集团外部主要材料生产厂家在广泛调查、筛选、招标的基础上建立起战略合作伙伴关系，逐步建立起公司集中采购、供应、管理、使用的材料采购平台。二、公司材料平台的推广与使用为了更好的服务于公司各自营项目，加快材料采购的进度，降低工程成本，使这项有利于公司今后发展的新举措，能够顺利、有效地进行,在公司统一领导下，对主要材料集中采购工作进行指导、督办、检查与落实，对原有材料采购平台进一步整合，进一步完善公司材料平台准入标准、不断把各方面有优势的材料厂家纳入到公司采购平台,逐步建起较为完善材料采购供应体系，在公司各项目上推广使用，最终实现公司主要材料集中采购良性循环的管理模式。三、具体规定今后公司新开自营项目
46、的主要材料的采购，本着节约、快速、便捷的原则，优先从公司材料平台上选择供货厂家，根据项目的具体情况，做出如下规定：（一）单一主材总量在20万元以上的必须由公司招标领导小组进行招标统一采购。（二）单一主材总量在20万元以下的，根据市场价格信息，多方询价，可从公司采购平台和事业部推荐的供货商中多方比价，将比价结果填报未招标工程材料比价审核表；（三）报价单及未招标工程材料比价审核表，由评估与效益小组、材料部门、项目经理共同对报价单进行评审、商务洽谈等最终确定每种材料的采购单价，并在未招标工程材料比价审核表中签字认可。然后材料采购部根据工程材料月供应计划，在未招标工程材料比价审核表中单价基础上，与材料
47、商进行二次洽谈上报部门经理后，签订合同采购。（四）经过多次招投标的常用材料，（如：钢材、木材、轻钢龙骨、石膏板、沙子、水泥、防水材料等）经请示材料主管经理同意后，报评估与效益小组审批备案后，可根据项目情况选择不同的品牌，经过商务谈判不再走招投标程序，直接选择厂家签订合同供货。（五）根据目前项目的具体情况，为了减少审批程序，不耽误工程进度，对项目急用的零星材料，总价3万元以下的可不签订合同，直接采购，凭送货清单、发票，完善审批手续后到财务报销。5.1.8非大额材料采购实施细则一、编制说明本细则是根据公司内控体系文件中所体现的材料供应工作内容进行细化，以自营项目20万元以下材料采购各阶段工作程序进行整理，以确保公司自营项目顺利进行及项目经营的安全性、可靠性。二、总则（一）遵循公平、公正、公开的原则，对采购过程实施管理，选择符合公司业务要求的供应商。（二）项目部、分公司及相关部门依据项目的成本情况提供采购控制价。（三）材料部门按照控制指导价最少选三家具备供货能力、质量合格、售后服务好、价格合理的供货商询价比价。（四）比价后
