《公司监事会议事规则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司监事会议事规则.docx（14页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、一有限公司监事会议事规则（一年_月_日有限公司监事会通过）一、总则第一条为了维护公司、股东和职工的合法权益，完善公司内部监督机制，保证公司监事会依法行使权力、履行职责、承担义务，依据公司章程，特制定本规则。第二条公司监事会是公司内部的监事机构，其工作报告由公司股东会审议批准。第三条公司监事会由3名监事组成。监事会设主席一名。二、监事会的职权与义务第四条监事会行使下列职权：监督、检查、审核董事会决议落实情况和公司经营行为；（二）随时了解公司的财务状况，定期审查账册文件，并有权要求董事会向其提供情况；（三）审核董事会编制的提供给股东会的各种报表，并将审核意见向股东会报告;（四）当董事、总裁执行公司
2、职务时，对违反法律、法规或公司章程以及从事登记营业范围之外的业务,有权通知其停止行为；（五）当董事、总裁的行为损害公司利益时，要求董事和总裁予以纠正；（六）必要时（公司出现重大问题时）提议召开临时股东会；（七）监事列席公司董事会会议；（八）当公司与董事间发生诉讼时，除法律另有规定外，代表公司作为诉讼一方处理有关法律事宜；（九）当董事自己或董事关系人与本公司有交涉时，代表公司与董事进行交涉；（十）当调查公司业务及财务状况、审核账册报表时，代表公司委托律师、会计师或其他中介机构;（十一）公司章程规定的其他职权。第五条监事会必须对公司履行以下义务：（一）遵守国家法律、行政法规和公司章程;（二）对公司
3、承担不得逾越权限的义务；（三）监事不得从事与公司竞争或损害公司利益的活动。三、监事会会议第六条监事会会议由监事会主席召集和主持。主席因故不能履行职务时，可委托一名监事召集和主持。第七条监事会会议的召集，应在会议召开三日前通知各监事;但遇紧急事情时,可以随时召集。通知一般以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。第八条监事开会时，原则上监事应亲自出席。若因特殊原因不能履行职务时，监事可以委托其他监事代理出席。委托时应出具委托书，委托书要明确授权范围，一个代理人以受一人委托为限。第九条监事会会议实行合议制，每个监事享有一票表决权。第十条监事会议决议，应有出席监事1/2以上同意。赞成票与反对票
4、相等时，会议主席可增加一票表决票。第十一条监事会会议应做成议事记录。议事记录应记载会议的时间、场所、出席者姓名、决议方法、议事经过及表决结果，出席监事应于记录上签字。议事记录应在会后三天内分发给各监事。第十二条议事记录应与出席会议的监事签名簿及代理出席委托书一并保存。由监事会指定专人保管,10年内不得销毁。水利工程为消除水害和开发利用水资源而修建的工程。按其服务对象分为防洪工程、农田水利工程、水力发电工程、航道和港口工程、供水和排水工程、环境水利工程、海涂围垦工程等。可同时为防洪、供水、灌溉、发电等多种目标服务的水利工程，称为综合利用水利工程。水利工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道
5、、渡漕、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物，以实现其目标。水利工程与其他工程相比，具有如下特点：影响面广。水利工程规划是流域规划或地区水利规划的组成部分，而一项水利工程的兴建，对其周围地区的环境将产生很大的影响，既有兴利除害有利的一面,又有淹没、浸没、移民、迁建等不利的一面。为此，制定水利工程规划，必须从流域或地区的全局出发，统筹兼顾,以期减免不利影响，收到经济、社会和环境的最佳效果。水利工程一般规模大，投资多，技术复杂，工期较长。简介防洪、除涝、灌溉、发电、供水、围垦、水土保持、移民、水资源保护等工程（包括新建、扩建、改建、加固、修复）及其配套和附属工程的统称。用于控制和调配自然界的地表水和地
6、下水，达到除害兴利目的而修建的工程。也称为水工程。水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源，但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪涝灾害，并进行水量的调节和分配，以满足人民生活和生产对水资源的需要。分类按目的或服务对象可分为：防止洪水灾害的防洪工程；防止旱、涝、渍灾为农业生产服务的农田水利工程,或称灌溉和排水工程;将水能转化为电能的水力发电工程；改善和创建航运条件的航道和港口工程；为工业和生活用水服务，并处理和排除污水和雨水的城镇供水和排水工程；防止水土流失和水质污染，维护生态平衡的水土保持工程和环境水利工程；保护和增进渔业生产的渔业水利工程；围海造田，满
7、足工农业生产或交通运输需要的海涂围垦工程等。一项水利工程同时为防洪、灌溉、发电、航运等多种目标服务的，称为综合利用水利工程。蓄水工程指水库和塘坝（不包括专为引水、提水工程修建的调节水库），按大、中、小型水库和塘坝分别统计。引水工程指从河道、湖泊等地表水体自流引水的工程（不包括从蓄水、提水工程中引水的工程），按大、中、小型规模分别统计。提水工程指利用扬水泵站从河道、湖泊等地表水体提水的工程（不包括从蓄水、引水工程中提水的工程），按大、中、小型规模分别统计。调水工程指水资源一级区或独立流域之间的跨流域调水工程，蓄、弓I、提工程中均不包括调水工程的配套工程。地下水源工程指利用地下水的水井工程，按浅层
8、地下水和深层承压水分别统计。特点有很强的系统性和综合性。单项水利工程是同一流域，同一地区内各项水利工程的有机组成部分，这些工程既相辅相成，又相互制约；单项水利工程自身往往是综合性的，各服务目标之间既紧密联系，又相互矛盾。水利工程和国民经济的其他部门也是紧密相关的。规划设计水利工程必须从全局出发，系统地、综合地进行分析研究，才能得到最为经济合理的优化方案。对环境有很大影响。水利工程不仅通过其建设任务对所在地区的经济和社会发生影响，而且对江河、湖泊以及附近地区的自然面貌、生态环境、自然景观，甚至对区域气候，都将产生不同程度的影响。这种影响有利有弊，规划设计时必须对这种影响进行充分估计，努力发挥水利
9、工程的积极作用,消除其消极影响。工作条件复杂。水利工程中各种水工建筑物都是在难以确切把握的气象、水文、地质等自然条件下进行施工和运行的,它们又多承受水的推力、浮力、渗透力、冲刷力等的作用，工作条件较其他建筑物更为复杂。水利工程的效益具有随机性，根据每年水文状况不同而效益不同，农田水利工程还与气象条件的变化有密切联系。影响面广。水利工程规划是流域规划或地区水利规划的组成部分，而一项水利工程的兴建，对其周围地区的环境将产生很大的影响，既有兴利除害有利的一面，又有淹没、浸没、移民、迁建等不利的一面。为此，制定水利工程规划，必须从流域或地区的全局出发，统筹兼顾，以期减免不利影响，收到经济、社会和环境的
10、最佳效果。水利工程一般规模大，技术复杂,工期较长,投资多，兴建时必须按照基本建设程序和有关标准进行。可供水量可供水量分为单项工程可供水量与区域可供水量。一般来说,区域内相互联系的工程之间，具有一定的补偿和调节作用，区域可供水量不是区域内各单项工程可供水量单相加之和。区域可供水量是由新增工程与原有工程所组成的供水系统，根据规划水平年的需水要求，经过调节计算后得出。区域可供水量区域可供水量是由若干个单项工程、计算单元的可供水量组成。区域可供水量，一般通过建立区域可供水量预测模型进行。在每个计算区域内，将存在相互联系的各类水利工程组成一个供水系统，按一定的原则和运行方式联合调算。联合调算要注意避免重
11、复计算供水量。对于区域内其他不存在相互联系的工程则按单项工程方法计算。可供水量计算主要采用典型年法，来水系列资料I；蹄交完整的区域，也有采用长系列调算法进行可供水量计算。蓄水工程指水库和塘坝（不包括专为引水、提水工程修建的调节水库）,按大、中、小型水库和塘坝分别统计。引水工程指从河道、湖泊等地表水体自流引水的工程（不包括从蓄水、提水工程中引水的工程），按大、中、小型规模分别统计。提水工程指利用扬水泵站从河道、湖泊等地表水体提水的工程（不包括从蓄水、引水工程中提水的工程），按大、中、小型规模分别统计。调水工程指水资源一级区或独立流域之间的跨流域调水工程，蓄、弓I、提工程中均不包括调水工程的配套工
12、程。地下水源工程指利用地下水的水井工程，按浅层地下水和深层承压水分别统计。地下水利用研究地下水资源的开发和利用，使之更好地为国民经济各部门(如城市给水、工矿企业用水、农业用水等)服务。农业上的地下水利用，就是合理开发与有效地利用地下水进行灌溉或排灌结合改良土壤以及农牧业给水。必须根据地区的水文地质条件、水文气象条件和用水条件，进行全面规划。在对地下水资源进行评价和摸清可开采量的基础上，制订开发计划与工程措施。在地下水利用规划中要遵循以下原则1)充分利用地面水，合理开发地下水，做到地下水和地面水统筹安排；(2)应根据各含水层的补水能力，确定各层水井数目和开采量，做到分层取水，浅、中、深结合，合理
13、布局；(3)必须与旱涝碱咸的治理结合，统一规划，做到既保障灌溉，又降低地下水位、防碱防渍；既开采了地下水,又腾空了地下库容；使汛期能存蓄降雨和地面径流，并为治涝治碱创造条件。在利用地下水的过程中，还须加强管理,避免盲目开采而引起不良后果。浅层地下水指与当地降水、地表水体有直接未用E关系的潜水和与潜水有紧密水力联系的弱承压水。其他水源工程包括集雨工程、污水处理再利用和海水利用等供水工程。集雨工程指用人工收集储存屋顶矿山指有一定开采境界的采掘矿石的独立生产经营单位。矿山主要包括一个或多个采矿车间（或称坑口、矿井、露天采场等）和一些辅助车间，大部分矿山还包括选矿场（洗煤厂I矿山包括煤矿、金属矿、非金
14、属矿、建材矿和化学矿等等。矿山规模（也称生产能力）通常用年产量或日产量表示。年产量即矿山每年生产的矿石数量。按产量的大小，分为大型、中型、小型3种类型。矿山规模的大小，要与矿山经济合理的服务年限相适应，只有这样，才能节省基建费用，降低成本。在矿山生产过程中，采掘作业既是消耗人力、物力最多，占用资金最多，又是降!氐采矿成本潜力最大的生产环节。降低采掘成本的主要途径是提高劳动生产率及产品质量，降低物资消耗。绿色矿山建设工作方案（一）建立绿色矿山建设体系。坚持绿色转型与管理改革相互促进，研究建立省、市、县三级政府引导、部门联动、企业主建、第三方评估、社会监督的绿色勘查和绿色矿山建设工作体系；建立绿色
15、勘查、绿色矿山建设、绿色矿业示范区建设标准体系；构建绿色矿业发展长效机制，完善配套激励政策。（二）构建绿色矿山建设新途径。全面总结已批准的国家级绿色矿山建设试点经验,探索产业转型升级、新旧动能转换等新模式、新途径，集中分类抓好煤矿、金矿、铁矿、建材非金属矿等不同类型矿山可复制、可推广的绿色矿山建设先进典型，引领带动全省绿色矿山建设。（三）形成绿色矿业发展新格局。严格执行各级矿产资源规划、产业政策和生态保护要求，新建矿山布局合理，全部按照绿色矿山标准建设。鼓励生产矿山加快改造升级，逐步达到绿色矿山建设标准。通过推进绿色矿山建设，使全省矿产资源开发秩序依法规范有序，资源集约节约利用水平明显提高,矿
16、区土地复垦利用率全面提升，矿山生态环境得到有效保护，矿地和谐共嬴发展，开创全省绿色矿业发展新局面。的月亮。遇见你真好！四、监事第十三条监事的任职资格应同时满足以下条件：（一）熟悉财经法律、法规，公司管理流程；（二）从事经营管理工作满三年；（三）拥有经济、法律中级或相当于中级以上技术资格或职称；（四）公司董事、高级管理人员、财会人员不得兼任公司监事。第十四条监事为公司监事会成员，监事每届任期3年，可连选连任。第十五条监事遇下列情形之一，必须解任：（一）任期届满；（二）从事危害公司利益的行为并经证实的;（三）监事自动辞职。第十六条监事的报酬及监事会行使职权所需的日常经费由股东会据实确定后由公司支付。五、附则第十七条本规则经公司股东会批准后生效。第十八条本规则未尽事宜，依照中华人民共和国公司法等有关法律、行政法规和公司章程办理。第十九条本规则由公司监事会负责解释。处罚：未按本规则流程执行的,每项次扣责任人2分；对公司造成损失的，由公司审计监察部门调查处理。
