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1、总经理工作细则第一章总则第一条为进一步完善公司的法人治理结构和经营运作系统，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管理层的工作行为，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、担当义务，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照中华人民共和国公司法（以卜.简称公司法和集团有限公司（以卜.简称集团）有关规定以与某有限公司章程（以卜.简称公司章程），制定本细则。其次条总经理行使法定代表人职权，在重大决策、参与对外活动等方面代表公司，是股东领导下的公司行政负贲人，负责实行集团决议，主持公司的生产经营管理工作，对集团负责。其次章总经理任职条件与任免程序第三条公司设总经理一名，总会计师一名，副总经理35名共同
2、构成公司经理层，是公司日常生产经营管理的决策和指挥中心。第四条公司总经理由集团委派或更换。总经理与副总经理每届任期三年，可以连聘连任。第五条总经理任职，应当具备下列条件：（一）具有较丰富的经济理论学问、管理学问与实践阅历，具有较强的生产经营管理实力：（二）具有调动员工主动性、知能善任、协调内外关系和统揽全局的实力；（三）具有中级以上专业技术职称，五年以上企业管理工作经验，精通木行，熟识多种行业的经营业务和驾驭国家有关政策、法律、法规：（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道：（五）有剧烈的使命感和主动开拓的进取精神。第六条有公司法第147条规定的情形的人员，不得担当公司总经理或经理班子其他成员。第七
3、条公司经理层领导人员的聘任、委任、调整，实行下列方式：(一)公司总经理由集团委派或更换；(二)公司总会计、副总经理由集团委派或更换。第八条总经理在任职期间，可以提出辞职，但应提前三个月向集团递交辞职报告，待批准后离任。假如在不利于公司的时候辞职和在集团未正式批准前因离职缘由给公司造成损害的，总经理应担当相应责任。第九条集团收到总经理辞职报告之日起三个月内赐F正式批豆。第十条经理层其他领导人员提出辞职，需向总经理提交辞职报告，由总经理签字同意后报集团批准。第十一条总经理离任时必需审计。第三章总经理管辖机构第十二条总经理依照基本管理制度和集团的授权范围，制定详细的管理规章，对公司进行管理。第十三条
4、总会计师、副总经理对总经理负责，按总经理授予的职权各司其职，帮助总经理开展工作。第十四条总经理班子分工应当由总经理做出确定，以文件形式明确,并报集团备案。第十五条总经理班子人员在工作中必需紧密协作，相互支持。在紧急状况下，对不属r白己职责范围而乂必需马上确定的问题，可临时处置，但事后应与时告知相关人员，并向总经理报告。第十六条公司各职能部门，分别按各自的职能进行专业归口管理和协调工作，部门行政负责人对的经理负责，并接受其分管经理层领导的领导。第十七条各子公司行政负责人应定期向总经理报告本公司生产经营、项目建设状况，总经理有对公司所属子公司管理或指导、协调的权利和义务。第十八条总经理可依据须要设
5、立由总经理班子成员牵头负货的特地委员会或领导小组，对有关工作和事务进行协调、探讨和处理。第四章.总经理的权限第十九条依据公司法机公司章程的规定，总经理行使下列职权:-）主持公司的生产经营管理工作，组织实施集团的决议、确定；（二）组织实施公司年度经营支配、经营目标和投资方案：（三）拟订公司基本管理制度，报集团审批后执行：制定公司内部管理机构的设置方案、内部改革方案与公司的详细规章：（四）提请聘任或者解聘公司副总经理、子公司总经理、财务负责人，并提出薪州建议；（五）确定聘任或解聘除应由集团、党委（E免以外的管理人员；（六）负责公司由集团考核范围以外的管理人员和其他人员的绩效考核和薪酬I安排；（七）
6、负责制订权限范围内的投融资项F1.资金运用、担保事项、关联交易、招投标等相关管理方法和预案，并组织实施：（八）负贲预算内生产经营性资金运用的审批：制定预算内资金管理的实施细则：（九）负责预算外资金运用草案的编制，经集团批准后执行：（+）负责权限范国外非生产经营性资金运用草案的编制，经集团批准后执行：（十一）负责公司资金的集中管理和统一调配；（十二）负责拟订关联交易管理制度，制定详细方法，并组织实施；（十三）管理或指导、协调子公司的生产经营、财务和项U建设等主要工作：（十四）经集团授权代表公司处理对外事宜和笞订包括筹融资、合作经营、合资经营等合同和托付代理工作；（十五）负责制定公司合同管理方法；
7、（十六）负责集团临时授权事项的组织、指挥、协调工作。（十七）在公司章程规定投资、决策权限内，享有下列职权并按程序规范运作：1 .重大投融资决策权限与程序制订重大投融资方案。确定在100万元以内的对外投资：超过100万元（含100万元）的对外投资，由集团审批;非生产经营性投资，由集团审批，总经理负贲组织实施。2 .资金运用的决策权限与程序预算内大额资金的运用，资金运用执行总经理和总会计师联签制度。生产经营资金运用一般由经理层支配，其中单笔数额100O万元的，运用前报集团备案。非生产经营资金运用,在500万元以内的，由经理层支配运用，超过500万元的由集团审批。预算外资金的运用，必需报集团审批。（
8、十八）在公司章程规定的重要人事任免和薪酬的决策权限内，享有下列职权：1 .审要人事任免权限与工作程序经理层人员，由集团考核、聘任或解聘。经理层内设机构的重要人员（即：总经理助理、总工艺肺、副总工程师，人力资源部门负责人，财务部门负责人，监察审计部门负贲人）的任免，报集团任前备案同遗后，经党政联席会议探讨确定，由总经理聘任（解聘）：经理层内设机构其他人事任免，经党政联席会议探讨确定，由总经理聘任（解聘）。子公司总经理、财务负贡人，由公司总经理提名，党委组织部考核，经党政联席会探讨确定后，向子公司董事会举荐，由子公司董事会聘任。2 .重要人员薪酬确定权限与工作程序总经理.、党委书记、总会计师、副经
9、理的薪酬，由集团依据集团有关企业经营者岗位绩效工资管理方法确定。（十九）公司章程或集团授予的其他职权。其次十条总经理雷不能履行职权时，可临时授权名副总经理代行部分或全部职权。其次十一条总会计师、副总经理的主要职权：（一）受总经理托付分管业务工作，对总经理负贲，并在职直范围内签发有关的业务文件：（二）受总经理托付代行总经理部分或全部职权。第五章总经理的义务与报告制度其次十二条总经理与经理层其他成员应当遵遵守法律律、行政法规和公司章程等，对公司负有下列忠实义务：-）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产：（二）不得挪用公司资金：（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人
10、名义开立账户存储；（四）未经集团同意，不得将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人供应担保；（五）未经集团同意，不得与公司订立合同或者进行交易；（六）不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有：（八）不得擅自披露公司隐私：（八）不得利用其关联关系损窗公司利益：（+）法律、行政法规、部门规章:与公司章程规定的其他忠实义务。其次十三条总经理与经理层其他成员应当遵遵守法律律、行政法规和公司章程等，对公司负有下列勤勉义务：（一）应当对公司定期报告签署书面确认看法，保证公司所披露的信息真实、精确、完整。（二）依
11、据集团和监事的要求，总经理应照实向集团和监事报告有关状况，并保证其其实性：年终时，向集团和监事提交总经理年度工作报告。（三）法律、行政法规、部门规章与公司章程规定的其他勤勉义务.其次十四条除上述义务之外，总经理行使职权时，不得违反集团决议，不得超越决议授权范国。对于超越本人职权范围的重大事项，总经理应与时向集团报告。其次十五条总经理应当依据集团或者监事的要求，向集团或者监事报告公司重大合同的签订、执行状况、资金运用状况和经营盈亏状况等。总经理必需保证该报告的真实性。其次十六条总经理应定期以书面形式向集团会和监事报告工作，并自觉接受集团和监事的监督、检查.-）下列事项总经理应向集团作出报告：（1
12、）对集团决议事项的执行状况：2）公司资产、资金的运用状况：（3）公司资产保值、增值状况；（4）公司主要经营指标的完成状况；（5）重大合同或涉外合同的签订、履行状况；（6）与股东与关联方发生关联交易的状况：7）公司经营中的重大事务（含市.场、管理和财务方面）；（8）集团要求报告的其他事项。（Z1.）卜列事项总经理应向公司监事报告：（1）公司财务管理制度的执行状况；（2）公司在资产、资金运作中发生的重大问题：（3）与股东与关联方发生关联交易的状况：（4）监事要求报告的其他事项。其次十七条总经理拟定有关职匚I：资、福利、平安生产以与劳动爱护、劳动保险、解聘公司职匚等涉与职工切身利益的问题，应当事先听
13、取工会和职代会的看法。其次十八条公司领导班子成员实行回避制度：（一）总经理不得提名其亲属（直系、旁系亲属，下同）在公司领导班子中任职：（二）不得支配其亲属担当公司办公室、组织、人事、纪检、财务等部门主要负责人与下属企业主要负责人；（三）不得与其亲属投资的公司发生借贷、担保等行为。第六章总经理办公会议其次十九条总经理办公会议是探讨和解决公司行政与经营管理方面重要问题的会议，是总经理行使职权的主要形式。第三十条总经理为履行职权所作出的决策除以总经理办公会会议纪要或决议形式作出外，还可以由总经理确定指令方式做出。第三十一条总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持会议的，可托付一名副总经理代为主
14、持召开。第三十二条总经理办公会议的出席人员为公司经理层成员，并依据会议须要，由总经理确定其他相关人员参与。公司监事、党委班子成员可列席总经理办公会议。第三十三条总经理办公会议原则上应当有二分之一与以上的应参与会议人员出席时方可实行。应参与会议人员因故不能出席总经理办公会会议的，应向总经理或主持会议的副总经理请假；如对议题有看法或建议，可在会前提出。如与会人员低于上述人员总数的二分之1会议应当另行召开。特别状况卜必需马上召开的，可就紧急事项通过电话等方式征求未参与会议人员看法。对于因故未能参与会议的上述应参与会议人员，会议结束后，主持人应指示有关人员与时向其通报会议内容。第三十四条总经理办公会议
15、由总经理负责，实行民主集中制的原则。对于会议探讨的议题，总经理应当在归纳多数与会成员看法后做出确定：对于不宜即时做出确定的议题，总经理有权确定以后再议：对于必需做出确定但又不能形成一样看法时，总经理可以先行确定。第三十五条有下列情形之一的，总经理应与忖召开总经理办公会会议：（一）集团提出时；（二）总经理认为必要时；（三）其他副总经理提议时；（四）有突发性事务发生时。总经理办公会议形成的确定、决议、纪要以文件形式发送。第三十六条参与会议人员在总经理就某一议事事项做出确定前，有客观、精确、其实地向总经理反映状况和阐述看法的义务。第三十七条在探讨涉与“三重一大”重要事项时，应按“三重一大”相关决策程
16、序与要求执行。第三十八条公司办公室负责总经理办公会会议议题的收集与传递、会议材料的打算、会议通知、会议支配、会议记录、会议纪要或决议的整理等。总经理办公会的记录应载明以下内容：（一）会议召开的时间和地点；（二）参与会议人员的姓名；（三）会议议程：（四）与会人员发言要点：（五）结论性看法等。第三十九条总经理办公会议应制作会议纪要，会议纪要内容主要包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参与人，会议的主要内容和议定事项。会议纪要由总经理或托付召集、主持会议的副总经理签署后下发执行，并抄报集团备案。第四十条会议纪要或决议经形成，全部相关人员均应遵照执行，任何人员不得以未参与会议或有保留看法而拒绝执行或
17、变更执行内容。总经理办公会议纪要、记录的保管期限为十年以上。第四十一条参与、列席总经理办公会会议的人员，应当遵守保密规定，不得泄露会议探讨的隐私事项。第七章激励与约束第四十二条总经理与经理层其他成员薪酬实行年薪制，详细考核方法执行集团绩效与薪酬管理方法规定。第四十三条总经理与经理层其他成员在生产经营中，忠实履行职责,为公司发展和经济效益做出重大贡献，可提请集团赐嘉奖。第四十四条总经理与经理层其他成员因管理不力，经营不善，给公司造成严峻损失或发生重大平安生产事故，由集团依据有关规定对其进行处理。第四十五条总经理与经理层其他成员违反国家法律、法规的，则依据有关法律、法规的规定，追究其法律责任。第八章附则第四十六条本细则未尽事项，按国家法律、法规、政策和G公司章程规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规和公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程规定执行。第四十七条本细则由集团负责说明。第四十八条本细则白集团批准后实施。
