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1、中建隧道项目创效管理（实施）细则（2017年修订）1 总则1.1 目的为强化项目开源创效能力，提高项目开源创效积极性，提升项目盈利水平。1.2 相关规定根据关于对局合约法务管理手册第八章“项目成本管理”的修订（试行）（建五合字（2015）96号）文件笫2.2条，结合中建隧道建设有限公司（以下简称公司）的实际情况，特制定本办法。13适用范围本办法适用千公司所有在建和完工结算项目。2 职责分工2.1 本办法所指的创效包含10类,分别是PPP项目（概算包干项目）、设计变更、方更优化.现场签证、合同优化、价格核定、结算对量、费用索赔、后续工程、其他（税收减免和政策调整），具体如下：序号分类名称解释主办
2、部门1PPP项目（概算包干项目）由我方主导设计的PPP项目工程技术部2设计变更施工图未正式下发前，将变更思路直接融入施工图或对巳下发的施工图进行变更工程技术部3方案优化通过优化技术方案降低成本工程技术部4观场篓证施工图以外或合同中明确需现场确认，现场签证数量超过实际发生工程量都分工程技术部5合同优化对原合同条款进行以降低成本或增加利润为目的的调整或新僧合约法务部6价格核定通过造价人员努力，实现核定价格超定领组价水平合约法务部7结算对量通过时审人员努力，超设计图或实际发生工程量合约法务部8费用索赔因非我方原因造成的损失对相关方提出的索赔诉求合约法务部9后续工程由于我方履约较好，业主给予的后续工程
3、项目合约法务部10其它（税收减免和政镣）因为税收减免和政策调整引起的利润增加各业务线条2.2组织机构公司成本管理委员会负责公司各项目创效工作的领导和考核工作，项目经理部负责创效工作的具体实施。公司由总经理任组长，公司总经济师.总工程师任副组长，成员由工程技术毒、安全质量部、合约法务部、物费设备部、人力资源部、后务资金部等部门负责人组成。项目由项目经理任组长，商务经理、总工程师任副组长，成员由工程技术部、安全质量部、合约法务部、物资设备部、人力资源部、财务资金部等部门负责人组成。创效管理的日常工作由合约法务部负责。2.3 公司（1）合为法务部,公司合为法务部是创效工作的归口管理部门，负责制定创效
4、管理办法；负责年度创效指标的下达；参与项目的重大创效工作；每月组织召开创效推进工作会，负责督导项目商务线主办的创效工作，并对重大变更（变更金额在100万以上，利润额在20万以上）签订项目创效责任书；牵头组织各线条进行节点考核；隧立各项目创效台帐。(2)工程技术部：公司工程技术部根据年度创效指标，督促项目开展创效工作。参与每月的创效推进工作会：参与项目的重大创效工作：负责督导项目技术线主办的创效工作，并对重大变更(变更金额在100万以上，利润额在20万以上)签订项目创效责任书：组织审核项目创效方案；参与项目创效考核评审。(3)其他粕美部门：公司人力资源部、贿务资金部是项目创效指标考核、兑现的参与
5、部门：安全质量部、物资设备都是创效工作的田合部门。2.4 项目经理部项目经理榻是创效管理的责任主体，主要负责创效的策划、上报、跟踪、对审、落实，对创效的结果负主要责任。项目经理费具体分工如下：(1)项目经理：项目经理是创效第一责任人，组织项目制定创效清单，定期组织召开创效碰头会，负责各节点的督办以及对外关系的对接、协调,奉头创效工作节点考核。(2)总工程舞：项目总工程师是PPP项目(概算包干项目)、设计变更、方案优化、现场答证创效的直接责任人，负责牵头项目创效工作，根据主合同及盈亏清单挖掘变更项，组织创效策划讨论，制定创效方案。(3)市务髭理：项目商务绘理是合同优化、价格核定、结算对量、费用索
6、赔创效的直接责任人，组织主合同及盈亏清单交底，参与项目创效策划论证，拟定项目创效责任书，跟踪项目创效黄划执行情况，建立项目创效台帐并按时上报，组织创效工作节点考核。(4)其它类创效(税收减免和政策调整)主办部门为各相关业务段条。3.1 创效管理3.1.1 次月3号前项目经理要组织项目班子及相关人员召开项目创效推进会，制定切实可行的创效方案，并明确各阶段责任人及完成时间；项目合约法务部负责根据确定的创效方案测算创效利润，并按要求填报创效（开源点）策划及执行情况表至公司合约法务部：项目合约法务都负责对各类创效资料的收集、整理、上报、跟踪：项目经理、商务经理不参加每月创效推进会按300元/次处罚。3
7、.1.2 时于重大变更（变更金额在100万以上,利润额在20万以上）畲签订项目创效责任书。3.1.3各工程类别的创效目标如下:工程类别市政工程公路工程铁路工程项目类别轨*道路其他遒路桥梁隧道其他道路桥柒陵道其他创效目标5.0%25.0%24.0%4.0%23.5%7.04.0%4.0%3.5%26.5%3.5%3.1.4 项目要特把重视创效工作的时效性,要注意合同中有关索赔期限的约定,防止在法律上逾期失效。3.1.5 项目经理部次月3号前就上月创效执行情况填报创效（开源点）镀划及执行情况表.3.2 考核管理3.2.1 项目创效考核分创效执行情况和创效效益情况考核。3.2.2 项目创效执行情况和
8、创效效益情况考核均是按月度迸行。3.2.3 变更金额在100万及利润额在20万以下的项目创效执行情冗每月3号由项目项目经理牵头，商务经理组织，项目合约法务费参与，相关人员签字确认,填写项目创效执行情况考核兑现表，考核结果报公司合约法务都审批。3.2.4 变更金额在100万及利润欲在20万以上的项目创效执行情况、项目创效效益情况每月3号由项目合约法务部申报,商务经理审核，项目经理确认，公司合约法务部审核后作为兑现奖励基数。3.2.5 项目经理部要对上报资料真实性负责，若变更最终失败，将已发奖励将从工资或其他奖励中全额扣除。33物mra33.1 项目创效执行情况奖以立项的单项创效事项每个审枇环节为
9、节点进行考核：按时完成进行奖励，滞后一个月以内完成的不处罚，滞后一个月以上完成的进行处罚。奖罚标准如下：1）节点完成执行效益节点兑现奖；2）节点未完成的处罚标准按下表执行。净效益额（万元）1010-5050100100-300300-500500处罚标准200500100O150020002500332项目创效效釜奖332.1奖励并数1） PPP项目（概算包干项目）：初设阶段以概算增加额为基数，施工图阶段以概算与施工预算差欲为基数；2）设计变更：以减亏额和酒效虢相加作为基数：3）方案优化：以成本降低皴作为基数：4）现场签证：以虚增飘作为基数：5）合同优化：根据难易程度以项计算；6）价格核定：以
10、超额效益作为基数；7）结算对量：以超额效益作为基数；8）费用索踣：以索赔覆作为基数：9）后续工程：以责任金额或管理费作为基数；10）其它（税收减免和政策）：以净效益额作为基数。332.2 利润核算1）过程奖励基数遵循动杰调整、谨慎估算的原则确定，利润额以公司核定基数为准；2）核算利洞时收入按业主计量收入（不含投资收益、外衡单位管理费）,直接成本按分包单价、商务策划、市场价格依次取数（均为含税单价）；现场经费和税金分别统一按含税收入单价（不含投资收益、外部单位管理费）的7%、3.5%计提；332.3 奖励标准DPPP项目由我方主导设计，奖励标准执行本条后，不再享有以下2）、3）、4）条款约定的奖
11、励，奖励标准：初设阶段奖励标准为千分之二：施工阶段奖励标准为千分之四，概算未批复前发放8湍，剩余20%待就算确认发放;2）方案优化成本降低颗仅指直接成本降低额，不包括间接成本影响。方案优化效拉300万以上进行创效考核，奖励标准：按降低金额的Bi进行奖励，20万封顶；31价格核定不包括政笑性调整，合同优化奖励20万封顶；4）后续项目的承接，合同签订兑现拟按5%先计提基数.奖励20万封顶;5）其他说明：配合比优化不属于增收创效，清单漏项属于合同优化类创效，材料节余不进行创效考核,执行物资奖励办法，现场签证出现质量事故要扣除相应金欲；6）除PPP项目（概算包干项目）、方案优化类别外，其余类别创效奖单
12、项总颗计提标准按下表规定（超孰累进计算）执行：净效益额（万元）1010-100100-500500-1000100o50005000计提比例%）109876533.2.4兑现比例序号项目名称考核节点兑现比例1PPP项目（慨算包干项目）盈亏分析交底一初设图确定一概算编制一就算批复。盈亏分析交底一施工图确定一懂算编制一预算确认。0:3:3:40：3：3：42设计变更谀亏分析交底一提出整个项目“深化设计创效策划”（拟创效全部项内容及其创效利润预算）f设计沟通（确定最终创效项）f入初设图纸0：0：0：5：5/0:4:2:4一入正式蓝图纸。盈亏分析交底一设计变更洽商项目会签（会议纪要、洽商单等）一监理确
13、认一业主确认。3方案优化确定实施方案。104现场签证/料编制f监理确认一业主确认f审计确认。2:2:3:35合同优化起草合同、谈判一合同签订。8:26价格核定资料编制一监理确认业主确认一审计确认。1:2:3:47结算对量资料编制一监理确认一业主确认一审计确认.1：2：3：48费用索赔资料编制一监理确认一业主确认T审计确认。0：1：3：69后续工程会同零订一指标确定。5:510其（税收减免和政策）】、税收减免：税收获得减免。2、政策调整：资料编制一监理确认一业主确认一审计确认。10/0:2:3:53.4公司奖励为鼓励公司人员叁与项目创效工作，公司将按标准计提后的项目考核兑现额为基数,以锵75%的
14、比例计提（如项目考核为亏损则不计提公司奖励），用于奖励公司相关人员。每季度由公司合灼法务部申报.公司领导班子会议审核被准。3.5 项目创效奖计入项目考核成本，不抵扣项目成本考核兑现奖。当期过程发放计奖总额的50-70余额:留至项目最终考核兑现时发放。项目无最终成本考核兑现奖时，则未发放余额不再计发。3.6 奖励分配创效奖励是一项单项专业奖励,应本着“谁有贡献.谁卷与分配”的分配原则,按专项责任书约定的责任人和比例执行.要避免平均主义,不得按职别分把奖励。4附则4.1 本办法未尽事宜或特殊情况以公司成本委员会讨论意见为准，由公司合约法务褂负责解释。4.2 本办法自发布之日起施行，原试用版同时废除
15、。43附件1）项目创效责任书2）创效（开源点）策划及执行情况表3）项目创效执行情况考核兑现表附件1：项目创效责任书工程名称:工程地点:签订时间:中建隧道建设有限公司创效（开源点）策划及执行情况表（合同优化）合约法务部:商务经理:总工程师:项目经理:序号JR目名称ff1.i1.收人预H成本预期增加利湖屈箪合同、谈别合同签，而任人计划完成时何执行情况击任人计划完成时间执行情况A创效殳100万以上且必须实gEB创效殳WO万以下且必争实的变更C交J1O万以下*不_京侵知*更项目名称：XX项目单位：万元填报口期：X年X月创效（开源点）策划及执行情况表（价格核定）合约法务部:商务经理:总工程师:项目经理:
16、字号项目名称预计收入HI计成本预期增加利润Sf-监理确认业主确认审计确认式任人if刎克成时间执行侪况任人计划完成时间执行情况击任人计划完成时间执行情况由任人计划完成时向执行怖况A创效金100万以上且如J1.实现蛟更B创效金100万以下耻察知!的交更C交更会10万以下WF一定实的变更*it项目名称：XX项目单位：万元填报日期:X年X月创效（开源点）策划及执行情况表（结算对量）合约法务部:商务经理:总工程师:项目线理:序号项目名称预计收入ff1.it成本预期拊加利润资料纲制监理确认业主确认HGHS认也任人计划完成时间fjtft%员任人计划完成时间执行情况任人计划完成时间执行饰况员任人i1.划完成时
17、向执行情况A创效金100万以上且实双的受更B创奴金100万以下且步货实襄的变更C交更会10万以下*不一定管实it的交更*项目名称:XX项目总位：万元填报日期:X年X月创效（开源点）策划及执行情况表（费用索赔）合约法务部:商务经理:总工程帏:项目经理:序号JH目名称预计收入预计成本ft!BIW利洞资料编制监理确认业主确认中计确认击任人if划完成时间执行情况而任人计划完成时间执行储况责任人i1.划完成时间执行怡况责任人计划完成时间执行饰况A创效金100万以上且必负实现的变更B创效金100万以下且奶演实现EC交更全10万以下Jt不一定项目名称：XX项目就位:万元填报日期：X年X月创效（开源点）策划及
18、执行情况表（后续工程）项目名称：XX项目总位：万元填报日期:X年K月合约法务部:商务经理:总工程加:项目经理:序号项目名称预计收入预计成本预期增加利润合同签Ir指标确定费任人计划完成时向执行情况责任人计划完成时间执行情况A制效金SUOO万但的变更Bmoo万以下且必察实现的交JECUE金U0万以下林一定俺实第的交更创效（开源点）策划及执行情况表（税后减免和政策调整）项目名称：XX项目单位：万元WI1.I1.WhX坏X月序号现目名逐瓣收入KH成本阳用增加利涧税收送免政策诩整税收如得诚免宽料纲冽京理确认业主6认审计确认责任人计划完成时间况责任人计划完成IH间tfff1.况(f：1划克或时间执i价猊员
19、任人计划完成时间执行情况击任人计划完成时间执行情况A创效金100万以上31实现的变更B创效如1100万以下且实现的变更C交更MUO万以下，不一定施实*的变更*i-合约法务部：工程技术部：财务资金部商务经理：总工程师：总会计师：项目经理:创效（开源点）策划及执行情况表（汇总）合约法务部:工程技术部:商务线埋:总工程牌:项目势理:序“项目名称变更创效类别预期增加利润果点个数已完成IY点个攻完成比例考核兑现比例实际实现收入实际实现成本实际实现利涧A创效金100万以上包小MB制贻SUoo万以下包如1实现的交更CE10JJUTgUF-电能融的更更*项目名称IXX项目单位：万元填报日期IX年X月附件3：中建隧道建设有限公司项目创效执行情况考核兑现表（一年月）序号创效内容预计收入（Tjx）预计庇人1万元）预祝利润万）奖罚或项（节总考核）计划完成时何twa奖罚金领（元）贵任人上期末累计奖为本期奖罚（元）本期末累计奖罚（元）各注合约法务部:商务经理:项目经理:
