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1、企业运行体制第一节运行的策划和控制为确保产品和服务达到质量要求，应对产品和服务实现过程进行策划、实施和控制， 公司工程技术部制订了施工组织设计（专项施工方案）管理办法，各相关部门就专业 管理编制了项目管理手册，为各个专业进行策划指导，策划活动由公司技术负责人负责， 由工程技术部归口管理和组织实施。一、公司对产品实现过程的策划，应进行如下控制：（1）明确产品项目和服务的质量、职业健康安全、环境目标和指标，符合法律法规 和顾客的要求。（2）策划的输出应按公司的相关文件要求编制项目策划、施工组织设计，根据工程 建设施工的特点,在项目投标阶段市场经营部按要求编制出技术方案或标书,并进行评审； 在施工前
2、由项目经理部通过施工前调查编制项目技术质量策划书，按施工组织设计 （专项施工方案）管理办法形成施工组织设计，经公司技术负责人批准后实施。并对项 目策划书、施工组织设计实施的结果进行监督检查。（3）确定产品和服务所需过程，管理计划应明确公司针对产品和服务要求提供的人 力资源、生产设施、技术措施、使用的国家标准、规范、文件等验收准则，以及对工程项 目质量、进度、投资、安全文明方面进行验证、确认、监视、检验和试验所使用的措施和 方法。（4）管理计划中应明确实施过程中所使用的记录表格形式，并在实施过程中严格控 制，确保记录的可信度。确定产品和服务过程验证或确认活动，以及验收标准。（5）对重点的分部分项
3、工程，以及采用新技术、新工艺、新材料或新型结构体系的 工程项目，不能在管理计划中详细进行描述的，应编制专项的施工方案进行补充。对管理 计划中出现的变更进行评审，评审结果将采用必要措施减少任何不良影响。第二节产品和服务的要求为正确识别、理解并满足顾客的要求，应执行投标管理办法、成本合约部管理办 法。由市场开发部和成本合约部归口管理。一、顾客沟通公司市场开发部、工程管理部和项目经理部作为主管部门负责与顾客的沟通。需要与顾客沟通的信息包括：（1）工程信息：招投标期间，公司、下属各单位经营部门参加常规活动，负责与顾 客沟通。（2）问询、合同或订单，包括变更的处理：施工期间，公司、下属各单位相关部门 和
4、项目经理部做好与顾客沟通，主要采取各种工作例会、甲方（监理）各种签证、洽商记 录、变更、甲方（监理）来往函件，现场的随时交换意见等，应保留适当的记录。（3）顾客反馈，包括顾客抱怨：对于施工过程的甲方、监理通知，顾客抱怨应进行 收集记录，由项目经理组织并采取措施处理。工程保修期间，由工程管理部负责，并与回 访回修专业施工队沟通，及时将顾客抱怨、投诉、信息进行收集记录，传达给责任部门处 理，及时按规定渠道、方式、要求、采取措施进行处理，以达到顾客满意。（4）顾客财产处理：公司、下属各单位相关部门和项目经理部做好对顾客财产的处 置或控制的沟通。（5）特殊情况处理：公司应制订在特殊情况时要有顾客沟通应
5、急方案，公司、下属 各单位相关部门和项目经理部做好对顾客特殊要求时，公司立即启动顾客应急方案措施, 以满足顾客的特定要求：二、与产品和服务有关的要求的确定公司通过对招标文件的评审确定与产品和服务有关的要求，公司应确保：（1）对工期、技术、质量、安全、环保、交付及服务等方面规定的要求，明示的、 隐含的要求。适用的有关法律、法规和规范标准的要求，质量、职业健康安全、环境管理 适用的法律法规要求，要识别到具体条款。公司认为必要的附加要求。（2）确定为其所提供的产品和服务能够满足顾客声称的要求。三、与产品和服务有关的要求的评审（一）公司成本合约部应确保有能力满足向顾客提供产品和服务的要求。在承诺向顾
6、客提供产品和服务之前，在投标签订合同或协议前按成本合约部管理办法的规定进行 评审，以确保：（1）顾客明确规定的要求，与产品和服务有关的所有要求均有具体的界定标准，包 括交付和交付后活动的要求，其必须满足相应的法律法规要求。（2）顾客没有以文件形式或无明示要求时，对其要求应事先确认，再作承诺。（3）公司有能力满足产品和服务要求的能力。（4）顾客要求与以前表述不一致时，应以补充协议或补充合同的形式与顾客统一意 见，并经过评审后再作承诺。（二）合同评审结果后续措施的记录予以保留。当顾客的要求和产品和服务要求发生 变更时，及时予以确认和评审，并及时修改相关文件，通知相关人员。四、产品和服务要求的更改若
7、顾客对产品和服务过程活动的要求发生变更时，公司、下属各单位、项目部门负责 将变更要求信息及时通知相关部门的有关人员。各相关部门应及时对策划输出文件进行相 应的修改，确保有关人员获悉己变更的要求，并保存有关记录。第三节产品和服务的设计和开发由于公司不具备工程设计开发资质，对Q8. 3产品和服务的设计开发进行删减，其它 标准和规范的所有条款都适用于本公司。本公司只是按照设计院提供好的图纸进行施工。第四节外部提供过程、产品和服务的控制一、总则公司的采购活动包括：物资设备采购、工具机械租赁、工程专业分包采购以及办公设 备采购等，由成本合约部建立采购及分包合同管理办法、机械设备管理办法，对采 购的全过程
8、予以控制。物资采购和工具机械租赁、劳务和工程专业分包由成本合约部负责， 办公设备采购由综合管理部负责。二、控制类型和程度（一）公司、各下属单位应建立并实施工程材料、构配件和设备管理制度，对工程材 料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制作出规定。工程材料、 构配件和设备的种类、规格、型号、技术性能、职业健康、节能环保及质量标准应符合设 计和国家现行相关标准的规定。（二）公司、各下属单位应对工程材料、构配件和设备的采购、验收、现场管理与不 合格的控制实施监督和检查。应依据设计文件、国家现行相关标准和工程合同要求编制工 程材料、构配件和设备采购计划，明确采购方式、种类、规格、型号
9、、数量、交付期、技 术性能和质量标准要求，并应经审批后组织实施。（三）工程材料、构配件和设备采购前，施工企业应对供应方进行评价和选择，并依 据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定评价方法。当发现供应 方服务发生变化时，应进行重新评价。对供应方的评价应包括下列内容：（1）企业资质和信誉。（2）与产品质量、安全、节能、环保相关的技术性能。（3）供货能力。（4）产品价格。（5）售后服务。（四）工程材料、构配件和设备采购前，公司、各下属单位与供应方宜签订采购合同, 明确采购产品的种类、技术性能和质量标准要求。对供应方的评价和重新评价过程应符合 国家现行相关标准、工程合同和管理制度的
10、要求，并保存相关记录。三、提供给外部供方的信息（一）进场验收（1）项目部应对进场的工程材料、构配件和设备进行验收，并保存适宜的验收记录。 验收的过程、记录和标识应符合相关要求。未经验收或验收不合格的工程材料、构配件和 设备,不得用于工程施工。（2）公司、下属各单位应对工程材料、构配件和设备进场验收的内容、方法和时间 进行控制，形成记录，并根据需求到供应方的现场进行验证。（3）公司、下属各单位应按工程合同约定对发包方提供的工程材料、构配件和设备 进行识别与验收，并保存相关记录。（二）现场管理（1）公司、下属各单位应对工程材料、构配件和设备的储存、保管、发放、使用、 搬运、防护实施过程控制，并保存
11、相关记录。（2）公司、下属各单位应对涉及工程结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的 工程材料、构配件和设备进行标识，并具有可追溯性。（3）对工程材料、构配件和设备的现场管理，施工企业应进行检查，宜分析和改进 相关过程。（4）工程材料、构配件和设备发生变更时，施工企业应按设计文件、工程合同和相 关规定进行控制。（三）不合格工程材料、构配件和设备的控制（1）经验收不合格的工程材料、构配件和设备，施工企业应采取记录、标识、隔离 的措施，防止其可能的误用，并应按规定的程序进行处理，记录处理结果。（2）当发现发包方提供的工程材料、构配件和设备不符合设计要求和国家现行相关 标准规定时，施工企业应向发包方
12、报告，并进行处理，形成记录。（四）公司、下属各单位对分包方进行评价和选择的方法可包括：招标、召集相关职 能部门实施评审、对分包方提供的资料进行评定、对分包方的施工能力进行现场调查、第 二方质量管理体系审核等。施工企业可建立适宜的合格分包方名录。对分包方评价的记录可包括：（1）经营许可和施工资质。（2）工程业绩与社会信誉。（3）人员结构、执业资格和素质。（4）施工机具与设施。（5）专业技术和施工管理水平。（6）协作、配合、服务、和抗风险能力。（五）公司、下属各单位与分包方订立分包合同时，需要以工程合同为基础。分包合 同应：（1）符合法律法规的规定。（2）符合建设工程总承包合同或专业施工合同（特指
13、相应的劳务分包）的规定。（3）明确施工或服务范围、双方的权利和义务，质量职责和违约责任。（4）明确分包工程或服务的工艺标准和质量标准。（5）明确对分包方的施工或服务方案、过程、程序和设备的签认、审批要求。（6）明确分包方从业人员的资格能力要求。与分包方订立的非标准文本合同至少需包括：所分包的内容、时间（工期）、质量、 安全、文明施工、绿色施工等要求，结算方式与付款办法，交工后提供的服务，违约处理 意见等。（六）对物资采购产品验证形式（1）由项目工地器材员在公司项目现场实施验证。（2）由公司、分公司在供方货源处验证。（3）由甲方、顾客在公司现场验证。（4）当由公司或顾客拟在供方货源处实施验证时，
14、应在采购文件中规定验证安排和 产品放行的方法。（七）分包工程质量验收分包工程结束时，施工企业需按照规定的质量标准进行验收。在验收合格前，不得接 收分包工程。第五节生产和服务提供一、生产和服务提供的控制公司工程管理部对管理体系所覆盖工程施工/产品生产过程进行策划，编制了施工 过程及服务管理办法、工程项目开、竣工报告。通过施工组织设计管理办法确定 产品生产过程中的特殊过程、关键过程的范围，工程技术部编制了分部分项工程作业指导 书，项目经理部根据作业指导书编制专项方案，分公司、公司相关部门审核后，经技术负 责人批准下发。公司工程管理部、工程技术部、项目经理部对关键/特殊过程进行控制。 受控条件包括：
15、（一）公司施工过程主要如下：施工准备（三通一平、临设、机具进场及基准点引进） 测量放线一一地基处理及开挖一一基础及主体工程（包含钢筋的成型连接、模板支护、 混凝土浇筑或砖石砌筑或钢结构的组装过程）一一设备安装及调试一一防水工程一一屋面 工程一一装修工程一一竣工交付。公司在施工前应获得产品生产过程的设计文件、适用的法律法规和标准规范以及其要 达到的目标，并保留设计交底及相关记录。（二）公司工程管理部确保工程/产品所需的监视和测量设备的适宜性，执行监视 测量体系管理办法。（三）对工程/产品施工生产过程法规规定监督检查及过程的中间交接，公司工程管 理部在实施监视和测量，以验证符合过程或输出的控制标准
16、及产品和服务的要求得到有效 控制。执行工程施工过程控制管理办法的规定。（四）公司设备材料部等相关部门为产品和服务过程的运行提供适宜的基础设施和 环境保障。如：施工生产设备的性能、数量等满足生产需求，设备状态完好。（五）公司人力资源部确保为生产和服务过程配备具有能力的人员，包括工程要求的 资格人员。如：操作人员、技术、质量、安全及其他人员等有资格人员。（六）当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时,公司工程 技术部应对生产和服务过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认。此过程为特殊过 程，公司工程管理部对特殊过程进行控制。规定确认特殊过程的安排适用时包括：（1）确认过程评审和
17、批准的准则。（2）对确认过程的操作人员资格和设备的鉴定。（3）规定合适的操作程序和接收标准。（4）保持过程监控记录。（七）公司工程管理部在生产和服务过程应采取措施防止人为的错误出现。（八）公司工程管理部实施生产和服务过程放行、交付和交付后的监视和测量。二、标识和可追溯性为了便于对施工所需物资、施工过程监视和测量状态进行有效识别、追溯，工程管理 部确保工程施工中各个施工部位、工序及所用物资设备计量器具在有可追溯性，当有可追 溯性要求时，应控制并记录产品和服务的唯一性标识。三、顾客或外部供方的财产公司设备材料部、工程管理部对顾客提供的材料、物资、产品、图纸、信息（知识产 权）进行合理的验证、储存、
18、标识、保护和维护使用，以保证满足合同要求。（1）项目经理部对顾客提供的物资、设备等按合同要求核查质量、规格、数量、标 识等情况，验证所提供的产品是否符合规定，要检查运输中有否损坏，并分类建帐保管， 做好储存和防护。（2）项目经理部对顾客提供的设计文件进行管理，控制其发放范围，由专人接收、 发放和回收，并进行记录保留。必要时请顾客到现场进行验证。（3）项目经理部经验证发现数量不足，质量不符合规定要求和因运输造成的损失， 应及时记录，由公司向顾客报告并提出书面证据，并得到顾客的认可和保留记录。四、防护公司工程管理部为防止施工过程中采购产品和中间产品及成品的损坏、丢失、变质， 采取防护措施使产品不受
19、损坏，保证交付顾客满意的产品，并做好记录保留。（1）采用适宜的搬运设备、工具、方法和适当的防护，防止产品损坏。（2）根据产品特性，选择适宜的储存环境、储存场所，满足产品的贮存条件并加以 标识。（3）对工程的过程产品要针对应防护的部位，明确进行防护交底，采取防护措施， 要确保上道工序的产品不受损坏的交给下道工序。五、交付后的活动公司工程管理部明确公司具备满足与产品和服务相关的交付后活动的要求的能力。包 括保修服务和工程回访服务控制范围；按规定进行工程移交和移交期间的防护；强调应按 规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施，如主动性工程回访计划等；在规 定的期限内对服务的需求信息作出响应，对
20、服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验 收等。交付及交付后活动的实施按相关规定执行。公司工程管理部在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，应考虑：（1）法律法规要求及产品和服务的相关风险；（2）与产品和服务相关的潜在不期望的后果；（3）其产品和服务的性质、用途和预期寿命；（4）顾客要求；（5）顾客反馈。六、更改控制公司工程技术部、工程管理部对工程变更、施工工艺变更、施工环境变化等产生的变 更，由上述相关部门对变更引起的变化进行策划、评审和监督实施。生产和服务更改的评 审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要措施 做好记录并予以保留。第六节产品和服务的放行公司工程
21、管理部实施策划对产品和服务的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到 满足，确保产品和服务达到顾客满意。公司工程管理部编制工程质量检查制度，工程 管理部编制施工过程控制管理办法。公司工程管理部在产品实现过程的适当阶段，对产品特性进行监视和测量，以验证产 品的要求已得到满足，监测和测量应依据所策划的安排在适当的阶段进行。应保留符合接 受标准的证据，并记录验证的结果，和指明有权放行产品的交付给顾客的人员。并形成文 件信息，应包括：（1）设备材料部和项目经理部负责对物资、设备进货检验和试验。工程管理部、项 目经理部对施工过程中检验批、分项、分部工程交付验收。（2）在现有策划的监视和测量安排圆满完成之前
22、不得向顾客放行产品，如顾客有要 求，必须经授权人和顾客的批准。第七节不合格输出的控制一、公司工程管理部编制工程质量检查制度，对检查中发现的不合格如何处置进 行规定。公司工程管理部应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响应采取适当措施,这也 适用于在产品和服务交付之后的不合格，不合格品由公司工程管理部负责归口管理，各项 目经理部具体组织实施，公司总工程师负责组织领导和协调。适用时，各有关部门按工程质量检查制度，对产品和服务的不合格进行如下控制： （1）对不合格产品和服务进行纠正。（2）对提供不合格产品和服务（物质、过程中的产品）进行隔离、限制、退货或暂 停控制。（3）对不合格产品和服务应告知顾客
23、。（4）对提供不合格产品和服务进行让步、放行时要有授权人员。公司应对不合格产品和服务纠正后的结果再次进行验证，以证实符合要求。二、公司工程管理部应保留下列形成文件的信息：（1）保留不合格产品和服务的描述、处置以及随后所采取的任何措施的记录。采取 可行的补救措施以消除产品不合格造成的后果。（2）对已交付或使用后发现的不合格，应分析不合格所造成的后果、程度和原因， 由有关授权人员批准采取补救措施。（3）采用让步、放行时要经授权人员批准并经顾客同意。（4）产品和服务过程中的不合格品，要按规定识别不合格的范围和程度，以标识不 合格。由项目经理或项目工程师评审、确定处置方法，质检员跟踪验证其符合性。公司
24、工程管理部对不合格产品和服务控制的每个过程都要有记录。第八节职业健康安全和环境管理运行的策划与控制公司安全管理部、工程管理部为实现职业健康安全和环境方针、目标，使职业健康安 全和环境管理体系有效运行,采取控制措施对重大危险源和重要环境因素进行有效的控制 或影响，确保绩效不断提高。综合管理部编制职业病防治管理办法；安全管理部编制 危险源辨识、风险控制措施确定的管理办法、工程管理部编制环境管理体系运行控 制管理办法、综合管理部编制办公、生活区域环境和职业健康安全管理办法。一、根据方针、目标、指标的要求，为充分落实管理方案，对体系涉及的重要管理过 程和产生重要环境因素的过程及有可能引发事件、不符合的
25、活动进行识别和认定。二、针对上述过程和活动，需要对相关部门的职责予以规定，对相关的过程和活动进 行规划和计划，并坚持作业前交底，作业中间控制的制度。三、针对上述过程和活动，应制定相关程序和管理办法，确认应予规范的运行活动方 式和考核的形式、标准，以达到持续改进的效果。四、对于相关部门针对已识别或标识的，以及公司使用的货物、设备、服务有关的职 业健康安全风险和重要环境因素制定的程序、管理办法和具体要求，并向供方、合同方和 承包方通报。五、程序和管理办法的建立和保持，用于工作场所、过程、活动、装置、机械、运行 程序和施工组织的设计，并且要与实际操作人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职 业健康安
26、全风险。六、公司安全管理部制定实施和保持过程等管理制度，通过采用如下控制层级, 以消除危险源和降低职业健康安全风险：（1）消除危险源。（2）用较低危险的工艺、运行、材料或设备替代。（3）使用工程控制措施和重新组织工作。（4）使用管理控制措施，包括培训。（5）使用适当的个体防护装备。注:在许多国家,法律法规和其他要求包括了免费为工作人员提供个体防护装备（PPE） 的要求。七、变更管理为了实施和控制已策划的、影响职业健康安全绩效的临时和永久变更，公司安全管理 部制定相应的制度。这些变更包括：（1）采用新的产品、服务和过程，或改变现有产品、服务和过程，包括：-工作场所的地点和环境。一工作组织。一工作
27、条件。一设备。劳动力。（2）法律法规和其他要求的变化。（3）关于危险源和相关职业健康安全风险的知识和信息的变化。（4）知识和技术的开发。组织应评审非预期变更的后果，必要时采取措施消除任何有害影响。注：变更可以产生风险和机遇。八、采购为了确保采购符合职业健康安全管理体系，公司安全管理部制定外包方安全管理规 定，应建立、实施和保持过程，以控制产品和服务的采购。承包方：为了识别危险源并评价和控制由以下方面所带来的职业健康安全风险,组织应与承包 方协调其采购过程:（1）影响组织的承包方活动和运行。（2）影响承包方工作人员的组织活动和运行。（3）影响工作场所内其他相关方的承包方活动和运行。公司安全管理部
28、确保承包方及其工作人员满足本组织的职业健康安全管理体系要求。 公司安全管理部的采购过程应为选择承包方规定和应用职业健康安全准则。注：在合同文件中包含选择承包方的职业健康安全准则是非常有用的。外包：公司安全管理部确保外包的职能和过程得到控制。公司安全管理部确保其外包 安排符合法律法规和其他要求，并与实现职业健康安全管理体系预期结果相一致。公司安 全管理部在职业健康安全管理体系内规定用于这些职能和过程的控制类型和程度。注:与外部供应商的协调可帮助公司安全管理部处理外包对其职业健康安全绩效的影 响。第九节应急准备与响应为了预防和控制潜在的职业健康安全、环境事件或紧急情况，并对其做出应急准备和 响应，
29、最大限度地减少可能产生事件和造成的后果，公司安全管理部编制应急救援工作 管理办法。由公司安全管理部负责归口管理，项目经理部具体组织实施，公司管理者代表负责组 织领导和协调。一、应急内容包括环境、职业健康安全潜在的事件或紧急情况，由公司工程管理部、 安全管理部对环境和职业健康安全的紧急情况进行识别。二、公司安全管理部成立应急领导小组，保证应急指挥，应急物资的使用。三、相关部门及项目经理部制定应急计划。四、公司、项目经理部应急领导小组应对制定的重大事件应急计划每年组织一次应急 演练，以验证应急计划和措施的有效性。适当时候邀请相关方参与应急演练。五、公司安全管理部、项目经理部依据应急计划演习结果进行综合评价并提出改进意 见。特别是事件或紧急情况发生后，对其应急准备和响应的计划与程序进行评审和修订, 使其不断完善。
