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1、企业简介中国铁建港航局集团有限公司第一工程分公司隶属于全球最大规模建筑承包商、世界500强一一中国铁建股份有限公司（A、H股同时上市）旗下的全资子公司中国铁建港航局集团有限公司，由原中国铁建港航局下属的第一工程分公司、岩土工程有限公司2个公司于2015年4月整合重组而成，是中国铁建港航局下属规模最大的分公司。公司设综合办公室、人力资源部、党群工作部、安全监督部、工程管理部、技术质量部、设备物资部、合约法规部、市场开发部、财务部、审计监察部、纪委综合办公室10部2室，目前在建工程项目24个，年承接经营任务超过15亿元，年主营业务收入超10亿元。截至2015年4月，公司职工人数695人，其中大专以
2、上学历人员占职工总数的76.7%,拥有中级以上技术职称人员126人，其中高级职称人员62人，持一级建造师证45人。公司作为中国铁建系统内水工、路桥和岩土工程综合性专业公司，软基处理技术实力雄厚，在华南地区处于领先地位，多项科研成果获得省部级科学技术进步奖。公司拥有各类大型施工机械设备，近年来先后承接了港口航道、公路桥梁、钢结构、市政、高等级公路维修加固等工程施工，以及软基处理咨询、设计与施工项目100余项，工程业务范围遍布全国各地，工程履约率和合格率100%,优良率90%以上。多项工程获得鲁班奖、詹天佑奖以及省部优工程奖；公司荣获“全国青年文明号”、“全国交通系统先进集体”、“广东省模范职工小
3、家”、“广东省工人先锋号”等荣誉称号。公司将传承“铁道兵前无险阻，铁道兵前无困难”的优良传统，秉承“诚信、创新永恒，精品、人品同在”的核心价值观，发扬“不畏艰险、勇攀高峰、领先行业、创誉中外”的企业精神，充分依托中国铁建的品牌优势，致力于成为资本、技术、管理密集企业。公司地址：广州市番禺区南村兴南大道118号传真电话：020-84567003企业理念企业价值观诚信、创新永恒精品、人品同在企业精神不畏艰险、勇攀高峰领先行业、创誉中外管理方针以人为本，诚信为先，遵纪守法，和谐自然，持续改进，追求卓越。管理目标质量目标交工工程验收合格率100%；合同工期责任履约率100%；工程回访率100%；顾客意
4、见处置率100%,顾客满意度100%o环境目标临界施工噪声限值符合法规和当地标准；施工固体废弃物得到有效控制；施工及生活污水排放符合相关法律法规要求；施工泥浆、粉尘、噪声按规定控制排放；逐步降低可比能耗。职业健康安全目标不发生较大生产安全险性事件，不发生重伤及以上等级生产安全责任事故，不发生重大机损、较大及以上等级的水上交通责任事故，不发生较大及以上等级火灾责任事故，不发生民用爆炸物品丢失、被盗、爆炸等各类涉爆责任事故、案件，不发生严重职业病危害责任事故，架子队、分包单位、劳务协作队伍入场把关和过程监管全部受控，年度事故起数及人员伤亡率均低于集团公司平均水平。管理者代表任命书为深入贯彻GB/T
5、19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28001-2On标准和GB/T50430-2007规范，促进中国铁建港航局集团有限公司第一工程分公司管理体系的有效实施和持续改进，任命刘忠平同志为管理者代表，履行相应的管理职责。二C)一五年五月五日管理手册说明及管理一、管理手册说明本管理手册在08版的基础上，依据GBT19001-2008idtIS09001：2008质量管理体系要求标准、GB/T24001-2004idtIS014001：2004环境管理体系要求及使用指南标准和新颁布的GB/要求及使用1idt0HSS18001:2007职业健康安全管理体系要求标准、GB/T5043
6、0-2007工程建设施工企业质量管理规范，根据中国铁建港航局集团有限公司2013A版管理手册，结合第一工程分公司实际进行修订。它阐明了第一工程分公司的管理方针和目标，并融合第一工程分公司日常管理内容，对管理体系和持续改进其有效性提出了要求，是公司标准化管理的纲领性文件。二、管理手册编写原则管理手册的编写坚持与日常管理工作相结合的原则，以GB/T19001-2008质量管理体系标准为主线，按照GB/T19001-2008质量管理体系标准条款描述管理体系各个过程及其相互关系，并融入GBT24001-2004）环境管理体系标准、GBT28001-201O职业健康安全管理体系标准和GB/T50430-
7、2007工程建设施工企业质量管理规范的要求，使质量、环境和职业健康安全管理体系整合为一体化管理体系，在手册和其他管理体系文件中，能将三个体系或二个体系一起描述的就一起描述，不能一起描述的就各自描述，同时考虑风险控制要求。管理手册各章节与GB/T190012008、GBT24001-2004GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007规范的对应关系，详见手册附录2管理体系文件章节与职责分配表。三、管理手册的管理1、手册由总经理批准发布，管理者代表负责组织实施。技术质量部负责组织手册的编制、修改、换版和具体解释。2、手册的管理执行文件控制程序有关规定。分为受控与非受控文本，受控文
8、本必须有统一编制的分发号。技术质量部依据文件管理规定发放手册，并按规定予以登记。3、未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自将手册对外交流、外借、复制和外送。4、手册在下列情况下进行修改或换版：a）组织结构有较大变动时；b）手册中规定的质量管理、环境管理和职业健康安全管理活动有较大变动时；C）在内部审核（包括外部审核）及管理评审时发现较多不符合项，需要进行修改时;d）手册依据的标准法规有较大修改变化时。1范围1.l范围1.1.1管理体系覆盖位以第一工程分公司所承接的各项业务和机关所属办公区域及其相关的质量、环境、职业健康安全管理活动的控制。1.L2管理体系适用于第一工程分公司以下过程和产品：
9、水运工程（港口及航道工程）、公路工程、岩土工程、市政工程等，也适用于外部（包括认证机构）评价本公司满足顾客、法律法规和应遵守的其他要求及公司管理体系要求的能力。1.1.3管理体系覆盖的组织范围：第一工程分公司机关、第一工程分公司所属项目经理部。1.2删减说明为确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性，更好地提供满足顾客和符合适用的法律、法规要求的产品，鉴于第一工程分公司实施的各项施工管理控制活动是根据顾客提供的工程设计文件、建设部门颁布的法规进行的，在产品的施工过程中按图施工，不涉及工程项目的设计，也不从事任何设计活动，所以将GB/T19001-2008标准中7.3设计和开发条款进行删减；GB
10、/T50430-2007规范中10.3条款的要求因不适用也全部予以删减。特此说明。2引用标准2.1GB/T19000-2008idtIS09000：2005质量管理体系基础和术语。2.2GBT19001-2008idtIS09001：2008质量管理体系要求。2. 3GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范2.4GB/T24001-2004idtIS014001：2004环境管理体系要求及使用指南。2.5GBT28001-2011idtOHSAS18001：2007职业健康安全管理体系要求。2.6GBT28002-2011idt0HSAS18002：2008职业健康安全管理体系
11、实施指南。3术语和定义本手册使用GB/T19000-2008、GB/T24001-2004GBT28001-201kGB/T50430-2007中的术语（详见附录4）及下列定义：3. 1业主指标准定义所称的顾客、需方和一般所称的建设单位、合同的甲方。3. 2集团公司指中国铁建港航局集团有限公司。3. 3公司指中国铁建港航局集团有限公司第一工程分公司。3. 4项目部指一公司设立的满足工程总承包项目、施工总承包项目或生产经营需要的管理机构。3. 5主管部门指一公司机关主管各要素的职能部门。3. 6供方按照合同或协议，向一公司提供设备租赁、工程分包、外委试验及测量、劳务分包、物资采购、设备采购、危险
12、品/劳动防护用品采购等产品的单位。3. 7分包方以合同/协议形式为一公司承担设备租赁、工程分包、外委试验及测量、劳务分包等服务的单位。3. 8分包合同指一公司与分包方之间签订的承包合同。3. 9有效性完成策划活动，并达到策划结果的程度。3. 10BT是英文BUiId-Transfer的缩写，即建设一转让。是政府利用非政府资金进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府；政府根据回购协议，向投资人分期支付资金，投资人确保在质保期内的工程质量。3. 11BOT是英文BUild-OPe
13、rate-TranSfer的缩写，即建设一经营一转让。一般是指政府通过契约授予企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。3. 12BOO是英文BUilCH）Wn-0Perate的缩写，即建设一拥有一经营。项目一旦建成，项目管理公司对其拥有所有权，当地政府只是购买项目服务。3. 13工程总承包指受业主委托，按照合同约定，对工程项目的勘察、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包与管理。3. 14施工总承包指受业主委托，按照合同
14、约定，对工程项目的施工、竣工验收阶段的承包和管理。3. 15资本运营指企业将自己拥有的一切有形和无形的存量资本，通过流动、裂变、组合、优化配置等方式进行有效运营，以最大限度地实现资本增值目标。3. 16施工设备指建筑施工企业用于工程施工的机具设备，如盾构机、架梁机、移动模架等，还包括钢模板、脚手架等周转设备和小型机具等。3. 17工程设备工程项目中应予配备在工程建成后使用的设备，如民用建筑中的采暖通风设备、电梯设备等；各类工业建设工程中的各种生产装置；铁路建设工程中的通信设备等。3. 18控制活动指企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。3. 19风险应对指选择和运
15、用具体措施对风险进行管理的过程，即在风险分析评价完成后，确定风险应对方案，并将方案付诸实施。4管理体系41总要求一公司按GB/T19001-2008idtIS09001：2008标准、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GBT24001-2004idtIS014001：2004标准及GB/T28001-2011（0HSA18001：2007）标准的要求建立了符合一体化标准要求的QSE管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。一公司一体化管理体系的覆盖范围是：一公司水运工程（港口及航道工程）、公路工程、岩土工程、市政工程、试验检测工程等施工生产过程及服务过程
16、；合同方在一公司属下施工现场提供产品和服务过程；在一公司属下施工现场对供方提供产品的控制过程等。4. 1.1一体化管理体系将在运行过程中得到补充和完善，并通过管理体系的有效运行来达到QSE行为的持续改进，以实现对遵守法律、法规和安全生产、防治污染及持续改进的承诺。以过程为基础的一体化管理模式如下图所示：图1：管理体系过程图2：项目管理过程4.筹建项目部2.建设单位招标16.保修期管理17.建设单位、保修要求13.试验室及监测装置管理一5.建设单位、监理单位相关方监控7.供应单位控制，分包串位控制机械铅区管理4.1.2明确各过程和活动的负责部门，其部门负责人是该过程和活动的第一责任人。4.1.3
17、各过程和活动的第一责任人，负责本过程和活动各项任务的完成，并负责与相关部门或单位的协调：a）明确本过程和活动的输入需求，并与上一过程和活动明确接口关系；b）明确本过程和活动的输出要求，并与下一过程和活动明确接口关系；c）明确本过程和活动的质量、环境及职业健康安全目标及监视和测量要求；d）提出本过程和活动的资源需求、环境及职业健康安全管理要求；e）提出本过程和活动的人员激励与约束措施；f）为保证本过程和活动各项任务的完成，提出本过程和活动的工作程序并组织实施。4.1.4各过程和活动的实施，均有程序文件或第三层次文件支持，以保证规范实施。4.1.5在过程和活动实施中，通过文件学习、宣传、例会沟通、
18、审核、检查、监视和测量,相关方对质量、环境、职业健康安全风险的评价等信息反馈，获得必要的信息资源，以支持过程和活动运作。4.1.6外包过程控制对外包过程，应确保对其进行识别和实施控制。公司部分外包过程包括：委托试验、设备物资采购、设备租赁、工程分包等。这些局部外包过程，按7.4条款及GB/T50430-2007规范第9章的要求进行控制。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1一公司依据GB/T19001-2008idtIS09001：2008质量管理体系要求标准、GBT24001-2004idtIS014001：2004环境管理体系要求及使用指南标准和新颁布的GB/T28001-2011id
19、t0HSAS18001：2007职业健康安全管理体系要求标准、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，以及中国铁建港航局集团有限公司2013A版管理手册和程序文件建立一体化管理体系，编制管理手册和程序文件及其它文件。4.2.1.2为保证体系的有效运行，根据标准要求和一公司实际情况，各部门可编制相应的作业文件、表格、记录等。4.2.1.3编制体系文件时应注意文件的适用性和各层次文件间的接口,并便于员工理解和操作，引用文件时应注明文件来源。4.2.1.4体系文件的多少与详略程度由一公司规模、性质及员工的能力素质所决定，目的在于能够指导运行和提高管理水平。4.2.2管理手册4.2.
20、2.1公司依据GBT19001-2008.GB/T24001-2004.GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007规范编制和实施管理手册，管理手册是一公司综合管理体系文件。4.2.2.2由于一体化标准具有较强相容性，为了便于表述，管理手册以GB/T19001-2008标准要求为主线，对一体化标准涉及的各个过程和要素进行了描述,包括标准删减的具体内容和理由。一体化管理体系组合有利于减少各管理体系之间的重复，保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能。4.2.2.3管理手册阐述了一公司管理体系的范围，明确了为满足标准要求所形成的程序文件；结合一公司状况对管理体系各过程之间的相
21、互作用进行了表述，是一公司的纲领性文件，也是其它文件编制的依据和基础，全体员工必须遵照执行。4.2.3文件控制4.2.3.1公司制定文件控制程序，规定了标准要求的文件、资料、相关法律、法规得到控制的要求。需控制的体系文件的范围包括：一公司方针、目标，管理手册、程序文件、管理制度汇编及其他作业性文件；为保证工程质量、职业健康安全和环境要求编制的专项方案、作业文件、操作规程、表格、报告；为证明完成活动或达到结果提供的客观记录；外来文件（指与产品QSE有关的法律、法规、上级要求、标准、规范、工程设计文件、图集）等。体系文件结构如下图所示：4.2.3.2文件控制的内容：文件可采取书面形式，也可以采取电
22、子版、磁带、光盘等其它媒体的形式。文件控制的内容包括：文件的编写、审核、批准、发布、发放、评审、修改、保持、回收、标识、作废处置等。外来文件控制的内容包括：获取、识别、分发、更新、标识、作废处理等，具体执行文件控制程序。4.2.4记录控制4.2.4.1记录是提供管理体系符合要求和有效运行的证据，包括质量管理、环境管理和职业健康安全管理的记录，还包括培训记录和审核与评审结果。4.2.4.2技术质量部建立记录控制程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、保存方法和处置所需的控制。4. 2.4.3记录应保持清晰、标识明确、易于识别和检索，避免损坏、变质和遗失，具备对相关活动、产品和服务的可追
23、溯性。记录的控制执行记录控制程序O4.2.4.4各部门保存本部门的记录，负责归档质量记录的管理。5. 2.4.5记录管理还包括适当的供方记录。5管理职责5.1管理承诺一公司最高管理层人员为建立、实施管理体系并持续改进其有效性，作出如下承诺并提供相应的证据： 对一公司全体员工传达满足顾客要求、法律法规要求及应遵守的其他要求的重要性； 制定一公司质量、环境和职业健康安全方针； 建立公司目标和指标、各职能部门和相关层次的目标和指标； 按策划的要求进行管理评审； 确保各类资源的获得，以贯彻管理方针，实现目标和指标。 实施污染预防和危险预防，坚持防治结合，改善工作环境，最大限度降低职业健康安全风险和环境
24、风险，使相关方满意。5. 2以顾客为关注焦点5.1.1 一公司以增进顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定并予以满足。5. 2.2坚持以顾客为关注焦点原则，增进顾客满意为目的，通过市场调研或与顾客直接接触，了解和确定满足顾客明示或隐含的需求与期望，并满足适用的法律法规要求，达到提高顾客满意度的目的。5. 2.3为确保以顾客为关注焦点得以实施，一公司机关各有关部门依据各自的职责，组织实施本手册7.2条和8.2.1条规定的内容要求,对顾客的满意信息进行监视，并确定获取和利用这些信息的方法。6. 3管理方针6.3. 1方针制定、发布总经理会同其他最高管理层人员，在员工参与下制定质量、环境和职业健康安全
25、方针，形成文件，并由总经理批准生效。5.3.2方针内容应符合如下要求：a）与一公司的宗旨相适应；b）产品满足要求和管理体系持续改进的承诺；c）遵守适用的法律法规和其他要求；d）为制定和评审目标提供框架，保证目标与方针的一致性；e）在持续适宜性方面得到评审。5.3.3方针内容方针内容见手册中公司方针。5.3.4方针管理5.3.4.1方针由最高管理层、各级管理者逐级向全体员工进行宣讲，务求员工都理解并自觉地贯彻执行。5.3.4.2定期评审方针，以确保其持续适宜。5.3.4.3可为相关方或其他公众获取。54策划策划包括：管理目标的策划、管理体系的策划、危险源辨识、风险评价和环境因素的识别、评价与控制
26、的策划，以及管理方案的策划等内容。5.4.1目标和指标5.4.1.1目标和指标的制定为了实现一公司质量、环境、职业健康安全方针，落实一公司满足顾客要求并增强顾客满意，以及满足相关方对环境和职业健康安全要求，总经理组织制定一公司质量目标、环境目标、职业健康安全目标，并要求相关部门和项目部在相应层次上建立质量、环境和职业健康安全目标。各部门和项目部按一公司目标建立质量、环境和职业健康安全目标，并把目标分解到相应单位、部门和岗位并至少满足以下要求。a）在建立质量目标时，要有满足产品要求所需的内容，质量目标应是可测量的，并与一公司质量方针保持一致。b）建立和评审环境目标时，确保满足法律法规、重要环境因
27、素、可选技术方案、财务、运行和经营的要求。目标和指标应符合环境方针，并包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺。c）在建立和评审职业健康安全目标时，必须考虑法律法规和其他要求、职业健康安全风险、可选技术方案、财务、运行和经营的要求以及相关方的观点。目标应符合管理方针、法律法规和其他要求，并包括持续改进、防止伤害和健康损害。d）一公司所属各项目部在年初制定年度的目标指标，并作为年度考核的依据。一公司所属各部门在年初制定各部门的工作目标指标，作为部门考核的依据。5.4.2管理体系策划5.4.2.1按GB/T19001-2008.GB/T24001-2004.GB
28、/T28001-2011标准和GB/T50430-2007规范要求建立、实施、保持和持续改进管理体系。5. 4.2.2在对管理体系的变更进行策划和实施时，遵循以下要求：a）一公司方针和目标适宜性；b）采取过程方法对管理体系进行有效管理；c）机构设置和职能分解适应实际工作要求；d）满足GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007规范的要求。一公司领导层对质量、环境和职业健康安全管理体系的变更，包括体制改革和机构调整等，在进行策划和实施时，应保持管理体系的完整性。5. 4.2.3管理体系策划的重点：a）管理活动、相互关系及
29、活动顺序；b）机构设置、职能划分以及管理所需的资源；C）管理方针、目标、指标的制定，如何确保员工实现管理方针、目标、指标的积极性不断提高；CI）各业务板块管理体系文件结构及文件编制的策划；e）增强顾客满意度、保护环境及维护职业健康安全和持续改进体系有效性意识的管理措施；f）环境因素、危险源识别、评价、控制，管理方案、应急预案；g）由于顾客、相关方和市场等原因导致体系变更，以及内部机构变化或管理模式发生变化时，应对管理体系的变更进行策划。5.4. 3危险源和环境因素辨识、评价和控制的策划5.4.3.1环境因素一公司建立并保持危险源辨识、风险评价与控制程序、环境因素识别、评价与控制程序，以持续进行
30、危险源和环境因素的辨识、风险评价和实施必要的控制措施，或可望对其施加影响的危险源和环境因素，从中判定出有重大影响的重大危险源和重要环境因素（建立环境和职业健康安全目标时，要加以考虑），并建立危险源和环境因素评价记录，经评价，建立重大危险源和重要环境因素清单及相对应的重大危险源和重要环境因素管理方案，及时对其信息进行更新。安全监督部为安全管理和环境管理的主管部门，负责收集建立有关安全的危险源清单，组织评价确定安全方面的重大危险源和负责收集建立有关环境的环境因素清单，建立重大危险因素清单及相应的管理方案；党群工作部为职业健康的主管部门，负责收集建立有关职业健康的危险源清单；两部门各自组织评价确定职
31、业健康方面的重大危险源和环境方面的重要环境因素，建立重大危险因素和重要环境因素清单及相应的管理方案。危险源和环境因素辨识应考虑过去、现在和将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，以及：a）常规和非常规活动；b）所有进入工作场所的的人员（包括合同方的人员和访问者）；c）工作场所的设施及区域；d）法律法规要求和环境排放要求；C）产品和服务。5.4.3.2评价危险源和环境因素的方法：a）对危险源采用LEC评价法、专家评价法和风暴评价法进行评价；对环境因素可采用定性判断法和专家判断法进行评价，也可以采用其他方法进行评价。b）依据危险源和环境因素的风险分级，对于重要环境因素和重大危害因素,制定相应的目标
32、和指标。对于每个重要环境因素和重大危害因素的目标和指标，制定相应的管理方案来消除或控制其风险。c）依据风险的范围、性质和时限性进行确定，确保方法是主动的，不是被动的。d）依据运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应。e）确定资源要求、识别培训需求或开展运行控制提供输入信息。f）规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。5.4.3.3工程项目职业健康安全和环境策划的管理工程项目在施工前，由项目经理部进行职业健康安全和环境策划，如有特殊要求的工程项目在顾客提供设计或要求后，进行策划。在施工过程中根据工程进展情况进行质量、职业健康安全和环境策划。5.4.4法律法规和其他要求5.4.4.1
33、公司建立法律、法规及其他要求的获取、识别、更新与合规性评价控制程序的资料库，并保持其实时更新，以识别和获取适用于本公司的质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求。合约法规部为归口管理部门。5.4.4.2合约法规部根据一公司的环境因素和危险源清单建立适用于一公司的法律法规清单。5.4.4.3合约法规部应建立获取渠道，及时获取和更新质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求的信息,采取相应方式将这些信息传递到相关部门和员工，以及其相关方。5. 4.5环境职业健康安全管理方案一公司制定并执行职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序，以确保对重大危险因素和重要环境因素实施控制，制定相应的目标和
34、指标。针对控制的职业健康安全目标和指标的实现，按程序要求制定职业健康安全和环境管理方案，包括制定可行的技术方案，明确进度和责任部门及人员，特别是要规定对重大危害和环境因素控制程度和实施监督检查考核的方法。一公司安全监督部以年度工作计划或要点作为一公司的目标指标管理方案文件。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1一公司与质量、环境和职业健康安全管理有关的部门、岗位的职责和权限得到规定，详见程序文件组织机构及管理职责。5.5.1.2组织机构及管理职责程序文件按文件管理要求进行分发，使各部门和岗位了解职责和权限。5.5.2总经理一公司总经理要确保公司内的岗位职责、权限得到规定和沟通
35、。5.5.3管理者代表总经理书面任命最高管理层中的一名成员担任管理者代表,管理者代表的职责和权限见组织结构及管理职责。5.5.4信息沟通与协商5.5.4.1内部沟通与协商管理综合办公室建立信息沟通、参与和协商程序，确保与员工和其他相关方就相关的质量、环境和职业健康安全信息进行相互沟通与协商。5.5.4.2内部沟通的信息包括：与员工的沟通、领导层的沟通、跨部门的沟通、单位/部门间的内部沟通、一公司与所属项目部的沟通等。一公司应向员工通报管理体系和职业健康安全管理工作现状,对员工参与协商做出安排，并通报相关方；鼓励员工关心支持、积极参与做好一公司管理体系运行和职业健康安全管理工作。员工通过以下方式
36、参与职业健康安全管理：a）适当参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；b）适当参与事件调查；C）参与职业健康安全方针和目标的制定、评审；d）商讨影响他们职业健康安全的任何变化。5.5.4.3外部沟通外部沟通包括：与顾客的沟通、与供方的沟通、与社会有关方面（政府、社团、媒体、社区等）的沟通等。5.5.4.4沟通内容主要包括：有关一公司发展的重大问题、管理方针、管理目标和体系的有效性;产品信息的沟通，包括产品要求、施工过程、产品交付情况等；经营市场动态;合同有关内容（含修改）的沟通；上级主管和政府部门、顾客、相关方对质量管理、环境管理、职业健康安全管理的意见和动态；适用的法律法规；紧急情况的沟通；
37、其它有关过程及管理有效性的内、外部信息。沟通的方式：文件、会议、走访面谈、各种报表、电话、传真、网络、检查、审核、板报、刊物或其他宣传沟通媒体等。5.5.4.5信息沟通协商具体按信息沟通、参与和协商程序实施。5.6管理评审5.6.1管理评审的策划一公司建立管理评审程序，总经理主持（特殊情况委托其他管理层领导主持）召开管理评审会议，最高管理层及相关部门负责人参加。一般情况下，管理评审会议实行单独召开，也可结合一公司年度工作会议、安全生产质量专题会议、总经理办公会议等进行管理评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审内容包括：评价管理体系改进的机会和变更的需要，还包括对方针和目标的评审
38、及合规性评价结论等。应建立和保持管理评审的有关记录。5.6.2管理评审输入5.6.2.1管理评审的输入管理评审的输入必须包括以下方面的信息或报告：a）内部、外部审核和合规性评价的结果；b）参与和协商的结果，来自外部相关方的信息（包括抱怨）；C）环境和职业健康安全绩效；CI）目标的实现程度；e）过程的业绩和产品的符合性；f）事件调查、预防和纠正措施的状况；g）以往管理评审的跟踪措施；h）可能影响管理体系的变更（包括与管理体系有关的法律法规和其他要求发展变化）；i）改进的建议。5.6.3管理评审输出管理评审的输出包括以下方面的任何决定和措施：a）管理体系（包括方针、目标和管理绩效）适宜性、充分性和
39、有效性的评价结论及过程有效的评价；b）管理体系及其过程有效性的改进措施；C）与顾客要求有关产品的改进措施，与相关方要求有关环境和职业健康安全的改进措施；d）管理体系运行所需资源适宜性评价结论。5.6.4管理评审报告5.6.4.1根据评审结果和会议记录，管理者代表编制评审报告，报总经理批准，并分发。5. 6.4.2评审报告中提出的改进要求，由责任部门进行整改，技术质量部负责跟踪验证，并保存相关的记录。6资源管理6.1资源提供为实施、保持和持续改进管理体系，一公司将确保提供管理体系过程、产品实现和管理方窠所需的人力、财力、技术、硬件、软件、运输、通讯、信息系统等资源及基础设施、工作环境，以保证管理
40、体系有效运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求，增强顾客和相关方满意度。6. 2人力资源一公司建立人力资源管理与培训控制程序，对公司人力资源实施有效管理。6.2. 1总则为确保从事质量管理、环境管理和职业健康安全管理规定职责的人员胜任工作，一公司从教育、培训、技能和经验等方面考核其能力，经过考核合格后，方能上岗工作。6.2.2能力、意识和培训a）人力资源部为归口管理部门，负责制定人力资源管理与培训控制程序并组织实施。对从事影响产品质量、环境和职业健康安全工作的岗位，确定所必需的教育、培训、工作业绩、技能和经历等岗位任职标准、能力要求；b）特别对已在管理岗位和操作岗位人员对照其岗位资格和能力要求
41、，结合各岗位人员能力、资格要求和任职条件进行评价，满足要求，可以继续上岗。未符合规定要求人员，要提供适当培训或采取其他措施以满足这些岗位规定要求；C）组织一公司机关各部门和所属项目部针对培训需求，制定培训实施计划，并对培训效果进行有效性评价。一般通过理论考试、操作考评、试上岗观察等方式评价是否具备规定的能力要求；d）通过各种培训，全部从事活动的所有员工清楚认识本人活动中实际的潜在的重大环境影响，职业健康安全后果，个人工作的改进所带来的环境效益、职业健康安全效益；及偏离规定的运行程序的潜在后果，以及为实现一公司质量目标、环境目标和职业健康安全目标作出贡献的作用意识培训；人力资源部建立、保持、保存
42、管理和操作岗位的评价、资格认可、教育培训、技能和经验的有关记录；制定相关人员绩效考核办法，规定考核的内容、标准、方式、频度，考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据，并保留考核记录。6.2.3具体按人力资源管理与培训控制程序实施。6.3基础设施6.3.1为了确保一公司提供产品及服务满足顾客要求和适用法律法规要求，以及满足环境因素和危险源检测必备设备设施，一公司提供和维护为产品、服务及环境因素和危险源检测所需的基础设施和设备。按照一公司规章制度的相关规定配置基础设施。项目部基础设施中的生产和生活临时设施由工程管理部归口管理，办公设备由综合办公室归口管理，测量设备、试验设备由技术质量部归口管理，施
43、工设备、周转材、电力设备设施的归口管理部门为设备物资部。6.3.2设备设施的配备a）为一公司项目部提供施工及其他服务保障设施有：如施工场所、库房、办公场所等设施；b）工程项目施工所需的基础设施包括：生产和生活临时设施、办公设备、施工设备、测量和试验设备、周转材料、电力设备设施、上下水系统、施工现场；c）项目所需的基础设施在实施性施工组织设计或项目管理计划中确定需求和配置方式，确定、提供并维护达到工程质量要求、环保要求和职业健康安全所需的施工设备和生产生活设施。6. 3.3设备的管理具体见设备管理程序。7. 4工作环境一公司所属项目部确定并管理工程项目施工的人员工作环境、设备运行环境和试验工作环
44、境。使其工作环境符合适用的法律法规要求，一公司应提供如下所需的工作环境，并加以管理，一公司安全监督部为归口管理部门。a） 一公司党群工作部负责鼓励员工积极参与与管理体系的持续改进，体现公司以人为本的管理宗旨；建设分公司企业文化，密切领导与员工关系，使员工积极发挥创造才能，为公司带来效益和效率；b） 一公司安全监督部和其他相关部门负责对施工现场、其他生产工作场所适宜的环境，如充足的照明、清洁、适宜作业设施和设备等，对现场工作环境的可接受的工作温湿度、健康安全条件的归口管理等；提供必要的职业病、中毒的防护等工作条件进行管理；C）控制声、光、粉尘、排水等污染，并确保在适宜的温度、湿度和卫生环境中施工
45、，符合适用的法律法规要求；7产品实现7.1产品实现的策划8. 1.1公司针对特定的工程项目的作业过程控制情况进行检查，编制实施性施工组织设计、项目管理计划、专项施工方案以及其他作业指导文件等，这些文件包含以下内容：a）工程的质量、环境和职业健康安全目标，标准、规范和质量检验评定准则；b）有关人员的职责；c）确定质量、环境和职业健康安全所需过程及其管理制度和作业指导文件；d）确定质量、环境和职业健康安全所需的相关文件和资源；e）产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品的接收准则；f）管理过程和产品满足要求提供证据所需的记录。9. 1.2策划应按如下步聚进行并确定相应的要求：a
46、）产品目标，包括经营开发、项目工期、质量、环境、职业健康安全、风险控制、成本与效益、技术创新等方面的目标和要求；b）所需的组织机构、人员及其职责、权限；C）识别并确定完成项目、实现产品目标所需实施的过程和活动（所需开展的工作），以及这些过程和活动运行中可能存在的风险因素，包括环境因素、危险源及其它风险。主要的产品实现过程和活动包括：经营开发；设备物资采购；分包管理；项目策划与准备、项目实施与控制、工程回访与工程保修等。d）用于控制、管理上述过程和活动及运行中可能存在的风险所需依据的标准（包括技术标准、管理标准、作业标准等）、采取的控制措施，以及突发事件的应急预案;C）作业人员、技术、设备与工艺装备、资金等资源需求与配置；f）用于监控上述过程和活动运行及其结果，是否符合规定要求所需的验证、检查、测量、检验和试验活动，以及所需的检查验收标准和检验试验设备；g）信息收集与传递要求、与顾客及相关方的沟通方式、违规事件和突发事件的处理与报告；h）用于证实上述过程和活动得到实施，结果符合规定要求并能提供证据的记录。7.L3策划结果的文件与控制根据策划结果和一般要求，编制本手册和相关的程序文件（管理制度）、项目管理文件和相关支持性文件。这些文件应根据内外部环境的变化适时修改。7.1.4公司相关部门、项目部负责人应
