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1、斯凯尔家居用品管理制度斯凯尔家居用品有限公司管理制度二零一三年九月第一章总则4一、公司管理大纲4二、员工守则4第一部分公司管理制度6第一章文件管理制度6第二章档案管理制度7第三章保密制度8第四章印章使用管理制度度9第五章证照管理制度12第六章证明函管理制度13第七章会议管理制度14第八章办公用品管理制度16第九章车辆使用管理制度17第十章交通费用补贴制度19第十一章考勤管理制度20第十二章出差管理制度22第十三章通讯管理制度24第十四章公司宴请接待制度25第十五章员工工作餐管理制度27第十六章借款与报销的规定28第十七章员工招聘、调动、离职等规定30第十八章计算机管理制度31第十九章合同管理制
2、度32第二十章卫生管理制度37第二十一章财务管理制度38第二十二章财务报销管理制度40第二十三章员工工资发放管理制度43第二十四章廉政建设制度45第二部分各部门管理制度46第一章行政办公室职责46第二章财务部职责48第三章营销部职责49第四章设计开发部职责50第五章文化部职责51第六章物流部职责52第七章品质检测部职责53第八章美工部职责54第一章总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲1、公司全体员工务必遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度与决定。2、公司倡导树立“一盘
3、棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或者破坏公司进展的情况。3、公司通过发挥全体员工的积极性、制造性与提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力与提高经济效益。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术与文化知识，为员工提供学习、深造的条件与机会，努力提高员工的整体素养与水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、公司鼓励员工积极参与公司的决策与管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入与福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等
4、的竞争环境与晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、奖励。7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作与集体制造精神，增强团体的凝聚力与向心力。8、员工务必保护公司纪律，对任何违反公司章程与各项规章制度的行为，都要予以追究。二、员工守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、保护公司声誉，保护公司利益。3、服从领导，关心下属，团结互助。4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5、不断学习，提高水平，熟知业务。6、积极进取，勇于开拓，求实创新。第一部分公司管理制度第一章文件管理制度为减少发文数
5、量，提高办文速度与发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容要紧包含：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各类文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归类管理。二、公文的签收1 .凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由办公室登记签收2 .对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，假如其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3 .公文的编号保管(1)、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或者归档的公司领导亲启文件，公司领导启
6、封后，也应交办公室办理正常手续。(2)、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人储存。4 .公文的阅批与分转(1)、凡正式文件均需分别由办公室主任(或者副主任)根据文件内容与性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导(或者分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，通常应在当天阅签完，紧急文件要立即办。(2)、通常函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。(3)、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或者第二天将文件送到公司领导与承办部门，如关系到两个以上业务
7、部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天(特殊情况例外)。5 .文件的传阅与催办(1)、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或者公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。(2)、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件通常不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门与人员按文件所提要求与领导批示办理有关事宜。(3)、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。(4)、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查
8、，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或者摘抄，原件应及时归档周转。第二章档案管理制度一、严格执行党与国家的保密、安全制度，确保档案与案卷机密安全。二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅与利用负全责。四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划与工作总结与添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由策划部负责
9、归档。六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档应实行电脑化管理。七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由策划部、销售部等业务部门按业务分工负责归档。八、归档资料务必符合下列要求：1、文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷；3、根据档案内容的历史关系，区别储存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管与利用。九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门构成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌
10、情处置。十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章保密制度为保守公司秘密，保护公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往与合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司进展与利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包含下列秘密事项：1、公司经营进展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户与合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、股东会或者总经理确定应当保守的公司其他秘密事
11、项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人务必妥善保管。如有遗失，务必立即报告并采取补救措施。六、对保守公司秘密或者防止泄密有功的，予以夸奖、奖励。违反本规定有意或者过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或者经济处罚，直至予以除名。七、档案室及有关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、办公室应定期检查各
12、部门的保密情况。第四章印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各类权利义务关系的重要凭证与工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由行政办统一办理。印章刻好后由行政办办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由行政办备案，并从刻制之日起执行有关使用条例。2.因业务进展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章
13、制发申请表经总经理核准后送交行政办刻制。二、印章的保管与使用1.印章的保管通过总经理授权给予一些部门对其部门（专业）印章的保管权与使用权。由被授权人在行政办签字领取印章，指定专人保管。2 .印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（行政办）办理领取手续，同意相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由公司行政经理或者各分企业公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到行政办领取并填写印章使用申请表，经由分企业公司经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由行政办，并在印章使用登记薄签字。行政办需将印
14、章使用申请表与印章使用登记簿同期留档。（2）、合同章：合同章由财务部保管。要紧用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到行政办领取并填写印章使用申请表，经由公司或者分公司行政经理审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由行政办并在印章使用登记簿签字。行政办需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。(3)、法人私章：法人私章由公司或者分公司出纳保管，要紧用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或者取汇款凭证方可盖章。(4)、财务章：由财务部经理(或者负责人)保管，要紧用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或者发票上使用，发票专用章要紧用于发
15、票盖章。(5)其他职能部门章：其他职能部门章，要紧适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3 .印章的废止、更换：(1)、废止或者缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈分公司经理核准后交由公司行政办负责人统一废止或者缴销。(2)、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由行政办按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。(3)、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈公司经理核准后，交由行政办按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4 .印章保管人的责权范畴：
16、关于公司要紧印章管理，使用的是分散管理相互监督的办法。行政办要紧职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：(1)职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。(2)公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及同意使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负要紧责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或者保管人(公司经理)签批的公章使用经手人负要紧责任，保管人负部分责任。(3)、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及同意使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负要紧责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务负责
17、人)签批的公章使用经手负要紧责任，保管人负部分责任。(4)、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需根据财务部负责人审批的支付申请或者取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。(5)、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或者指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。(6)公司高、中层领导，因异地执行重大项目或者完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或者总经理审批并及时归还。(7)、如遇个人需开具个人有关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个
18、人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。(8)、所有印章的使用，务必严格执行公司的公章使用章程，做好申请与使用登记。公司印章只适用于与公司有关业务，不得从事有损公司利益之行为。(9)、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大缺失的，公司将依法追究其法律责任。第五章证照管理制度一、企业公司证照由行政办指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包含借用、复印等。四、证照使用务必填写证照使用
19、申请单。五、证照借用程序：借用人申请f部门负责人复核f主管副总经理审核f总经理核准f办理借用手续一归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。六、证照复印程序：借用人申请f部门负责人复核f主管副总经理核准f办理借用手续f归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件务必加盖“再复印无效章”。证照保管人务必做出登记，认真填写证照使用登记表第六章证明函管理制度一、证明函的范围包含：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由行政办指定专人统一管理。三、使用证明函务必填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委
20、托书须经主管副总经理核准。五、使用证明函务必做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或者外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或者被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成缺失；如证明函未使用，应立即退还行政办。八、行政办应妥善保管证明函存根。第七章会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或者总经理指定有关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。第三条、会议主持：总经理办公会由总经理主持或者由总经理委派人员主持。3、会议要求：(1)、凡提交总经
21、理办公会议研究解决的问题与事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导批阅认可，由总经理审定是否为会议议题。(2)、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题务必在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。5、会议要紧内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本操纵、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。6、会后工作：(1)、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或者“总经理办公会议纪要”。(2)、总经理办公会议决定的事项，其主办部门与协办部门务必以“决定事项
22、通知单”或者“会议纪要”为根据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提早将具体原因与情况反馈到有关部门或者公司分管领导。(3)、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或者不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。(根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%50%处罚，第三次：降职使用或者劝其自动离职)(4)、总经理办公会议下达的决定内容由行政办负责解释。(5)、有关部门务必将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到行政办。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。二、公司月
23、度例会制度1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或者由总经理委派人员主持。4、会议要求：(1)、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本操纵、后勤保障、员工的工作与思想状况与下月工作计划等方面的重要问题。(2)、分析、研究生产经营中出现的困难与问题，并针对问题提出解决的方案与办法。(3)、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。5、会后工作：(1)、行政办公室文秘应根据会议记录，整理
24、并归档，以备各阶段性工作稳步推进。(2)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或者执行不力的，公司将追究有关部门负责人的责任。(根据实际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予年终奖20%50%处罚、第三次：降职使用或者劝其自动离职)。(3)、会议提出的决定事项，其主办部门务必在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。第八章办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用与保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统
25、一采购，经批准购买专属办公用品或者工索具应由行政办公室派员陪同。2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，根据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）与验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。二、领用：1、各部门领用办公用品务必填写“领用单”，由部门
26、负责人核签后，到行政办公室签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品与工索具等重复领用时，一律交旧换新。第三条、保管：1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真保护与保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每季度末向行政办负责人汇报汇报物品消耗情况与台帐记录。第九章车辆管理制度为加强企业公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本公司的实际，制定本补充制度：一、日常管理1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得
27、用于办理私事或者外借使用，特殊情况报分管领导及公司领导同意方可使用。2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。4、驾驶员及派车人通讯务必保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车。5、驾驶员禁止在车内吸烟。6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。二、安全管理1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识与安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到慎重驾驶，确保安全行车。2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，
28、加强车辆的安全检查，确保无故障出车。3、发生任何事故务必第一时间报告行政办公室。三、维修、保护管理1、公司辆实行定点维修，通常由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单）,交行政办公室审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或者保养。2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督与检查。3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知行政办后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。四、油料管理1、实行统一管理，定点加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行
29、政办公室负责保管，定时补充分卡金额。2、除长途行车与特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料,务必电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。五、车辆违规处理规定1、凡发生行车事故者务必写出书面报告，根据事故缺失，保险企业公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。2、驾驶员或者车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或者擅自出车发生事故由驾驶员或者车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。4、凡违反交通法规受到交警部门
30、处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。5、酒后驾车发生事故，驾驶员或者车辆使用人承担全部责任。6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或者停车场,不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的缺失额由驾驶人员按下列比例承担：（1）IoOo元以内，承担50%；（2）IoOo元以上，按30%承担维修费用。9、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或者野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款。10、非工作时
31、间公司领导用车：超出本市务必报告行政办公室。无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车。车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。11、每年年审前务必清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。12、本制度与原制度不一致，依此为准。13、本制度自2013年9月1日起执行，由行政办公室负责解释。第十章交通费用补贴制度为完善公司福利制度，保障公司员工利益，特制定下列交通费用福利补贴规定：一、本福利补贴分为3个档次：50元/月100元/月150元/月1.第一档次规定具体如下：本公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司地点为方式的。2 .第二档次规定具体如下：本公司员工在正常工作日内以乘坐两次或者以上公交
32、车抵达公司地点为方式的。3 .第三档次规定具体如下：本公司员工在正常工作日内以私家车抵达公司地点为方式的。二.补充规定：1.试用期内的公司员工不享受本福利待遇。2 .公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。3 .本规定最终解释权归公司行政办公室所有。第十一章考勤管理制度一、公司员工务必自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：每周工作六天，加班可于事后调休。上午：8：3012:OO下午：13：3017:30如有调整，以新公布的工作时间为
33、准，下属各部门、分公司工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。三、考勤1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或者早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款50元，二次，罚款200元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或者按自动离职处理。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报行政办。五、病假公司员工因病治疗或者休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假1、公司员工
34、在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或者部分丧失劳动能力务必长期休息者，由有关劳动保障部门与医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。八、丧假1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告（或者电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或者调休等，务必提早到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室
35、部批准，一天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。十、旷工1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款100元，一天，罚款200元，以此类推2、累计旷工两天以上，降职使用或者劝按自动离职处理。第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的情况。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款200元、部门负责人罚款500元，发现员工二次罚款500元、部门负责人罚款IoOO元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款100O元、，二次扣年终奖10%或者降职使用，情节严重者加重处罚。十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或者其他活动，如有事需请假的，务必提早向组织或者带队人员请假。在规定时间内迟到
36、、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或者加重处罚。十四、婚假、产育假、丧假按有关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：/天）。十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。第十二章出差管理制度为了习惯市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理,结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支范围要紧包含交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、交通费、住
37、宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、分管领导或者总经理批准。如因情况紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：1、填写出差计划申请单，注明估计出差时间、到达地点，报行政办公室办理有关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：通工具级别飞机轮船火车其
38、他交通工具总经理头等舱或者公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或者连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严操纵。未达到级别，因出差路途较远或者出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）住宿标准（元）总经理300副总经理、总
39、经理助理250经理、副经理、经理助理、主任、副主任200员工单人100双人150十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，务必经有关领导同意，否则超额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：伙食补助35标准早餐5中餐15晚餐151、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计;回程日18:00后按一天计。2、外出参加会议或者学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近
40、办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理规定办理，但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知与票据报销。十四、公司员工出差期间，因游览或者非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。十五、因保管不当丢失交通票据，务必由本人写书面说明并提供旁证，经有关部门领导审批后才能报销。十六、本规定由行政办公室负责解释。十七、本规定自2013年9月1日起执行。第十三章通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。1、部门因业务
41、或者工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批不后由行政办公室联系装机事宜。2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。3、内线电话要紧用于各部门间的短暂联系或者传达通知等，严禁谈心或者长时间通话，否则，一经发现处罚20元。4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。5、业务需要拔打长途，应严格操纵与掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚2
42、0元。第十四章公司宴请接待制度为进一步加强公司管理，严格操纵与规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，特制订本制度：第一条、本制度规范了招待费的使用范围、标准等。第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，有关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。第三条、招待费包含：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。第四条、用餐程序及标准1、各部门承办招待事项，由经办人填写招待审批表（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理与分管领导批准后，交行政办订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。2、因工作需要进行招待，务
43、必严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，务必电话请示有关领导，得到批准后办理有关招待事宜，事后及时补报招待审批表。3、宴请招待参照标准:序号:广-标准（元/人）备注1总经理300含酒水费2副总经理、总经理助理2503经理、副经理、经理助理2004其他人员1004、用餐地点：原则上在协议酒店，凭行政办签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。行政办负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下,经分管领导批准可适当增加陪餐人数。6、招待用烟、酒：因宴请招待或者日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，
44、2包或者2瓶以上数据需报总经理批准。第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写招待审批表经审批后办理。第六条、来宾住宿费用标准1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。第七条、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游有关费用。第八条、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，全面说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。第九条、其他1、所有不符合招待审批
45、规定的，如：事先未及时填写招待审批表或者未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。3、严禁公司内部相互宴请或者作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5、招待用餐需饮酒的，务必适量，不得因酒误事或者损害公司形象。6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围与开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究有关当事人的责任。第十条、本规定由行政办公
46、室负责解释。第十一条、本规定自2013年9月1日起执行。第十五章员工工作餐管理规定为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。一、公司员工工作餐标准一律规定为10元/餐。二、行政办公室根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室，由行政办公室核对后通知食堂变更，如无变更，行政办公室则根据前期上报数核定后通知食堂。四、每月底，食堂结算餐费时，须经行政办公室认真核对，签字确认后方可报销。五、为员工安排的工作餐也是公司人性化管理的表达，中午就餐员工原则上不回家，可在公司范围内开展各项文体活动，因家中有事确需回家，不同意就餐后再回家。第十六章借款与报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，根据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支与财务开支，由公司总经理负责,实行一支笔审批制度。一、借款审批及标准（一）、出差人员借款，务必先填写“借款凭证”，经部门负责人或者分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。（二）、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款
