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1、某种业管理规程（试行）目录第一篇总则13第二篇工作职能4-10第一章四川国豪种业有限公司经营范围4第二章四川国豪种业有限公司机构职权45第一条董事会职权4第二条监事会职权4第三条经理班子职权5第三章四川国豪种业有限公司部门职能510第一条生产公司职责5第二条供销公司职责56第三条企业策划部职责6第四条质量管理部职责7第五条财务管理部职素7第六条安全保卫科职责8第七条人力资源部职责8第八条进展研究部职责9第九条维权打假办公室职责9第三篇岗位职责1014第一章公司高层管理人员岗位职责1011第一条董事长职责10第二条总经理职责10第三条监事会主席职责11第四条副总经理职责11第二章部门管理人员岗位
2、职责1112第三章部门人员岗位职责1214第一条生产基地人员岗位职责12第一条销售片区负责人岗位职责12第一条仓库保管理员岗位职责13第一条物流管理岗位职责13第一条设备管理维修岗位职责13第一条其他人员岗位职责14第四篇管理制度1455第一章行政与人事管理制度1430第一条公司程序化管理制度14第二条公司例会制度1518第三条车辆管理制度1520第四条公司办公室管理制度2022第五条档案管理制度2223第六条企业策划广告宣传管理办法23第七条人才引进招聘制度2426第八条职工业务技能培训管理办法2628第九条请销假制度2829第十条工作报告制度2930第十一条分配制度30第十二条奖惩制度30
3、第十三条工作考核与督查制度30第二章科研进展工作制度307第一条创新基金项目管理办法3033第二条科技创新奖励暂行办法3337第三章生产管理制度3739第一条生产技术规程3738第二条种子生产基地管理办法3839第四章经营管理制度3946第一条物资采购管理规定3940第二条物资采购制度4041第三条仓库管理制度4143第四条销售型分公司管理制度4346第五章质量管理制度4647第一条IS09001：2000质量管理体系46第二条质量责任制度47第六章植物新品种保护管理办法4850第七章财务管理制度5053第一条审核制度5051第二条现金管理制度5152第一条财物管理制度5253第一条报销制度5
4、3第八章安全管理制度5355第五篇员工行为规范5557第一章管理人员行为规范5556第二章公司员工行为规范5657第六篇其他规则57591、四川国豪种业有限公司商标图解58592、2四川国豪种业有限公司组织机构图59川国豪种业有限公司管理规程（试行）为习惯市场经济新形势与公司高速进展需要，按照建立现代企业制度的基本要求，根据四川国豪种业有限公司章程，制订四川国豪种业有限公司管理规程。第一篇总则第一条：四川国豪种业有限公司，是集农作物新品种选育，新技术推广，种子生产经营为一体，按现代企业制度要求建立起来的股份制企业。公司以服务农村经济、振兴民族种业为宗旨，以企业进展为第一要务，以做强做大为目标，
5、努力打造精品国豪，提升国豪地位，塑造国豪形象。第二条：公司进展以制度作保证。建立覆盖面大、约束力强、操作性好的管理制度，是一个优秀企业的基本要求与显著标志。作为国豪公司的管理者与全体员工，务必坚持企业管理就是制度管理的理念，增强建立完善制度的主动性，提高贯彻执行制度的自觉性,做到工作开展有章可循，运行实施按章办事。第三条：四川国豪种业有限公司管理规程，遵循“继承、进展、创新、规范”的思路，由“总则、工作职能、岗位职责、管理制度、行为规范、其他规则”六个方面的内容构成。规程界定了组织管理程序，规范了工作运作行为，明确了个人责任追究。是公司运转的基本轨迹，是全体员工遵守的基本准则。第四条：根据章程
6、，公司实行董事会领导下的经理负责制，按“分级负责、岗位管理”的方式，保证纵向管理渠道畅通、横向关系协调融洽。公司经营活动根据现代企业制度要求，务必严格决策程序、严格办事纪律、严格请示报告、严格通气交流、严格责任追究。公司重大决策、重大事件、重要工作、重要环节的情况与资料，要加强平常记录搜集、及时整理存档。第五条：要加强对学习贯彻四川国豪种业有限公司管理规程的组织领导；经常性的开展学习宣传活动；按照责任制规定，公司各级管理人员都是组织管理的直接责任人；要切实把规程贯穿于工作、落实于行动中；结合业务工作的开展，把握表彰与惩处两个环节，把重点放在规范行为、坚持程序、促进进展上。公司确定每年六月为规程
7、增补、修订、完善的时间，并将定期对规程的学习贯彻情况组织捡查。第六条：建立四川国豪种业有限公司管理规领责任追究制。公司各级管理人员与公司员工都是所在岗位的第一责任人。因不严格贯彻落实四川国豪种业有限公司管理规程，在工作岗位范围内出现责任事故，造成经济缺失与负面影响的，务必按失误、失职、渎职等一律予以追究，并根据性质、情节与态度分别给予行政处分与经济处罚。第七条：规程经董事会讨论通过执行。凡原有规定、制度、规则与现规程不一致的，以本规程为准。第二篇工作职能第一章四川国豪种业有限公司经营范围主营：粮、棉、油、瓜、菜、花卉等各类农作物亲本、原种、良种、种苗；化肥、农药、植物生长调节剂等农资农化产品；
8、种子加工、包装、检测成套机械仪器，农副产品深加工及贸易；畜禽种蛋、种苗；饲料加工；进出口贸易等。兼营：技术咨询、科技成果交易。第二章四川国豪种业有限公司机构职权第一条董事会职权1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作，决定与批准公司提出的重要工作报告；2、执行股东大会决议；3、制订、决定公司的经营计划与投资方案，调整发行债券方案、与注册资本方案；4、批准年度财务收支预算，制订公司的利润分配方案5、拟定公司合并、分立、解散的方案；决定设立分支机构及投资新项目；6、讨论公司章程的修改；决定内部管理机构的设置；7、决定聘用或者者解聘总经理、副总经理等高级管理职员；决定其报酬事宜；8、制订公司的基本
9、管理制度，制订劳动合同。第二条监事会职权1、检查公司的财务；2、对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者者公司章程的行为进行监督；3、当董事、经理的行为损害了公司利益时，要求董事会、经理予以纠正；4、提议召开临时股东大会5、列席董事会、向股东大会报告工作。第三条公司经理班子职权1、执行董事会制定的经营方针与工作计划；2、任免公司员工并报请董事会批准；3、代表公司签订业务合同；4、公司日常业务工作的组织实施及管理。5、向董事会提交年度工作报告与分配方案；6、定期向董事会报告业务工作进展情况；7、制订公司管理制度。第三章四川国豪种业有限公司部门职能第一条生产公司职责1、承担完成公司下达的生产指
10、标与基地建设任务。2、制订岗位职责与工作规范，实行分工负责，强调团结合作,推进高效有序。3、加强员工政治学习、业务培训与实践锻炼，不断提高综合素养。完善考核体系，建立奖惩制度。4、按照公司下达的年度计划，制订实施方案，落实生产基地,组织产品生产；实行基地规范管理，统一技术规程，分类指导工作，促使平衡进展。5、探索新的生产方式与组织管理办法，研究高产低耗生产技术与异地繁育技术。建立生产档案，做好工作记录，及时总结经验,努力提高单产。6、坚持质量第一，在生产过程中加强检查督促，协助把好质量关，确保种子质量符合种子法规定。7、协助做好产品收贮工作，避免种子混杂流失，促使合格种子全部入库。8、保护知识
11、产权，保护公司利益，亲本、组合及技术资料实行严格保密，不得泄漏与外传。第二条供销公司职责1、负责公司生产资料、加工器械、仓贮物资及生产基地建设所需物资的采购供应工作；2、负责公司销售工作的长远目标与阶段计划的编制，提出销售方针、策略建议、做好销售措施的拟定、修改工作。3、搜集市场信息，掌握产销情况，分析销售动态、负责销售网络的管理工作，组织产品的对外销售，提高产品市场占有率Q4、执行国家物价与税收政策，提出产品价格实施方案与价格调整意见，保证较高平均盈利水平。5、保持同客户的业务联系与合作，进展新客户，建立客户档案，负责销售业务洽谈、合同协议的制订与草签。6、负责公司产品的贮藏加工、包装、运送
12、业务，建立与完善规范化、标准化的工作机制，定期检查产品质量及库存情况。7、准确履行工作程序、及时办理销售手续。负责客户欠款的催收组织工作。严格操纵销售费用开支。8、举办有组织、有计划的促销活动。利用各类机会宣传主销产品，增强市场竞争能力，扩大知名度；9、建立与公司各业务部门的联系制度，及时掌握产品的后备资源、技术含量、生产成本、质量指标情况。第三条企业策划部职责1、负责公司年度工作计划的拟订，并督促、检查计划的实施,做好公司工作进度的统计工作。2、推行目标管理，组织拟订下属单位年度承包协议。检查公司各项经济指标的完成情况，提出公司生产、经营情况的报告。3、负责企业年检及营业执照的办理、管理。组
13、织下属部门、单位的清资、核产、整顿工作。4、实施公司管理工作的规范化、标准化，督促、检查公司各部门管理制度的修改与完善。5、建立健全营销网络，搜集整理市场信息，组织市场预测，研究公司进展目标及运行设计。6、协调公司内部业务关系。负责公司接待工作及文书、印章、契约的管理。受理来信来访。7、保持与政府有关部门的工作联系，疏通业务渠道，做好请示报告工作。落实公司各类业务会议的会务工作；8、负责公司广告宣传、产品介绍、商标制作工作，塑造公司形象与品牌。9对公司重大决策、重大事件、重要工作、重要环节材料，含文字记载、音视制品、证牌实物的搜集、记录、整理与存档第四条质量管理部职责1、承担完成公司下达的科研
14、、生产、销售、服务的质量管理工作。2、制定岗位职责与工作规范，强调团队精神，实行分工负责,使质量管理工作按程序高效实施。3、加强员工政治学习，业务培训与实践锻炼，强化质量意识,提高综合素养，建立工作质量考核指标，奖惩分明。4、建立并执行GB/T19001200OidtlSo9001：2000标准体系,保证质量体系的不断完善与正常运行。5、执行质量手册，按公司下达的年度计划，积极与有关部门沟通，对研究、生产、销售及服务实行规范的过程操纵，实施全面质量管理。6、严格按质量规程操作，计划认真，检查认真，记录真实；预防、纠正措施切实可行，提供准确的数据，实事求是地独立做出评判。7、做好文件管理与质量记
15、录。8、保护知识产权，按程序对公司文件、记录及亲本、组合等实行严格保密。第五条财务管理部职责1、负责建立健全公司会计核算、审批权限、资金周转、财务审计、物资管理的制度体系。2、负责公司日常财务管理、合理调配资金、确保公司资金正常运转；3、编制公司财务计划、成本利润计划，协助部门编制营业收支计划、做好统计报表与汇总上报工作。4、负责公司资产管理、做好财产的登记、核对、评估、抽查、调拨、折旧工作，保证公司财物的合理使用与安全管理。5、严格执行财务制度与财经纪律，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映与及时提供真实的财务资料。6、负责年度银行贷款与偿还贷款计划，做好公司存款、股票、债券的管理及
16、业务结算，保证公司资金渠道畅通。7、组织实施公司员工的工资、福利、保险、奖励工作。8、执行国家物价与税收政策，按章纳税、同意上级的财务检查、审计。9、参与公司经营管理与重大经济合同的审计，搜集公司经营情况、资金动态，费用开支的资料，提出工作建议，当好参谋。第六条安全保卫科职责1、组织开展法制宣传，教育职工增强法制观念，遵章守纪，依法办事，做好“四防”工作。2、贯彻上级指示，结合实际情况，制订单位安全保卫措施，负责检查、督察、落实各部门的安全工作。3、加强内部治安管理，保护公司正常工作生活秩序，保护科研开发工作顺利进行，巩固精神文明建设成果。4、确定本单位的要害部位，明确重点防范对象，采取人防与
17、技防相结合，确保要害部位的人员与财产安全。5、配合公安部门的严打斗争与专项整治工作，减少与杜绝各类刑事案件与治安案件的发生。第七条人力资源部职责1、落实宣传教育工作。负责公司员工思想教育、文化学习、职业培训的计划、组织工作。开展路线方针政策宣传与经常性思想政治工作。参与精神文明建设，做好对外宣传工作。2、组织人事管理工作。负责公司实力编制管理，做好干部的选拔、任免、引进、调配与专业技术人员职务的确认、推评、晋升、聘任工作。落实员工年度工作的考察及考核、技术工人等级晋升、专门人才的管理工作。3、负责工资福利工作。负责做好职工的工资调整、发放管理,落实职工福利、优抚、保险等工作任务。负责公司离岗待
18、退及离休退休人员的管理工作。4、做好文书内勤工作。承办文件收发、内部公文拟定、员工档案管理工作。做好内外工作的协调，向上级机关请示报告工作。第八条进展研究部职责1、执行并实现公司科研进展目标。制定科技创新规划，促进科研水平提高。2、组织、申报、争列各级科研项目；调研、论证自立的科研项目。3、对科研实施全程管理，坚持“四有三相符”原则，审定年度实施方案，检查、评审研究进展；落实科技创新与储备技术的资源配置。4、掌握国内外农业科研动态，对公司进展战略、科研方向、创新措施开展研究，不断提出可行性建议。5、管理、提供具有自立知识产权、市场需求的科研成果，使之进入开发的对象符合技术体系要求。6、根据国家
19、法律法规，组织申报及保护自有知识产权不受侵犯。并负责签订与管理对外联合、合作研究协议。7、参与组织并制定科技队伍培训计划。参与科技咨询、中介等技术服务。8、负责管理科研仪器装备、农资农具、试验田地与配套的基础设施。第九条维权打假办公室岗位职责1、维权打假办公室是维权打假的职能部门，负责维权、打假、聘请律师、解决法律纠纷、提供法律保障措施、案件起诉与应诉等工作。2、指导销售网点对侵权假冒案件的调查、取证、处理工作；3、指导各分公司在经营工作中，自觉同意当地行政主管部门的领导，自觉遵守有关法律条款，积极配合行政执法部门的维权打假工作。4、在种子销售的高峰期，根据收集的信息，对有一定社会影响、有一定
20、经济实力、有较大种子数量的侵权或者假冒公司进行重点巡查与市场净化。5、宣传授权品种，保护商业秘密，拟定维权打假的具体方案与应急措施。6、协助律师对公司重要协议与合同的法律条款的审查工作。7、在维权工作中，做到有利分公司销售、有利市场净化、有利制止侵权行为的原则。8、坚决打击制假、贩假、恶意伤害公司的行为。第三篇岗位职责第一章公司高层管理人员岗位职责第一条董事长职责1、主持股东大会与召集、主持董事会会议。2、检查股东大会与董事会决议的实施情况，并向董事报告。3、行使法定代表人的职权。4、签署董事会重要文件与应由公司法定代表人签署的其他文件。5、在紧急情况下，对公司事务行使特别处置权，事后向公司董
21、事会与股东大会报告。6、督促、检查董事会决议的执行。7、董事长在董事会休会期间，行使董事会授权的部分职权。8、提名董事会秘书；向控股子公司与参股公司股东会推荐其董事与监事候选人。9、董事长不能履行职权时，董事长应当指定其他董事代行其职权10、董事会授予的其它职权。第二条总经理职责1、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；2、组织执行董事会决议、实施公司年度计划与投资方案；3、拟订公司管理机构设置方案；4、制订公司的基本管理制度；5、提请董事会聘任或者者解聘公司副总经理、财务负责人；6、聘任或者者解聘其他管理人员；7、提议召开董事会临时会议；8、总经理应定期以书面形式向董事会与监事会报
22、告工作，并自觉同意董事会与监事会的监督、检查。9、总经理因故不能履行职责时，有权指定副总经理代行职务。10、总经理列席董事会会议。11、公司的资金运用由总经理提出方案，经董事会审议通过后,由总经理签发实施。12、定期向董事、监事报送资产负债表、损益表、现金流量表。第三条监事会主席职责1、主持制定年度工作计划，有组织地推进监督检查工作；2、召集与主持公司监事会议；3、签署监事会报告与其他重要文件；4、列席公司有关会议；5、向股东代表大会作监事会工作报告6、负责主持监事会日常工作：7、组织有关人员检查公司财务；8、对董事、经理违反法律、法规或者者公司章程的行为进行监督；9、当董事与经理的行为损害公
23、司利益时，要求予以纠正；10、提议召开临时股东会；11、监事会主席因故不能履行职责时，有权指定监事代行职务。12、应当由监事会主席履行的其他职权。第四条副总经理职责1、在总经理领导下，承担分管工作与临时性工作的实施管理;2、组织公司工作的计划部署、决策研究、质量捡查；3、协助总经理全面推进工作的有效落实与顺利开展；4、同意总经理授权，代理总经理行使职权。第二章部门管理人员岗位职责1、根据公司的工作目标，制定本部门年度工作计划。2、组织有步骤地实施年度工作计划，制造性地完成各项工作任务。3、全面掌握业务工作情况，定期地向总经理或者分管副总经理汇报工作进展。4、不断探索工作途径，总结业务开展的经验
24、，提出解决重大问题或者关键技术的有效方法。5、重视本部门的宣传思想工作，营造良好的学习、工作、生活环境，提高职工的综合素养。6、加强工作的上下沟通与横向联系，确保部门之间工作相互支持与工作信息渠道的畅通。第三章部门人员岗位职责第一条生产基地人员岗位职责1、基地负责人(1)对未完成或者正确履行基地生产技术工作负责Q(2)组织技术措施、安排新品种试制、落实技改任务负责。(3)对各类技术报告、技术文件的正确性与及时性负责。(4)对由于计划不周、管理不善，影响生产计划任务的完成负责。(5)对忽视安全教育，措施不力，造成人身及设备事故负责。(6)对由于技术上的差错或者工作不深入，未达到规定的质量与产量负
25、责。2、基地技术员(1)对参与新品种试制、资料记载、技改措施负责。(2)对技术措施的贯彻与产量水平的提高负责。(3)对执行日常的技术与管理工作负责。(4)对隔离区域的规划、技术落实、督促整改及检查负责。(5)组织村社干部进行去杂去劣工作，按质量标准在规定的时间内完成任务。第二条销售片区负责人岗位职责1、遵守公司规章制度，严守公司秘密。2、负责所属片区销售型分公司的日常监督、管理工作。3、做好所属片区市场的调查、分析并及时向公司汇报。4、协助所属片区销售型分公司搞好产品宣传、广告、促销活动与网络的拓展与规范。5、收集客户的意见，做好售后服务工作。6、回收所属片区的销售货款。7、负责所属片区销售型
26、分公司的销售网络的资料登记、归档工作。8对所属区域分公司贯彻执行总公司经营管理、制度建设，销售价格等进行检查督促。第三条仓库保管员岗位职责1、遵守公司规章制度，严守公司秘密。2、负责物资入库的质量、数量的操纵管理，通知质检部门对入库物资的抽样。3、搞好物资、种子入库前的仓库库位安排，在库物资的存放、堆码工作与在库物资防鼠、防盗、防潮等安全管理工作，特殊物资要加大管理力度。4、搞好种子的加工整理，物资、种子的发放工作。5、做好每间仓库的在库物资及其流淌的登记，搞好库存盘点,做到帐物相符。按时制定物资报表，上报财务部门及供销公司。6、做好仓库临时用工的登记，并按规定计酬。7、做好种子越夏的日常管理
27、工作。8、对滞料、滞成品与有价值的废品提出处理建议。第四条物流管理岗位职责1、遵守公司规章制度，严守公司秘密。2、根据销售计划安排及时申报货物发运计划，按照客户要求及时发运。3、及时提取公司采购物资。4、负责基地物资的配送工作。5、负责物资发运的费用结算。6、负责客户对物流的咨询的回复。7、负责物流中物资损毁的索赔工作。8、承办公司交办的其他工作。第五条设备管理维修岗位职责1、遵守公司的规章制度。严守公司秘密。2、负责正在使用的设备的监控，采取预防措施，防止特殊情况、事故的发生。3、负责设备的档案管理工作（设备台帐，设备维修保养记录,设备有关的文件）。4、制定设备的操作规程。负责设备的验收。5
28、、负责设备的维修与定期保养工作。6、制定设备的易损件的需求计划上报公司。7、关于需外协助大修的设备提出申请报告。8、完成上级交办的其它工作。第六条其他人员岗位职责其他人员岗位职责由所在部门负责制定、修改、完善。,第四篇管理制度.第一章行政与人事管理制度第一条公司程序化管理制度（一）公司要紧会议程序1、主持人提出会议主题。2、拟定会议议程。3、召开筹备工作会议，成立会务组，落实会议保障工作。4、发出会议通知，明确会议时间、地点、内容、人员、行程及文件准备。5、实施会议议程。6、会议纪要、记录、资料或者决议存档。（二）公司工作决策程序凡涉及公司长期性、大局性、阶段性、突发性的人财物资源配置、重要工
29、作部署、重大事项处理，都要集体讨论作出决策。1、决策内容的搜集整理；2、决策主题的提请报告；3、确定决策主题、方式及会议地点、时间、人员；4、决策按报告内容、深入讨论、集中意见、协商酝酿、决策表决、宣布结果、形成决定的步骤进行；5、明确决策执行责任人、制定决策实施方案、记录决策实施结果并存档。第二条公司例会制度（一）股东大会（代表）1、股东代表大会是公司的最高权力机构。股东代表大会每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在二个月内召开临时股东代表大会：董事人数不足公司法规定的人数或者者公司章程规定人数的三分之二时；公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；持有公司出资百分之二十五以上的股东请求时；
30、三分之一以上董事提议时；监事会提议召开时。2、股东代表大会由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持。召开股东代表大会,应当将会议审议的事项于会议召开十五日往常通知各股东，股东代表。临时股东代表大会不对通知未列明的事项做出决议。3、股东代表大会会议由股东按照出资比例行使表决权Q股东代表大会做出决议，务必经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。股东代表大会对公司合并、分立或者解散公司做出决议，务必经出席会议的股东所持表决权的三分之二通过。4、股东能够委托代理人出席股东代表大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。5、股东代表大
31、会对所议事项的决定做成会议记录，由出席会议的董事签名。会议记录应当与出席股东代表会议的股东签名册及代理出席的委托书一并储存，储存期十年。6、股东代表大会的决议内容不得违反法律、行政法规与侵犯股东合法权益。否则，股东有权向人民法院提出停止该违法行为与侵害行为的诉讼。7、股东代表大会会议内容（1）决定公司的经营方针与投资计划；（2）选举与更换董事，决定有关董事的报酬事项；（3）选举与更换由股东代表出任的监事；决定监事的有关报酬事项；（4）审议批准董事会的报告；（5）审议批准监事会的报告；（6）审议批准公司的年度财务预算方案与决算方案；（7）审议批准公司的利润分配方案与弥补亏损方案；（8）对公司增加
32、或者减少注册将做出决议；（9）对公司债券发行做出决议；（10）对股东向股东以外的人转让出资做出决议；（11）对公司合并、分立、解散与清算等事项做出决议；（12）修改公司章程。（二）董事会1、董事会例行会议原则上每年度至少举行两次，董事会临时会议经董事长提议或者三分之一以上董事联名提议而召开。2、董事会会议由董事长召集与主持。董事长因特殊原因不能履行职责时，由董事长指定公司董事代其召集与主持。3、召开董事会会议时，董事会秘书应于会议召开前十日（特殊情况除外）将会议时间、地点、议题与议程等内容通知全体董事。董事会召开临时会议，可另定召集董事会的通知方式与通知时限。4、出席会议的董事达全体董事的三分
33、之二以上时，董事会会议方可举行。5、董事会进行会议表决时，每名董事有一票表决权，可投赞成票、反对票或者弃权票。董事会通过决议，务必经超过全体董事半数的董事赞成方可生效；当赞成票与反对票相等时，董事长有权多投一票。董事会会议决议事项与某位董事有利害关系时，该董事应予回避，且无表决权，也不计算在有表决权的法定人数之内Q6、以书面委托其他董事或者董事以外的第三人代为出席，代理人出席董事会会议时，只能在委托书的授权范围内行使职权。7、董事会秘书应将会议所议事项的决定行成会议记录Q出席会议的董事与秘书应在会议记录上签字。董事会会议记录由董事会秘书储存。8、出席会议的董事（包含委托代理人）应对董事会的决议
34、承担责任。因董事会的决议违反纪律、法规或者公司章程而致使公司遭受严重缺失的，参与决议的董事应承担相应的责任；但经证明董事在表决时曾说明异议记载于会议记录的，该董事能够免除责任。（三）监事会1、监事会例行会议原则上每年召开两次。监事会临时会议经监事会主席或者三分之一以上监事提议，能够召开临时监事会会议。2、监事会会议由监事会主席召集与主持；主席因特殊原因不能履行职务时，由主席指定其他监事召集与主持。3、召开监事会会议，应当于会议召开10日前将载明会议事由、时间、地点、议程的书面通知送达全体监事。4、监事会会议，应由监事本人出席；监事因故不能出席，能够书面委托他人代为出席监事会，委托书中应载明授权
35、范围。5、监事会决议对全体监事均有约束力，监事会应对所议事项决定作出书面会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。会议记录指定专人妥善储存。必要时整理出会议记录分发各监事。6、监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反政府法律、法规或者公司章程，致使公司遭受严重缺失的，参与决议的监事对公司负有赔偿责任。但经证明在表决曾持有异议并记载于会议记录的，能够免除责任。7、召开监事会时，全部监事出席方可举行。8、监事会决议有效原则：（1）对特别决议，须经出席监事会议的监事一致通过方能生效；（2）对普通决议，采取简单多数法则通过，即出席人数过半数同意即为有效；（3）监事会议不一致意见对等时，监事
36、会主席有两票表决权。（四）经理办公会议1、经理会议，每月召开一次，由总经理召集主持。参加人员为公司副经理与部门经理（部长、主任）；其他工作会议与临时性会议由公司各部门制定召开。2、经理会议议程与议题通常为（1）分管副总经理汇报上月分管工作完成情况与存在的问题，本月工作思路，总结上月工作，安排本月重点工作。（2）按照公司法章程，通过法定程序讨论总公司各部门通过调查研究向董事会提交的有关公司内部人事工资改革、投资立项、股权变动、资产处分、奖惩事项等提案。3、经理会议坚持民主集中制的原则与高效、务实、管用的作风。副总经理分管工作口头汇报与提案报告要明确精干；讨论分析要科学客观，观点表态要鲜明准确；表
37、态术语为：同意；不一致意;保留意见。4、经理会议会议记录由经理办公室负责，通过经理会议形成的决议、会议纪要需要印行前务必由总经理签发。（五）党支部会议1、会议应每月召开一次（全年不得少于十二次），遇特殊情况可随时召开。会议由支部书记主持，传达上级指示，学习党的精神，使党员在思想上与党中央保持一致，总结上月工作，分析与安排党员近期工作。2、会议务必有半数以上党员到会方能召开。要坚持民主集中制原则，充分发扬民主，重大问题，务必通过集体讨论，需要表决时,按照少数服从多数的原则进行表决（但务必按到会的人数过半）。表决结果主持人当场宣布。3、各项会议及学习内容要认真做好记录，并存档管理。（六）公司员工大
38、会公司员工大会由总经理决定，每年至少召开两次以上。（七）公司职工代表大会公司职工代表大会按公司职代会章程召开。第三条车辆管理制度1、统一管理（1）公司所属所有车辆统一归办公室负责管理与日常保护修理，并由办公室指定专人负责统一调度。公司车辆的购买、转让、报废由公司办公会议决定。车辆管理具体职责是：（2）负责办理车辆上户、转让、报废手续，按时缴纳各类规费，车费划拨，维修费用结算等事务。（3）负责车辆日常调度安排。（4）确定各车日常保养项目的实施，中修项目需报公司分管行政领导，大修项目书面报告公司要紧领导审批后具体组织实施。（5）负责车辆事故的处理，并按下列规定办理：本方负责经济责任500元内由驾驶
39、员上报调度后可现场处理。5015000元由调度与办公室负责处理，超过5000元的由公司领导负责处理。（6）负责组织驾驶员的定期安全学习。就有关车辆管理问题及时向领导请示汇报与建议。2、驾驶员职责（1）本公司的驾驶员务必是持有国家合法驾驶资格证照的专职驾驶员，并按组织程序安排使用的驾驶人员，并须遵守下列规定:（2）遵守各项交通法规与公司管理制度，驾驶与本人证件相符，由调度指定的车辆，不得驾驶未经同意公司其它的车辆。（3）按统一安排，凭派车单（突发事故除外）出车，收车后按实填报用车时间及公里数，月底凭派车单结算出车补助费，核报停车费、过路过桥费，凡是与行车时间、地点不符与超过标准的部份由驾驶员本人
40、承担Q(4)遵守职业道德，慎重行车，任何时候均不得酒后驾车，万一发生交通事故要及时按规定报警与通知调度，然后按受调解或者现场抢救伤员，察勘现场等，事后处理按规定程序办理。(5)随时检查、定期保养好车辆，发现故障要及时报告修理。凡系因责任心不强或者操作失误造成较大机械事故(缺失100O元以上)的要参照交通事故中负全责处理。(6)未经同意不准搭载与本次行车无关的人员与剧毒、易爆及其它违禁物品。3、用车程序及要求(1)用车一天(往返400公里)以内由各部门审批，23天(往返2000公里)由分管此项业务的领导审批，四天以上由公司要紧领导审批。(2)采取预约用车制度，除突发事件外，其它用车一律采取事先预
41、约，具体是：往返100公里内提早半天，101400公里内提早一天，4011000公里提早两天，超过100o公里提早三天。(3)派车原则：突发事件随时用车，首先保证领导公务用车,优先统筹涉及公司全局及争经费、争项目、重大营销活动用车，安排好涉及职工生活、后勤的用车。(4)所有车辆调派(突发事件除外)均由调度统一安排，其他任何人均不得指定派车与指派驾驶员，否则按私自出车处理。(5)用车人在外因故延长用车时间时务必及时通知调度，征得同意后方可继续用车，并在回公司后补办用车手续。(6)用车人要主动配合驾驶员遵守交通法规，因用车人原因造成的罚款或者其它缺失由当事人自行负责。(7)用车完后使用人要与驾驶员
42、核有用车时间与公里数，并在派车单上签字以便划转车费。(8)私人用车一律先交款后用车。第四条公司办公室管理制度1、保密制度公司秘密包含下列事项：(1)公司重大决策中的秘密事项。(2)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营策略。(3)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、要紧会议记录。(4)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。(5)公司所掌握的尚未进入市场或者尚未公开的各类信息。(6)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。(7)其他经公司确定应当保密的事项。公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。(1)公司经营进展中，直接影响公司权益与利益
43、的重要决策文件资料为绝密级；(2)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；(3)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或者尚未公开的各类信息为秘密级。关于密级文件、资料与其他物品，务必采取下列保密措施：(1)非经总经理或者主管副总批准，不得复制与摘抄；(2)收发、传递与外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；(3)在设备完善的保险装置中储存。公司会议与其他活动，应采取下列保密措施：(1)选择具备保密条件的会议场所；(2)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以规定；(3)依照保密规定使用会议设备与管理会议文件。(
44、4)确定会议内容是否传达及传达范围。出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济缺失。(1)有意或者过失泄露公司秘密、造成严重后果或者重大经济缺失的；(2)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或者违章提供公司秘密的；(3)利用职权强制他人违反保密规定的。2、印章管理（1）印章的种类印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或者指定业务专用的公司印章。职章：刻有公司董事长或者总经理职衔的印章。（2）文件需用印时，应先登记，经主管审核后，方能用印。各类印章有专人负责保管，如有遗失或者误用，追究其责任。印章遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。3、电话管理（1）本公司的电话，要紧是作为方便与外界沟
45、通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司打私人电话。（2）员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。（3）公司不同意员工在公司挂私人长途电话。违犯者视情节轻重予以处罚。4、电脑管理（1）使用公司办公室电脑的员工应遵守公司的保密规定，禁止非有关人员使用公司电脑。（2）公司办公室员工应按照要求与规定，采集、输入、输出信息，为公司领导与有关部门提供信息资料Q（3）信息载体务必安全存放、保管，防止丢失或者失效。（4）办公室员工应爱护各类设备，降低消耗、费用。对各类设备应按规范要求操作、保养。若有故障，应及时报请维修，以免影响工作。（5）严禁将电脑在上班时间内用于玩游戏或者炒股。违犯者视情节轻重予以处罚。第五条档案管理制度（一）档案机构及职责1、本公司应当根据工作需要，建立与之相习惯的档案管理机构，或者配备专（兼）职档案管理人员。2、档案管理机构负责收集、整理、保管本公司的档案，对本公司的档案工作实行监督与指导。3、档案管理人员应当认真学习贯彻中华人民共与国档案法，忠于职守，遵守纪律，保守秘密；应当熟悉熟悉本行业经营与管理基本知识，具备档案管理专业知识、技能，胜任档案全过程管理工作。（二）归档范围1、凡是上级机关印发的有关文件、批件与反映本公司工作活动，具有查考价值的文件与材料，
