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1、公司信息公开实施办法第一章总则第一条为规范公司信息公开行为，主动接受社会监督，促进依法合规经营，提高公司治理水平，根据相关法律法规，参照XX省省属企业信息公开办法，结合公司实际，制定本办法。第二条XX省集团有限公司信息公开工作，适用本办法。第三条本办法所称公司信息，是指公司在生产、经营、管理等活动过程中形成的，可能对出资人、公司、职工和社会公共利益产生较大影响的信息。第四条信息公开应当遵循“坚持依法合规，内容真实准确，积极稳妥推进，严格落实责任”的原则。第五条公司信息公开应当严格保护国家秘密、商业秘密和个人隐私，不得危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定。第二章公开内容第六条年度公开信息包
2、括:（一）年度报告1 .公司基本情况，包括中文名称及简称、外文名称及缩写、法定代表人、股东名称、注册地址、经营范围、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱、简介等；2 .有限责任公司股东或股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式；3 .公司控股股东及实际控制人发生变化的情况；4 .公司治理及管理架构；5 .主要会计数据和财务指标，包括资产、负债、所有者权益、存货、应收账款、应付账款、固定资产净值、应交税费、营业收入、销售费用、管理费用、财务费用、利润总额、净利润等主要指标；6 .年度主要财务预算和上年度财务预算执行情况，包括营业收入、利润总额等主要指标；7 .董事会报告摘要；8
3、.财务会计报告和审计报告摘要；9 .公司负责人的任职情况和年度薪酬情况，包括董事长、总经理、现任董事、监事、高级管理人员的姓名、性别、年龄、任期起止日期，现任董事、监事、高级管理人员最近3年的主要工作经历，报告期末在公司领取薪酬的全体董事、监事和高级管理人员实际获得的税后报酬、员工收入水平等;10 .政府扶持政策的信息，包括获得大额政府补贴或拨款，政府为公司提供的担保等；11.关联交易情况；12 .年度内发生的重大事件及其对公司的影响。重大事件包括：重大经营决策、重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）、重大产权变动、重大改制改组情况、重大突发事件或热点事件、重大不良资产处置或核销、重大未决诉
4、讼、利润分配、金融衍生业务等；13 .有关部门（机构）依法要求公开的监督检查问题整改情况。（二）生产经营1.主要生产经营指标完成情况；2.重点项目投资额、投资进度等。（三）大额度资金运作1 .重大投资及境外投资；2 .重大融资；3 .资产抵押；4 .质押及对外担保；5 .对外提供借款；6 .对外捐赠。（四）职工权益维护1.劳动法律法规的执行情况，包括全年劳动合同签订数、维护职工权益典型案例等；2 .人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况；3 .职工劳动、安全、卫生保护情况；4 .公司裁员、分流安置情况；5 .职工奖惩情况；6,职工养老、医疗、工伤、失业等社会保险参保缴
5、费及住房公积金缴纳和管理情况；7 .工会工作情况概述。（五）履职待遇、业务支出1.公司领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车贴发放情况，通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况；2 .业务人员车辆使用情况或车贴发放情况，通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况。（六）社会责任履行1.经济责任，包括经营责任、产业发展等；3 .安全责任，包括安全理念和文化、安全举措和职业健康等;4 .创新责任，包括创新体系建设、科研成果和科技人才培养等；5 .环境责任，包括环境管理体系建设、清洁能源利用、节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施建设、运行和污
6、染物排放情况等；6 .公司责任，包括产品质量、员工情况、劳动保障、培训与成长、薪酬福利、纳税情况、扶贫救灾和党风廉政建设等；7 .未来展望。（七）有关部门（机构）规定的其他事项。第七条中期公开信息包括：（一）公司基本情况，包括中文名称及简称、外文名称及缩写、法定代表人、股东名称、注册地址、经营范围、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱、简介等；（二）主要会计数据和财务指标，包括资产、负债、所有者权益、存货、应收账款、应付账款、固定资产净值、应交税费、营业收入、销售费用、管理费用、财务费用、利润总额、净利润等主要指标；（三）公司控股股东及实际控制人发生变化的情况；（四）财务预算执行进度情况；（五
7、）财务会计报告摘要；（六）有关部门（机构）依法要求公开的监督检查问题整改情况；（七）有关部门（机构）规定的其他事项。第八条季度公开信息包括：（一）公司基本情况，包括中文名称及简称、外文名称及缩写、法定代表人、股东名称、注册地址、经营范围、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱、简介等；（二）主要会计数据和财务指标，包括资产、负债、所有者权益、存货、应收账款、应付账款、固定资产净值、应交税费、营业收入、销售费用、管理费用、财务费用、利润总额、净利润等主要指标；（三）财务预算执行进度情况；（四）有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况;（五）有关部门（机构）规定的其他事项。第九条除定期公开外，公司
8、应当对临时发生的需公开的重大信息，实行公开。第十条除本办法规定公开的事项外，公民、法人或者其他组织可以根据自身生产、生活或科研的特殊需要，依法向公司书面申请获取相关信息。第三章公开的方式和时限第十一条针对不同的信息选择适合的公开形式，包括本公司网站、报刊、微博微信和客户端等，省政府国资委和有关主管部门政府网站，新闻发布会，公司社会责任报告等。公司网站信息公开栏目与有关主管部门政府网站进行链接。通过省政府国资委和本公司网站公开的，网页保留期限不得少于2年。第十二条公司通过厂务公开、职代会报告等方式，实行公司内部信息公开。第十三条公司信息公开时限：（一）公司年度公开信息，在每个会计年度结束之日起6
9、个月内公开；中期公开信息，在每个会计年度上半年结束之日起2个月内公开；季度公开信息，在每个会计年度第3个月、第9个月结束之日起1个月内公开。（二）公司临时公开重大信息，自信息形成或变更之日起20个工作日内予以公开，法律、法规另有规定的，从其规定。第十四条公司对依申请公开的信息，在收到申请的15个工作日内予以答复。依法属于公开范围的，按程序向申请人公开；依法属于不公开范围的，须书面告知申请人并说明理由。第四章信息公开的管理第十五条公司分管信息公开工作的领导要定期研究信息公开工作的重大问题，部署推进有关工作。第十六条公司董事会统一领导和管理信息公开事务，董事会办公室负责信息公开事务的日常管理，办公
10、室、党委组织部、党委宣传部、经营管理部、财务管理部、工会办公室等部门具体负责职责范围内的信息公开工作。第十七条董事会办公室主要职责包括：（一）拟订并及时修订公司信息公开管理制度，组织和协调公司信息公开事务；（二）负责办理公司信息对外公布等相关事宜，包括督促公司相关部门执行本制度、促使公司和相关信息公开义务人依法履行信息公开义务、办理定期报告和临时报告的公开工作；（三）负责与公司信息公开有关的保密工作，促使内幕信息知情人在有关信息正式公开前保守秘密，并在重大信息泄露时，及时采取补救措施；（四）负责保管公司信息公开文件。第十八条对于公司发生的重大事项，相关部门须在重大事项发生时立即向董事会办公室履
11、行报告职责，同时提供相关的完整资料。第十九条信息的编制、审核、公开程序：（一）董事会办公室及办公室、党委组织部、党委宣传部、经营管理部、财务管理部、工会办公室等部门根据各自职责分工及时编制拟公开信息草案；（二）拟公开信息草案提请董事会等机构审议通过后公布。第二十条公司公开信息编制中涉及财务数据等内容，经中介机构鉴证的，使用经鉴证的数据和结果。第二十一条公司依照中华人民共和国保守国家秘密法等法律法规和有关规定，对拟公开的信息进行保密审查。第二十二条公司对拟公开信息的风险进行评估，制定相应的防范、化解和回应预案。第二十三条对公开后可能损害第三方合法权益的，公开前须征得第三方同意；但不公开可能对公众
12、利益造成重大影响的，应当予以公开，并将决定公开的信息内容和理由书面通知第三方。第二十四条公司公开的信息属于国家秘密、商业秘密或者法律法规规定的其他情形，按本办法公开可能导致其违反国家有关法律法规或损害公司利益的，经申请可以不予公开。第五章保障与监督第二十五条公司董事会办公室、办公室、人力资源、新闻宣传、工会办公室、财务、保密、法律、信息化等部门为负责信息公开工作的责任部门，要形成工作合力，保证信息公开工作规范有序开展。第二十六条公司根据工作需要组织开展多种形式的信息公开教育培训和业务研究，提高公司信息公开工作人员的专业素养，培养提高其政策把握能力、信息发布能力、解疑释惑能力、舆情研判能力和回应引导能力。第二十七条公司宣传部门要持续加强门户网站、微博微信和客户端等新媒体建设，畅通公开信息渠道，完善功能,增强内容和技术保障，提高信息公开质量和水平。第二十八条公司对所属各级子公司信息公开工作开展情况适时进行督导，对不履行主动公开义务或未按规定进行公开的，严肃批评、公开通报；对弄虚作假、隐瞒实情、欺骗公众，造成严重社会影响的，责令其纠正，消除负面影响，并依法追究相关单位和人员责任。第六章附则第二十九条各级子公司参照本办法制定本单位信息公开管理制度。第三十条本办法自印发之日起施行。
