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1、电力控股有限公司投标文件一、投资主体情况介绍亚能电力控股有限公司（AsiaPOWERHOLDINGSCO.,LTD.,以下简称“亚能电力”）是亚能集团从事电力投资与管理业务的全资子公司。亚能（集团）有限公司成立于1928年，是一家注册于香港的大型跨国公司，拥有各类全资附属和合资联营企业300多家，以分销、房地产、高科技、策略性投资为主体业务。亚能集团的宗旨是“立足香港、发展内地、走向世界”，凭借其长期树立之卓越商誉，以及与金融机构长期合作之可靠关系，可确保投资项目的资金来源，具有雄厚的投资及融资实力。亚能集团在香港和内地拥有多家上市公司，包括亚能创业、华北置地、深圳万龙、亚能励致等，其中亚能创
2、业为香港恒生指数成分股。亚能集团早在20世纪80年代即开始参与国内的电力投资建设，对电力项目的投资与运营管理具有丰富经验。进入21世纪后，亚能集团将电力项目的投资与运营列为四大主营业务之一，并将电力作为支柱产业进行长远规划与持续发展。亚能电力的组织网络图：亚能电力的组织架构图:董事会总经理助理总经理面WF亚能电劈卷磐地收购婚啜鲜重，新建和那建并重，煤电和其他洁净能源并重”的原则积极拓展市场空间。同时，亚能电力还将继续实践其市场导向、结果导向、效率领先、成本领先的经营理念，注重公司的可持续发展，不断提升核心竞争能力，致力于成为“中国最好，世界一流”的独立发电商（IPP）。二、投资管理电力项目的主
3、要业绩（略）三、公司经营理念亚能电力在电力投资与管理活动中，一贯秉承“市场导向、结果导向、效率领先、成本领先”的经营理念，致力于在满足社会的同时满足自我，在不损害他人利益的同时赢得合理利润，追求与合作伙伴共存共荣、共同成长，实现双赢。电厂项目的投资运营要想取得成功，少走弯路，除了切实依靠政府及有关部门的鼎力支持、扶持以外，必须坚持市场化的方向，必须通过优化管理、改善经营，降低工程总造价和运营成本，千方百计贴近市场水平运作，才能使项目有真正的生存能力和竞争能力。尤其是要应对未来电力市场、电力体制改革与进步的复杂局势，这一点就愈加显得重要。四、资信证明（略）五、公司董事会关于决定在中国大陆投资或收
4、购发电厂的决议（略）六、测算电价（一）测算依据H省计委及H省电力公司共同审定的选择P电厂项目投资业主说明书；注册资本金内部收益率为15%；工程动态总投资估计为30亿元人民币；年最低设备利用小时数为4500小时；注册资本金占动态总投资的30%；按现行财税制度规定，生产经营期的投入物及产出物的价格均采用不含增值税的价格。（二）测算结果如果动态总投资为29亿元人民币左右，基本上网电价为元/千瓦时（不含增值税，下同）；如果动态总投资为30亿元人民币左右，基本上网电价为元/千瓦时；如果动态总投资为31亿元人民币左右，基本上网电价为元/千瓦时。（三）电价审批及调整机制基本上网电价的调整执行购电合同的规定。
5、在新业主与H省计委签订投资协议的同时，H省物价局需向新业主提供P电厂基本上网电价的确认函。七、电厂项目融资方案P电厂项目总投资约30亿元人民币，其中注册资本金9亿元，占总投资的30%,由亚能集团以外汇方式投入。注册资本以外的资金21亿元人民币，其中在国内融资10亿元，年息不高于6%,由国内主要商业银行贷款解决。出于保证工程进度、减少融资成本、缩短融资周期的考虑，应放弃项目融资方式。余下的11亿元融资中方采取两种方式：1.通过境外商业银行在境外融资，基本利率不高于国内同期人民币贷款利率，并考虑利息税和银行贷款安排费用等因素，由与亚能电力有业务来往的银行提供；2.如建设期间资金发生困难，由项目公司
6、股东以自有资金解决；具体采取何种方式视当时的资金市场和项目需要而定，但基本前提是保证满足9月16日正式开工及2004年8月份机组投产对资金的需要。八、电厂项目建设及运营模式亚能电力控股有限公司在得到H省政府授予的P电厂项目特许经营权后，将按照现代企业制度的要求，设立独资企业“亚能电力（P）有限公司”（以下简称“项目公司”）,负责该项目的建设及运营。项目公司将按照国家计委批文的原则和H省政府提供的电力市场与承诺的电价条件，吸收国内外先进企业（如X市亚能电力、润能等）的经验，结合H省的实际情况，制订规范的法人治理结构框架，建立与国际接轨的现代企业制度和科学、高效的企业运作机制，保证该项目建成中国一
7、流水平的火电企业，成为亚能电力精品工程；保证为H省特别是C市带来明显的经济效益和社会效益，同时也使投资方的投资收益目标得以实现，达到真正意义上的“多赢”结局。建设管理模式鉴于本项目已完成大量的前期工作，新的项目公司组建后将尽快进入角色，抓紧对项目的外部条件和关系进行熟悉和理顺，对已签订的部分合同进行必要的调整与优化。建设项目管理拟采用国内新建电厂推广的“小公司、大监理、大承包”的模式，同时请求地方政府给予强有力的支持与协调。具体架构如下：（一）建设工程的总承包，除设备的招标、签订供货合同、执行付款由项目公司直接负责外（为获得国家退税优惠条件），对项目的设计、建筑、安装、调试、试运转等委托H省电
8、力公司授权的管理公司承担（具体内容范围可另议），管理公司按国家招标投标管理办法选择分包单位（但不得层层分包），组织实施工程进度、质量和安全管理与控制及协调其间的关系，同时要接受业主和监理单位的监管，处理建设过程中的地方关系。（二）工程的监理工作仍委托E电力建设工程咨询公司承担，代表业主进行工期、质量、造价、安全四大控制。（三）项目公司负责全部工程建设的合同管理，建设资金（资本金及融资）的筹措，支付项目进度款项，做好工程的结算和竣工决算，承担总承包范围以外的工程项目（如铁路专用线等）的发包、生产人员的配备、生产机构的组建和有关生产准备工作。（四）为了保证项目建设顺利进行，本工程将依靠H省、C市两
9、级地方政府的支持，并请C市政府发布“关于优化P电厂建设环境的通知”，明确规定各级部门不得收取国家、省级政府规定之外的任何费用，严禁垄断地方建材市场、用工市场和强行承包工程。建议由C市政府（含当地有关部门）、项目公司、总承包公司组成P电厂建设指挥部，协调处理地方关系，并对H省政府负责。营运管理模式（一）建立ClS系统工程，塑造中国一流电力企业形象。（二）面向市场搞好电力营销。以项目公司与H省电力公司签订的购电合同为准则，在核定的市场份额范围内保证设备的安全运行，按电网调度规则向电网提供合格、稳定的电力、电量。除本企业承担的市场份额外，积极参与电网内安排的超发电量指标的竞价上网，充分利用机组的潜力
10、多发多供，在此基础上实现本企业利润和全社会经济效益最大化。（三）建立6S体系，实施全面预算管理，最大限度地把成本限制到最低水平。6S体系包括：利润中心号码体系、利润中心管理报表体系、利润中心预算体系、利润中心评价体系、利润中心审计体系、利润中心经理人评核体系。全面预算管理包括：经营预算、财务预算、专项预算。重点是：1.重点抓好燃料成本的控制；2 .减少自用电的消耗，降低厂用电率；3 .推行定额管理，降低各项费用。（四）推行管理制度创新，组建精简、高效的公司管理架构，按国内一流火电企业的定员标准，设置配备人员，建立与现代企业制度相匹配的管理制度，规范管理行为，形成自我约束的机制。同时强化亚能电力
11、对项目公司的监督管理。（五）建立技术创新体系，配置MlS系统，采用现代信息系统进行生产经营过程的管理，发布生产过程中主要运作参数的实时信息，完成工作任务单的策划和指令，对生产物资的采购、领用、仓储实施动态管理，实现对企业营运环节各项费用的控制和成本核算等，提升企业的现代化管理水平。（六）实行环保责任制，建设环保工厂。控制烟气中的二氧化硫、氮氧化物、粉尘等污染物的排放，工业废水和生活污水要达标排放，控制环境噪音，采取措施控制灰场的扬尘,并配置环境监控系统。厂区除建筑物、道路外100%绿化，切实履行企业社会环保责任。（七）依法进行人力资源管理，全面实行劳动合同制，公开选聘管理人员，生产人员竞争上岗
12、，实行一岗一薪的岗位工资制，建立人才招聘、选拨、培训、使用、评价体系，加大激励力度，发掘人力资源潜能，实现人力资本的保值和增值。（八）建立强势企业文化，培育团队精神，把企业建成学习型组织，以形成其长远发展的动力，为员工提供施展才华的舞台，发挥出更大的创新能力，从而提高P电厂在H省乃至华中电网的竞争力。（九）在20年的经营期内（从2号机组投入商业运行开始），将依靠H省政府的监督和保障，依靠电网管理部门的支持，依靠行业协会的管理服务，依靠地方政府的支持配合。项目公司依照国家的法律照章纳税，享有国民待遇以维持生存，经营期满后将资产无偿移交给H省政府。九、对商务合同的优化意见或建议（一）需要优化的合同
13、：设计、采购和施工服务承包交钥匙合同及其修正案、国有土地使用权出让合同、终止和收购合同。其中，对原设计、采购和施工服务承包交钥匙合同作出调整，充分发挥亚能的优势，有利于工程质量和进度的控制，具体有两种方式：一是维持原有的框架不变，将设计、建筑、设备采购、安装及调试全部仍由总承包商完成，但范围要重新界定，价格要定位在当前的水平；二是为便于办理设备退税（关税及增值税），将设备采购工作单独进行，由业主与设备生产厂家直接签订合同与付款，总承包合同的范围调整为设计、建筑、安装、调试、设备的催交运输等，仍由总承包商负责。（二）解除及新签订的合同：煤炭供应合同、咨询合同以及“项目公司”自身所签署的有关服务合
14、同等。其中，为了有利于P电厂项目公司的自主运营,控制燃料供应成本,降低管理费用，中止赛斯发电有限公司与H省燃料总公司/华中某市铁路中力集团有限公司联合体签订的煤炭供应合同是必须的，按照“运输方便、价格合理”的原则重新招标谈判确定供应商，亚能电力愿将节约的经营成本用于降低电价。十、股权转让协议2002年*月*日赛斯/本州联合体（“转让方”）与亚能电力控股有限公司（“承让方”）关于赛斯发电有限公司股权转让协议目录1、定义和释义2、股权转让3、转让价款4、支付方式5、声明与保证6、先决条件与生效7、税收与费用负担8、信息披露和保密义务9、共同报批10、补充、修改和转让11、不可抗力12、协议的变更及
15、解除13、违约责任14、适用法律15、争议解决16、通知17、附则18、签署赛斯/本州联合体亚能电力控股有限公司股权转让协议（草案）本协议根据中华人民共和国外资企业法、中华人民共和国公司法和中华人民共和国其他现行、有效的法律、法规规定，由下列各方于2002年*月*日在签订。1 、赛斯/本州联合体（“转让方”），其中，赛斯中国控股有限公司法定地址：* 法定代表：* 国 籍：* 本州株式会社法定地址：* 法定代表：* 国 籍：* 2、亚能电力控股有限公司方”）法定地址：* 法定代表：* 国 籍：* 鉴于：职务：* 职务：* 职务：* （“承让1 .赛斯发电有限公司（“公司”）系由赛斯/本州联合体共
16、同投资，并业经中国对外贸易经济合作部于1999年12月30日以外经贸资二函字1999784号文批准并在中国国家工商行政管理局依法注册登记的外资企业（有限责任公司)。公司的注册资本为*万美元(USD*)。2 .赛斯/本州联合体持有公司百分之一百(100%)的股份/股权，并愿意向承让方转让其持有的公司百分之一百(100%)的股份/股权。3 .亚能电力控股有限公司系依照中华人民共和国香港特别行政区法律注册成立的一家有限责任公司，现愿意承受转让方所转让公司的百分之一百(100%)的股份/股权。各方经友好协商，就上述股权转让事项达成如下协议(以下称为“本协议”)，以资共同遵照执行。1、定义和释义在本协议
17、中下列词语表示如下涵义，根据文意所需另有规定或界定的除外：“本协议”由转让方与承让方于2002年*月*日在D省F市签署的股权转让协议；“交易完成”根据本协议规定所有股权转让的法律手续业已完成；“交易完成日”交易完成的日期(除非本协议转让方与承让方以书面同意展期，否则交易完成日应不迟于2002年*月*日)；“声明及保证”转让方与承让方在本协议中所作出的陈述、保证和承诺。本协议的附录或附件，为本协议中所列明的附录或附件，除非另有所示，这些附录或附件为本协议不可缺少之组成部分。2、股权转让2.1 转让方愿意根据本协议规定的所有商务条件及法律条件将其持有的公司百分之一百(IOo%)的股份/股权转让给承
18、让方。2.2 承让方愿意根据本协议规定的所有商务条件及法律条件承受转让方持有的公司百分之一百(100%)的股份/股权。2.3 转让方与承让方表示，待上述及所及之交易完成后，转让方在公司的百分之一百(100%)的股份/股权，由承让方持有公司百分之一百(100%)的股份/股权。2.4 转让方与承让方之股权转让业已获取公司董事会的决议批准及其他股东的书面认可并同意放弃优先购买权。3、转让价款转让方向承让方转让公司百分之一百（100%）的股份/股权的全部价款为*万美元（USD*）。4、支付方式4.1 承让方依下列条件及数额向转让方支付转让价款：在满足以下条件：公司营业执照变更后30天内；承让方向转让方
19、支付总转让价款的百分之一百（100%）计*万美元（USD*）；4.2 本协议所及之转让价款的支付以各方认可的方式实施。4.3 本协议签署后，承让方依本协议之约定付款。逾期则按中国人民银行同期美元贷款利率计息。4.4 如本协议非因承让方原因未能生效，转让方除全额退还承让方已付之转让款外，尚须支付承让方已付款项的利息，即自每笔转让款支付之日起按中国人民银行同期美元贷款利率计息。5、声明与保证5.1 各方对各自的主体资格声明与保证以下各项：依法组建、有效存在、信誉良好；具有并能拥有必要的权利和授权签署本协议，并履行本协议订明的义务；无任何其自身的原因阻碍本协议自生效日起生效并对其产生约束力；履行本协
20、议及与本协议相关之文件订明之义务，不会违反中国法律、法规和其作为合同一方的或对其有约束力的任何其他合同；在本次股权转让过程中，尤其在满足或实现先决条件、办理审批、登记手续等事项中，双方应互相充分协商、紧密配合、积极支持。5.2 转让方进一步声明与保证以下各项：本次股权转让中，转让方之所拥有的公司之股份为其合法持有的、且完整状态、并未设定任何抵押、质押、留置、担保或其它第三者权益，拥有完全、有效的处分权；免遭任何第三人的追索。否则，承担由此而引起的所有经济和法律责任。凡属公司的所有资产必须留在该公司。如转让方有违反此约定之行为，须从转让款中扣回。保证本协议签订后至办理完毕全部审批登记手续的期间内
21、，对公司恪守职责，履行诚信及勤勉尽责义务特别是对公司资产的善良管理义务。5.3 承让方进一步声明与保证：本次股权转让的资金来源合法，且有充分的资金履行其在本协议下的义务。6、先决条件与生效6.1 本协议的生效必须满足如下先决条件：各方获得就本次股权转让事项而必须获得有关政府主管部门的批准或同意。6.2 本协议自第条先决条件全部得到满足或实现之日起生效，以取得有关政府主管部门之同意书面批文之日为协议生效日；如若上述之批文非本次股权转让所必备文件或不出具书面批文的，则不作为本次转让生效的必要条件。7、税收和费用负担7.1 本协议各方应各自承担因本协议的签署和履行而产生的应由其缴纳和支付的税收。7.
22、2 本协议签署前倘若存在所涉股权转让的审计及其他费用由转让方与承让方依照法律的规定和合理的原则予以承担/分担。7.3 本协议签署后倘若存在所涉政府费用、法律费用或交易费用，由转让方和承让方依相关法律规定或由转让方与承让方协商承担。8、信息披露和保密义务8.1 在履行本协议第条之义务前，除非根据有关法律、法规的规定应向有关政府主管部门或各方上级主管部门办理有关批准、备案的手续，或为履行在本协议下的义务或声明与保证需向第三人披露，各方同意并促使其有关知情人对本协议的所有条款及本次股权转让有关的事项严格保密。各方不得向与本次股权转让无关的任何其他方以任何形式泄露与本次股权转让的有关任何信息。8.2
23、本协议转让方、承让方均对本协议所涉之内容负有保密义务。但因股权转让涉及到协议一方或双方及其关联公司承担法律、法规规定之信息披露义务的，不受保密义务的约束。8.3 3信息披露费用和保密费用由承担披露义务和保密义务的转让方或/及承让方各自独立负担。9、共同报批本协议签订后，如法律、法规规定协议一方或双方或其相关关联企业存在应向相关政府部门、主管部门报批情况的，本协议转让方、承让方双方应共同报批。10、补充、修改和转让10.1 对本协议的任何补充或修改需经本协议转让方与承让方双方共同签订书面协议方能生效。10.2 本协议各方不得将其在本协议下的权利和义务转让给第三方。11不可抗力11.1 任何一方由
24、于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，以减少因不可抗力造成的损失。11.2 遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方，并在事件发生后十五日内，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。11.3 不可抗力指任何一方无法预见的，且不可避免的，不可克服的（包括但不限于）以下方面：宣布或未宣布的战争、战争状态、封锁、禁运、政府法令或总动员，直接影响本次股权转让的；直接影响本次股权转让的国内骚乱；直接影响本次股权转让的火灾、水灾、台风、飓风、海啸、滑坡、地震、爆炸、瘟疫或流
25、行病以及其它自然因素所致的事情；以及各方同意的其他直接影响本次股权转让的不可抗力事件。12、协议的变更及解除12.1 发生下列情形之一的，经各方书面同意后可变更或解除本协议：各方未获得本协议第六条所述的有关政府主管机关的批准或同意；因情况发生变化，本协议转让方与承让方双方经过协商同意；由于一方违约，严重影响了另一方的经济利益，使协议履行成为不必要；本协议签署后至股份/股权变更登记手续办理完成前，适用的法律、法规出现新的规定或变化，从而使本协议的内容与法律、法规不符，并且各方无法根据新的法律、法规就本协议的修改达成一致意见。12.2 属于前款所述之解除本协议之情形的，协议另一方有权以书面形式通知
26、对方解除本协议。12.3 因变更或解除本协议致使协议另一方遭受损失的，责任方应承担赔偿责任。13、违约责任本协议生效后，除本协议第11条之情形外，任何一方出现违反本协议条款的行为，致使本协议无法履行时，必须向另一方支付违约金。如因一方违约给另一方造成经济损失的，违约方应承担违约责任。对违约金所不能全部得以补偿的部分，违约方还应支付赔偿金。14、适用法律本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中国现行、有效法律的管辖。15、争议解决凡因履行本协议所发生的争议，协议双方应友好协商解决，如协商不成，应提交F市仲裁委员会进行仲裁，根据该会的仲裁规则于F市进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对转让方与承让
27、方均有约束力。16、通知根据本协议发出的任何通知或书面通讯均应以中文书写，可以通过邮寄或传真发出。一切通知和通信应发往下列适当地址，直到获悉通知和通信一方发出书面通知更改该地址为止：致：赛斯中国控股有限公司收件人：*先生通讯地址：*电话：*传真：*致：本州株式会社收件人：*先生通讯地址：*电话：*传真：*致：亚能电力控股有限公司收件人：*先生通讯地址：*电话：*传真：*17、附则本协议中使用的标题仅用作对内容的提示而不作为对条款的解释。各方同意本协议替代所有原先各方的口头承诺而成为一份完整反映各方共识的协议。本协议需经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公早。本协议一式六（6）份，转让方与承让方
28、及公司各执一(I)份，其余报有关政府机构及相关部门。18、签署本协议由转让方与承让方双方的法定代表于首页标明记载的日期签署，以资证明。赛斯中国控股有限公司本州株式会社亚能电力控股有限公司签署：签署：.签署：SHARETRANSFERAGREEMENTBETWEENSaithChinaHoldingsCo.,Ltd.HonniCorporationANDAsiaPowerHoldingsCo.,Ltd.Datedthisdayof,2002TABLEOFCONTENTS1. DefinitionsandInterpretations2. SaleandPurchaseofShares3. Pur
29、chasePrice4. PaymentMethod5. Warranties,RepresentationsandUndertakings6. ConditionsPrecedent7. TaxandExpenses8. Disclosure&Confidentiality9. ApplicationforApprovals10. Amendment,RevisionsandTransferofContract11. ForceMajeure12. AlterationandDischargeofContract13. BreachofContractandRemedies14. Gover
30、ningLaw15. DisputeSettlement16. Notice17. SupplementaryProvision18. 1.anguage19. SigningTHISAGREEMENTismadeon,2002inF,DProvinceofPeoplesRepublicofChinaByandBetween:1 SaithChinaHoldingsCo.,Ltd.acompanyincorporatedandexistingunderthelawsofBritishVirginIslandandwhoseregisteredofficeisat(hereinafterrefe
31、rredtoasPartyA);and2 HonniCorporation,legalentityorganizedandexistingunderthelawsofJapanandwhoseregisteredofficeisat(hereinafterreferredtoasPartyB);and3 AisaPowerHoldingsCo.,Ltd.acompanyincorporatedunderthelawsofHongKongSpecialAdministrativeRegionofandhavingitsregisteredofficeat(hereinafterreferredt
32、oas“thePurchaser,);WhereasA. PartyAandPartyBhavejointlyinvestedand100%ownedacompanynamed“SaithPowerGeneratingCo.,Ltd.(hereinafterreferredtoas“theCompanyv)whichwasapprovedbytheMinistryofForeignTradeandEconomicCooperation(MOFTEC)onDecember30,1999.(Approvalnumber1999784).TheCompanyhasregisteredattheSta
33、teAdministrationofIndustryandCommerce(SAIC)asalimitedcompany.TheregisteredcapitalisUS$*(*Dollars).B. PartyA,PartyB,(collectivelyreferredtoas“theVendorsv)arewillingtosell100%sharestheyholdtothePurchaserunderthetermsandconditionssetoutinthisAgreement;andC. ThePurchaseriswillingtopurchasetheaforesaid10
34、0%Company,ssharesfromtheVendorsinaccordancewiththetermsandconditionssetoutinthisAgreement.NOW,THEREFORE,ITISAGREEDasfollows:1.DefinitionsandInterpretationsInthisAgreement,includingtheRecitals,thefollowingwordsandphrasesshallhavethesamemeaningsasdefinedasfollowsunlessthecontextotherwiserequires:ThisA
35、greementmeanstheShareTransferAgreemententeredintobyandbetweenVendorsandthePurchaseron，2002in,anditsappendixattachedtothisAgreementwithrespecttothetransaction;ThePartiesrefertotheVendorscomprisingPartyA,PartyB,andthePurchaserundertheAgreement;Sharesrefertotheshareholders,rights&interestsincompanyinac
36、cordancewithrelevantlawsofPRCandtheArticlesofAssociationofthecompany.SaleSharesreferstothe100%Company,ssharesheldandtobesoldbytheVendorstothePurchasersubjecttothetermsandconditionsinthisAgreement;CompletionofTransactionmeansthecompletionofissuinganewbusinessregistrationlicensewithrelevantIndustrial&
37、CommercialBureauafterthesaleandpurchaseof100%Company,ssharespursuanttothetermsandconditionssetoutinthisAgreement,italsoincludesthefulfillmentofalltheobligationsunderthisAgreement.CompletionDatemeansthedateofCompletionofTransactionorothersuchdateastheVendorsandthePurchasermayagreeinwriting;PRCreferst
38、othePeople,sRepublicofChina;WorkingDaymeansthedaysfromMondaythroughtoFridayforworkingexcludingwhereofthelegalholidaysunderthelawsofPRC;“DollarsandmeantothelawfulcurrencyoftheUnitedStatesofAmericaWarrantiesandUndertakingsmeanthewarranties,representationsandundertakingsmadeforthepurposeofperformanceof
39、thisAgreementbythepartiesrespectivelyorcollectivelyinthisAgreementanditssubordinatedocuments;2. SaleandPurchaseoftheSharesTheVendorsagreetoselltothePurchaserupto100%ofcompany,sexistingsharesontheCompany,ssharessubjecttothetermsandconditionsofthisAgreement;2. 2ThePurchaseragreestopurchasethe100%theCo
40、mpany,ssharesfromtheVendorsinrelianceofthewarrantiesandundertakingsmadebytheVendorsandinaccordancewiththetermsandconditionsinthisAgreement;OnCompletionofTransaction,thepurchaserwillown100%shareofthecompany.3. PurchasePriceItisagreedthatthetotalPurchaseSharespriceinthisagreementwillamounttoUS$*(*USdo
41、llars).4. PaymentMethodThePurchaseragreethattheconsiderationaforesaidshallbepaidinfullaftertheconditionismetsetoutbelow:Within30(thirty)daysafterthenewbusinesslicenseisissuedbytherelevantAdministrationofBusinessandCommerceinrelationstothenewcompany.5. Warranties,RepresentationsandUndertakingsEachoft
42、hepartieswarrantsasfollows:thatithasthepowertoenterintoandtoexerciseitsrightsandtoperformitsobligationsunderthisAgreement;5. 1.2ThatnoreasonarisingwithrespecttoitsqualificationshallpreventthisAgreementfromgoingintofullforceandbecominglegallybindinguponthepartiesonandafterthedateofsignature;6. 1.3Tha
43、ttheperformanceofthisAgreementshallnotviolateanyregulationsofthecurrentlawsofPRCorbreachanycontractstowhichitisapartyorbywhichitshallbebound.WarrantiesbytheVendorsEachpartyoftheVendorsherebywarrantsasfollows:7. 2.1ThateachoftheVendorsbeneficiallyholdsandenjoysentirerightofdisposaloftheSaleShares;8.
44、2.2UptothedatethisAgreementissigned,nooptionrighttoacquire,mortgage,charge,pledge,lienorotherformofsecurityorencumbrancesorequityonoroveroraffectingthewholeoranypartoftheSaleSharesisoutstandingandthereisnoagreementorcommitmenttogiveorcreateanyoftheforegoingandnoclaimhasbeenmadebyanypersontobeentitle
45、dtoanyoftheforegoing;TheVendors,rightofdisposalconcerningtheSaleSharesarefreefromanydefects.TheVendorswillbeliableforanythirdpartyclaimresultedfromdefectsintheVendors,rightsofdisposalconcerningtheSaleShares;5.2.3ThateachoftheVendorshasfullypaidupitsshareofcapitalcontributiontotheCompanyandhasnever,i
46、nanyform,reducedorwithdrawntheaforementionedcapitalfromCompany;5.2.4UptothedatethatthisAgreementissigned,thereisnooccurrenceofsuretyordisputesconcerningtheCompanywhichtheVendorsshouldhaveknownandinformedthePurchaser,andwhichwouldreducethevalueofcompany,snetasset.Otherwise,thePurchaserisentitledeithe
47、rtoadeductionofthesharepurchasepricerespondingtotheactualdecreaseinvalueofthecompany,snetassetortodamages.ThattheCompanyisnotcurrentlyinvolvedinanylitigation,whetherasplaintiffordefendant,andtothebestknowledgeoftheVendors,nolegalactionsorproceedingsarethreatenedorpending;ThattheVendorswouldinformthePurchaseroftheCompany,smajoragreementsorcontractssignedwhichiseitherbeingperformedtobeperformed,andsuch
