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1、公司督查督办工作管理办法第一章总则第一条督查督办工作是为推动战略规划、年度计划、重要会议决议、领导重要指示及重大决策部署的贯彻落实而开展的督促检查工作总称，是服务领导决策、强化执行力建设，确保政令畅通，推动工作有效开展的重要手段。第二条为进一步加强公司总部管控能力，提升管理水平，强化组织协调，完善工作机制，实现科学决策，提高工作质量和效率，结合公司实际，制订本办法。第三条本办法适用于公司总部及所属各分子公司。第二章工作原则第四条坚持突出重点的原则。紧密围绕公司中心任务和重点工作展开，集中力量抓好事关全局的重大决策、重要部署、重要事项的督办落实。第五条坚持分级负责的原则。公司办公室为归口管理部门
2、，总部各部门及公司各单位应充分履行职责，充分发挥其责任主体作用。第六条坚持求真务实的原则。讲究工作方法,从实际出发，以事实为依据，客观、公正、全面地反映相关的管理行为，并针对性的提出督查意见和建议。第三章工作内容第七条督查督办主要内容：1 .发展战略规划和年度计划的阶段性目标；2 .年度工作要点；3 .重要会议（包括董事会、党委常委会、书记办公会、总经理办公会、年中工作会议及专题会议等）的决议和部署事项；4 .公司领导批转、交办和布置的工作事项；5 .其他需要督查督办的重要事项。第四章管理机构及工作职责第八条公司办公室负责督查督办工作的归口管理；总部各部门负责具体承办督查督办事项；公司二级单位
3、办公室要指定专（兼）职人员负责督查督办工作。公司办公室主要职责：1 .负责建立健全督查督办工作管理办法及相关工作制度；2 .负责督查督办工作的日常管理；3 .组织开展督查督办调研活动；4 .对督查督办工作情况定期总结汇报，加强成果应用和交流；5 .完成公司领导交办的其他督办任务。6 .不断创新督查督办工作载体,加强信息化建设,推动督查督办工作规范化、程序化、信息化。第九条公司各部室主要职责：1 .拟定本部门（单位）需要进行督查督办的事项；2 .按照督办要求按时反馈办理结果或定期报送工作进展情况；3 .针对督查督办事项推进过程中存在的问题提出意见和解决方案。部门负责人是本部门承办事项的第一责任人
4、，对承办事项负全责，主要职责为：1.提出督查督办立项建议，明确承办事项完成时限；4 .确定督查督办事项承办人；5 .保证承办事项正常运转，检查承办事项办理效果。第十条二级单位主要领导是本单位承办事项的第一责任人,对承办事项负全责，主要职责为：1 .负责组织制定本企业的督查督办管理办法；2 .负责制定本企业督查督办事项落实计划，并认真组织实施。第五章工作方法第十一条督查督办可采取以下工作方法：1 .专项督办。重大决策或领导批示交办的重要事项，按“一事一督”的方式进行督办。2 .跟踪督办。对办公管理信息系统中有重要批示的文件主动跟踪，及时了解办理情况。3 .现场督办。经领导授权直接到部门或基层企业
5、开展督查督办工作。4 .联合督办。组织相关职能部门联合督查督办或委托有关子（分）公司进行督查、督办。5 .催办催报。对己交办事项，及时跟踪提醒，督促按期上报。6 .定时反馈。对周期性较长的督查督办事项，按节点进度反馈工作进展情况。7 .组织协调。对在运行中遇到梗阻的督查督办事项，通过沟通协调或组织召开专项会议，协调推进。8 .结果核查。对已办结的重要督查督办事项进行回访复核，防止弄虚作假或出现反弹。第六章工作程序及要求第十二条重要事项督查督办程序与要求1.立项。督办事项发起人按分工负责的原则，拟定工作内容及要求，向相关承办部门（单位）发出公司督查督办任务通知（见附件1）,由承办部门拟定督查督办
6、事项的主要内容（包括督办事项、工作目标及要求、主管领导、协管领导、牵头和配合部门，完成时限等），经主管领导批准，办公室分类汇总登记后，发出公司督查督办事项处理单（见附件2）,启动督查督办管理程序。督办事项发起按如下原则确定：（1）董事会决定事项由公司战略投资部发出督办任务通知，由事项牵头部门或议案提出部门发起督查督办程序；（2）党委常委会、书记办公会会议决定事项由公司办公室发出督办任务通知，由牵头部门发起督查督办程序；（3）公司年度工作要点、年中工作会、总经理办公会议决定事项由公司办公室发出督办任务通知，由牵头部门发起督查督办程序；（4）专题会议决定事项，由牵头部门发起督查督办程序；（5）公司
7、领导批转、交办和布置的工作事项由牵头部门发起督查督办程序；（6）其他需要督办的事项由牵头部门发起督查督办程序。2 .承办。承办部门（单位）在规定时限内组织办理。公司办公室负责所有督办事项节点进度的督查，并将一个阶段的办理情况形成督查督办通报。3 .延期。对特殊情况需要延长办理时限的督办事项，承办部门（单位）应在办理时限到期前按程序办理延期。4 .催办。对没有按规定时限完成，也没有办理延期的事项，公司办公室按程序报领导明确办理时限后跟踪催办，并按原定时间考核。5 .反馈。承办部门（单位）应及时将督办事项的办理情况和办理结果向督办发起人反馈，督办发起人应将反馈情况及时向领导汇报。6 .办结。牵头部
8、门将办结事项在办理过程中形成的请示、报告、方案、办理情况等材料，按程序报领导批准后，作办结处理。7 .归档。督办发起人将督查督办批示、办结报告及其它具有保存价值的材料,提交档案室整理存档。8 要事项督查督办流程见附件30第十三条催办提醒方式。督办发起人通过信息化手段，在过程中、快到期、到期、超期等不同处理时段，以手机短信、公司OA平台短消息和书面提醒的方式向事项办理人、相关领导发送提醒及催办信息。第七章考核第十四条考核内容分以下方面：1 .建立健全督查督办工作机制，加强战略、规划、计划、工作要点、重要决议、领导指示、重要文件等事项的督查督办工作，达到应督必督的目标。2 .按督必办、办必果的要求
9、，确保督办事项按时落实到位。3 .按要求积极开展工作，定期对督查督办工作进行分析、通报。第十五条以“督办事项办结率”（督办事项办结率=按时办结数/督办总数100%）为考核指标，以牵头部门（单位）为考核主体每季度由公司办公室进行汇总，报公司领导，并作为公司总部机关考核的重要参考依据。附件：L集团公司督查督办任务通知2.集团公司督查督办事项处理单公司督查督办事项通知承办部门（单位）编号事项名称事项来源工作任务及要求相关文件资料签发办理结果备注事项名称编号工作目标及要求事项来源交办时间主管领导协管领导牵头部门牵头部门计划完成时限配合部门配合部门计划完成时限申请延期部门延期完成时限催办发出时间催办要求完成时限领导批示牵头部门办理情况配合部门办理情况备注附件2：公司督查督办事项处理单
