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1、泸州银行股份有限公司2021年度股东大会授权委托书兹委托先生（女士）代表我单位（本人）出席泸州银行股份有限公司2021年度股东大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括赞成、反对、弃权），投票指示如下：序号2021年度股东大会赞成反对弃权1审议及批准本行2021年度报告2审议及批准本行2021年度董事会工作报告3审议及批准本行2021年度监事会工作报告4审议及批准本行2021年度董事、监事、高管履职评价报告5审议及批准本行2021年度财务决算报告6审议及批准本行2021年度利润分配方案7审议及批准本行2021年度关联交易情况报告8审议及批准本行2022年度固定资产投资计划9审议及批准本行2022年
2、度财务预算方案10审议及批准聘请本行2022年度境内外审计师及授权董事会厘定其报酬11审议及批准泸州银行股份有限公司“十四五”发展战略规划注：1 .上述会议事项，委托人在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划y”，做出投票指示；2 .委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的股东大会通知/股东大会补充通知（如有）所列之外的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票；3 .本授权委托书由委托人签署。若委托人为法人，则本授权委托书须加盖公司公章；若委托人为自然人，则本授权委托书须由个人签署。4 .若出席会议的股东或授权代表就有
3、关议案投弃权票或放弃投票，则当本行就该议案计票时，该股东或授权代表的股份将被视为有效投票。5 .任何投弃权票或放弃投票，所持股份数的表决结果应记为“弃权”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃投票权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权本行在计算该项表决结果时，弃权票计入参与投票的票数。6 .本授权委托书应于本次会议举行时间前24小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室（地址为四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼），方为有效。委托人签名（盖章）：日期：委托人姓名/名称：委托人身份证号/营业执照号：委托人持股数：受托人亲笔签名：受托人身份证号：委托日期：委托期限至本次股东大会结束
