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1、某某某公司合同合约会签管理管控制度1目的1.1理顺合同合约管理管控程序，明确合同合约管理管控职责，规范合同合约合适的内容，防范经营风险，提高管理管控水平。1. 2依法维护本企业的合法权益和经济利益。2适用范围2. 1厂所辖各职能部门代表本厂对外购销、建设工程、加工承揽、运输、供热、财产租赁、借款、财产保险、技术开发、设计、劳务、联合经营及涉及到与对方产生权利义务的经济往来，都必须签订书面合同合约或协议。2.2在对外签订各项合同合约（包括物资采购、燃料采购、大修、基建工程需招投标的合同合约）时，一律凭法定代表人身份证明及法定代表授权委托书才能签订经济合同合约，同时实行会签管理管控，即由厂长授权部
2、门会签审核。3合同合约会签管理管控规定3.1 合同合约会签管理管控实行承办部门负责制与审查会签部门责任制相结合。3.2 合同合约承办部门对合同合约订立、履行和执行的全过程全面负责，合同合约承办人为直接责任人Q3.3 审查会签部门根据本部门职责及本制度的规定,对合同合约相关项目中应当提出相关意见而未提出的，应当承担相应的责任Q3.4 合同合约承办部门和合同合约归口管理管控部门应当分别建立合同合约台帐，实行履约跟踪统计报告责任制。4会签程序及要求4.1立项4.1.1各职能部门对外签订经济合同合约时，必须事先到办公室（监察审计室）办理“法人授权委托书。4.1.2由承办部门填写经济合同合约会签单，注明
3、立项依据及资金来源。4.L3意向接触确定合作主要条件及运作方式，开展相关合作条件或价格方面的咨询。4.L4资信调查，确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同合约的能力，范围包括：4.1.4.1具有经年检的营业执照及其他证明文件，且真实有效。涉及专营许可的，具备相应的许可证明文件；涉及资质要求的，具备相应的资质（等级）证书。4. 1.4.2经营范围能够充分满足合同合约相关项目的需要。1 .1.4.3具有履约能力，必要时应索取其经审计的财务报表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。4.1.4.4具有履约信用：过去三年重合同合约、守信用，无严重违约事实；在签署本合同合约时，未涉及可能
4、影响本合同合约履行的重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。4 .L4.5在签署本合同合约时，不存在任何司法机关、冲裁机构或行政机关作出的任何对履行本合同合约产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为或其他法律程序Q4. 1.4.6其他与合同合约签订、履行相关的事项。4 .1.5对不符合前款规定的当事人，如果必须与其签订合同合约时，应由其提供合法、真实、有效的担保。5 .2合同合约文本凡国家、行业或分公司有标准或示范文本，应结合实际适用或借鉴。4.2.1合同合约必备条约条款按照合同合约法第十二条的规定和实际情况确定。4.2.2合同合约有效期限应至合同合约所有权利义务履行完毕之日止。4.2.3合同
5、合约文本份数按实际需要确定，但我方至少保证承办部门存档、财务付款手续留存、归口管理管控部门备案各一份。4.3谈判根据相关项目的实际情况，需要组织进行谈判的，应由承办部门组织成立谈判小组同对方进行谈判，一般应有财务、法律、审计、监察及与合同合约合适的内容相关的其他部门人员参加，承办部门负责组织和确定具体人员范围。4.3.1承办部门统一部署谈判工作，包括召开准备会议,明确谈判事项，确定谈判原则、策略、重点及主谈人员。4.3.2承办部门对谈判中遇到的重大问题，应及时向本部门分管领导请示。4.3.3谈判结束后，承办人制作谈判会议纪要，并经我方全体参加人员签字确认。会议纪要应记载会议时间、地点、参加人员
6、；谈判合适的内容；谈判情况，包括进展情况;取得的结论；双方存在的主要分歧；保留意见，法律意见和建议；需要请示有关领导的事项等。4.4审查会签4. 4.1对符合本制度规定的程序和要求,所附资料齐全的合同合约，由办公室（监察审计室）初审，统一编号；对未按本制度规定履行相应程序、所付资料不全的合同合约，由办公室（监察审计室）提出补正意见，由承办部门整改。5. 4.2办公室（监察审计室）初审后，牵头组织财务部、生产技术与工程部、及合同合约承办部门人员会签，由承办人将合同合约草案及相关资料送财务总监（伍万元以上）审批，主管副厂长审批，报厂长审批。6. 4.3法定代表人签署后，送办公室（监察审计室）统一加
7、盖“某某某公司合同合约专用章“，无此印章合同合约无效，财务及有关部门不得受理。7. 4.4办公室（监察审计室）负责将合同合约文稿、合同合约正本及会签单登记存档。重大经济合同合约应将合同合约文稿正本及会签单归档永久保存。8. 4.5对外重大合同合约的签订，必须由厂长召开有关部门参加的会签会议，决定后方可签约。并向市公证部门办理经济合同合约公证手续。9. 4.6对外签订的各项合同合约，必须遵守国家法律、法规、政策，符合上级主管部门及厂各项相关计划的要求，避免签约的非法性、盲目性和随意性。4.5履行程序4.5.1合同合约经签字、盖章，且约定的生效条件成就时方可全面实际履行。合同合约生效之前，不得实际
8、履行。4.5.2承办人按合同合约约定，承担通知义务，组织合同合约的履行，办理相关事项，并及时填写合同合约履行情况统计表，按年度报归口管理管控部门备案。如有付款事项，承办人应向财务部门提供合同合约原件。4.5.3承办部门实施履约跟踪统计，掌握实际履行情况。对出现的各种问题，及时获取证据和协调处理，并向归口管理管控等相关部门报告。重大事项，必须及时向合同合约签署人报告。4.6变更或解除程序4.6.1合同合约需要变更或解除时，合同合约承办部门应同合同合约归口管理管控等部门沟通情况后，以书面形式通知他方,说明变更或解除合同合约的原因和答复的期限。变更或解除合同合约的协议草案一经达成，需按本办法4.4的
9、相关规定办理。4.6.2合同合约承办部门收到合同合约他方要求变更、解除合同合约的文书、电报、电话、信函、图表、数据电文，应及时与归口管理管控等部门沟通情况、请示合同合约签署人后，应当在法定或约定的期限内书面答复对方。如果必须变更或解除,应与他方达成变更或解除合同合约的书面协议草案，确定索赔条件，并按本办法4.4的相关规定办理。4.6.3对不可抗力或国家宏观政策调整原因而使合同合约不能履行或延期履行的，应及时书面通知对方或者及时取得对方4.6.2中情况的证明材料，主动与合同合约有关各方协商处理。4.6.4有担保条约条款的合同合约变更，应征得原担保单位的同意并在变更协议上加盖担保单位公章或者合同合
10、约专用章。4.6.5需经有关行政部门批准的合同合约，变更或解除合同合约应报原批准部门批准。4.6.6经公证、鉴证的合同合约，所达成的变更或解除合同合约的协议需报原公证、鉴证机关备案。4.6.7涉外合同合约的变更或解除，法律有特殊规定的应按规定办理。4.7纠纷处理程序4.7.1合同合约他方当事人违反约定或提出履行异议的,承办部门必须在法定或约定的时间内以法定或约定的方式答复。4.7.2出现纠纷，承办部门应立即向合同合约签署人和归口管理管控部门报告,并收集整理处理合同合约争议的文件和证据资料。4.7.3合同合约纠纷协商、调解，应由合同合约承办部门与归口管理管控部门共同进行。协商或调解达成一致时,应
11、依合同合约签订程序签订书面协议。协商或调解不能达成一致时，应在法律规定的时效期间内，可按合同合约约定选择仲裁或诉讼方式解决纠纷,承办部门应与归口管理管控部门协商确定代理人、应对合适的方案等，并向法定代表人请示。4.8档案管理管控与使用程序4.8.1归口管理管控部门依据合同合约审核情况，建立适时动态统计台账。4.8.2合同合约履行完毕或合同合约的权利义务终止后，由承办人整理、保管合同合约档案，并按某某某公司有关档案管理管控的规定及时归档。具体范围包括：4.8.2.1合同合约正式文本及附件。4.8.2.2合同合约会签单。4.8.2.3与合同合约签署有关的基础、背景资料。4.8.2.4合同合约他方当
12、事人资信证明材料。4.8.2.5双方或有的法定代表人身份证明、授权委托书、代理人身份证明。4.8.2.6合同合约履行中或有的电传、信函、电报、图表等。4.8.2.7或有的有关变更或解除合同合约的协议及一切相关文字信息、音像资料等。4.8.2.8或有的有关纠纷处理的协议书、调解书、裁决书、判决书等。4. 8.2.9其它应当存档的相关资料。4.8.3档案的使用，按某某某公司档案及商业秘密管理管控的有关规定执行。5签订合同合约必须具备以下基本条约条款5.1标的（指双方当事人权利和义务所指对象，即工程相关项目、货物、劳务等）。5.2数量与质量（数量要准确、质量要具体）。5. 3价款、酬金及结算办法。5
13、.4履行的期限、地点、交接方式。5. 5违约责任。5.6解决争议的方法（诉讼或仲裁）。5. 7除以上基本条约条款外，承办单位还要根据实际情况,经双方协商一致订立其它条约条款。每一条约条款合适的内容要具体，责任要分明，用语要确切，使合同合约完备无异。5.8 签订合同合约时，承办人要认真了解对方单位情况。要求双方当事人提供营业执照或营业执照复印件，必要时去工商行政部门查档。严禁与不具备法人资格、没在其生产经营范围内或不具备生产技术条件及产品质次价高的法人、其它组织签订经济合同合约，凡利用合同合约营私舞弊、中饱私囊、牟取非法收入者要给予行政处罚，对触犯刑律者还要依法追究刑事责任。5.9 签订合同合约
14、有规定的示范合同合约文本的，使用规范的合同合约文本。5.10合同合约签订后，因某种原因需要中止、变更或解除时，承办单位必须及时报告主管副厂长、会签单位，并说明原因和理由。未经主管副厂长同意，承办单位不得自行决定中止、变更或解除合同合约。合同合约履行完毕后，承办单位要及时通知办公室（监察审计室），以检查合同合约履行情况。5.11凡对外签订各项合同合约，都必须依照国家税法交纳相应的税费。5.12禁止各部门以本厂法人名义为其它单位代订合同合约或以厂法人名义为其它单位作担保，否则出现一切后果自负，并追究各部门的主管主任及其责任人员的法律责任。5.13凡土建、安装等工程合同合约必须附有工程概（预）算。物
15、资采购合同合约必须有三个以上厂家的报价单，否则不予会签，财务不予支付预付款和工程进度款。6职能与责任6.1 基建工程合同合约，由相关部门按建筑工程勘察设计合同合约与建筑工程承包合同合约草拟合同合约底稿，申报会签。6.2 更改、大修工程合同合约，由生产技术与工程部参照合同合约法草拟合同合约底稿，申报会签。6.3 有关技术开发、转让、咨询服务合同合约，由生产技术与工程部或办公室（监察审计室）按技术开发（转让、咨询、服务）合同合约草拟合同合约底稿，申报会签。6.4 有关劳务合同合约，由人事劳动部按经济合同合约法和劳动法有关规定草拟合同合约底稿，申报会签。6.5 购销材料合同合约，由相关计划与市场营销
16、部按经济合同合约法并结合合同合约法相关条例规定草拟合同合约书，同时按某某某公司招投标（竞标）实施办法申报会签。6.6供热合同合约由供热管理管控部按城市供用热力合同合约和赤峰市供热管理管控办法有关规定草拟合同合约底稿，申报会签。6.7燃料供应合同合约由燃料管理管控部按合同合约法和上级主管部门的有关规定草拟合同合约底稿，申报会签。6.8特殊主体的合同合约，需由厂长特别授权委托业务部门草拟合同合约底稿，申报会签。7会签部门及其职责7.1会签单位由办公室（监察审计室）、财务部、生产技术与工程部、相关部门及厂长依据合同合约内所涉及有关业务特别授权会签单位负责人组成，办公室（监察审计室）为牵头单位。7.2
17、会签部门职责7.2.1归口管理管控部门职责归口管理管控部门是对合同合约的主体、合适的内容、形式的合法性、严密性、可行性进行审查及备案管理管控的部门。某某某公司办公室是合同合约管理管控的归口管理管控部门。7.2.1.1建立健全本厂合同合约管理管控制度，监督、检查考核各部门合同合约管理管控情况。7.2.1.2负责审核合同合约的主体、合适的内容、形式的合法性、严密性、可行性。7.2.1.3贯彻执行合同合约管理管控的法律、法规和规章制度，为合同合约承办部门提供法律服务。7.2.1.4负责对审查会签合格的合同合约加盖合同合约专用章。7. 2.1.5负责合同合约备案文本的管理管控,执行合同合约登记、统计制
18、度。7.2. 1.6参与重大合同合约的论证、谈判、起草、审查、签订及合同合约纠纷的处理。7.2.1.7办理合同合约公证、鉴证事宜，管理管控合同合约专用章。7.2.1.6其他相关管理管控工作。7.2.2合同合约承办部门职责7.2.2.1负责合同合约立项,指定合同合约承办人,进行可行性论证，意向接触，资信调查。7.2.2.2组织合同合约的谈判。7.2.2.3起草合同合约文本，并负责合同合约文本审查会签的流转。7.2.2.4组织合同合约的签订，办理所需的法定代表人授权委托书。7.2.2.5负责合同合约的履行、变更、解除及纠纷处理。7.2.2.6收集本办法的执行情况信息，提出修改意见。7.2.2.7建
19、立合同合约台帐，实行履约跟踪统计报告责任制。7.2.2.8合同合约履行完毕或合同合约的权利义务终止后，由承办人整理合同合约档案，按年度报办公室（监察审计室）备案，办公室（监察审计室）按厂内有关档案管理管控的规定及时归档。7.3合同合约审查会签部门职责7.3.1生产技术与工程部主要对设备的状况、工程的质量及资金来源等方面严格把关。7.3.2财务部负责对合同合约的价款、支付方式的合理性、可行性，资金预算及来源的可靠性,财务手续的合法性、合规性进行审查,对合同合约的订立、变更或解除的经济性进行评估。7. 3.3监察审计室负责对合同合约涉及的资金来源、使用及资产所有权、动用审批手续的合法性以及合同合约
20、价款、酬金和结算的合理、合法性进行审查；负责对合同合约办理的程序及相关当事人行为的合法性、合规性、真实性进行监督检查,对合同合约管理管控中出现的违法、违纪、违规问题进行监督、检查、调查,提出监察建议或做出监察决定，并可根据需要进行专项效能监察。8. 3.4相关业务部门按本部门职责，负责对合同合约所涉及本部门业务范围的相关条约条款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相关标准及政府文件规定等问题进行审查。7. 4合同合约承办人职责承办人应对合同合约自商约时起至履行完毕止的全过程负责，对期间出现的任何与合同合约有关的问题，按国家相关法律法规及本制度的规定，须及时与本部门负责人、归口管理管控部门
21、进行协商，并以承办人为主进行处理。8评估与考核8.1合同合约由厂办公室（监察审计室）归口管理管控,办公室（监察审计室）要组织对合同合约执行情况进行定期考核与评估。8.2在合同合约的订立、履行中，对有下列行为之一，且产生较大影响或严重后果的，由办公室（监察审计室）按照有关规定进行查处，并会同人事劳动部追究责任单位（部门）负责人和直接责任人的责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关处理：8.2.1不按本制度规定签订、履行合同合约的。8. 2.2签订有重大缺陷或无效合同合约的。8.2. 3会签人员延误会签时间或未审出合同合约缺陷的。8.2.4不按法律或本办法规定履行变更或解除合同合约职责的。8. 2.5应当追
22、究对方违约责任而擅自放弃的。8. 2.6提供虚假资料的。8. 2.7不履行内部管理管控程序、超越授权或滥用授权签约的。8. 2.8未按规定进行授权或擅自转委托的。9. 2.9与对方或第三人恶意串通、收受贿赂的。8.2. 10泄露合同合约意向、商业秘密或有关机密的。8.2.11延误纠纷处理法定时效期间的。8. 2.12在合同合约管理管控、签订、审核、履行过程中有其他失职行为的。9相关资料及图表8.1 某某某公司合同合约会签单8.2 某某某公司合同合约会签流程图8.3 支持性文件：中华人民共和国合同合约法中华人民共和国公司法中国电力投资集团公司合同合约管理管控办法总公司分公司集团XX合同合约管理管控办法9. 4制度执行情况反馈意见表
