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1、卓越管理系列企业管理制度文件汇编日期:2023-01-01目录特急项目管理程序甲供材料（设备）采购及管理工作程序景观、绿化管理办法环境保护管理办法合同评审控制程序房地产开发用地投标、竞拍管理办法项目施工过程管理程序隐蔽工程控制规则装修管理规定付款控制程序工具管理标准作业程序家装工程设计制图标准委托设计工作管理办法地盘总体施工工作程序特急项目管理程序1.目的：提高组织的应变能力。2、原因：城市花园项目近几年的工作实践表明,每年约有3050项特急项目发生，这些项目由于要求急，没有时间等待履行正式的合同后再施工，而这些项目多发生于销售高峰时期，为在客户心目中时刻保持一个优秀发展商的形象，必须及时处理
2、某些问题，目前公司的合同正式审批手续有八道环节，如果每个人一天，需用八个工作日，再加上公休日，办公地点不同，个别人临时有其他工作影响。此外，合作方的合同也有审批手续，通常组织合同申报到审批通过需三周时间，这对一个较大的项目是可以起到严密控制的目的，但对一个小项目却造成时间的损失和管理成本的浪费。因此制定此特急项目管理程序，以解决上述问题，达到提高组织的应变能力的目的。3、范围：由于主项目确立之后，必然随之而发生的小项目可列入特急项目范围，根据过去工作经验总结，下列工作可列入特急项目管理程序：3.1 水、电、煤、电话等市政配套工程，提前介入土建施工遇到的工地障碍和堆场清理；配套工程由于技术要求改
3、变管位和加快施工进度需要配合的人工；四大管线爆裂和损坏（物业公司无法检修）的应急项目；配套工程进场施工需要的临时简易砖瓦用房搭建。3.2 因工地施工临时拆除围墙影响物业公司的草皮翻挖和临时人行道增设，围墙和绿化翻土及请物业公司恢复草皮的费用。3.3 由于各施工队和四大公司共同交叉施工，而工地要求达不到XX销售标准增加的清扫人工。3.4 两个工程项目之间的小空白点，设计上的盲地处理，和因项目改变而引起的临时水、电杆移位等。3.5 公司办公室、工程部搬场和清理需要的人工。3.6 配合公司各类促销宣传活动需要对周围环境做部分调整的零星项目增加工程量。3.7 总经理口头授意的小项目。4、程序:工程部主
4、管经理或工程师接总经理层或兄弟部门书面要求后，经判断可列入此特急程序的，应及时向主管副总请示（可以是口头形式）并着手准备工作，经分管副总同意后即可组织施工，并同时拟书面报告及委托协议报分管副总及预算部，协议由当事人上级领导与施工方负责人签字即生效，内容应包括：暂估造价、结算办法、完成时间等。报告须含下述内容：项目缘由及主办人、暂估造价、分供商选择方法并说明原因、工作计划、其他须说明事项。5、结算：凭委托协议及竣工图或签证即可申报结算。6、本程序文件应发放到下列人员：工程部、预算部全体人员。甲供材料（设备）采购及管理工作程序1 .目的：1.1 确保采购材料（设备）100%符合有关国家规范及标准。
5、1.2 确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。13严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。2 .范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。3 .职责：3.1 设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。3.2 工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。3.3 预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。4程序：1.1 工程部主办工程师按招投标管理工作细则规定要求进行甲供材料（设备）的采购。
6、1.2 工程部主办工程师拟定招投标文件、采购合同及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。43主办工程师按经审批的入围资格要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。1.4 施工图纸出齐后7天内主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制甲供材料（设备）采购工作计划，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。1.5 所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。1.6 主办工程师会同预算部人员实施招投标。1.7 主办工程师按招投标管理工作细则及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。5 .甲
7、供材料（设备）进场管理工作程序：5.1 在甲供材料（设备）签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同和入围资格要求。5.2 监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与产品封样是否相符，并将“产品封样保留到工程竣工及至保修期结束。5.3 检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。5.4 检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。5.5 检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。5.6 检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合
8、同要求达到的标准。5.7 检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。5.8 检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。5.9 检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。5.10 对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。5.11 检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。5.12 检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。5.13 进场材料（设备）的检查、验收工作
9、必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时设计部也参加），验收合格后方可支付材料（设备）款。5.14 如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。5.15 公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。5.16 项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备）的供货质量、交货期、配合情况,填写甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表,报部门经理审批。6 .相关文件：6.1 招投标管理工作细则6.2 甲供材料（设备）招标文件采购合同63有关材料（设备）国家行业标准及国际标准7 .相关表单7.1 甲供材料（设备）采购工作计划7.2
10、 甲供材料（设备）入围资格73甲供材料（设备）清单7.4 甲供材料（设备）产品封样表单7.5 甲供材料（设备）进货质量、进度统计表7.6 甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表景观、绿化管理办法第一章总则第一条为加强凤凰城辖区的景观、绿化管理，保护和改善区内生态环境，创建绿色生态城市，根据有关法律法规，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于凤凰城辖区内景观、绿化的规划、建设、保护和管理。第三条景观、绿化应因地制宜，突出特色，节约用地与美化环境相结合,并实行统一规划，配套建设,分期实施、分工负责。第四条设计部负责景观绿化工程的规划和设计,工程项目部负责组织施工；物业部参与景观绿化工程的规划
11、、设计评审和建成后的统一管理。第五条辖区内所有单位和居民都有责任保护景观?口绿化设施,并有权对损害景观、绿地的行为进行制止和检举。第二章景观、绿化的规划和建设第六条辖区景观、绿化规划，纳入辖区整体规划，并按设计控制程序要求进行规划任务书及规划方案的编制和评审。第七条景观、绿化的规划、设置应与城市性质、规模相适应,并突出其与主体工程相和谐的文化品味。第八条景观、公共绿地、居住绿地、风景林地、道路绿地及建设项目附属的绿化项目的设计,按设计控制程序要求进行设计任务书及设计方案的编制、评审和批准。第九条景观、绿化工程的队伍选择、施工管理和竣工验收，执行工程项目管理控制程序。第十条附属绿化项目完成时间不
12、得迟于主体工程投入使用后的第二个年度绿化季节。第三章景观、绿化的管理第十一条物业部委托或组织专业绿化队伍负责区内公共绿地、风景林地和道路绿地、树木的养护管理,组团内居住绿地由各物业公司负责养护管理。第十二条任何单位和个人不得擅自改变区内规划绿地性质,不得擅自占用规划绿地、破坏规划绿地的植被。第十三条景观、绿地内禁止下列行为：1.挖坑、采石、取土、乱扔污物、排放污水、停放车辆、堆放焚烧物品、损坏绿篱、践踏花坛草坪、捕猎放牧；2、借用树木搭棚、建房、架线，在树木上钉钉、刻扒树皮、折枝摘花、滥采树籽、果实；3、损坏园林绿化设施；4、其它损坏绿地、树木的行为。第十四条力口强对树木、花草病虫害的监测和预
13、防,重要苗木健全档案。第十五条对擅自改变规划绿地性质、擅自占用绿地、破坏绿化环境、设施、花草、树木行为的，按济南市城市绿化管理办法规定处理。环境保护管理办法第一章总则第一条为加强和改善公司辖区内的环境保护管理，防治污染及其他公害，促进经济和社会可持续发展,根据国家、省市有关规定,结合公司实际,制定本办法。第二条本办法适用于公司辖区内的生态环境和生活环境的保护管理。第三条环境保护应当遵循下列原则：1.以人为本，环境保护同经济建设和社会发展相协调；2、污染防治与生态保护并重；3、预防为主、防治结合、综合治理；4、资源开发利用与保护相结合；5、污染者承担治理和补偿责任；6、全面规划、统一管理、分工负
14、责。第四条物业部对公司辖区内的环境保护工作实施统一管理,各组团物业公司负责组团内的具体管理工作。第五条辖区内所有单位和居民都有责任保护生态环境和生活环境,并有权对污染损害环境的行为进行监督和检举。第二章生态环境保护第六条本办法所指生态环境包括大气、水、i也、山林、自然保护区、景区等。第七条开发建设应充分考虑供水、排水、污水处理、固体废物集中处理、燃气化、集中供热系统、绿化、环境卫生及其他环境设施的建设。第八条辖区内禁止引进有污染环境的企事业（包括废水、废气、粉尘、固体废物、噪声和光污染等）o第九条禁止企事业单位利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。
15、第十条彳引可单位和居民禁止向水体排放油类、酸液或者有毒废液，禁止向水体倾倒城市垃圾及其他废弃物;禁止将含有汞、镉、碑、铭、铅、氧化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下，对可溶性剧毒废渣,不得在区内处理。第十一条禁止在区内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、生活垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。第十二条对施工、运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘的物质,必须采取密闭措施或者其他防护措施。第十三条任何单位和居民都有责任保护区内水土保护林、水源涵养林、防风固沙林等生态公益林和风景林地不被破坏、砍伐，确需砍伐的,必须到市园林主管部门办理审批手续。第十四条按市政府
16、规定做好山林防火工作，落实区划，落实责任。第三章生活环境保护第十五条本办法所指生活环境包括道路养护保洁、生活垃圾清运、绿地养护、杀虫灭害等。第十六条要加强环境卫生法律、法规和科学知识的宣传，所有居民都有责任爱护生活环境，自觉维护环境卫生，树立公民环境卫生意识。第十七条辖区主要干道在未移交市政工程设施管理部门之前，由物业部负责道路保洁养护工作，各组团道路由各物业公司负责养护。第十八条道路要每日于早、晚各清扫一遍，符合环卫标准。第十九条根据济南市城市生活垃圾管理办法，城市生活垃圾清运实行有偿服务，单位、居民应当按照规定交纳垃圾处置费用。第二十条生活垃圾实行袋装收集和分类收集、回收利用，业主应将垃圾
17、杂物装入垃圾袋按指定时间放在指定地点，严禁乱扔乱倒。环卫作业人员每日早晚各收集一次，并运送到垃圾转运站。第二十一条在建设施工中产生的建筑垃圾，应当在施工现场范围内堆放，及时清运,并按渣土办要求倾倒在指定地点。第二十二条单位、个人装修产生的零星建筑垃圾，不得乱放，应按物业公司指定地点堆放，物业公司负责定时清运,并收取一定装修垃圾清运费。第二十三条生活垃圾委托环境卫生专业单位清运，做到日产日清,城市垃圾必须运送到指定垃圾处理厂处理，在环卫部门未接管的区域，由物业部和组团物业公司负责清运生活垃圾。第二十四条物业部委托或组织专业绿化队伍负责区内公共绿地养护和道路树木修剪，组团内绿地由各物业公司负责养护
18、。第二十五条任何单位和个人不得擅自改变城市规划绿地性质,不得擅自占用规划绿地。第二十六条居民要爱护城区绿化和环境美化的设施、景观,在公共绿地、居住区绿地、风景林地、道路绿地禁止下列行为：1.挖坑取土、乱扔污物、排放污水、停放车辆、堆放焚烧物品、损坏绿篱、践踏花坛草坪、捕猎放牧；2、借用树木搭棚、建房，在树木上钉钉、刻扒树皮、折枝摘花、滥采树籽;3、损坏园林绿化设施;4、其它损坏绿地、树木的行为。第二十七条积极开展消灭四害活动，物业公司负责定期灭虫洒药，创造无蚊蝇鼠害的居住环境。第四章罚则第二十八条对违反本办法规定的单位和个人，由行政主管部门或物业部责令停止其违法行为,根据其行为的性质、情节和危
19、害后果,除限期改正或恢复原状外,并根据有关行政法规处理：1.对产生废水、废气、粉尘、固体废物、噪声和光污染等对环境产生污染、破坏生态环境的企事业，由环保行政主管部门根据山东省环境保护条例处理。2、对未按规定地点倾倒生活垃圾污染环境的，按济南市城市生活垃圾管理办法规定处理。3、对破坏绿化环境、擅自改变规划绿地性质、擅自占用绿地行为的，按济南市城市绿化管理办法规定处理。4、对其他违反居民公约破坏居住环境的，由物业公司按照公约规定处理。5、对于构成犯罪的，依法追究法律责任。合同评审控制程序1.目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。2、范围：适用于工程系统所有合同。3、职责:
20、3.1 工程部主管经理负责评审合同综合条款。3.2 预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。3.3 分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。4、程序：4.1 合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料（详见采购控制程序）报工程部主管经理。4.2 工程部评审。4.2.1 工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：4.2.1.1 证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证。4.2.1.2 质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。4.2.13经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、
21、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。421.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。4.2.1.5时间：符合科学规律及我公司要求。421.6廉政管理规定符合性。4.2.2工程主管经理评审完毕后在上海XX公司合同（协议）审批表上签署意见并移交预算部。4.3预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。4.3.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。43.1.1 工程合同：43.1.1.1 审核合同是否符合原招投标文件内容。43.1.1.2 审核合同价是否正确。43.1.1.3 如果是零星工程，应编制预算,并与施工单位双方核对，确定合同价。43.1.1.4 审核是否符合公司招投标管理程序。43
22、.1.1.5 送分管副总审批。43.1.2 工程设计合同：43.1.2.1 审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。43.1.2.2 审核合同中设计取费的正确性。43.1.2.3 审核是否符合公司招投标管理程序。4.3.124 送分管副总审批。4.3.125 料设备采购合同：4.3.125.1 核合同签订是否符合招投标管理程序。4.3.125.2 核合同价是否合理、正确。4.3.125.3 分管副总审批。4.3.2廉政管理规定符合性。4.4 分管副总评审：分管副总负责复核4.24.3所述内容。4.5 整改：4.2-4.4任一评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制合同，或补齐
23、材料，或补签协议等等,直至符合本程序要求。4.6 总结：4.6.1 每个合同履行结束后一个月内，工程主管经理会同预算经理负责组织合同履行总结，并填写合同履行总结，其中应包含以下内容：4.6.1.1 质量状况与合同要求符合性。4.6.1.2 操作时间与合同要求符合性。461.3规格、数量与合同要求符合性。461.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。461.6经验教训|。4.6.2合同履行总结完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各地盘主任及相关专业工程师以供参考。5、相关文件：、5.1 中华人民共和国经济合同法5.2 国家施工验收规范53招投标管理程
24、序6、相关表单6.1 上海XX公司合同（协议）审批表6.2 合同、标书6.3合同履行总结房地产开发用地投标、竞拍管理办法第一章绪言第一条目的：鉴于各城市土地使用权出让市场日渐规范，通过招投标、拍卖方式取得土地使用权正成为取得项目用地的重要方式,为推动和规范这两种项目用地取得方式，特制定本办法。第二条依据本办法依据XX企业股份有限公司房地产新项目发展管理制度制定。第三条范围：本办法适用集团公司范围内所有一线公司。第四条职责本办法由企划部和集团法律室联合制定,由企划部负责解释、修订、指导和监督。第五条本办法中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：集团公司：指XX企业股份有限公司一线公司：指
25、集团公司全资拥有、控股或相对控股的房地产公司企划部：指集团企划部公告：指当地政府或其他有权机关发布的土地使用权招投标、拍卖公告最后日：指投标截止日/竞买申请截止日（在没有独立的竞买申请日时为拍卖日）第二章操作规范第六条一线公司应密切留意当地政府或其他有权机关指定发布公告的报刊、网络或者其他媒介。在获知公告或收到土地投标/拍卖邀请书的当天，及时领取标书格式/竞买申请书、投标/拍卖须知、土地使用和规划条件、土地使用权出让合同样式等招标/拍卖文件。第七条自公告或收到邀请书之日起七日内，一线公司应做出是否参加投标/竞买的初步决定，同时报送企划部。第八条初步决定参加投标/竞买的，应在决定后三日内将下列材
26、料报送企划部：（一）投标/拍卖公告或者投标邀请书（二）标书格式/竞买申请书等招标/拍卖文件（三）参加投标/竞买初步分析（四）拟需要的资金额度第九条企划部在收到参加投标/竞买的决定和相关资料后，应完成以下工作：（一）抄送集团领导、集团总经理办公室（二）联合集团财务部、法律室，成立项目发展工作小组（三）知会资金结算中心资金安排，了解资金保障的可行性（四）协调集团其他职能部门需要准备的工作第十条项目发展工作小组成立后，依据XX企业股份有限公司房地产新项目发展管理制度第二条规定进行工作，并可根据实际情况适当简化工作程序,缩短工作时间。第十一条对初步决定参加投标/竞买的地块，一线公司须及时进行现场勘察，
27、核实三通一平等情况,并对该地块有无设立抵押等法律形态向有关部门进行核查,发现土地现状与公告内容或者邀请书内容不符的,或者对土地现状有其他异议的,应及时向招标人/拍卖人（拍卖公司）或者拍卖委托人（地方政府或者土地管理部门）提出异议。第十二条初步决定参加投标/竞买后，一线公司应立即组织人员完成项目论证报告。具体报告内容参照XX企业股份有限公司房地产项目可行性报告内容指引。论证报告包括但不限于以下内容：1.项目概况2、法律风险分析3、市场分析4、投资收益分析5、竞争对手分析6、项目综合评价及对公司经营和发展的影响论证报告不应涉及以下内容：1.投标/竞买策略2、投标/竞买可承受价格、最高投标价或最高应
28、价3、参与投标/竞买的基本态度4、筹措资金额度第十三条根据前期调研评I古结果,一线公司应在最后日十日前确定是否参加投标/竞买。第十四条确定参加投标/竞买后，一线公司应参加招标人/拍卖人（拍卖公司）或者拍卖委托人（地方政府或者土地管理部门）组织的答疑会，完成XXX地块投标/竞买策略分析报告。该报告包括但不限于以下内容：1.参加投标/竞买的理由2、投标/竞买策略3、投标/竞买可承受价格、最高投标价或最高应价4、参与投标/竞买的基本态度5、筹措资金额度第十五条确定参加投标/竞买,一线公司应在最后日七日前备齐下列材料并以邮件或传真形式报送企划部：（一）召开项目听证会申请（二）已填写的投标书/竞买申请书
29、样稿（三）XXX项目可行性论证报告（四）XXX地块投标/竞买策略分析报告第十六条企划部在收到上述资料后，需完成以下工作：（-阻织项目发展工作小组对项目资料进行评估,并将评估意见报送集团领导。（二）组织召开项目听证会。第十七条项目听证会的组织、召开、评议等程序按照XX企业股份有限公司房地产新项目发展管理制度第四条规定执行，但最迟应于最后日四日前召开。第十八条项目听证会只对xxX项目可行性论证报告进行评议，并对是否参加投标/竞买发表意见。第十九条XX地块投标/竞买策略分析报告由集团总监级以上领导审阅，并于会下决定参加投标/竞买的策略。第二十条一线公司应严格按照集团结算中心放款业务规则做好借款申报。
30、企划部负责协调相关职能部门工作,但最迟应于最后日三日前确定资金准备情况,并通知一线公司。第二十一条一线公司决定参加投标/竞买后，应在最后日两天前准备好保证金与参加投标/竞买所需的文件，包括：1、标书/竞买申请书2、公司营业执照副本3、法定代表人证明书4、法定代表人身份证影印件5、招标/拍卖公告或者邀请书要求的其他文件第二十二条根据前期调研评估结果决定放弃投标/竞买或已通过了项目听证会但因各种原因放弃投标/竞买的，一线公司应于三日内完成放弃投标/竞买的分析报告报送企划部。企划部根据实际需要报送集团领导、集团职能部门。第二十三条招标/拍卖人或者拍卖委托人更改公告内容或者招标邀请书内容的，一线公司应
31、将变更内容报企划部，已经将填写好的投标书/拍卖申请书样稿与项目分析报告报企划部的，应在三日内提供维持、变更投标书/竞买申请书或者放弃投标/竞买的建议与理由，企划部应在最后日三日前作出是否变更投标/竞买申请书或者是否参加投标/竞买的决定报集团领导审批，并通知一线公司。第二十四条对决定参加投标/竞买的地块，一线公司应密切关注投标/拍卖程序的合法性，对违法现象须及时向招标人/拍卖人、拍卖委托人或者其他有权机关提出异议,或者依法采取其他措施，维护我司的合法权益。第二十五条中标或者竞买成功的，一线公司应按规定及时与拍卖人签订拍卖成交确认书，与招标人/土地管理部门签订土地使用权出让合同，给付价款，并在收到
32、中标通知书后或者拍卖结束后七日内向企划部提交关于投标/竞买成功的分析报告。若投标/竞买失败，一线公司应在获悉招标结果后或者拍卖结束后七日内向企划部提交关于投标/竞买失败的分析报告。第二十六条项目听证会或集团公司董事会决定不参加投标/竞买的，一线公司在收到通知后停止投标/竞买准备工作。第二十七条招标人因全部投标价均低于底价（最低中标价）等原因而宣布招标无效的，或者拍卖人因竞买人的最高应价低于保留价（最低成交价）等原因而宣布停止拍卖的，一线公司应关注招标人/拍卖委托人、拍卖人是否决定再次招标/拍卖；获悉再次招标/拍卖的，应及时报企划部并提供是否再次参加投标/竞买的建议与理由,有关程序按第六条至第二
33、十六条的规定办理。第二十八条因标底/保留价被泄露等原因，招标人在开标前终止招标的，或者拍卖人终止拍卖的，或者委托人撤消委托拍卖的，一线公司应对该地块土地使用权的出让方式与时间继续跟踪，并将有关情况及时报企划部。第二十九条一线公司应将投标书/竞买申请书等与投标/拍卖有关的资料备份，并存档保存。第三十条最后日距离招标/拍卖公告发布日不足二十天的，一线公司最迟须在最后日七日前将第十五条所述材料送达企划部,企划部最迟须在最后日四日前召开听证会,本办法规定的其他期间相应缩减。第三十一条项目论证报告为公司绝密级文件,任何知情人员不准以任何形式私自向他人传阅，非知情人员若工作需要获知报告内容的，必须取得一线
34、公司总经理或集团职能部门负责人的同意。XXX地块投标/竞买策略分析报告及其内容的传阅范围仅限于集团总监级以上领导、一线公司总经理层、企划部第一负责人和参加投标/拍卖当事人。第三章附则第三十二条本办法未尽事宜，遵照XX企业股份有限公司房地产新项目发展管理制度执行。第三十三条本办法可根据集团公司发展和行业环境变化需要适时修改。第三十四条本办法自发布之日起执行。项目施工过程管理程序1.0目的通过对工程项目的有效管理，确保工程项目的进度、质量、成本达到公司预期的目标,符合国家法律法规和行业标准要求。2.0适用范围该程序适用于本公司开发的所有工程项目在施工准备及施工过程中的质量、进度、设计、安全及现场协
35、调等的管理和控制。3.0职责3.1 项目经理全面负责相应项目的设计、质量、进度、投资、协调和安全文明施工以及与监理、设计单位的配合、监控等工作。技术部将配合项目经理对设计方面问题、施工过程中的技术处理、工程验收及有关政府职能部门的沟通等工作。3.2 专业工程师分别负责各专业工程进度、质量、设计监控工作。3.3 项目工程部文秘：负责文件收发登记、会议通知等行政管理工作。4.0程序内容4.1 工程项目施工准备管理4.1.1 项目工程部的成立项目工程部由项目经理及若干专业工程师组成,原则上项目经理由具有十五年以上专业技术工作经历，且有一定组织管理能力的工程师担任，并由其负责项目从开工前准备直到竣工验
36、收及工程结算的全过程管理，项目工程部成立后，公司根据实际情况决定项目工程部的人员配备、办公地点等各项事宜。4.1.2 工程项目进度计划、质量目标及招标组织工作项目工程部根据项目开发总计划制定本项目工程总体进度计划,包括勘察进度计划、设计进度计划和施工总进度计划，确定项目工程总体质量目标，报公司总经理批准后实施。项目工程部依据项目总体质量目标，在施工各阶段要明确质量管理目标。经批准实施的质量目标和进度计划抄送技术部、预算部、材料采购部、装饰部等相关部门,以便选取设计、施工单位进行招投标准备工作。项目工程的勘察、设计、施工、监理的招标指令文件由项目经理发出，预算部承办招标工作，具体运作按项目工程招
37、标程序文件执行。4.1.3 场地三通一平的实施拟建设场地要做到施工用的水通、电通、临时道路畅通、地块平整。施工临时排污，施工路口申报手续的办理及各种施工许可证的报批报建，具体按工程报批报建控制程序执行。4.1.4 施工图纸会审具体按施工图纸会审及设计变更控制程序办理。4.1.5 施工组织设计审查在施工单位中标后,项目工程部应要求中标单位在进一步熟悉施工现场实际情况的基础上，有针对性地完善投标时报送的施工组织设计并一式二份报项目工程部及监理单位进行审查。审查完成后形成施工组织设计审查意见，施工单位依据审查意见对施工组织设计进行修改和补充。4.1.6 施工单位及材料进场安排施工单位中标后，要做施工
38、现场生产及生活临时设施的准备工作和施工材料、技术准备工作,项目工程部根据项目总进度计划安排施工单位进行现场施工准备及主要材料进场计划。需甲方供的材料或设备，施工单位应提前至少三个月向甲方提供材料设备规格、数量、明细表，项目工程部审查后交预算部确认,材料采购部订购。4.1.7 开工报告的审批主体工程开工前，项目工程部应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告，具备下列条件方可经监理、总经理批准开工：A.各专业图纸报批报建均得到批准B.施工许可证已办妥C.施工图已会审D.施工组织设计已审批E.施工现场的准备已具备开工条件4.2 项目计划管理421对勘察、设计进度计划管理项目工程部对勘察单位施工进度计
39、划要进行审查，并检查其实施情况，尽早提供勘察报告给技术部,由技术部交中标设计单位进行设计，设计单位同样要排出出图进度计划，项目工程部对设计进度要跟进督促。跟进方式可电话联系了解，也可发文件要求设计单位回复进度情况。4.2.1 对工程施工进度计划管理4.2.1.1 项目工程部对施工总承包单位上报的总进度计划、月进度计划依据施工合同和施工组织设计做认真的审核,审核计划能否保证实现预期的目标,能否保证工程质量。进度计划须经监理、技术部审批，项目经理签认，批准下发实施。在施工阶段根据工程进展的实际情况调整计划时,要上报总经理批准实施。所有进度计划要抄送预算部、技术部、材料采购部、装饰部，以便相关部门做
40、好配合工作。4.2.1.2 工程施工进度计划的监督实施项目工程部通过以下途径对进度计划执行情况进行监督实施：A.监理月报：对于监理单位上报的监理月报，项目工程部对其中所反映的进度、质量、安全文明施工情况形成反馈意见，填写监理月报审核意见表并督促监理单位按意见调整进度安排。B.工程例会：每周由项目工程部、监理、施工单位在总监理工程师主持下召开工程例会，总结上周进度、质量、安全、文明施工等计划落实情况，安排下周计划，对未按计划完成任务单位要分析原因，拿出解决问题办法，提出切实可行的赶工措施，确保总计划的顺利实现。C.施工日报:施工单位每天向项目工程部提交前一日的施工日报,包括施工人数、工种、材料进
41、场、施工部位、工程进度、存在问题及解决方法，通过日报使项目工程部能及时协调解决施工中影响进度、质量的问题，使周计划得以实现。项目工程部每天将日报呈送总经理，以便公司领导掌握项目施工的情况。4.2.2 承建商进场计划及甲方供材料进场计划的管理。项目总施工进度计划审定后一个月内，项目工程部根据总施工进度计划完成承建商进场计划、甲方供材料进场计划的编制工作,必要时,在主要的施工阶段也可以编制上述计划，计划应经项目经理、主管副总经理、总经理签字确认后抄送合同预算部、材料采购部。43技术管理4.3.1 施工图纸及技术资料管理具体按照工程技术文件、资料控制程序执行。4.3.2 施工中的设计变更的管理具体按
42、照施工图会审及设计变更控制程序执行。4.3.3 施工中的材料送检项目工程部专业工程师要对施工中所有材料进行现场查验,并按规定要求施工单位取样送质检站检查，做到有见证送检，检验报告要分类整理归档，为竣工资料提供原始材料。4.3.4 施工中重大技术问题的处理遇到重大技术问题或工程中出现少见的异常现象,项目经理应及时上报主管副总经理及公司总经理，在技术部协助下召开设计单位、顾问公司、施工单位、监理单位资深专家专题研讨会，分析问题产生的原因和提出解决方案及措施，会议纪要要下发至相关单位并存档。对处理结果应跟踪监测直至竣工或更长时间，所有监测资料和数据均应存档,并做出总结,以利于借鉴。4.4.项目工程的
43、协调管理项目工程建设过程中，特别是施工高峰期施工单位多，工程进度紧，施工场地狭小，工程协调管理直接关系到项目工程建设过程中的项目进度计划、质量目标能否如期实现，项目工程部的协调管理工作通过以下途径进行，确保工程进度、质量和成本控制，使项目工程做到安全、文明施工。A.项目工程部专业工程师每天巡查工地,发现问题及时协调相关施工单位限时解决，避免影响下道工序或别的单位施工，确保成品和半成品质量。B.工程例会：重大影响进度、质量问题，在工程例会上解决，项目经理召集由各施工单位、监理单位、设计单位及项目工程部工程师参加工程例会，按总体网络计划优先安排合理工序进行施工，同时可做到平面流水、立体交叉施工，决
44、定实施可行的质保方案，确保项目计划、目标的实现。C.个别小范围的问题项目经理可召集项目工程部专业工程师、有关施工单位、监理单位、设计单位参加的专题会议进行研讨协调解决。D.监理专题会：项目经理每周召集项目工程部工程师与监理单位开监理专题会议，汇集总结本周来工程质量、进度、文明施工等方面存在的问题，检查项目工程部工程师和监理工程师工作中的不足，提出改进意见，为下周工作开展作必要的准备和指导。E.工程通知单：项目工程部以工程通知单形式要求各施工单位、监理单位解决问题。45工程项目的质量管理4.5.1 对施工中重要材料、设备质量监控4.5.1.1 对甲方供材料、设备的质量监控项目工程部各专业工程师参
45、与预算部、材料采购部组织考查、送货、定样品工作，经总经理批准确认后方可采用，项目工程部要配合预算、材料采购部把好进场材料验收关，材料进场前要有合格证，并抽检合格后方可批量进场，监理单位也应按照规定作好材料、设备审批工作。4.5.1.2 对施工单位采购的建筑材料、设备的质量监控A.施工单位对所需采购的材料、设备应按规定向监理单位报批,监理单位严格作好审批工作，并及时将材料、设备审批单送项目工程部备案。项目工程部根据情况进行抽查核实。B.项目工程部会同监理单位对工程中的主要建筑材料和半成品，如：砂、石、钢材、水泥、砂浆、砌块、商品碎、防水材料、钢筋焊接件和钢筋机械连接件，高压管道及压力容器的焊接等
46、均要进行抽验，确保符合质量标准。4.5.2 对关键工序，重要部位的质量监控。4.5.2.1 隐蔽工程的质量监控项目工程部按照隐蔽工程控制规则进行质量监控,将监控情况记录在施工日记上,根据图纸及相关施工验收规范要求，对地基持力层、桩基础及召仝结构的钢筋规格、间距、数量以及结构中的预埋铁件、预埋管件、避雷接地线等在其实施隐蔽前会同监理单位、施工单位、设计部门进行隐蔽验收并进行隐蔽工程验收记录会签,必要时须拍照或摄录像备查。4.5.2.2 对关键工序、重要部位的质量监控在项目施工过程中,对诸如预应力结构施工中预应力张拉过程中的应力值的控制、桩的测试、高低压设施避雷接地电阻的测试、给水管道试压、燃气管
47、道试压、地基土的压实系数以及建筑物沉降观测等关键工序，重要部位的质量监控要严格把关，项目工程部专业工程师会同监理、施工及设计单位共同现场监督，并填写测试记录，会签备案，对测试结果异常或不符合要求的，及时对施工单位发出整改指令以达至要求。所有工程技术资料均应按工程技术文件、资料控制程序执行,确保工程质量目标实现。4.5.3 施工过程中的安全质量检查与验收4.5.3.1 施工过程中安全质量检查项目工程部工程师和监理单位在日常工作时对施工过程中的每道工序要进行抽查，对隐蔽工程按隐蔽工程控制规则执行，同时要配合省、市开展的安全、质量检查活动，有针对性地组织各施工单位进行质量、安全共同检查，公布检查结果形成纪要，并提出整改要求发至各单位，限期整改，促进质量
