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1、总经理向董事会汇报工作报告各位董事：按照集团公司总经理向董事会汇报工作制度要求，现将集团2022年工作情况及2023年工作计划向董事会报告。一、2022年工作情况2022年，集团公司经理层在市委、市政府和集团党委坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，坚决贯彻落实市十三次党代会和市深化国资国企改革系列工作会议部署要求，紧扣“XX”发展目标，顶住经济下行、疫情冲击、财政收紧等多重压力，扎实做好保障城市供水、稳定经济增长、促进改革创新、防范风险隐患等各项工作，在克难中保稳、在提速中求进，较好完成集团年度确定的目标任务，努力开创了集团高质量发展新局面。经济运行稳中有进。
2、预计营业总收入约XX亿元、同比增长XX%,经营总利润约XX亿元、同比增长XX%,营业总成本XX亿元、扣除工程成本合理配比因素影响、同比下降XX%,实需财政补贴XX亿元、同比减少XX%。集团连续3年保持“收入和利润两增长、成本与补贴两下降”的向好态势，经济增长的持续性、稳定性、协调性进一步增强，继续向摆脱财政依赖迈出坚实步伐。考核结果好于预期。在宏观经济形势严峻、疫情多情袭扰的大背景下，困难超出预想，集团坚持以指标为导向，层层分解任务，压实责任链条，全力应对国运公司首次考核，预计核心指标利润总额XX亿元、漏损率XX%、管理成本（扣除折旧及摊销）xx亿元，完成率分别为XX%、XX%、;改善指标销售
3、（营业）增长率XX%、应收账款周转率XX,完成率分别为XX%、;效率指标全员劳动生产率XX、完成率为XX%。漏控工作再创佳绩。全年产销差率XX%,同比下降X义个百分点，再创历史新低，漏损率降至XX%,连续2年达到国家标准。管网漏损控制成效受到国家相关部门关注和认可，以全省排名第1的绝对优势入围国家漏损控制治理试点城市，现已进入国家发改委和住建部评审阶段。集团编制的集中式公共供水管网漏损控制规程正式发布，成为XX地区漏损控制法定性规范。一年来，我们主要做了以下工作。（一）积极发挥产销差工作全链条拉动作用，持续巩固“生命线”地位。按照“XX”12字原则，持续强化查修补漏等筑底工作。对XX家重点用户
4、进行实时监测，精准分析变化数据，精确排查异常站点，累计修复漏点XX处，日减少无效供水量约XX万立方米。全面完成GIS管网信息系统功能开发，配套推进管网物探工作，共计探测管线XX公里，管网信息化管理水平持续提高。集团年供水总量约XX万吨、同比减少XX万吨、降幅XX%；年销售水量约XX万立方米、同比增加XX万立方米、涨幅xx%,水量供销结构日益优化，进一步突显了产销差工作成效。(二)坚持内强管理、外扩市场两手发力，做到降本、创效双向突破。在实现产销差工作带动配水总量减少基础上,持续强化精益管理，精准管控动力费、维修费、药剂费等大项支出，动力电全年减少XX万千瓦时，有效缓解电价上涨推升成本增加的压力
5、，剔除电价上涨因素，集团年降本约X义亿元，目标完成率XX%,单位供水成本降至XX元/立方米，同比下降XX元，降幅XX%。增强企业意识、挣钱意识，引导和激励所属公司积极参与市场，增收创效，通过提高销售水量、加大水费回收力度，加强全流程质量管控提高工程毛利率，利用水库弃水增加自发电量，增加高附加值鱼种养殖，预计全年实现利润XX亿元，同比增长60%。(S)牢牢扛稳、抓实供水安全责任，全年实现“双百”目标。牢固树立“经常养护、随时维修、养重于修”思想，常态化落实水库库区巡查、水体污染防范、水利工程运维等工作，确保库区水源绝对安全。严格落实监测制度，加密检测频次，紧紧围绕“水质、水量、水压”全面提高实时
6、动态监测能力，确保水质各项指标达到或优于国家标准，出厂水、管网水水质合格率始终XX%。面对X次突发疫情考验，集团迅速启动级响应机制，供水保障人员”里不出、外不进”实行严格闭环管理，确保了疫情期间全市供水安全，全年供水保障率xx%,充分展现了水务担当作为。（四）树牢底线思维、红线意识，全力确保平稳安全度汛。坚持抓早、抓细、抓实、抓全原则，自3月份防范“桃花汛”开始即启动工作，全面开展水库、大坝安全排查整治，组建31支抢险队伍，充分储备防汛物资，确保所属水利工程安全，为全市安全度汛担起主力军责任。面对XX年以来首个在我市正面登陆的热带风暴级台风一一第XX号台风“XX”，集团上下科学应对、精准拦蓄，
7、XX水库洪峰流量XX立方米每秒，下泄流量XX立方米每秒，削峰率xx%;义水库洪峰流量X义立方米每秒，下泄流量X义立方米每秒,削峰率XX%,确保了上下游、左右岸防洪安全。汛后两座主水源地实现连续2年蓄水达到正常高水位。（五）积极践行“两山”理论，加强战略合作，闲置资产有效盘活。经过充分调研、协商，在确保生态环境质量和防汛安全前提下，与XX区合作开发XX、XX水库，近期将直接节省日常管理费用XX万元，远期将通过旅游项目增收、周边地块升值等获得更大收益。与XX区合作开发XX水库、XXXX供水历史遗址，加快推进与XX区合作开发XX泵站地块等项目。依托集团生态、文旅等资源，努力探索“绿水青山”向“金山银
8、山”转化路径，化优势为胜势，积小胜为大胜。（六）扎实推进营商环境建设，水务服务品牌持续培塑。紧盯“获得用水”便利度XX第一目标，聚焦“办事不找人、审批不见面”，建成营商网络服务大厅，在“XX”APP增设用水报装、维修等服务功能，与省、市服务系统无缝对接；加强联合报装、踏勘、验收等事项研究，积极推进水电气一站式服务；编制供水服务规范用户诉求管理办法，提高服务水平，强化用户诉求办理质量，省市12345便民服务热线平台用户投诉量同比下降XX%。(七)稳步推动集团综合改革，发展活力有效释放。深入落实国企改革三年行动部署，进一步优化形成了方向正确、决策科学、执行有力的现代企业管理制度和运行机制。经理层成
9、员契约化管理通过国考评审，被市国资委通报表彰，XX项改革任务全部完成，完成率100%。广泛开展“XX”主题实践活动，空前凝聚起“集团发展事关自己饭碗”的思想共识。按照“组织扁平、管控有效、运转顺畅”原则，对集团总部架构进行全面优化完善，实现对下属公司和业务实质性管控。按“一企一业、一业一企、专业运营、规模发展”原则，深入推进集团范围内资源资产的战略性重组、专业化整合。全面修订和完善机构设置、薪酬管理、绩效管理等制度，坚决破除“干部终身制、员工铁饭碗”沉病顽疾，干部职工体会到“干多干少不一样，干好干坏不一样”。(A)全面落实项目建设主体责任，“XX”工程取得重要进展。坚决贯彻市委、市政府部署要求
10、，正式启动XX工程前期工作，全面启动引洋入连工程前期工作。抽调XX名骨干、组建XX支调查队伍高质量展开实物调查，历时XX天，调查管线XX公里，房屋XX栋、农业设施XX万平方米，果木、林木XX万株，居民XX户。对照省政府“8月底完成项目可研报告编制并具备报审条件”要求，清单化推进编制工作，提前5天完成任务。成立XX工程建设管理股份有限公司作为项目法人单位，健全组织机构、配备岗位人员，切实履行好工程建设职责。二、面临的主要矛盾及问题一是产业结构单一。集团营业收入目前高度依赖供水水费和工程施工，合计占比高达xx%,排水板块仅有XX座污水处理厂及XX座中水泵站，年收入XX亿元，占集团总收入XX%,相较
11、国内水企%左右的排水占比，排水版块差距明显，供排结构畸重畸轻问题突出，难以用市场化盈利弥补公益性亏损。亟需政府相关部门进一步加大对水务集团走供排一体化道路、尤其是新建污水处理厂的政策及资源支持力度。二是资产收益低。集团资产总额XX亿元，一方面资本转化率低，目前仅为XX%；另一方面资产闲置沉睡，未得到充分开发盘活。亟需政府相关部门进一步支持水务集团盘活河库资源，创新方式方法探索生态效益转化为经济效益的路径。三、2023年重点工作安排2023年集团将坚定推进“XX”发展战略目标，做精城市供水主业，做强污水处理等辅业，双轮驱动、两手发力推动高质量发展，加快实现“财政输血”到“自我造血”转变，早日摆脱
12、对政府财政依赖，为XX挺进“XX”做出水务贡献。聚精会神做精主业。做精做细城市供水主业，向降本要效益、向管理要效益。推进全域供水一体化。推进管网延伸、区域供水互通，在现有市内五区、XX、XX、原XX区区域基础上，推动将XX、XX、义X等地供水资产逐步纳入全市供水体系，做到供水一张网、城乡一体化，实现全市范围内同源、同网、同质、同价的供水体系。实施智慧化改造。通过水厂泵站无人值守、用户自助服务等系统应用，优化精简人员配置，节约人工成本。提升供水效率。充分运用全链条供水精细化调度模型，合理优化配置原水资源，降低引水供水成本。提高水费回收率。升级抄表管理系统，实现精准抄表、全覆盖抄表，堵住抄表环节“
13、跑冒滴漏:降低管网漏损。在管网漏损率达到国家标准基础上，继续大力推进管网漏损控制工作，巩固销售水量稳中有升、供水总量持续下降的最优供水产销差结构。推进XX工程。加快推进引洋入连工程建设，发挥重大水利工程对稳经济、促就业的带动辐射作用，保障城市远期发展用水需求。确保供水安全。完善水质预警机制，建全饮用水安全保障体系，确保供水安全保障率100%。确保防汛安全。加强雨水情遥测系统建设，加强隐患排查，推进水毁修复工程建设，确保防汛安全。开拓市场做强辅业。做大做强污水处理等辅业，向竞争要效益、向市场要效益。打造污水处理板块。通过盘活存量污水处理厂、参与新建污水处理厂等，加快布局污水处理行业，补齐做强污水处理板块，逐渐形成供水+污水处理两手发力、双轮驱动发展格局。推动再生水利用。聚焦国家“双碳”战略和资源节约循环利用，以XX再生水厂为核心规划建设5座再生水厂，提高城市工业生产、施工建筑、扫保绿化中的可再生水使用率，节约淡水资源。进军水环境治理领域。在做强污水处理、再生水利用板块基础上，进一步围绕治水链条向雨污分流工程、河库生态修复、黑臭水体治理等领域布局发力，做全“水务”概念，做大水环境板块。开发库区资源。在确保环境质量不下降、水质安全有保障前提下,合理设计开发文化旅游、渔业养殖、水利发电等项目，挖掘提升河库资源附加值。
