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1、XX镇关于开展非法集资风险排蛰实施方案根据中央巡视反馈意见整改工作要求和省委政法委工作部署，为有效防范和处置非法集资活动，切实维护全镇社会持续稳定，我镇决定进一步加大非法集资风险排查力度，特制定非法集资风险排查实施方案。一、总体要求和工作原则（一）总体要求按照全省统一部署，积极稳妥、分类推进风险排查整治，压实属地管理责任和部门责任，加强横向协同和纵向联动，构筑和完善地方主责、部门联动、公众参与、社会监督的防范处置非法集资工作格局，实现非法集资早防早治、源头治理，为建党100周年营造和谐稳定的社会环境。（二）工作原则一是全面覆盖，突出重点。全面摸排本地区、本行业非法集资风险，紧盯重点领域、重点业
2、态、重点地域，丰富排查工具箱，综合多种措施、手段，开展风险排查整治，实现辖内非法集资风险隐患清仓见底。二是分类施策，稳妥化解。坚持态度坚决、不等不靠、在苗头时期、涉众范围较小时，严查严打，解决问题；讲究工作策略，根据风险性质和轻重环节，因企、分类施策，稳步实现风险软着陆，最大限度维护集资参与人合法权益和社会稳定。三是标本兼治，着眼长远。既要立足当前，深化排查成果运用，妥善解决线索整治问题，逐步消化存量，有效扭转当前案件高发局面；也要着眼于长期谋划，深入研究辖区非法集资发生规律，分析重点行业、地域存在的共性问题，建立健全非法集资早防范、早识别、早治理的长效机制。二、排查重点（一）重点行业领域。包
3、括但不限于：养老服务、预付消费、房地产、网络借贷、私募基金、虚拟货币、区块链、电子商务等领域，以及疫情防控期间出现的新兴领域。（二）重点区域场所。工业园区、临街门店商铺等商业、产业聚集区；超市、学校、城镇市场、农村集市等人员密集区；公共交通工具等常见的户外广告投放区。（三）重点群体。老年人、学生、拆迁户等群体，以及信访多发的重大案件中“维权”活跃的重点人群。三、工作措施（一）集合力量，全面摸底。各村（居）、镇属办单位要充分调动各方力量，采取多种方式，开展全覆盖、有重点的风险摸排，力争实现辖内非法集资风险隐患清仓见底。一是各村（居）要充分发挥基层一线人员的作用，充分调动基层工作主动性和积极性，进
4、一步提升金融风险排查成效。二是加强行业管理，按照县处非办要求，对电子商务平台等非法集资高发领域开展专项部署排查；XX市场监管分局要加强广告监测，依法查处高收益、高回报，以及明示或暗示保本、有担保、无风险等内容的违法广告主体；其它单位要根据职责分工，做好本行业的风险排查。三是农商行、邮政所对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等特征的异常交易行为进行监测、分析和预警。四是宣传口要加强各类媒体涉嫌非法集资资讯信息排查，强化对主流媒体的监管。五是镇政府将进一步完善非法集资举报奖励制度建设，发动广大群众群防群治。（二）联合处置，稳妥化解。对排查中发现的涉嫌非法集资风险，要对市场主体及其
5、主要负责人通过警示约谈、责令整改、注销吊销、督促清退等措施，强化风险联动综合处置，争取在苗头时期、涉众范围较小时解决问题。对涉众广、金额大、扩张迅速及资金链紧张的重点线索，要紧盯不放、审慎评估研判，适时稳妥有序打击，确保精准“排雷，风险化解处置中要因企施策、注意节奏，根据风险性质和轻重缓急，制定差别化、针对性的处置策略，最大限度维护集资参与人合法权益和社会稳定。风险积聚的重点行业、地域要加强风险提示和挂牌整治。发现一些苗头性、倾向性风险点，要及时面向公众发布预警提示。督促媒体强化自律责任，严格落实投资理财类广告发布审查规定,有效封堵虚假宣传和违法广告，加大整治和处罚力度，净化市场环境。（三）有
6、序结合，动态跟踪。一是XX市场监管分局整治虚假违法广告、XX派出所打击非法集资犯罪专项行动等相关部署有序结合。二是各村（居）、镇属办单位要对排查出的涉嫌非法集资线索进行清单式管理，记录发现方式、基本情况、已采取或拟采取措施。在此基础上，综合考虑涉众规模、风险敞口、舆论热度、涉稳隐患等因素，筛选建立重点风险线索管理台账。三是对列入台账管理的线索，要加强风险摸排和早期处置，动态跟踪处置进展。四是对涉嫌犯罪的线索，要及时移送公安机关立案打击，避免风险扩大、蔓延。四、工作要求（一）加强组织领导。成立由党委副书记、镇长XX同志任组长，人大副主席XX为副组长，XX、XX、各村主任为成员的领导小组，领导小组
7、下设办公室，由XX任办公室主任，负责日常工作。（二）做好信息报送。各村（居）、镇属办单位要加强信息交流，及时向镇政府报送相关信息，信息内容突出工作亮点及成效、发现的重大风险及处置措施、典型案（事）例、问题和困难、意见建议等。各单位要认真总结、深入分析研判，请于4月20日前将开展风险排查活动的情况汇报（报告内容包括排查工作开展情况、风险总体情况及原因、典型案件及采取的措施、下一步防范处置工作举措和意见建议及相关图片资料）报送至镇政府。（三）健全长效机制。非法集资风险专项排查整治活动结束后，各单位要立足当前、着眼长远，既要深化排查成果运用，妥善解决线索整治问题，有效消化存量，切实把风险降下来；也要深入研究辖内非法集资发生规律，分析重点行业存在的共性问题，举一反三、直击病灶，切实抓好源头治理。着力弥补短板，进一步健全完善行业监管、广告治理、监测预警、打早打小等长效工作机制，推进非法集资全链条综合治理，形成部门联动、公众参与、社会监督的防范处置非法集资工作格局。
