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1、证券代码：XX证券简称:XX教育编号：临20X2-0XXXX教育科技股份有限公司20X2年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。一、持有人会议召开情况XX教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）20X2年员工持股计划 第一次持有人会议于20X2年X月X日以通讯表决方式召开。公司于 20X2年X月X日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议由公司董秘XX 主持召开。会议应到持有人X人，实到X人，代表公司20X2年员工持股计划份 额X份，占公司20X2年员工持股计划总
2、份额的100%。本次会议的召集、 召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司20X2年员工持股 计划的有关规定，会议合法有效。二、持有人会议审议情况经与会持有人逐项审议，通过以下议案：1、审议通过关于设立公司20X2年员工持股计划管理委员会的议案为保证公司20X2年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”） 顺利进行，保障持有人的合法权益，促进本次员工持股计划日常管理的效 率，根据公司20X2年员工持股计划（草案修订稿）、公司20X2年 员工持股计划管理办法的有关规定，同意设立公司20X2年员工持股计 划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人及持股计划行 使相关股东权利。管
3、理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名， 任期为员工持股计划的存续期。表决结果：同意X份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%； 反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。2、审议通过关于选举公司20X2年员工持股计划管理委员会委员的 议案根据公司20X2年员工持股计划管理办法的相关规定，会议选 举参与本次员工持股计划的持有人XX为公司20X2年员工持股计划管理委 员会委员，任期与公司20X2年员工持股计划存续期一致。表决结果：同意X份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%； 反对0份，占出席持有人会议的持有人所
4、持份额总数的0%;弃权0份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。同日，公司20X2年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，全票 同意选举XX为公司20X2年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 20X2年员工持股计划存续期一致。3、审议通过关于授权公司20X2年员工持股计划管理委员会办理 20X2年员工持股计划相关事宜的议案为保证公司20X2年员工持股计划的顺利进行，根据公司20X2年 员工持股计划（草案修订稿）、公司20X2年员工持股计划管理办法的有关规定，持有人会议授权管理委员会办理持股计划的相关事宜，具体 授权事项如下：（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；（2）代
5、表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；（3）代表全体持有人行使股东权利；（4）管理员工持股计划利益分配；（5）按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、 个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（董事、监事或高级管 理人员的分配除外）；（6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项；（7）办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记；（8）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行 可转换债券等再融资事宜的方案；（9）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；（10）代表全体持有人签署相关文件；（11）持有人会议授权的其他职责；（12）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职 责。表决结果：同意X8份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%; 反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。以上事项，特此公告。XX教育科技股份有限公司董事会20X2年X月X日
