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1、XXXX水务有限责任公司采购管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司采购行为，加强公司资产管理，提高资金使用效益，防范风险,促进廉政建设，根据中华人民共和国招投标法、中华人民共和国招投标法实施条例、工程建设项目施工招标投标办法（七部委30号令）、XX市财政局关于印发XX市政府集中采购目录及标准的通知（东财采12020）9号）的要求，参照国有企业采购操作规范（T/CFLP0016-2019）,结合XXXX水务有限责任公司实际，制定本制度。第二条定义本制度所称采购，是指使用国有资金以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。本制度所称的“货物”是指材料、燃料、设备、
2、产品等。本制度所称的“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。本制度所称的“服务”是指与企业生产、经营活动相关的服务。第三条适用范围公司采购行为的管理，适用本制度。公司与建设工程有关的重要设备、材料以及服务等的采购，在公开招标范围内的项目按照中华人民共和国招标投标法执行。第四条管理部门及职责公司成立采购领导小组及其办公室，统筹管理各科室部门开展采购工作，组织实施本制度。公司采购领导小组的职责是：（一）审核通过采购管理规章制度；（二）审议通过公司年度集中采购计划和集中采购目录;（三）组织开展对采购活动的监督检查；（四）审议公司其他采购重大事项。公司领导小组办
3、公室设在公司招标采购中心，是采购活动、框架协议采购目录、价格咨询服务目录和供应商信息库归口管理部门。具体职责包括：（一）拟订采购管理规章制度，建立健全采购管理规章制度体系；（二）编制公司采购计划和采购目录，并组织实施；（三）负责集中采购目录的对外公开；（四）配合有关部门开展对采购活动的风险防控和监督检查；（五）组织采购人员的专业技能培训;（六）负责框架协议采购目录、价格咨询服务目录和供应商信息管理工作；（七）负责其他与采购管理活动有关的工作。公司纪检领导小组按照职责，负责对采购管理和职能管理实施监督，受理涉嫌失职、渎职或其他不符合廉洁性要求的举报、投诉。其他相关部门按照各自职责，参与采购管理活
4、动，协同实施本制度。各部门根据本制度的规定，明确管理责任，细化管理规范，严格贯彻落实，做好采购工作。第五条管理原则采购制度实施整个过程需严格执行“三重一大”决策制度，充实完善与“三重一大”事项有关的决策制度，明确、细化集体决策的事项范围，优化决策程序。强化廉政风险管控，自觉接受公司党组的监督和指导，自觉接受公司纪检组和干部职工的监督，扎实推进公司党风廉政建设工作。采购实施应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。第二章采购管理方式第六条采购管理方式分类公司采购管理方式分为集中采购、框架协议采购、分散采购。第七条采购实施主体集中采购、框架协议采购、分散采购均由公司统一组织，采购活动由招标
5、采购中心具体实施，采购形式包括自行组织采购和委托第三方采购代理机构采购两种。第八条采购价格及服务商管理招标采购中心加强招标采购方式的价格管理，并建立实时更新的框架协议采购目录、价格咨询服务目录和供应商资源库。框架协议采购目录、价格咨询服务目录和供应商资源库应符合以下要求：（一）框架协议采购目录根据公司生产、经营活动需求适时更新；（二）价格咨询服务目录的更新必须符合市场价格规律;（二）供应商资源库实行动态管理，对资源库内供应商实行跟踪评价管理。第九条集中采购同一预算采购项目单项或批量采购金额在5万以上的货物、工程和服务，实行集中采购。集中采购应当符合采购价格符合市场价格、采购效率更高、采购质量优
6、良和服务良好的要求。第十条框架协议采购列入框架协议采购目录的品目执行框架协议采购。框架协议采购针对公司生产经营类、经常性采购的物资等，所需规格、型号、技术标准与要求相同的货物或同类型服务项目的重复性采购，分阶段缔约和履约的采购组织管理形式。第十一条分散采购同一预算采购项目单项或批量采购金额不满5万元的货物、工程和服务，实行分散采购。第十二条采购信息公开采购信息应当根据信息的种类，及时公开，接受公司监督。第三章采购实施方式第十三条采购实施方式分类公司采购采用以下方式实施：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞价和询比采购；（四）竞争性磋商采购；（五）直接采购。第十四条公开招标采购标准符合下列情
7、形之一的工程、货物或者服务，应当采取公开招标方式采购：1 .单次采购金额达到400万元以上工程采购项目，单次采购金额达到200万元以上的货物和服务类采购项目。2 .公司决定公开招标的项目；3 .法律法规规定的必须招标的项目。第十五条邀请招标采购标准单次采购金额不满400万元工程采购项目，单次采购金额不满200万元的货物和服务类采购项目，符合下列情形之一的工程、货物或者服务，且可以采用邀请招标方式采购：1.项目具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的;4 .采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。第十六条竞价和询比采购单次采购金额不满400万元工程采购项目，单次采购金额不满200万
8、元的货物和服务类采购项目，符合下列情形之一的工程、货物或者服务，可以采用竞价和询比采购：1 .采购需求明确、规格型号统一、货源充足、价格稳定或价格形成机制明确的采购；2 .允许一次报价的采购应为非单独给采购人私人定制或提供，且已有固定市场的价值不高、频次不多的货物采购；3 .允许多次报价的采购中包括为企业定制的具有竞争条件的货物或服务采购；4 .采购人在可行的范围内向尽可能多的供应商通过竞价的方式采购相对低价值的采购项目；响应供应商宜不少3家，在没有超过采购预算的情况下，只收到一份或两份报价，视为采购有效。第十七条谈判和磋商采购标准单次采购金额不满400万元工程采购项目，单次采购金额不满200
9、万元的货物和服务类采购项目，符合下列情形之一的工程、货物或者服务，可以采用谈判和磋商方式开展采购：1 .需要长期稳定供应，采用招标或其他采购方式不可能满足需求的采购。例如：企业战略物资、重要原材料等；2,需要和特定供应商当面沟通、交流、协商长期合作的采购。例如：瓶颈物资、满足供应链需要的物资、特定重要零部件、项目配套、模块及总成的设计或生产分包。第十八条直接采购标准单次采购金额不满400万元工程采购项目，单次采购金额不满200万元的货物和服务类采购项目，符合下列情形的工程、货物或者服务，可以采用直接采购方式开展采购：1.采购标的只能从某供应商获得，或者某供应商拥有与采购标的相关的专属权，不存在
10、其他合理选择或替代物，也不可能使用其他任何采购方式。例如：同一产品项目由于生产计划调整需要追加采购同种物资的跟踪采购；生产过程中无法保障对企业正常供应的求援、短缺物资采购；2 .生产经营发生了不可预见的紧急情况，不能采用其他方式且只能从某特定供应商采购;3 .采购人原先向某供应商采购货物、设备、技术或服务的，需要与现有货物、设备、技术或服务配套。例如：为满足特定软件的升级维护服务须向原开发服务商采购的项目；4 .向某供应商采购符合保护国家基本安全利益或企业核心利益；或者有利于实现国家社会经济政策的采购。例如:涉及国家秘密或企业秘密不适宜进行竞争性采购的项目，供应商与采购人存在控股、管理关系的采
11、购项目；为振兴国内制造业或提高重大装备国产化水平等国家政策需要的项目；5 .采购金额小，需求技术规格简单通用，市场价格透明和竞争度高，可以直接比较和判断选择的采购项目；6,采购人的工程、货物或者服务项目，其子公司或控股混改公司能够自行建设、生产或者提供的，经采购人公司决策会议通过的，可直接向具备建设资质的子公司或控股混改公司直接采购。第十九条禁止规避招标不得将应当以公开招标方式采购的货物、工程或服务化整为零或者以其他任何方式规避招标采购。第四章采购程序第二十条采购程序采购程序应当遵循中华人民共和国招投标法、中华人民共和国招投标法实施条例、XX市财政局关于印发XX市政府集中采购目录及标准的通知（
12、东财采（2020）9号）等相关规定。第二H一条采购验收招标采购中心负责组织相关科室对项目供应商履约的验收工作，需要相关科室的主要负责人参与验收工作。第二十二条采购合同变更的特别程序采购合同成立以后，发生以下重大变化的，须经过公司“三重一大”程序审批通过：（一）合同标的、数量、质量、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议的方法发生重大变化的；（二）招标采购中心或项目相关科室认为的合同重大变化。第二十三条采购文件保存招标采购中心及项目相关科室对每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。采购文件包括采购报价文件、询价报
13、告、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料等。采购活动记录至少应当包括下列内容：（一）采购项目类别、名称；（二）采购项目预算、资金构成和合同价格；（三）采购方式，采用公开招标以外的采购方式的，应当载明原因；（四）评标标准及确定中标人的原因；（五）废标的原因；（六）采用公开招标以外采购方式的相应记载。第五章质疑处理第二十四条采购质疑处理供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使权益受到损害的，应在中标公示结束7个工作日内，以书面形式实名向采购人或者采购代理机构提出质疑。采购人或者采购代理机构应按规定在收到书面
14、质疑7个工作日内作出书面答复，答复的内容不得涉及商业秘密。处理质疑事项期间，采购人暂停签订采购合同，暂停时间最长不得超过30日。对质疑处理不服的，应循法律途径解决。第六章监督管理第二十七条采购监督管理（一）建立健全监督制度。公司纪检领导小组应加强对采购等交易的监督，及时纠正应公开招标未公开招标、采购项目未按规定决策审批，以及权责不明或者权利约束不合理等违法违规行为。监督企业依法依规组织开展采购等交易活动，促进企业效益提升，预防和纠正采购等交易中的违法违规行为。公司应完善廉洁从业风险防控体系，建立健全内部责任人追溯机制。细化采购重要环节、关键岗位和敏感部门的监管内容和责任，掌握常见违法违规行为的
15、表现，及时完善预防措施。受理举报，调查处理违规违纪行为，并将有关情况逐级上报。公司财务部门应重点监督检查采购项目的真实性、合法合规性和合同执行及效益等情况。组织交易项目绩效审计,及时发现问题，提出整改意见。对不认真履行合同条款或者通过不正当竞争成交的供应商，向公司纪检领导小组通报。（二）对供应商和采购代理机构违反本指导意见有关规定的，应列入失信行为黑名单目录。给公司造成不良影响的,1-3年内不得参加本企业的采购等交易活动，并将失信行为单位予以公告，情节严重构成犯罪的，依法追究相关法律责任。第二十八条责任追究在采购行为中有下列情形之一的，应责令改正。造成经济损失或者产生恶劣影响的，按照国家法律、
16、法规相关规定及国务院办公厅关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见（国办发（2016）63号）等有关规定，由有关部门追究企业相关人员的责任。（一）未按审批权限办理有关备案、报告、审批等程序的。（二）将项目化整为零或者以其他方式规避公开招标和公开交易的。（三）违反公开、公正、公平、诚信原则，擅自设立保护性条款的。（四）不按要求公告交易项目或者公示信息的。（五）与供应商串通，造成企业合法权益受到损害的。（六）参与采购的相关工作人员收受贿赂、私自接触供应商候选人，或者泄露应当保密的采购等交易信息的。（七）企业监督人员履职不到位，干预或者影响招标过程和中标结果的。（八）合同实质性内容与招标文件及文件承诺不一致的。（九）采购项目合同签订及履行过程中违反法律法规规定或者不履行职责，致使企业合法权益受到损害的。（十）法律法规规定的其他情形。第七章附则第二十九条本数规定本制度所称以上、以下、以内，皆包括本数，“不满”、“超过”、“以外”，皆不包括本数。第三十条相关小组成立及文件制定1、采购领导小组、纪检领导小组经公司决策会议通过后成立，成立文件另行颁布；2、框架协议采购目录、价格咨询服务目录、采购信息公开、和供应商资源库等相关文件，另行制定。第三十一条施行日期本制度自发布之日施行。
