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1、公司文件管控管理管控规章制度规章文件管控管理管控规章制度规章第1章总则第1条目的。通过对公司内部文件控制审批相关流程进行管控管理管控,使文件管控管理管控控制工作更加系统、科学、规范、高效，以保证各机构部门机构及相关有关人员及时、正确地使用有效文件，提高工作效率。第2条适用范围。本规章制度规章中的“文件”包括公司日常运营过程中产生或所需的文件资料、公司业务往来公文以及公司对内发布的所有审批相关流程、规章制度规章、作业标准与规范、作业指导书等。根据公司各类文件的性质进行纵向层级划分，可分为下列五级文件。具体如下表所示。公司内部文件各层级有关内容范畴文件等级文件有关内容一级文件公司章程、基本法、质量
2、手册等体系文件、公司营运资质证照等二级文件公司核心的业务审批相关流程和管控管理管控审批相关流程等三级文件公司日常工作审批相关流程和规章制度规章四级文件各机构部门机构、车间内部文件五级文件各类记录第3条管控管理管控职责划分。(1)各级主管副总主要相关相关本次项目所辖职责范围内的文件进行审核、批准工作，其中,总经理(或管控管理管控者代表)还承担着对公司各类体系文件进行定期评审的职责。(2)总经理办公室主要相关相关本次项目公司一级文件的组织编制、审核，以及二级文件的会审组织工作。(3)综合管控管理管控部相关相关本次项目本规章制度规章的编制、解释与修订工作，并由其行政专员相关相关本次项目公司营运、资质
3、类文件资料的保管；其中，综合管控管理管控部下辖体系文件管控管理管控室,并由其文控员专职相关相关本次项目公司各类体系文件的统一编号、收发、存档、作废等管控管理管控事宜。（4）各职能机构部门机构相关相关本次项目对各归口职能和分管业务线的有关文件的编制和副本保管工作。第2章公司内部文件编码细则第4条公司内部文件的编码主要由以下五个部分组成。（1）第一部分：公司代号，代码为XXX。（2）第二部分：层级分类代码，代码分别为1、2、3、4、5。（3）第三部分：大类代码，代码分别为综（综合管控管理管控类）、制（生产制造类）、市（市场营销类）、研（研发类）、其（其它类）等。（4）第四部分：小类分类代码，代码分
4、别为目标（目标计划类）、人力（人力资源类）、办公（办公类）、总务（总务后勤类）、保卫（保卫类）、生产（生产类）、质管（质管类）、项管（相关本次项目管控管理管控类）、产研（质量本协议合同支付资金服务研发类）、其（其它类）等。（5）第五部分：文件流水号，代码为0019990第5条公司内部各级文件编码示例如下（以综合管控管理管控部文件为例）。（1）一级文件：l-001o（2）二级文件：XXX2一综一001。（3）三级文件：XXX3一综一行政一001。（4）四级文件：XXX4一综一行政一0010（5）五级文件：XXX5一综一行政一001001。第3章公司各级文件编制、审核、审批规定第6条公司一级文件，
5、由公司总经理办公室组织相关相关有关人员进行编制。一级文件编制完成后，需经总经理办公室主任审核后，交由公司总经理审批。第7条公司二级文件，由各业务归口机构部门机构协同审批相关流程协同作业机构部门机构共同编写。二级文件编制完成后，由总经理办公室组织相关机构部门机构及相关有关人员进行会审。经会审后，二级文件需交总经理审批。第8条公司三级文件，若其覆盖范围超过2个（含2个）职能机构部门机构，其编制工作由各归口管控管理管控职能机构部门机构组织，并交主管副总审核后，交总经理审批。具体分工如下。（1）目标类、计划类三级文件由总经理办公室相关相关本次项目组织编制，交分管运营副总审核。（2）人事、行政、总务类三
6、级文件由综合管控管理管控部相关相关本次项目组织编制，交分管行政副总审核。（3）财务类三级文件由财务部相关相关本次项目组织编制，交分管的财务副总审核。（4）生产制造类三级文件由生产部组织编制，交分管的生产副总（或厂长）审核。（5）市场营销类三级文件由营销部及相关机构部门机构组织编制，交分管的营销副总审核。（6）供应类三级文件由采购部及相关机构部门机构组织编制,交分管的运营副总审核。第9条公司四、五级文件的编制、审核、审批规定如下表所示。公司四、五级文件的编制、审核、审批规定表文件类别覆盖范围编制主管机构部门机构审批相关有关人员机构部门机构发文分管业务线的专业性文件，如设备部的设备操作保养卡及各类
7、机械图纸、技术部的工艺作业指导书、生产部的各工序生产作业指导书等归口职能机构部门机构分管各机构部门机构的主管副总机构部门机构、车间内部文件仅限于本机构部门机构、本车间，此类文件的有关内容应保证与公司各项审批相关流程和规章制度规章不相冲突各机构部门机构、各车间内安排部分管副总各类记录参与质量体系文件中的记录控制程序第10条除机构部门机构、车间内部文件外，其它公司内部文件在有关内容审核后，必须交综合管控管理管控部或体系文件管控管理管控室进行有关文档格式、文件有关内容重复性与冲突性的二次审核。二次审核合格后，各文件编制机构部门机构方可送交相关批准人批准。第4章文件发放管控管理管控规定第11条所有公司
8、内部发布的文件均需由综合管控管理管控部制定分发号，加盖“受控”章才能发放。每份文件不同的复印件必须注明不同的分发号，以便追溯。第12条体系文件需由体系文件管控管理管控室文控员相关相关本次项目发放管控管理管控工作，其它内部文件的发放由综合管控管理管控部行政专员相关相关本次项目实施。第13条根据文件发放批量划分，文件发放主要两种情况：大批发放与零星发放。（1）大批发放时，应建立公司内部文件配置、发放与回收登记表，并报各文件归口职能机构部门机构的分管副总审批。（2）零星发放时，应建立公司内部文件发放与回收登记表。第14条文件领用人应在公司内部文件配置、发放与回收登记表或公司内部文件发放与回收登记表上
9、签名后，方可领取注有分发号和“受控”状态标识的文件。第15条领用机构部门机构领到文件后，应及时建立收文登记表。第16条文件发放完毕后，综合管控管理管控部行政专员或体系文件管控管理管控室文控员应及时对文件进行分类、归档保存，并更新公司内部文件清单。第5章公司内部文件使用与借阅规定第17条文件使用机构部门机构应及时向相关相关有关人员进行文件有关内容宜贯、培训，将文件放置在适当的位置（场所），确保相关相关有关人员能够及时、正确地使用文件。第18条当出现以下情况时，使用机构部门机构可填写文件领用、借阅申请表，申请更换或增发。（1）文件破损严重影响使用时。（2）根据使用需要须新增、改版时。（3）文件丢失
10、需重新领用时。第19条文件领用、借阅中请表需经综合管控管理管控部审批后方可实施更换或增发。更改或重新领用时，使用原文件分发号；增发时，应按原分发号顺序新增一个分发号。第20条公司内部文件借阅规定如下。（1）当其他公司或个人需借阅文件时，应填写文件领用、借阅申请表，经综合管控管理管控部或体系文件管控管理管控室批准后，行政专员或文控员方可办理借阅手续，并相关相关本次项目催讨。（2）借阅时最长时间不得超过半个月。（3）公司内部各机构部门机构、各车间需借阅文件时，应经综合管控管理管控部或体系文件管控管理管控室审批和登记后，方可办理借阅手续。借阅时，行政专员或文控员要相关相关本次项目明确借阅期限与催讨工
11、作。第6章公司内部文件更改、回收、作废与评审规定第21条公司内部文件在使用时若遇到下列情形之一的，应进行修改。（1）公司现行文件与有关国际标准、国家标准、地方标准和法规及行业标准相冲突时。（2）文件有关内容与客户的需要相矛盾或不能满足客户的相关要求时。3）文件的有关内容不正确、不适合或操作性不强时。（4）有更合适、更先进的或更具可操作性的质量本协议合同支付资金服务标准、操作方法、管控管理管控手段时。第22条文件修改程序规定如下。（1）公司一级文件修改或其它各级文件大批修改时，公司应专门成立文件修改小组进行运作，修改完后的审核、批准、发放使用以及旧文件回收均按本规章制度规章的相关条款执行。（2）
12、文件需要更改时，由文件编制机构部门机构填写文件变更审批表并附具体修改有关内容，交文件原审核人审核、原批准人批准后方可进行文件更改。（3）文件更改由综合管控管理管控部行政专员或文控员按文件变更审批表相关相关本次项目组织实施。更改可采取划（改）或换页等正式正式合约生效，同时要做好修改状态标识的更改，在修改处加盖“更改”章，更改应覆盖该文件发放的所有场所。如采取换页的形式，应将原未更改的页面回收。第23条文件回收与作废规定如下。（1）当文件改版或修改时，会产生大量的作废和失效文件。行政专员或文控员应做好作废文件的回收、登记和标识区分工作。（2）作废文件应进行定期处理。行政专员或文控员应填写作废文件审批表交机构部门机构主管批准后方可处理，将作废文件保留一份，并另加盖“作废存留”标识，归档保存一年备查，其他的进行销毁。第24条文件评审规定如下。（1）综合管控管理管控部经理应定期组织行政主管、行政专员等相关相关有关人员做好文件评审工作。（2）文件评审的时间可与体系文件的管控管理管控评审相结合，评审有关内容包括现有文件的充分性、适宜性和有效性，确定文件修改清单和文件新增清单，以持续改进文件的可操作性和科学性。第7章附则第25条本规章制度规章由综合管控管理管控部编制，解释权归综合管控管理管控部所有。第26条本规章制度规章经行政副总审核、总经理审批后，自发布之日起开始执行。
