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1、XX区防范化解养老服务诈骗问题工作方案为贯彻落实民政部防范化解养老服务诈骗问题动员部署电视电话会议精神，全力推进养老服务诈骗问题防范化解工作，维护老年人合法权益，维护社会和谐稳定，为党的二十大胜利召开营造良好环境，制定工作方案如下：一、总体要求深入贯彻习近平总书记关于养老服务工作特别是养老服务安全、老年人合法权益保障等方面的重要指示批示精神，切实做好养老服务诈骗防范化解工作，在党的二十大召开前，全面压降养老服务诈骗存量风险、全力遏制新增风险。2022年2月底前，全面完成养老服务机构风险摸底排查。在全面排查的基础上，建立风险隐息等级从低到高的“绿黄橙红”风险管控名单，统筹推进分类处置，有效化解存
2、量风险。二、重点任务（一）组织开展摸底排查，全面掌握风险底数1.明确摸排对象。各地要将日常掌握的信息，与公安部门、市场监管部门获取的信息相结合，汇总形成摸排对象清单，对已经登记的养老服务机构（包括养老机构、社区养老服务机构），以及未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所开展摸排。2 .明确摸排的主体。备案的养老服务机构，由备案的民政部门负责摸排；未备案的养老服务机构，以及未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所，由服务场所所在地民政部门负责摸排。3 .把握摸排重点。从机构类型上看，重点排查民办的、公建民营的、规模相对较大的、涉足多产业领域的养老服务机构。从摸排事项上看，重点排查运营主体、营销方
3、式、收费方式、关联公司等情况，以及投资人、法定代表人是否因经济类犯罪被提起过诉讼，或者被纳入过养老服务、企业和社会组织黑名单等情形，特别是要重点排查养老服务机构收取大额预付费、预付费涉及人数、预付费资金使用情况，以及承诺投资回报“炒床位”等情况。4 .掌握摸排方法。对辖区内养老服务机构采用“四不两直”的方式逐一上门排查，如因疫情原因不能上门的，要综合运用视频、电话、查阅资料等方式了解有关情况，特别是要询问入住的老年人或者其代理人，了解养老服务机构是否收取预付费以及告知风险等情况。在摸排中，要善于利用互联网大数据资源，譬如发改委的信用中国网站可以查询黑名单，最高院的中国裁判网可以查询诉讼情况，市
4、场监管总局的企业信息公示系统可以查询关联公司等，通过多维度对养老服务机构进行风险画像并建立相应数据库。5 .明确工作要求。各地要在2022年2月底前，扎实完成本轮摸底排查,根据本次排查范围和要求认真组织风险隐患摸排,建立工作台账。对前期反复多次摸排已经掌握的隐患线索，要深入细致开展复核，不断提升摸排的精准性、全面性。（二）统筹推进分类处置，有效化解存量风险1.建立风险管控名单。对排查结果进行综合评估，建立风险隐患等级从低到高的“绿黄橙红”的风险管控名单，推进分类处置。绿色名单：没有发现风险隐患的养老机构，正常开展日常监管。黄色名单：发现养老服务机构前期已经收取大额预付费,但资金主要用于弥补设施
5、建设资金不足，近年分支机构服务网点扩张过快，频繁变更法定代表人、登记注册地等情况，经营服务有潜在风险隐患的，要提示其经营风险，引导养老服务机构规范运营管理，避免快速扩张导致资金链断裂，增加抽查检查频次，加强日常监测。橙色名单：发现养老服务机构主要负责人因为经济犯罪被提起诉讼、被投诉举报、纳入黑名单的，以及养老服务机构前期已经收取大额预付费资金使用不规范，但资可抵债运营比较平稳的，及时向属地人民政府和政法机关进行线索通报，纳入属地非法集资等诈骗防范处置机制，对养老服务机构和主要负责人进行警示约谈，责令整改，督促清退资金。红色名单:摸排中发现养老服务机构可能存在涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为，前期已
6、经收取大额预付费且资不抵债，已经“爆雷”，引起不良影响或者重大舆情的，及时向属地人民政府和政法机关进行线索通报，在属地非法集资等诈骗防范处置机制领导下，配合处非牵头部门、公安机关等依法严厉打击，并协助做好妥善安置老年人、困难老年人救助等工作，保障其基本生活，严密防范发生冲击社会底线的极端事件，对涉嫌犯罪的，要直接移交公安机关依法查处。2.对未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所，做好分类处置。对已经收住老年人，运营比较平稳，且没有收取大额预付费的，应当督促其尽快依法办理登记，并加强后续跟踪检查，确保风险整体可控;对已经收住老年人，且收取大额预付费的，应当责令退还资金，并根据场所性质，属民非性
7、质的由社会组织登记管理部门处置,属企业性质的移交市场监管部门，依法予以查处、取缔。（三）加强宣传教育和舆情监测，提高老年人防范能力1.开展常态化宣传教育。各地要梳理分析本地养老服务诈骗行为的新手法新伎俩，多种渠道向公众发布风险提示，定期发布预警信息。要精准宣传、多样化宣传，走进社区、走进机构、走进公园、走进广场等老年人聚集的场所开展宣传，提高老年人识骗防骗能力。要坚持宣传养老床位是用来养老的，不是用来“炒”的，引导广大老年人及其家属形成“自觉远离非法集资、参与非法集资风险自担”的心理预期。2,加强舆情监测和应对。要加强防范化解过程中的负面舆情监测和应对,及时跟踪社会热点，认真对待信访和政府热线
8、、官网网友留言中的问题线索，及时跟踪处置。3.做好信访维稳工作。要在防范化解中，坚决防止发生群访和集体上访事件，坚决防止发生冲击社会道德底线的极端事件。对已经发生的非法集资案件，要积极稳妥做好处置，维持养老机构日常运营，保障在院老年人的日常生活和安全。三、工作要求（一）加强组织领导。把养老服务诈骗防范化解工作纳入单位“一把手”工程，纳入2022年工作重点，成立领导小组和工作专班，主要负责同志亲自抓，分管负责同志具体抓。组长：XX副组长：XX各乡镇（街道、场）民政分管领导成员：XX各乡镇（街道、场）民政所所长各级民政部门要迅速组织开展风险隐患排查，明确责任分工，层层压实责任。区民政局按要求将养老
9、服务诈骗防范化解工作纳入年终考评工作，对防范整治措施落实不到位，发生重大社会影响事件的，予以“一票否决二（二）加强协作配合。各地民政部门要及时向党委政府报告工作进展，发现重大案件线索、重大风险隐患，第一时间向党委、政府报告。要充分发挥好养老服务领导小组协调机制作用，对重大敏感案件、重大政策制定、专项工作安排等，要互相警示提醒、加强会商研判。要与政法、公安、处置非法集资牵头部门等单位建立定期通报机制，配合做好非法集资的调查认定、定性定级、风险评估、后续处置等工作。要与市场监管部门建立登记备案信息共享机制，及时掌握本行政区域内新增的经营范围内包含“养老服务”等内容的市场主体信息，通过现场核查确定属
10、于养老服务机构的，要依法依规开展监管。民政系统内部，养老服务部门与社会组织登记管理部门之间要健全登记备案信息共享机制。（三）加强长效机制建设。各地民政部门要以本次摸排整治行动为契机，及时总结经验做法，加快完善养老服务诈骗防范化解机制，健全综合监管制度，提高监管能力。要贯彻落实关于加强养老机构预付费管理的指导意见（试行）,严格执行预付费限制性条件和有关要求，防范化解养老服务领域非法集资风险。（四）加强信息报送。各地要建立摸底排查台账（附件1）,对未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所（附件2）和纳入“红橙黄”名单的养老服务机构（附件3）进行分类处置，相关台账和隐患排查工作进度表（附件4）于每月
11、28日之前报区民政局养老服务股。附件：1 .养老服务领域诈骗风险隐患摸底排查情况统计表2 .未经登记从事养老服务经营活动的服务场所风险摸底排查情况统计表3 .养老服务领域诈骗风险隐患“红橙黄”风险管控名单4 .养老服务领域诈骗风险隐患排查工作进度表附件1养老服务领域诈骗风险隐患摸底排查情况统计表填报单位（盖章）：单位：人、万元序号养老服务机构名称兴办主体是否设有分公司、服务网点等机构性质机构设施性质经营方式关联公司是否备案床位数量收住老年人数量营销方式是否收取大额预付费收费名目收费标准、优惠条件费人资数付及、总预涉数金付资使管情预费金肽理况讼投举情兄诉及诉报况用戒况信惩情牵头摸排单位填报人:负
12、责人:电话:填报日期:养老服务领域诈骗风险隐患摸底排查情况统计表填报说明1.养老服务机构：包括养老机构、社区养老服务机构；2 .兴办主体：个人（具体到姓名、身份证号，用于信息比对）、企业、社会组织（具体到名称、统一社会信用代码，用于信息比对）、民政部门；3 .机构性质：事业单位法人、社会团体法人、企业法人、合伙企业、个人独资企业；4 .机构设施性质：自有产权、政府产权、其他产权人（含租赁,以及租赁年限）；5 .经营方式：公办、公建民营（具体到运营主体的名称、统一社会信用代码）、民办；6 .关联公司：举办者或者投资人名下成立的其他公司（用于研判是否存在关联交易等经营风险;养老服务机构是否与其他公
13、司签订协议，由其他公司对外与老年人签订销售协议，由养老服务机构承接老年人入住）；7 .营销方式：线上营销、线下营销（包括但不限于聘请营销团队、招聘业务员、召开推介会、发放宣传单等）；8 .是否收取大额预付费：养老服务机构一次性收取老年人当月应缴费用6倍以上的为大额预付费；9 .收费名目：包括但不限于床位费、护理费、押金、会员费、贵宾卡等；10 .收费标准及优惠条件：载明不同档位的收费标准优惠条件包括但不限于折扣、返还利息、增值服务、其他投资回报等；11 .预付费涉及人数、资金总额：养老服务机构累计向多少老年人收取预付费、累计收取资金的总额。12 .预付费资金使用、管理情况：资金使用情况包括但不
14、限于发展支持本机构、弥补本机构建设投资不足、投资其他领域等;资金管理情况包括但不限于专款专户、第三方存管等；13 .诉讼及投诉举报情况:投资人、法定代表人、主要负责人有没有因为经济类犯罪被提起过诉讼，养老服务机构是否因收费问题接到过投诉举报；14 .信用惩戒情况:养老服务机构、法定代表人、主要负责人是否被纳入过养老服务市场失信联合惩戒对象名单（企业经营异常名录或者严重违法失信名单、社会组织活动异常名录或者严重违法失信名单）；15 .牵头摸排单位:备案的养老服务机构，由备案的民政部门牵头摸排;未备案的养老服务机构，由服务场所所在民政部门牵头摸排。附件2未经登记从事养老服务经营活动的服务场所风险摸
15、底排查情况统计表单位：人、万元填报单位（盖章）：序号服务场所名称对外宣传性质兴办主体是否设有分公司、服务网点等床位数量收住老年人数量销式营方收额费否大付是取预收费名目收费标准、优惠条件预付费涉及人数、资金总额预付费资金使用情况诉讼及投诉举报情况信用惩戒情况头排位牵摸单填报人:负责人:电话:填报日期:未经登记从事养老服务经营活动的服务场所风险摸底排查情况统计表填报说明1 .服务场所名称：未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所，对外宣传使用的名称；2 .对外宣传性质：非营利性的事业单位、非营利性的民办非企业单位、营利性的企业（通过服务场所对外发放的宣传资料、张贴的宣传海报等方式，了解其对外宣传是
16、非营利性的，还是营利性的）；3 .兴办主体:个人（具体到姓名、身份证，用于信息比对）、企业、社会组织（具体到名称、统一社会信用代码用于信息比对）；4 .营销方式：线上营销、线下营销（包括但不限于聘请营销团队、招聘业务员、召开推介会、发放宣传单等）；5 .是否收取大额预付费：一次性收取老年人当月应缴费用6倍以上的为大额预付费；6 .收费名目：包括但不限于床位费、护理费、押金、会员费、贵宾卡等；7 .收费标准及优惠条件:载明不同档位的收费标准，优惠条件包括但不限于折扣、返还利息、增值服务、其他投资回报等；8 .预付费涉及人数、资金总额：养老服务机构累计向多少老年人收取预付费、累计收取资金的总额；9
17、 预付费资金使用、管理情况：资金使用情况包括但不限于发展支持本机构、弥补本机构建设投资不足、投资其他领域等;资金管理情况包括但不限于专款专户、第三方存管等；10.诉讼及投诉举报情况:投资人、举办者、主要负责人有没有因为经济类犯罪被提起过诉讼，是否接到过投诉举报；11.信用惩戒情况:投资人、举办者、主要负责人是否被纳入过养老服务市场失信联合惩戒对象名单（企业经营异常名录或者严重违法失信名单、社会组织活动异常名录或者严重违法失信名单）；12.牵头摸排单位：未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所，由服务场所所在民政部门牵头摸排。附件3养老服务领域诈骗风险隐患红橙黄风险管控名单填报单位（盖章）：序号
18、养老服务机构及服务场所名称类别风险隐患点风险隐患等级整治措施是否立案立案时间牵头摸排单位备注填报人:负责人:电话:填报日期:养老服务领域诈骗风险隐患红橙黄风险管控名单填报说明一、类别A养老机构;B社区养老服务机构;C未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所。二、风险隐患点1.有收取大额预付费行为，但资金主要用于弥补设施建设资金不足；2 .近三年分支机构、服务网点扩张过快；3 频繁变更法定代表人、登记注册地；4 .虚假或夸大宣传；5 .有关联公司且存在关联交易；6 .投资人、法定代表人或主要负责人因经济犯罪被提起诉讼、被投诉举报、纳入养老服务市场失信联合惩戒对象名单（企业经营异常名录或者严重违法
19、失信名单、社会组织活动异常名录或者严重违法失信名单）；7,有收取大额预付费行为，资金使用不规范（包括但不限于投资不动产、股票、债券、证券、借贷等，以及投资、转移到法定代表人、主要负责人名下其他关联企业），但资可抵债运营比较平稳的；8 .收取大额预付费的对象数量超过床位总数；9 .未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所没有收取大额预付费行为的；10 .未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所有收取大额预付费行为的；11.存在涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为；12 .有收取大额预付费行为且资不抵债；13 .已经“爆雷”；14 .引起不良影响或重大舆情；15其他情形。三、风险隐患等级黄：风险隐患点中存
20、在1-5情况的纳入黄色名单；橙:风险隐患点中存在6-9情况的纳入橙色名单；红:风险隐患点中存在10-14情况的纳入红色名单；如有其他风险隐患点请补充完整。四、整治措施1.警示约谈；2 .线索通报；3 .责令整改；4 .督促清退资金；5 .移送公安机关；6 .督促依法办理登记；7 .根据场所性质，移交相关部门查处、取缔（未经登记且对外宣称是非营利性民办非企业单位的，移交社会组织登记管理部门；未经登记且对外宣称是营利性企业的，移交市场监管部门）；&其他规范整治措施。五、牵头摸排单位1.备案的养老服务机构，由备案的民政部门牵头摸排；2 .未备案的养老服务机构，由服务场所所在民政部门牵头摸排；3 .未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所，由服务场所所在民政部门牵头摸排。附件4养老服务领域诈骗风险隐患排查工作进度表填报单位（盖章）：序号设区县本县应当排查的养老服务机构及服务场所总数（家）已经排查的养老服务机构及服务场所数量（家）已排查占比（）是否成立工作专班是否建立跨部门信息共享机制是否制定工作方案填报人：负责人:电话：填报日期:
