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1、XXXXXXXXXXXXXX集团总公司关于印发XX公司三会一层权利义务和议事规则（试行）指导建议或意见的通知各公司党委，分公司（管理局）机关各部门：依据农垦改革推动工作要求，依照xxxxxx集团总公司委员会xxxxx集团总公司关于印发（xxxxx集团分公司（管理局）权利义务事项（试行）的通知（XXXxX（4号）中分公司（管理局）党委负责区域内XXXXX公司三会一层法人治理体系的权利义务，分公司（管理局）党委、分公司经过反复争论、深化争论、多方征求建议或意见，制定了XXXXX公司三会一层权利义务和议事规则（试行）（见附件），经集团党委改革办审核，分公司（管理局）党委第17次会议争论确定现印发给你
2、们并提出以下建议或意见:一、XXXXX公司三会一层权利义务和议事规则是指导性规范文本，各XXXXX公司党委要组织领导班子成员和各部门人员，结合xxxxxU4号资料文件一并进行深化认真学习，在深刻领悟并遵循规范文本的基础上，依据公司实际状况组织关于部门细化制定有限公司三会一层权利义务和议事规则。二、各XXXXX公司党委依据规范文本和XXXxx（4号附件改革过渡期XXXXX公司（农场）高管人员审批权限指导建议或意见，负责制定有限公司（农场）其他高管人员权利义务，负责制定内设机构、下设机构及其主要负责人权利义务，依据实际工作需要制定关于制度或规则。三、各XXXXX公司党委细化制定的有限公司三会一层权
3、利义务和议事规则，事前应分别征求分公司党委工作部（负责党委、党委书记、党支部书记权利义务和党委会、党支部议事规则）、纪委（负责监事会、监事会主席权利义务和监事会议事规则）、财务管理部（负责董事会、董事长权利义务和董事会议事规则）、办公室（负责经理层权利义务和总经理办公会议事规则）、改革办的建议或意见,争论修改定稿后，于年月10日前以有限公司党委正式资料文件上报分公司（管理局）党委，经分公司（管理局）党委审核同意，由XXXXX公司党委、董事会依照规定程序通过后，分别以有限公司党委资料文件、有限公司资料文件（公司资料文件需加盖农场印章）印发实施。四、各XXXXX公司党委在执行过程中要及时进行总结，
4、随时发觉问题随时向分公司（管理局）党委改革办进行反馈并提出具体建议或意见或建议,分公司（管理局）党委将依据反馈的问题和建议或意见或建议,结合实际状况适时作出调整。附件：1 .XXXXX公司党委会权利义务（试行）2 .XXXXX公司党委书记权利义务（试行）3 .XXXXX公司党委会议事规则（试行）4 .XXXXX公司董事会权利义务（试行）5 .XXXXX公司董事长权利义务（试行）6 .XXXXX公司董事会议事规则（试行）7 .XXXXX公司监事会主席权利义务（试行）8 .XXXXX公司监事会议事规则（试行）9 .XXXXX公司经理层权利义务（试行）10 .XXXXX公司总经理办公会议事规则（试行
5、）11 .XXXXX公司党支部书记权利义务（试行）12 .XXXXX公司党支部议事规则（试行）13 .XXXXX公司管理区主任权利义务（试行）XXXXXXXX公司XX分公司20XX年XX月XX日附件1XXXXX公司党委会权利义务（试行）XXXXX公司实行党委统一领导，分工负责的管理机制。XXXXX公司在党委领导下开展工作，听从党委领导，发挥党委把方向、管大局、保落实的作用，依照规定争论和确定XXXXX公司重大事项。一、加强企业党的政治，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中心保持高度全都。
6、二、深化学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣扬党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中心重大决策部署和上级党组织决议在本区域内贯彻落实。三、重大生产经营管理事项应当经党委会议争论争论后，再由董事会或者经理层作出确定。四、力口强对XXxXX公司（农场）选人用人工作的领导和把关，抓好企业领导班子和干部队伍、人才队伍。坚持党管干部原则与依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。负责有限公司管理干部的任免、聘用和解聘事宜，其中:党委工作部部长、纪委副书记、财务管理部部长、人力资源部部长的调整配备，任免程序按分公司（管理局）党委关于要求执行。其他人员的任免、聘用、解聘
7、和聘请方案经党委会争论同意后执行。五、履行企业党风廉政主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸。六、严格落实党建工作责任制，坚持党的和改革进展同步谋划，加强基层党组织和党员队伍,深化实施北大荒堡垒工程，充分发挥基层党支部议事决策和服务作用，团结带领职工群众乐观投身XXXXX公司（农场）改革进展。七、落实意识形态工作责任制，领导企业思想政治工作、精神文明、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。抓好武装、宣扬、文化、民生、宗教、生态文明。八、争论XXXXX公司（农场）重大改革方案，重要制度的制定和修订。九、改革过渡期
8、内，争论涉及办社会职能机构移交、人员移交等问题。争论尚未移交的办社会职能的机构设置和调整方案、人员配备、财务预算、财务决算、投资方案以及资产处置，社会管理、社会稳定、民生保障、脱茂巩固等事项。十、依据三重一大制度或关于规定，争论其他需要党委会争论和确定的重要事项。附件2XXXXX公司党委书记权利义务（斌行）一、负责党委的全面工作。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，贯彻落实集团（总局）党委、分公司（管理局）党委确定，召集、主持党委会议和党员代表大会，贯彻党委决议和确定，争论支配党委工作，涉及三重一大事项及时提交党委会争论确定。二、负责党的工作.负责党委政治、思想、组织、作风、纪
9、律和制度等，负责党员、干部队伍的教育与管理，负责党委中心组学习工作，及时召开民主生活会，落实三会一课制度。三、充分发挥党委的集体领导作用。坚持贯彻民主集中制原则，检查党委工作方案、决议的执行状况，及时纠正问题偏差。及时向，上级党委和党员代表大会报告工作。四、推动党支部标准化、规范化，深化实施北大荒堡垒工程，充分发挥基层党支部议事决策和服务作用，抓好软弱涣散基层党组织整顿提升。注意运用网络信息化手段和新媒体平台，增强党组织活动和党员教育管理工作的吸引力、实效性。五、全面推行党组织书记抓基层党建述职评议考核。强化考核结果运用，考核结果在一定范围内通报，并作为企业领导人员政治素养考察和综合考核评价的
10、重要依据。六、抓好党风廉政和反腐败工作，抓好意识形态和精神文明工作，抓好基层武装工作，指导工会、共青团、妇女组织等群团组织和职能部门开展精神文明活动。七、依照党内关于制度规定履行其他工作。附件3XXXXX公司党委会议事规则（斌行）第一章总则第一条为切实加强党对国有企业的领导，更好发挥党组织把方向、管大局、保落实的重要作用，保证XXXXX公司党委工作制度化、规范化和程序化，提高民主决策、科学决策和依法决策水平，依据中国共产党章程中华人民共和国公司法中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）及关于资料文件规定,结合XXXXX公司（农场）实际，制定本规则。第二条党委会依照下列原则议事：（一）依法合规
11、原则。党委会应当依据法律法规、规章、规范性资料文件对相关议题行使审议或决策权利。（二）科学决策原则。提交党委会审议或决策的所有议题，应当坚持群众路线,广泛听取建议或意见，事先经过充分调查并论证其必要性和可行性，处理好改革、进展与稳定的关系，确保决策的科学性并符合XXXXX公司（农场）进展的实际，以避开或削减决策失误风险，提高决策科学水平。（三）民主集中制原则。与会人员应充分争论并分别发表建议或意见，依照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议确定的要求,由党委书记按少数听从多数原则对争论事项总结出结论性建议或意见。（四）坚持集体领导与个人分工负责相结合的原则。凡是领导职权范围内能确定的问题，-般不提
12、交党委会议。第二章参加议事成员第三条党委会议由XXXxx公司党委书记召集并主持,党委委员出席。依据工作需要，可邀请不是党委委员的公司领导班子成员和议事内容涉及的相关单位、部门负责人列席会议，列席人员由主持人视状况确定。涉及三重一大内容的，相关部门负责人可列席参加。第三章议事范围第四条党委会决策确定和争论争论的事项：1.传达学习党的路线方针政策，重要党内法规、国家法律法规,党中心、国务院、农村部、财政部、省委省政府、集团（总局）党委、集团（总局）.分公司（管理局）党委、分公司（管理局）及其他上级机关重要会议精神、重大决策部署，争论贯彻落实建议或意见。2争论确定XXXXX公司（农场）党的、党风廉政
13、、武装、宣扬、文化、民生、宗教、生态文明等方面的重要事项。3依照干部管理权限和规定程序，确定XXXXX公司（农场）管理干部的任免和奖惩事宜，其他人员的任免、聘用、解聘和聘请方案经党委会争论同意后执行&4 .争论XXXXX公司（农场）重大改革方案，重要制度的制定和修订。5 .争论争论XXXXX公司（农场）范围内的重大生产经营管理事项，并提出建议或意见和建议。6 .对所属单位、机关各部门及群团组织报请XXXXX公司党委争论确定的重大问题作出决策。7争论确定对重大突发事件的处置。8 .改革过渡期内，争论办社会职能机构移交、人员移交等问题。争论尚未移交的办社会职能的机构设置和调整方案、人员配备、财务预
14、算、财务决算、投资方案以及资产处置，社会管理、社会稳定、民生保障、脱贫巩固等事项。9依据三重一大制度或关于规定，争论其他需要xXXx公司党委确定的重要事项。第四章议事程序及要求第五条党委会争论确定关于事项按下列程序进行：（一）确定议题1.党委会的议题一般由党委成员提出，并责成相关部门形成议题材料，经分管领导审查后交办公室汇总形成会议议题预案，送党委书记审定。2会议议题确定后，关于部门要尽快报送需要在会上传达和汇报的材料，会议材料必需简明扼要、印制规范。材料要经分管领导批阅同意并签字后，按需要份数交办公室。会议材料涉密的要标明密级，确定专人负责收回存档或销毁。3会议材料中涉及需要上级关于部门同意
15、的问题，必需先沟通协调沟通后方能写入材料，未经同意未能上会。5 .争论争论XXXXX公司（农场）范围内的重大生产经营管理事项，并提出建议或意见和建议。6 .对所属单位、机关各部门及群团组织报请XXXXX公司党委争论确定的重大问题作出决策。7争论确定对重大突发事件的处置。8 .改革过渡期内，争论办社会职能机构移交、人员移交等问题。争论尚未移交的办社会职能的机构设置和调整方案、人员配备、财务预算、财务决算、投资方案以及资产处置，社会管理、社会稳定、民生保障、脱斐巩固等事项。9依据三重一大制度或关于规定，争论其他需要xXXx公司党委确定的重要事项。（二）会前筹备1.党委会一般每月召开1-2次。如遇重
16、大或急办事项可随时进行。每次召开党委会的日期和议题，除因有急需争论的问题可临时召集会议外，-般应提前1-2天通知参加会议成员，会议关于材料一般应同时送达，以便参加会议成员进行调查争论。2 .参加会议成员要认真阅读会议材料，筹备建议或意见，对会议议题如有意向见或建议，可提前提出。如无特殊紧急事项，一般不临时支配议题。（三）会议争论1.会议由党委书记召集并主持，书记未能参加会议时，可委托副书记召集并主持。党委会议必需有党委成员半数以上到会方能召开。争论干部问题时,必需有三分之二以上的党委成员到会。应参加会议成员未能出席会议的，须事先向主持人请假，其建议或意见可以用书面形式表达，并告知办公室。2会议
17、召开时，首先由主持人宣布会议议题，并依据会议议程主持议事。主持人应保障与会成员充分发表建议或意见，监控会议进程，提高议事效率。3党委会要坚持民主集中制的原则，争论和确定重大问题时，主持人应组织与会人员认真争论，在充分发表建议或意见的基础上，集中多数人建议或意见，提出表决事项，表决可实行口头、举手、无记名投票等方式进行（争论干部问题实行无记名票决）,赞成票超过应到会党委成员半数为通过,未到会党委成员建议或意见不计入票数。表决后，依照少数听从多数的原则，由主持人宣布正式确定。争论和表决时实行党委书记末位表态发言。会议争论确定多个事项的，应逐项进行表决。4如对重要问题发生争论，各方人数接近，除了在紧
18、急状况下必需按多数建议或意见执行外，应当暂缓作出确定,进一步调查争论，交换建议或意见，下次再表决。5.确定事项的同时，应明确承办人或牵头人（牵头部门）,明确工作要求及办理期限。（四）贯彻执行1.党委会应有专人记录，重大确定事项应编发会议纪要。会议记录、纪要和表决票按关于规定存档。2党委会确定的事项，党委成员要按工作分工认真组织落实，重大事项落实状况要及时向党委会报告;办公室要认真督办，并及时反馈关于状况。3依据党章规定，如遇紧急状况，来不及召开党委会议而又必需由领导马上做出确定的事项,事后要迅速向党委会报告。第六条党委会的争论争论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，有限公司（农场）重大生产
19、经营管理事项须经党委争论争论后，再由董事会或者经理层作出确定。第五章纪律要求第七条对党委会做出的确定必需坚决执行，不允许个人擅自变更。如党委会的确定在执行中出现客观条件变化，影响确定事项和执行结果，可向书记建议，由书记与总经理沟通后可暂缓执行原确定并提请下次党委会争论。对于决策失误造成的损失，要进行客观总结，找出原因和责任人，相关决策失误责任人要依据关于纪律法规承担相应责任。第八条党委书记带头执行民主集中制,充分发扬党内民主，善于集中准确建议或意见，自觉接受党委会其他委员监督，不得独断专行。党委会其他委员应当支持书记开展工作，自觉接受书记对其工作的督促检杳。党委成员应当在党性原则基础上维护团结
20、，互信任任、互相谅解、互相支持、互相监督。第九条党委成员代表党委的讲话和报告，署名发表或者出版同工作关于的文章、著作、言论，应当事先经过党委会审定或者党委书记批准。党委成员在调查争论、检查指导工作或者参加其他公开活动时发表的个人建议或意见,应当符合党委集体确定精神。第十条严格遵守保密制度，对涉密的党委会议内容及争论状况，必需严格保密，不得向外泄露。未经批准，参会人员不得录音、录像、照相和编印会议记录。与会成员如有违反党的纪律的行为，党委会应依据实际状况提出处理建议或意见，并依照党章和关于规定的程序予以处理。第十一条认真执行回避制度。与会成员在争论涉及本人及其亲属的关于问题时应自觉提出回避申请，
21、经主持人同意后回避。第六章附则第十二条本规则自发布之日起实施，各单位党委可依据本议事规则，结合各自实际制定和完善工作规则。第十三条本规则由分公司（管理局）党委工作部负责说明。附件4XXXXX公司董事会权利义务（试行）一、XXXXX公司设董事会，其成员为7人，董事长1人，其他成员6人，其中职工董事1人。董事会为公司的决策机构，对XXXXX集团和XX分公司负责.二、xXXX公司党委会是董事会决策重大问题的前置程序，未经党委会决议的重大事项不得提交董事会争论确定。三、XXXXX公司董事会的职权:（一）向XXXXX集团、分公司报告工作，执行XXXXX集团、分公司确定;.（二）依据XXXXX集团章程制定
22、XXXXX公司章程。（三）确定公司的经营方案和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案和国有资本经营预算、决算方案;（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）确定公司内部管理机构的设置;.（七）确定聘任或者解聘公司总经理、副总经理及其酬劳事项,并依据总经理的提名确定聘任或者解聘财务负责人及其酬劳事项；（八）制定公司的基本管理制度;.（九）管理公司信息披露事项；（十）聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十一）听取并审议公司总经理工作报告；（十二）公司章程规定的其他职权。附件5XXXXX公司董事长权利义务（斌行）一、主持召开董事会议，并负责会议决议的贯彻落实。二、组织争论和确
23、定公司的进展规划、经营方针、年度经营方案、投资方案以及日常经营工作中的重大事项。三、组织争论和确定公司的年度经营目标和利润指标。四、组织争论和确定公司年度财务收支预算和年度利润分配方案。五、提名公司副总经理和其他高级管理人员的聘用和解聘，并报董事会批准。六、确定公司除高管人员以外的酬劳、待遇和支付方式并报董事会批准。七定时批阅公司的财务报表和其他重要三表，全面监控公司的财务状况。八签署批准调入公司的各级管理人员。九、签署对外上报、印发的各种重要报表、资料文件、资料文件资料。十、指导公司的决策实施以及重大业务活动。十一、指导和监督内部审计工作，确保内部审计机构的独立性。十二、负责平安应急工作。十
24、三、处理其他由董事会授权的重大事项。附件6XXXXX公司董事会议事规则（斌行）第一章总则第一条为了进一步规范XXXXX公司（以下简称公司）董事会的议事程序和方式，保证董事会依法依规行使职权、履行职责、承担义务，依据中华人民共和国公司法等关于法律法规及xxxxx公司章程，结合公司实际状况，制订本规则。第二条董事会在XXXXX公司章程授予的职权范围内议事行事，不得越权。凡由董事会争论决策的事项，必需由董事会会议集体争论确定。第三条董事会是公司的决策机构，对XXXXX集团和XX分公司负责。第二章会议议题与筹备第四条董事会会议议题内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项。第五条提交董事会会议审
25、议的议题，应当在会议前做好相关资料文件材料的筹备和向董事会说明的筹备。（一）由董事长组织拟订、提交审议的议题资料文件，由董事会:办公室负责筹备并负责向董事会说明资料文件的关于状况，由董事长指派关于的高级管理人员或职能部门负责人列席会议进行说明；（二）由董事会董事拟订、提交审议的议题资料文件，提交前应由董事长审定；（三）由公司经理层拟订、提交审议的议题资料文件，提交前应由总经理办公会议依照议事程序组织争论审定；（四）董事长认为必要时，可以对公司经理层拟订、提交审议的议题，组织关于部门进行论证、补充、修改，然后正式形成会议资料文件。第六条董事会办公室在收到书面议题和相关资料文件材料后，应当于当天转
26、交董事长，并由董事长确定会议议题。第七条董事会办公室依据董事长确定的会议议题，做好相关筹备工作。第三章会议形式与通知第八条公司董事会会议由董事长召集和主持，董事长未能履行职位的或者不履行职位的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持董事会会议。第九条董事会严格执行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度，平等充分发表建议或意见，一人一票表决，董事会作出决议，须经全体董事的半数以上通过方为有效。第十条董事会会议分为定时会议和临时会议。董事会会议每年至少召开四次。董事会会议应在会议召开前10日以书面形式通知全体董事、监事及其他列席人员。第十一条有下列情形之一的，董事长应召集临时董事会会议：（一）董
27、事长认为必要时;（二）经三分之一以上的董事联名提议时；（三）XXXXX集团或分公司提议时；（四）监事会提议时；（五）总经理提议时。第十二条依照本规则第十一条第（二）款规定提议召开董事会临时会议的,应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字的书面提议，书面提议中应当载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议人的联系方式和提议日期等。提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案关于的材料应当一并提交。董事会办公室在收到上述书面提案和关于材料后，应于当天转
28、交董事长。第十三条董事会召开临时董事会会议的通知可以信函、传真号码等书面形式，也可以电话、短信、电子邮件、微信、QQ等形式发出。临时董事会会议一般提前三天通知，经全体董事全都同意，可以豁免前述会议通知期限。第十四条董事会会议通知应包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。第十五条董事会会议通知发出后，不得无故延期或取消。因特殊状况必需延期开会的，由董事会办公室及时通知各位董事并说明原因。第十六条董事在接到董事会会议通知及相关资料文件后，应认真争论、筹备审议建议或意见。第十七条当四分之一以上董事认为议题资料文件资料不充分或分析论证不明确，可联名提
29、出缓开董事会会议或暂缓对该议题进行表决，董事会应予采纳。第十八条董事会办公室负责落实董事会会议的通知、会议记录和会务工作。第四章议事方式与表决第十九条董事会会议开始时，由董事长依照会议通知确定的议题宣布会议议程。如有延期审议事项的，董事长应作说明；如有新增审议事项的,须经与会全体董事全都同意方能进行审议。第二十条董事会会议应按挨次逐项审议议题，一般先由会前确定的人员对议题进行说明，并回答与会董事的提问。然后,与会董事应当对所议事项展开充分争论，表达明确建议或意见。第二十一条董事会会议可实行口头表决、举手表决、记名投票表决的方式由到会董事进行表决，表决分为赞成、反对、弃权三种状况。会议有多项议题
30、需要表决的，应逐项进行表决。第二十二条董事未出席会议,视作放弃在本次会议上的表决权。第二十三条董事会成员对会议议题的建议或意见分歧较大时，董事长可作出暂不表决的确定，待进一步论证后，由下一次会议重新审议和付诸表决。第二十四条与会成员在争论涉及本人及亲属的关于问题时应自觉提出回避申请，经董事长同意后回避。第五章会议记录、决议和纪要第二十五条董事会办公司负责董事会会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签字。董事会会议记录的保管期限不少于10年。第二十六条董事会会议记录应包括以下内容：（一）会议召开的日期，地点和主持人姓名；（二）出席董事的姓名，缺席董事的姓名及事由，列席监事的姓名；（三）会议议程；
31、（四）董事发言要点；（五）每一表决事项的表决方式和结果（载明赞成、反对和弃权的票数）;第二十七条经董事会会议表决通过的事项需要形成决议的，应以书面形式制成“XXXXXXX公司董事会会议决议。（一）董事会决议应包括董事会会议的时间、地点、内容、董事出席状况和对所议事项的表决状况；（二）董事会决议草案经与会董事当场审核或修改后正式定稿成文；（三）董事应当在董事会决议上签字或说明建议或意见，并对董事会决议承担责任.董事会的决议违反法律法规或者公司章程，致使公司遭受严峻损失的，参加决议的董事依法承担责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。第二十八条董事会决议由董事会办公
32、室负责依照档案管理要求长期保存。关于职能部门需要知晓、执行董事会决议事项的，可由董事会办公室以抄告单的形式或董事会决议复印件形式通知关于职能部门。第二十九条董事会会议终止后，应形成会议纪要，由董事长签发。董事会会议纪要应发送全体董事和需要知晓会议内容的高级管理人员。第六章会议纪律和要求第三十条董事会会议争论争论和确定的事项，任何个人无权擅自更改。在执行董事会议确定的过程中，如发觉新问题、新状况，确实未能按原确定执行的，应及时报告董事长，提交董事会会议复议。第三十一条董事会会议争论.审议的内容属于保密事项的，与会人员必需自觉遵守保密制度，不得泄密。涉及公司商业隐秘的会议记录、资料文件、纪要、决议
33、，依照保密管理的关于规定进行保管。第三十二条提交董事会会议争论且应收回的资料文件材料，在会议终止后由董事会办公室负责统一收回、保管。第七章附则第三十三条本规则未尽事宜，依照国家关于法律法规和公司章程的规定办理。第三十四条本规则由公司董事会负责说明。第三十五条本规则经公司董事会审议通过后实施。附件7XXXXX公司监事会主席权利义务（试行）一、全面负责监事会工作、主持监事会的日常工作。二、召集、主持监事会会议，提议召开临时监事会会议。三、检查监事会决议的实施状况，向监事会报告决议的执行结果。四、组织监督、检查董事、高级管理人员有无违反法律、行政法规、规章、公司章程及所有决议的行为。五、组织检查、监
34、督公司经营业务、财务状况，并查阅公司财务账簿和其它会计资料文件资料。六、组织核对董事会拟提交的会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料文件资料。七、可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。八、提议召开临时董事会会议。九、签署监事会的报告、决议、建议和其他重要资料文件。十、法律、法规、规范性资料文件及公司章程规定的其他职责。附件8XXXXX公司监事会议事规则（斌行）第一章总则第一条为了进一步规范XXXXX公司（以下简称公司）监事会的议事和运作方式，促进监事和监事会有效履行职责,依据中华人民共和国公司法国有企业监事会暂行条例等关于法律法规及XXXXX公司章程（以下简称公司章程）制
35、定本规则。第二条XXXXX公司依法设立监事会，监事会对XXXXX公司董事、高级管理人员实行监督,保障国有资产权益、XXXXX公司权益和职工或员工的权益不受侵犯。第三条监事会依据关于法律法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律爱护,任何单位和个人不得干涉。第二章监事会的职权第四条监事会行使下列职权：（一）对XXXXX公司贯彻执行法律、行政法规、规章和公司章程的状况进行监督,对严峻违反法律、行政法规、规章和公司章程的董事、高级管理人员提出罢免建议;当董事、高级管理人员的行为损害公司的权益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（二）对XXXXX公司重大决策、日常经营活动、利润分配和保值增值等
36、状况进行监督;检查企业负责人的经营行为，并对其经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议；（三）检查XXXXX公司财务，查阅企业的财务会计资料文件资料以及与企业经营活动关于的其他资料文件资料，验证企业财务会计报告的真实性、合法性,必要时可对总经理和关于人员提出质询;对XXXXX公司经营中涉及到数额较大的资金运作、投资、抵押、转让等经济行为和资产运行质量进行重点监督;（四）提议召开临时董事会会议；（五）监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；（六）监事会发觉公司经营状况异常，可以进行调查。必要时，可以聘请会计师事务所等帮助其工作，费用由公司承担;.（七）法律、法规、规范性资料文
37、件及公司章程规定的其他职权。第三章会议形式与通知第五条监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席未能履行职位或者不履行职位的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会会议经由二分之一以上的监事出席方可召开。第六条监事因故未能出席监事会会议的，视为放弃在本次会议上的表决权。第七条监事会会议议程由主席确定，但主席在确定会议议程时应着虑其他监事的发面提议;监事会会议必需遵守召集会议的书面通知所列的议程进行;对议程外的问题，只有在两名以上（含两名）监事同意列入议程，监事会才能进行争论并作出相关，决议。第八条监事会会议分为定时会议和临时会议。第九条监事会定时会议技届次每年至少3年两次
38、会议,定时会议应当在会议召开十日之前书面通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。出现下列状况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：（一）董事会会议通过了违反法律法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程和其他关于规定的决议时；（二）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时。（三）公司董事政监事清高级管理人员作为被告、被申请人被提起诉讼、仲裁时。第十条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；（二）提议理由或者提议所基于的客观事的事由（三）
39、提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议监事的联系方式和提议日期等。第十一条召开监事会定时会议和临时会议，应当将书面会议通知通过直接送达、传真号码、电子邮件或者其他方式提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。会议通知包括:进行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期等。状况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议.上做出说明。第十二条监事会定时会议的书面会议通知发出后，如需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书
40、面变更通知，说明状况和新提案的关于内容及相关材料，不足三日的，会议日期应当相应Jll艇或取得全体与会监事的认可后按原定日期召开。监事会临时会议的会议通知发出后，如需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会监事的认可并做好相应记录。第四章议事程序和会议记录、决议第十三条监事会应对会议所议事项的决议形成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为xXXXX公司档案至少保存10年，由监事会指派专人保存。监事会会议记录应包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和出席监事的姓名；（二）会
41、议议程；（三）监事发言要点以及每一决议事项的表决方式和结果，表决结果应载明赞成、反对和弃权的票数。第十四条提案经过充分争论后，主持人应当适瞬请与会监事对提案逐一进行表决。每名监事有一票表决权，监事会决议应当半数以上监事表决通过。第五章会议纪律和要求第十五条监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反法律法规或者公司章程，致使XXXXX公司遭受严峻损失的，参加决议的监事对XXXXX公司负相应责任;但经证明监事在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。第十六条监事会不干涉和参加XXXXX公司日常经营管理和人事任免工作。第六章附则第十七条本规则如与公司法和公司章程及关于其他法律法
42、规的规定相抵触时，应按关于法律法规及公司章程执行，并及时对本规则进行修订*第十八条本规则经监事会审议通过并经全体监事签字后生效。第十九条本规则由xXXXx公司监事会负责说明。附件9XXXXX公司经理层权利义务（争论稿）第一章总则第一条为明确总经理、副总经理权利义务，提高公司管理效率和科学管理水平，依据中华人民共和国公司法XXXXX公司章程（以下简称公司章程）关于规定，制订本权利义务。第二条本权则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工做出规定，并对公司总经理、副总经理的主要管理职责做出规定。第三条公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定行使职权外，还应依照本权利义务的规定行
43、使管理职权并承担管理责任。第四条公司总经理、副总经理的选聘,应按相关规定办理。第五条公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。第二章经理机构第六条公司经理机构设总经理1名，副总经理3至4名。公司总经理、副总经理组建公司经理班子，均依据权限和程序履行聘任或解聘手续。第七条公司经理机构的人员变更应经董事会审议批准。第八条公司设置管理机构，聘任管理人员，实施对经营工作的有效管理，实现公司的经营目标。第九条总经理向董事会负责，依据董事会的授权（总经理有法定的权利义务），主持公司的日常生产经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。第三章经理班子权利义务第一节总经理的任职条件第十条具有中华人民共和国国籍，拥护党
44、的领导，认真执行党的方针政策;把握国家相关政策、法律、法规;具有法律规定民事行为和权利能力，无党纪政纪规定不允许担任领导干部规定的情形。第十一条国家公务员、公司监事不得兼任本公司总经理。第二节总经理的权利义务第十二条公司总经理行使下列职权:（一）主持公司的日常生产经营管理工作，并向董事会报告工作。（二）组织实施董事会决议、公司年度经营方案和职工代表大会通过的方案。拟定有限公司的进展规划和年度生产经营方案，以及年度财务预、决算方案，年度投资方案、投资预算和方案，利润分配方案和弥补亏损方案，筹资融资方案，提交董事会做出决议。（三）拟订公司内部管理机构设置方案。（四）拟订公司的基本管理制度。（五）制
45、定公司的具体规章。（六）向公司董事会提请聘任或者解聘财务管理部和人力资源部负责人。（七）向董事会提请聘任或者解聘除应由董事会确定聘任或者解聘以外的管理人员&（八）按关于规定向董事会提请公司职工或员工的聘用和解聘,拟定公司职工或员工的工资、福利、奖惩。（九）拟定关于职工或员工工资、福利、平安生产以及劳动爱护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工或员工等涉及职工切身权益的规章制度时,应当事先听取工会建议或意见。（十）负责公司品牌的统一规范和使用;负责公司农产品的仓储、加工、物流、交易等规划;做好市场调查分析，加强粮食及农副产品的贸易工作，联络客户和投资商,指导、宣扬、组织招商引资等工作;做好企业商标注
46、册;建立健全电子网络平台，利用互联网+进行企业产品的营销推广及推广,以集团公司网络为依托,开展公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的发布，宣扬推介农场的农产品，了解和搜集网络上竞争产品的动态信息，通过网络进行渠道开发和业务拓展，做好市场调查及分析，为企业进展提供专业数据。（十一）经农场场长授权，组织实施以农场为单位的基本项目。对工程项目协议签署后阶段的工期、造价、质量、平安等管理目标进行全过程的管控。依据协议条款商定签署拨款资料文件，严格依照协议造价监控项目投资，因不行预见因素需要调整工程造价的，必需按规定履行程序。（十二）经农场场长授权，管理社会事务及相关资金使用。（十三）经农场场长授权，负
47、责审批公司（农场）生产经营管理预算内资金。（十四）依据上级授权负责资产的使用和管理，遵守执行上级关于制度，并负保值增值责任。固定资产、无形资产、长期和资源性资产的出租、转让、报废等，需向上级报告并履行相关程序后实施。按有限公司董事会决议审批资产的处置。（十五）签署日常生产经营管理、业务资料文件，沟通协调、检查和监督各单位各部门的工作，保证有限公司经营运作的合法性。（十六）负责生产管理和种植结构调整、标准化、科技推广、种子管理、绿色食品管理等工作负责农机管理、农机作业标准化和数字农服;制定农田和水利进展长远规划和年度方案并组织实施，做好水土保持、抗旱、水利工程管理及河湖生态管护等工作;负责林业和畜牧水产产业的进展和规划等。（十七）负责贯彻执行国家、省、XXXXX集团和分公司关于粮食流通工作的方针政策和行业管理法规，为集团*双控一服务粮食销售做好对接、沟通协调工作。制定和实施公司粮食行
